委托理财概述 - 公司拟使用不超过人民币7.5亿元自有闲置资金进行低风险委托理财，期限为董事会审议通过后12个月内有效 [1][3] - 投资目的是在不影响正常运营的前提下提高资金回报率，创造更大收益 [2] - 资金可滚动使用，单笔理财产品最长期限不超过12个月 [3] 投资方式与资金来源 - 委托商业银行、证券公司、基金公司等金融机构进行投资，主要投向保本且流动性好的低风险理财产品 [4] - 禁止投资股票、衍生品、证券投资基金及其他高风险金融产品 [4] - 资金来源为公司自有闲置资金，未涉及募集资金或银行信贷 [5] 审议程序与授权 - 委托理财额度在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议 [6] - 董事会授权管理层在7.5亿元额度内选择理财产品并签署相关协议，单笔投资无需另行召开董事会 [6][13] - 表决结果为6票全票通过 [13] 投资风险与风控措施 - 主要风险包括市场波动导致的收益不确定性、发行方信用风险及流动性风险 [7][8] - 风控措施包括筛选资质优良的理财机构、动态监控产品表现、财务部门跟踪投后表现 [9] - 监事会或审计与风险管理委员会将履行监督职责，必要时引入第三方审计 [9] 对公司的影响 - 委托理财不影响公司正常经营，旨在提升资金使用效率并获取收益 [9] - 会计处理将遵循《企业会计准则第22号》及《第37号》相关规定 [9] 会议与文件 - 董事会会议于2025年6月30日召开，6名董事全部出席（含1名独立董事以通讯方式参会） [12] - 备查文件包括第十一届董事会第十九次会议决议 [10][14]

担保议案概述 - 公司拟为吉林大药房药业股份有限公司等7家子公司在东北再担保小额贷款有限公司申请的借款提供连带责任保证，每家子公司借款金额均为5,000万元，总担保金额达3.5亿元 [1] - 公司拟继续为亚泰集团长春建材有限公司和吉林大药房药业股份有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司的流动资金借款提供担保，每家子公司借款金额均为1,000万元，总担保金额2,000万元 [1] - 公司拟继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口12,000万元提供连带责任保证 [4] 股东大会安排 - 2025年第六次临时股东大会定于2025年7月8日下午15:00召开现场会议 [5] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过交易系统投票平台进行 [5] - 会议将审议上述担保议案及其他事项 [1][4][5] 子公司融资需求 - 吉林大药房药业股份有限公司涉及三笔融资需求，包括东北再担保5,000万元借款、长春南关惠民村镇银行1,000万元借款、广发银行12,000万元综合授信 [1][4] - 亚泰集团长春建材有限公司涉及长春南关惠民村镇银行1,000万元借款需求 [1] - 其他涉及融资需求的子公司包括吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司等5家企业 [1]

公司公告 - 物产中大集团股份有限公司十届十三次监事会会议于2025年6月27日以通讯方式召开，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人 [1] - 会议审议通过关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票 [1] - 本次激励计划首次授予部分519名激励对象第三个解除限售期的3798.075万股限制性股票将按照相关规定解除限售 [1] 激励计划 - 解除限售条件符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2021年限制性股票激励计划管理办法》的相关规定 [1] - 解除限售的激励对象主体资格合法、有效，解除限售安排未违反有关法律、法规的规定 [1]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年4月24日第十二届董事会第十一次会议审议通过召开议案 [3] - 会议通知及提案内容于2025年6月7日在上交所官网公告，采取现场投票与网络投票结合方式 [3] - 现场会议地点为福州市台江区振武路5号冠城大通广场1号楼C座三层，网络投票时间为2025年6月27日 [3] 出席会议人员及召集人 - 现场出席股东及代表共2人，代表3名股东，持股515,722,368股（占表决权股份37.83%） [4] - 网络投票股东312人，代表股份27,120,906股（占表决权股份1.99%），合计参会股东315人 [4] - 会议召集人为公司董事会，出席人员资格及授权委托书经核查合法有效 [4][5] 审议议案及表决结果 - 共审议七项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案等 [5][6][7] - 议案5（利润分配预案）和议案7（续聘审计机构）需对中小投资者单独计票 [5][7] - 关键议案表决结果： - 董事会工作报告同意539,669,004股（反对2,187,070股，弃权987,200股） [6] - 利润分配预案同意540,688,504股（反对1,925,370股，弃权229,400股） [7] - 续聘审计机构议案同意538,630,404股（反对2,136,070股，弃权2,076,800股） [7] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [8] - 表决程序及结果合法有效，议案内容与通知披露一致 [7][8]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生 [7] - 董事会是公司经营管理的决策机构，在股东会授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对外代表公司 [3] - 公司设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人 [16][17] 董事任职与管理 - 董事由股东会选举产生，任期三年，可连选连任，董事不必为公司股东或其代表 [8] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换 [11] - 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜追责追偿的保障措施 [14] 独立董事制度 - 独立董事应占董事会成员三分之一以上，其中至少一名会计专业人士 [24] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够时间和精力履行职责 [24] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年 [28] 董事会运作机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次 [20][49] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，每一名董事享有一票表决权 [55] - 董事会决议实施过程中，董事长或其指定董事应跟踪检查执行情况，发现问题可要求经理纠正 [67] 董事会秘书职责 - 董事会秘书是公司高级管理人员，负责管理公司信息披露事务，组织和协调投资者关系管理工作 [18][42] - 董事会秘书应取得深圳证券交易所颁发的资格证书，并不得有特定违规记录 [41] - 董事会秘书离任前应接受离任审查，移交全部档案材料和未完成事务 [46] 关联交易管理 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事行使表决权 [73] - 公司发生重大关联交易需聘请中介机构进行评估或审计，并提交股东会审议 [28] - 独立董事专门会议应对公司应披露的关联交易进行审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [29]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日下跌0 41%，全天换手率1 61%，成交额1464 52万元，振幅3 39% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入72 75万元，营业部席位合计净买入630 93万元 [2] - 上交所公开信息显示该股因退市整理上榜，机构专用席位净买入72 75万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1534 12万元，买入成交1118 90万元，卖出成交415 22万元，合计净买入703 68万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 买一为恒泰证券上海古北路营业部，买入459 00万元 [2] - 买二为海通证券温州锦绣路营业部，买入442 76万元 [2] - 买三为财通证券上海浦东新区张杨路营业部，买入120 40万元 [2] - 买四为机构专用席位，净买入72 75万元 [2] - 卖一为招商证券成都天府三街营业部，卖出122 25万元 [2] - 卖二为海通证券武汉中北路营业部，卖出104 00万元 [2] 历史表现与资金流向 - 近半年该股累计上榜龙虎榜15次，上榜次日股价平均跌0 65%，上榜后5日平均跌2 57% [2] - 今日主力资金净流入244 34万元，特大单净流出289 49万元，大单净流入533 83万元 [2] - 近5日主力资金净流入1626 96万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入1 21亿元，同比下降77 34% [2] - 一季度净利润1092 12万元，同比下降39 29% [2]

审计委员会设立依据 - 为完善公司治理结构并确保董事会对经营层的有效监督，公司设立董事会审计委员会 [1] - 设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法规文件 [1] 人员组成要求 - 审计委员会由3名不在公司担任高管的董事组成，其中2名为独立董事且会计专业人士任召集人 [3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生 [3] - 任期与董事会一致，成员辞职导致人数不足时需依法补足 [3] 职责权限 - 监督评估内外部审计工作，审阅财务报告及内部控制评价报告 [4][5] - 对重大关联交易、会计政策变更及财务信息披露行使审核权 [4][5] - 可提议召开临时董事会或股东会，并对违规高管提出解任建议 [5][6] 内部审计管理 - 指导年度内部审计计划实施并监督整改，内部审计部门需直接向审计委员会报告重大问题 [6] - 每季度听取内部审计报告，每年审阅一次内部审计报告 [9] - 督导每半年检查募集资金使用、关联交易等重大事项实施情况 [9] 外部审计监督 - 制定选聘外部审计机构政策并监督流程，审议审计费用及聘用条款 [8] - 每年提交外部审计机构履职评估报告，防范购买审计意见行为 [8][9] 财务会计监督 - 对财务报告真实性发表意见，重点关注舞弊风险及重大错报可能性 [7] - 发现财务造假时需要求更正数据，否则不得审议通过相关报告 [7] 会议机制 - 每季度至少召开一次定期会议，临时会议需2名以上成员提议 [15] - 决议需经半数以上成员通过，会议记录保存期限至少十年 [16][17] - 关联事项审议时利害关系成员需回避 [16] 股东会召集权 - 在董事会不履职时可自行召集股东会，会议费用由公司承担 [12][13] - 需提前10日向董事会提出书面提议，并在两个月内召开会议 [12]

董事会议事规则核心框架 总则 - 董事会作为常设机构对股东会负责，执行决议并维护公司及股东利益[2] - 董事会决策需通过正式会议形成决议，不得越权行使职权[3] - 规则制定依据包括《公司法》《证券法》及公司章程[3] 组织架构 - 董事会下设办公室处理日常事务，负责议案起草及文件管理[4] - 董事会秘书属高管层，统筹会议筹备、信息披露及股东资料管理[5] 会议召集机制 - 会议分为定期（每年至少2次）与临时会议[6][7] - 触发临时会议的七类情形包括：10%以上表决权股东提议、1/3董事联名、监管要求等[8][9] - 紧急情况下可缩短通知时限至3日或通过口头方式召集[12] 提案与通知规范 - 提案需符合法律法规且具有明确议题[10] - 定期会议需提前10日书面通知，内容含时间地点、提案清单及材料[13][14] - 变更会议事项需提前3日通知或获全体董事认可[15] 会议召开与表决 - 可采用现场/视频/通讯方式召开，表决以记名投票为主[16] - 出席门槛为过半数董事，缺席需书面委托其他董事[18][19] - 关联交易中关联董事需回避表决，独立董事不得委托非独立董事[20][24] 决议与记录管理 - 决议通过需获全体董事过半数赞成，特定事项需2/3出席董事同意[28] - 会议记录需记载发言要点、表决结果及董事异议[29] - 档案保存期限为10年，含签到簿、授权委托书及录音资料[34][37] 特殊条款 - 利润分配决议可先要求会计师出具审计草案再补充正式报告[25] - 董事对记录有异议需书面说明，否则视为完全同意[31] - 规则自股东会通过后生效，解释权归董事会[36][37]

质押担保情况概述 - 全资子公司铟靶科技向中国银行昆明市东风支行申请不超过1000万元人民币流动资金贷款，贷款年利率不超过4.5%，期限36个月 [1] - 公司为铟靶科技提供保证担保，控股子公司云南业胜以2项发明专利权提供质押担保，董事长马黎阳提供个人保证担保 [1] 董事会审议情况 - 第十一届董事会第十六次临时会议以7票同意、0票反对审议通过担保议案，无需提交股东会审议 [2] 被担保公司基本情况 - 铟靶科技经营范围涵盖金属材料加工、再生资源处理、化工产品销售等，注册资本未披露 [2] - 截至公告日，铟靶科技总资产4354万元（未经审计），负债9.36万元，净资产4345万元，2025年未经审计营业收入为0，净利润亏损8192元 [3] 担保结构安排 - 担保方式包括：公司信用担保、云南业胜专利质押担保、董事长个人连带责任担保 [3] 董事会意见 - 担保行为符合法律法规及公司章程，支持子公司业务发展需求，未损害股东利益 [4] 累计担保数据 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额达8900万元（含未发生担保5000万元），占2024年末净资产的13.39% [4] - 无合并报表外担保及逾期债务记录 [4]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委批准设立 在广东省工商行政管理局注册登记 [2] - 公司于1995年1月24日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股2800万股 [2] - 公司注册名称为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 英文名称为JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD [3] - 公司住所位于中国广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 邮政编码528437 [3] - 公司注册资本为人民币778991206元 [3] 公司治理结构 - 董事长是公司法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司设立董事会 由9名董事组成 设董事长1人 职工董事1人 可设置副董事长职务 [54] - 董事会下设审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权 成员为5名 其中独立董事3名 [135][136] - 公司还设置提名 薪酬与考核 战略与可持续发展等其他专门委员会 [139] 股东权利与义务 - 股东享有出席股东会 参与表决 获得股利分配 查阅公司资料等权利 [34] - 股东可以起诉违反法律行政法规或公司章程的股东会董事会决议 [36] - 股东承担遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司利益等义务 [40] - 控股股东实际控制人应当维护公司利益 不得占用公司资金 不得进行内幕交易等 [43] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以请求召开临时股东会 [54] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [80][81][82] - 选举董事可以实行累积投票制 选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [86] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 [118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过 [122] - 董事与决议事项有关联关系的应当回避表决 无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议 [123] - 独立董事应保持独立性 不得与公司存在可能妨碍其独立客观判断的关系 [129] 公司经营范围 - 公司经营宗旨为聚焦健康食品主业 推动多元业务协同发展 [14] - 经营范围包括城市基础设施投资 房地产开发 物业管理 高新技术产业投资开发等 [15] - 还包括自营和代理进出口业务 经营进料加工和"三来一补"业务等 [5] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [16][19] - 公司已发行股份数为778991206股 全部为普通股 [21] - 公司不得为股东及其关联方提供担保 不得为他人取得公司股份提供财务资助 [22] - 公司可在特定情形下回购股份 如减少注册资本 员工持股计划等 [25] 风险控制机制 - 公司建立"占用即冻结"机制 发现控股股东侵占资产时立即申请司法冻结其股份 [115] - 审计委员会负责审核财务信息 监督审计工作和内部控制 [137] - 公司建立董事离职管理制度 明确对未履行完毕承诺的追责追偿措施 [106]