董事会会议类型与召开条件 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议 [3] - 临时会议在特定条件下召开 包括代表十分之一以上表决权的股东提议 三分之一以上董事联名提议 审计委员会提议 董事长认为必要 二分之一以上独立董事提议 总经理提议 证券监管部门要求召开 或公司章程规定的其他情形 [2] - 董事长需在接到临时会议提议或证券监管部门要求后十日内召集会议 [2] 会议提案与通知程序 - 定期会议通知需提前十日发出 临时会议通知需提前三日发出 紧急情况下可通过口头方式通知但需在会议上说明 [3] - 会议通知需包含会议时间地点 召开方式 拟审议提案 召集人信息 会议材料 董事出席要求及联系人方式 [5][3] - 变更会议时间或提案时 定期会议需在原定召开日前二日发出变更通知 临时会议需取得全体与会董事认可 [3][4] 会议出席与表决规则 - 董事会会议需有过半数董事出席方可举行 [4] - 董事因故不能出席时需书面委托其他董事代为出席 委托书需载明委托人受托人信息 缺席原因 对每项提案的意见及表决意向 [4][6] - 表决实行一人一票制 表决意向分为同意反对或弃权 未选择视为弃权 [9] - 决议形成需超过全体董事人数之半数的赞成票 担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意 [10] 回避表决与权限限制 - 董事在关联交易等情形下需回避表决 此时会议需由过半数无关联关系董事出席 决议须经无关联关系董事过半数通过 [10] - 董事会不得越权形成决议 必须严格遵循股东会和公司章程授权 [10] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含会议届次时间地点方式 通知发出情况 召集人主持人信息 董事出席情况 提案审议细节 表决结果及董事认为需记载的其他事项 [11] - 会议档案包括会议通知材料 签到簿 授权委托书 录音资料 表决票 会议记录纪要决议记录及公告等 由董事会秘书负责保存 保存期限为十年以上 [13][14] 特殊事项处理机制 - 利润分配决议可先要求注册会计师出具审计报告草案 董事会作出分配决议后再要求出具正式审计报告 [11] - 提案未获通过时 若条件未发生重大变化 董事会一个月内不应再审议相同提案 [11] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确或材料不充分时 会议主持人应暂缓表决 [11]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入36.79亿元，同比增长8.20% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6.48亿元，同比增长17.35% [2]

行业指数表现 - 化工指数全线上扬 其中化工原料指数累计上涨2.81% 化工机械指数上涨1.53% 化学制药指数上涨3.70% 农药化肥指数上涨1.03% [1] - 石油指数全线下跌 其中石油加工指数累计下跌1.10% 石油开采指数下跌1.22% 石油贸易指数下跌1.02% [1] 大宗商品价格 - 国际原油价格偏弱震荡 WTI原油期货结算价62.80美元/桶 较8月8日下跌1.69% Brent原油期货结算价65.85美元/桶 下跌1.11% [1] - 现货市场涨幅前五产品：液氯上涨29.05% 电池级碳酸锂上涨18.57% 工业级碳酸锂上涨14.53% 叶酸上涨6.38% 烟酰胺上涨5.00% [1] - 现货市场跌幅前五产品：丁酮下跌8.91% 有机硅DMC下跌8% 有机硅D4下跌7.69% 生胶下跌7.41% 合成氨下跌6.95% [1] 上市公司股价表现 - 涨幅前五上市化企：双一科技上涨41.17% 凯美特气上涨34.73% 宏和科技上涨33.09% 唯科科技上涨31.54% 新瀚新材上涨31.43% [2] - 跌幅前五上市化企：至正股份下跌13.04% 东华能源下跌11.49% 仁智股份下跌10% 丰山集团下跌8.51% 河化股份下跌8.20% [2]

公司战略布局与业务拓展 - 公司全资子公司光筑(香港)农业有限公司在老挝设立SunInfinit(LAO)Agriculture Sole Company LIMITED，注册资本3300亿基普（约1500万美元），经营范围涵盖种子种苗、农产品加工、农业技术服务及进出口等全产业链业务 [5] - 控股子公司东莞瑞德丰转让广东浩德51%股权，交易价格2208.3万元（基于整体估值4330万元），旨在优化资产结构并整合资源 [6][7] 限制性股票激励计划动态 - 回购注销187,500股限制性股票，涉及8名离职激励对象及1名未达标员工，回购价格为3.53元/股加银行利息 [17][25][26][27] - 2023年激励计划首个解锁期已解锁4,188,750股（占总股本0.417%），223名激励对象符合条件 [23][24] 财务与资产管理 - 核销坏账112.45万元，款项已全额计提坏账准备，不影响当期损益，核销后实行账销案存管理 [30][31][32] - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.5元（含税），同步调整限制性股票回购价格至3.53元/股 [23] 公司治理与决议 - 董事会及监事会全票通过2025年半年度报告、限制性股票回购注销及坏账核销议案 [8][12][13][16] - 半年度报告显示控股股东及实际控制人未发生变更，无优先股股东及存续债券 [3][4]

财务表现 - 公司2025年中报主营收入18.9亿元，同比下降17.36% [1] - 归母净利润3.51亿元，同比下降14.95% [1] - 扣非净利润2.89亿元，同比下降22.32% [1] - 2025年第二季度主营收入9.08亿元，同比下降15.25% [1] - 第二季度归母净利润1.9亿元，同比上升1.38% [1] - 第二季度扣非净利润1.63亿元，同比上升4.07% [1] - 销售毛利率30.69%，同比下降1.63个百分点 [6] - 净资产收益率3.67%，同比下降15.24% [6] - 每股收益0.39元，同比下降13.33% [6] - 每股经营性现金流0.19元，同比下降50.88% [6] 历史对比 - 2023-2025年中报营业总收入分别为10.22亿、5.01亿、18.9亿 [4] - 2023-2025年中报归母净利润分别为4.12亿、3.5亿、3.51亿 [4] - 2023-2025年中报扣非净利润分别为3.72亿、2.89亿、2.89亿 [5] - 2023-2025年第二季度营业总收入分别为9.63亿、4.84亿、9.08亿 [4] - 2023-2025年第二季度归母净利润分别为1.89亿、1.87亿、1.9亿 [4] - 2023-2025年第二季度扣非净利润分别为1.57亿、1.63亿、1.63亿 [5] 财务结构 - 负债率34.74% [1] - 投资收益2542.67万元 [1] - 财务费用-1.1亿元 [1] - 每股净资产10.78元，同比增长4.92% [6] 股东结构 - 第一大股东安徽广信集团有限公司持股4亿股，占比38.58% [10] - 第二大股东黄金祥持股2778万股，占比3.05% [10] - 第三大股东为招商核心竞争力混合型证券投资基金，持股2248万股，占比2.47% [10] - 股东户数从2024Q3的1.7万户降至2025Q2的1.53万户 [11]

回购注销背景与授权 - 公司于2023年12月4日召开第三次临时股东大会，审议通过2023年限制性股票激励计划及相关议案，并授权董事会办理回购注销事宜 [5] - 2025年8月18日召开第七届董事会第七次会议，决议回购注销9名不符合激励条件的对象所持187,500股限制性股票 [6] - 同日监事会第六次会议审议通过该议案，确认程序合法有效 [6] 回购注销具体实施 - 回购原因为8名激励对象因个人原因离职，1名2024年度绩效考核未达标，根据激励计划规定需注销未解锁股份 [6][7][8] - 回购价格为3.53元/股加银行同期定期存款利息之和 [8] - 回购完成后总股本由1,004,821,310股减少至1,004,633,810股，共注销187,500股 [8] 法律合规性 - 本次回购注销已取得现阶段必要批准，尚需提交股东大会审议 [6][9] - 回购原因、数量及价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司激励计划规定 [8][9] - 公司需后续履行信息披露义务并办理股份注销手续 [9]

公司限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年8月18日召开董事会及监事会 审议通过回购注销不符合激励条件的限制性股票议案 涉及8名离职人员及1名绩效考核未达标人员[2] - 本次回购注销股票数量为187,500股 回购价格为每股3.53元加银行同期定期存款利息 总回购金额为684,989.58元[8][10][11] - 回购完成后公司总股本由1,004,821,310股减少至1,004,633,810股 股权激励限售股占比由1.78%降至1.76%[11] 历史激励计划执行情况 - 2023年限制性股票激励计划授予日为2023年12月13日 授予价格经调整后为3.88元/股 后因2024年度权益分派进一步调整为3.53元/股[4][7] - 2024年9月公司曾注销490,000股限制性股票 2025年4月再次注销370,000股 均因激励对象离职[5][6] - 2025年5月第一个解锁期条件成就 223名激励对象共解除限售4,188,750股 占总股本0.417%[7] 公司治理与合规程序 - 本次回购事项已获得监事会认可 认为符合激励计划规定 并将提交股东大会审议[12] - 法律意见书确认回购程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 公司需继续履行信息披露义务[12] - 公司使用自有资金完成回购 并明确表示该事项不会对经营业绩产生重大影响[11]

董事会会议决议 - 第七届董事会第七次会议于2025年8月18日以现场投票方式召开 应出席董事5人全部出席 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过三项议案 每项议案均以5票同意、0票反对、0票弃权获得一致通过 [2][3] 2025年半年度报告 - 董事会审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年半年度报告》及《报告摘要》 [2] - 半年度报告全文于2025年8月20日披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过回购注销已不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票 涉及2023年限制性股票激励计划 [3] - 该议案需提交公司股东大会审议 详细内容参见2025年8月20日披露的专项公告 [3] 坏账核销事项 - 董事会审议通过《关于2025年坏账核销的议案》 该议案已经独立董事专门会议审议 [3][4] - 具体核销细节详见2025年8月20日在指定媒体和巨潮资讯网披露的专项公告 [4]

公司治理与监督 - 第七届监事会第六次会议于2025年8月18日召开 采用现场书面投票表决 全体3名监事均参与表决 [2] - 会议审议通过三项议案 包括半年度报告审核 限制性股票回购注销及坏账核销 所有议案均以3票同意 0票反对 0票弃权的结果通过 [2][3] 财务报告与审计 - 监事会审核确认2025年半年度报告及摘要内容真实 准确 完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] 股权激励计划调整 - 因8名激励对象离职及1名激励对象2024年度绩效考核未达标 公司将对不符合条件的限制性股票进行回购注销 该行为符合激励计划规定及法律法规 [2][3] 资产管理与财务处理 - 监事会批准2025年坏账核销事项 认为该决策程序合法 依据充分 不会影响公司当期损益 且能更公允反映财务状况 [3]

公司治理 - 公司第七届第七次董事会会议于2025年8月18日以现场投票方式召开[1] - 会议审议了公司2025年半年度报告等文件[1] 业务结构 - 2024年营业收入构成为本部业务占比43.73%、产业链业务占比40.45%、控股经销商占比15.81%[1] 市值信息 - 公司当前市值为131亿元[1]