公司第二期股份回购基本情况 - 公司于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过回购股份方案 [1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过2.37元/股 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份用途包括注销减资和未来股权激励 [1] - 授权公司经营管理层具体实施回购方案 [1] 首次回购股份情况 - 首次回购股份数量为1,289,000股，占总股本的0.07% [2] - 最高成交价2.21元/股，最低成交价2.16元/股 [2] - 支付总金额280.8万元（不含交易费用） [2] - 回购资金来源为公司自有资金 [2] - 回购价格未超过方案上限2.37元/股 [2] 回购合规性说明 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合监管规定 [2] - 公司未在禁止期间进行股份回购 [2] - 集中竞价交易符合每日回购委托数量限制要求 [2] - 公司将继续根据市场情况实施回购方案 [2]

前次募集资金基本情况 - 公司2019年非公开发行不超过2262万股新股，每股发行价13.46元，募集资金总额3.04亿元，扣除发行费用527.32万元后实际募集资金净额2.99亿元[1] - 截至2025年6月30日募集资金专户初始存放金额合计2.99亿元，存放于广发银行南京分行、浦发银行南京北京西路支行及招商银行南京新街口支行[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日实际使用募集资金3.08亿元，其中2022年使用3503.89万元，2023年使用1595.19万元[8] - 原募投项目"泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目"变更为4个新项目，变更金额2.09亿元，占募集资金总额70%[1] - 已终止"宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目"和"新沂马陵山花厅部落配套项目"，剩余资金9785.10万元补充流动资金[1][7] 项目结余资金处理 - "徐州沛县湖西田园综合体项目"结余1938.21万元、"义乌国贸大道景观项目"结余845.94万元永久补充流动资金[7] - 累计将终止项目的剩余募集资金9785.10万元及利息收入853.57万元永久补充流动资金，并注销募集资金专户[7] 闲置资金管理 - 2022-2025年期间三次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额3.75亿元（1.4亿元+1.2亿元+1.15亿元），均按期归还[3][4][5] - 2020-2023年进行现金管理，最高额度2.12亿元，资金在12个月期限内循环滚动使用，截至2025年6月30日无未到期理财[5][6] 项目效益情况 - "徐州沛县湖西田园综合体项目"2022-2023年毛利率分别为21.03%和22.82%[9] - "宣城市高速公路项目"承诺毛利率25.5%，"新沂马陵山项目"承诺毛利率25%，均因项目终止无法核算实际效益[9][10] - "泰和县马市生态小镇项目"承诺内部收益率10%，变更后不再实施[9]

子公司银行账户资金被冻结事件 - 普邦股份子公司锦邦公司银行账户资金被冻结6.64亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.13% [1] - 冻结涉及工商银行和浦发银行两个账户，分别被冻结3.32亿元 [3] - 实际涉诉金额为2.21亿元及利息，占净资产9.02% [4] PPP项目合同纠纷 - 锦邦公司与郑州高新区管理部门2017年签订市政绿化PPP项目合同 [1] - 自2023年进入运营期后，甲方持续未支付服务费，累计欠款9460万元 [1][5] - 2024年5月公司已公告提前终止该PPP项目合同 [1] 资金状况与财务数据 - 锦邦公司未归还银行借款余额2.21亿元及相关利息 [1] - 2025年一季度末合并报表显示货币资金余额3.5亿元，大部分存放于母公司账户 [7] - 合并报表层面还有5.29亿元交易性金融资产、6.47亿元应收账款等可变现资产 [7] 三大待解疑问 - 疑问一：涉案2.33亿元为何被冻结6.64亿元，公司解释为超额冻结和重复冻结 [3][4] - 疑问二：甲方未支付9460万元服务费是否足以导致2亿元以上借款违约 [5][6] - 疑问三：已终止项目为何项目公司账户仍存有超6亿元资金 [6][7]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年7月30日 通过现场投票与网络投票相结合方式进行[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00[1] 股权登记与出席对象 - 股权登记日确定为2025年7月23日[2] - 出席对象包括股权登记日登记在册的所有股东 股东可亲自出席或授权他人代为出席[2] - 现场会议地点位于广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室[2] 审议事项 - 审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案[2] - 对中小投资者表决实行单独计票并披露 中小投资者定义为除公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东[3] 会议登记安排 - 登记时间限定为2025年7月29日9:00-17:00 登记地点为公司董事会办公室[4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 自然人股东需持本人身份证办理登记[3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 不接受电话登记[4] 网络投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[4] - 同一股份出现现场和网络重复投票时 以第一次投票为准[2] - 网络投票操作流程详见附件 需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证[5] 授权委托规定 - 授权委托书需明确指示表决意见 未作指示则受托人可自主表决[6] - 委托书有效期为签署之日起至会议结束止 法人股东委托须加盖公章[7] - 委托书格式可自制或使用复印件 均视为有效[6]

公司经营范围变更 - 公司拟增加城市公园管理、城市绿化管理、公路管理与养护、专业保洁清洗消毒服务、环境卫生管理（不含垃圾处置服务）、停车场服务、花卉种植与销售、花卉绿植租借与代管理、园艺产品种植与销售、林业产品销售、白蚁防治服务、森林经营和管护、机械设备租赁与销售等新业务 [1] - 新增许可经营项目包括公路管理与养护 同时保留原有固体废物治理、危险废物治理及城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务等许可类业务 [5] - 经营范围变更需以市场监督管理部门核准登记为准 旨在满足公司经营发展需求并适应市场监管规定 [1] 公司章程修订 - 公司章程第十五条经营范围条款进行全面更新 新增业务类型涵盖生态环保、市政服务、农业林业及机械租赁等多领域 [2][5] - 修订后章程明确区分许可经营与一般经营项目 其中许可类包括固体废物治理、危险废物治理及公路管理等专项服务 [5] - 章程修订尚需提交公司股东会审议 通过后授权管理层办理工商变更登记手续 [6]

子公司银行账户冻结情况 - 子公司郑州高新区锦邦建设有限公司工商银行账户被冻结金额331,784,664.51元[1] - 子公司浦发银行账户同样因同一事项被超额冻结和重复冻结[2] 资金冻结原因 - 子公司与郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部2017年签订PPP项目合同 甲方自2023年持续未支付服务费[1] - 因甲方未支付服务费导致子公司无法偿还工商银行郑州南阳路支行借款余额220,617,333元及相关利息[1] - 法院判决支持银行方诉求 因资金短缺无法支付判决债务导致强制执行[1] 公司应对措施 - 公司正推进与相关方协商调解并向法院申请解除账户冻结[2] - 公司将按照法律法规规定及时履行信息披露义务[2] 对公司影响 - 被冻结账户非公司主要银行账户 公司未对债务提供担保或承担连带责任[2] - 该事项不会对公司资金周转和日常生产经营活动造成重大不利影响[2]

公司基本信息 - 公司注册名称为广州普邦园林股份有限公司 英文名称为PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO LTD [1] - 公司成立于广东省广州市 统一社会信用代码为91440101229718W 注册地址为广州市越秀区寺右新马路北二街26号之一二层217室 邮政编码510600 [1][2] - 公司为永久存续的股份有限公司 注册资本为人民币1,723,348,902元 全部为人民币普通股 [2][8] - 公司于2012年2月21日获证监会核准首次公开发行人民币普通股43,680,000股 并于2012年3月16日在深圳证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 依法行使重大决策权包括选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本 合并分立等事项 [14][25][31] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制定基本管理制度 聘任高级管理人员等 [83] - 高级管理人员包括经理（总裁） 副经理（副总裁） 规划设计事业部总裁 财务总监 董事会秘书 经理（总裁）为公司的法定代表人 [1][13] 股份结构与管理 - 公司股份总数为1,723,348,902股 均为人民币普通股 股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [8] - 公司设立时发行股份总数为12,000股 每股面值人民币1元 由发起人认购 [8] - 公司可因减少注册资本 合并 员工持股计划 股权激励等情形回购股份 回购总额不得超过已发行股份总额的10% [9][10] - 公司董事 高级管理人员及持股5%以上股东受短线交易限制 其6个月内买卖股份收益归公司所有 [12] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为创造人与自然和谐之美 以经济效益为中心 注重客户需求 保障员工权益 实现股东利益最大化 [5] - 经营范围涵盖生态保护工程施工 园林绿化工程服务 市政公用工程施工 水处理技术研究开发 土壤修复技术开发 垃圾处理技术开发等环保及园林领域 [5][6] - 许可经营项目包括固体废物治理 危险废物治理 城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务 公路管理与养护 [6] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利 参加股东会行使表决权 查阅公司文件 要求公司收购异议股份等 [17] - 股东义务包括遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [20] - 控股股东 实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得要求违规担保 不得从事内幕交易等违法违规行为 [22][23] 重大事项决策机制 - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括担保总额超过净资产50% 担保总额超过总资产30% 为资产负债率超70%对象担保等 [27] - 交易事项需股东会审议的标准包括资产总额占最近一期审计总资产50%以上 营业收入占最近一期审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元等 [30] - 关联交易需股东会审议的标准包括成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5% 为关联方提供担保不论数额大小均需股东会审议 [34][35]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润亏损100万元至200万元 [1] - 上年同期净利润亏损11.39亿元 [1] 亏损变化 - 2025年上半年亏损额较上年同期大幅收窄 [1] - 亏损收窄幅度接近100% [1]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年归母净利润3600万元至4900万元 同比重组后增长34 92%至83 64% 扣非净利润3000万元至4200万元 同比增长52 70%至113 77% [1] - 若按重组前数据计算 2024年上半年归母净利润1295 81万元 2025年上半年增幅高达177 82%至278 14% [1] - 2025年第一季度营收3 09亿元 同比大增210 40% 归母净利润1983万元 同比激增549 69% [2] 双主业布局 - 公司推进"园林工程+光通信"双主业布局 2025年2月完成对武汉钧恒科技51%控股收购 光通信业务并表后协同效应显著增强 [1] - 武汉钧恒是专注光模块产品研发制造的国家高新技术企业 具备COB封装与硅光耦合核心技术 产品应用于AI HPC IDC等前沿场景 [2] - 武汉钧恒2024年营收6 67亿元 净利润6966 90万元 为公司贡献投资收益1379 91万元 [2] 研发投入 - 2025年一季度研发费用686万元 同比激增599 92% 超过2024年全年413万元的研发投入 [1][3] - 2024年研发费用同比增长16 5% 主要聚焦冬青属植物种质创新 园林废弃物资源化利用等课题 [2] - 公司表示将持续加大研发投入 构建技术护城河 强化绿色生态与信息通信领域的协同创新能力 [3] 产能扩张 - 武汉钧恒2025年4月扩建武汉工厂 满足硅光产品需求 合肥工厂保持高效运营 [3] - 鄂州新厂房预计2025年下半年落成 将扩大产品线 特别是高速率产品的生产能力 [3][4]

公司业绩预告 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损范围为1250万元至1750万元，同比由盈转亏 [1] - 亏损主要原因为项目进展不及预期，新业务拓展阶段前期投入较多且未形成规模销售 [1] - 工程回款较上年同期下降，导致坏账准备计提金额同比增加 [1] 经营状况分析 - 公司面临地方财政支付限制等外部因素影响现金流 [1] - 新业务尚未贡献显著收入，仍处于投入期 [1] - 项目执行效率问题直接影响当期利润表现 [1]