对外投资定义与范围 - 对外投资包括以盈利或保值增值为目的的货币资金、实物、无形资产等资源投资行为 [1] - 具体形式涵盖权益性投资（如设立企业、增资、受让股权）、财务性投资（如购买金融资产、提供借款）、债权投资及其他类型 [1] - 制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的所有对外投资行为 [2] 投资决策权限划分 - 董事会审议标准为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，或营业收入/净利润占比10%且绝对金额超1000万元/100万元 [2] - 股东会审议标准为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，或营业收入/净利润占比50%且绝对金额超5000万元/500万元 [3][4] - 未达到上述标准的投资由总经理办公室审议批准 [5] 特殊投资情形处理 - 证券及衍生产品投资需严格履行决策程序并控制规模期限 [6] - 子公司对外投资达到审议标准时需先由公司董事会或股东会批准 [6] - 连续12个月内同类交易需按累计计算原则适用审批标准 [5] 投资决策与执行流程 - 投资需由业务部门进行可行性分析后按权限报批 [6] - 决策需考察法律合规性、产业政策符合度、经济效益及实施条件等因素 [6][7] - 项目执行由业务部门负责实施，财务部门配套资金计划，完成后需提交审计报告 [7] 投资退出机制 - 投资收回情形包括经营期满、破产、不可抗力及合同规定终止条件 [8] - 投资转让需经过分析论证并按原审批权限批准 [8] - 处置行为需符合国家法律法规要求 [8] 投后管理机制 - 对外投资组建的公司需派出董事参与运营决策 [9] - 派出人员由经理办公会议决定，需履行职责并定期向公司汇报情况 [9] - 公司对派出人员进行管理和考核 [9] 信息报告与保密要求 - 对外投资需严格履行审议程序并及时报告进展 [9] - 知情人员在信息未公开前负有保密义务 [9] - 子公司需第一时间向公司提供真实准确完整的信息 [10]

核心观点 - 北京双杰电气股份有限公司制定董事会秘书工作细则 明确董事会秘书的职责 任职资格 任免程序及工作内容 确保公司规范运作和信息披露合规 [1][2][3][4][5][6][7][8] 董事会秘书的职责 - 负责公司信息披露事务 协调信息披露工作 组织制定信息披露管理制度 督促遵守相关规定 [3] - 管理投资者关系和股东资料 协调与证券监管机构 股东 实际控制人 证券服务机构及媒体的沟通 [3] - 筹备董事会会议和股东会 参加会议并负责会议记录及签字确认 [3] - 负责信息披露保密工作 在未公开重大信息泄露时及时向证券交易所报告并公告 [3] - 关注媒体报道并主动求证 督促董事会及时回复证券交易所问询 [3] - 组织董事和高级管理人员进行证券法律法规培训 协助了解信息披露中的权利和义务 [4] - 督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规 上市规则 证券交易所规定及公司章程 在可能违反规定时提醒并报告 [4] - 履行公司法 证券法 中国证监会和证券交易所要求的其他职责 [4] - 负责董事会工作事项 包括筹备会议 送达会议资料 列席会议并记录 公告决议及保管文件 [6][7] - 负责股东会工作事项 包括筹备会议 通知股东 核对股东资格 置备资料 协助召开会议 保证秩序 记录会议及公告决议 [7] - 负责信息披露管理事务 包括对外发布信息 制定信息披露制度 督促履行信息披露义务 保密未公开重大信息及求证媒体报道 [7] 董事会秘书的任职资格 - 需具有大学专科以上学历 从事秘书 管理或股权事务等工作三年以上 年龄不低于25周岁 [2] - 需掌握财务 税收 法律 金融 企业管理及计算机应用等专业知识 具有良好的个人品质和职业道德及沟通技巧 [2] - 董事可以兼任董事会秘书 但监事不得兼任 [2] - 公司章程规定不得担任董事的情形适用于董事会秘书 [2] - 公司聘任的会计师事务所会计师和律师事务所律师不得兼任董事会秘书 [2] - 不得担任董事会秘书的情形包括公司法第一百七十八条规定的情形 被中国证监会采取市场禁入措施期限未满 被证券交易所公开认定不适合担任期限未满 最近三年受到中国证监会行政处罚 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评及法律行政法规部门规章或证券交易所认定不适合的其他情形 [2] 董事会秘书的任免及工作细则 - 董事会秘书由董事长提名 经董事会聘任或解聘 每届任期三年 可连聘连任 [5] - 公司需向深圳证券交易所报备董事会秘书的任职 职业经历和持有公司股票情况 [5] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书 在董事会秘书不能履行职责时代为履行 [5] - 董事会秘书辞职需提交书面报告 辞职报告在送达董事会 完成工作移交且公告披露后生效 生效前仍需履行职责 [5] - 公司解聘董事会秘书需有充分理由 不得无故解聘 解聘或辞职时需向深圳证券交易所报告并说明原因 董事会秘书有权就解聘或辞职情况提交个人陈述报告 [5] - 公司原则上在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书 空缺期间董事会指定一名董事或高级管理人员代行职责并公告 空缺超过三个月时代行职责并在六个月内完成聘任 [6] - 董事会秘书出现本细则第四条情形 连续三个月以上不能履行职责 履行职责出现重大错误或疏漏给公司或股东造成重大损失或违反法律法规给公司或股东造成重大损失时 公司应在一个月内解聘 [6] - 公司聘任董事会秘书时需签订保密协议 要求任职期间及离任后持续履行保密义务直至信息披露 [6] - 信息披露工作以真实 准确 完整 及时 公平为原则 符合中国证监会和深圳证券交易所要求 [8]

监事会会议召开情况 - 会议以现场与视频电话相结合方式召开[1] - 3位监事全部通过视频电话参会并表决[1] - 会议程序符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会一致通过2025年半年度报告及摘要[1] - 确认报告编制程序符合监管要求[1] - 认定报告内容真实准确完整反映公司实际情况[1] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 确认公司严格遵循证监会及交易所相关规定[2] - 不存在违规使用募集资金及损害股东利益行为[2] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会及废止监事会议事规则议案[2] - 依据公司法及上市公司章程指引进行结构调整[2] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接[2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入23.76亿元，同比增长41.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长20.11% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，同比增长9.30% [1] - 基本每股收益0.1296元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.76亿元，同比增长41.95% [1] - 2025年上半年净利润1.04亿元，同比增长20.11% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 公司不送红股 [1] - 公司不以公积金转增股本 [1]

公司治理 - 公司第六届董事会第二十一次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度报告全文及其摘要已通过董事会审议 [2]

公司治理动态 - 公司第六届监事会第十八次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 [2] - 会议同时通过其他多项议案 [2]

股价表现 - 8月25日收盘价56.21元，单日涨幅7.85% [1] - 近5个交易日累计上涨3.52% [1] - 主力资金近5日净流出3061.89万元 [1] 大宗交易 - 当日发生1笔大宗交易，成交量7.9万股，成交额371.3万元 [1] - 该笔交易成交价47元，较收盘价溢价率-16.38% [1] - 买卖双方营业部均为华泰证券深圳益田路营业部 [1] - 近3个月累计发生2笔大宗交易，总成交额860.88万元 [1]

产业集群发展 - 泰山区是全国五大变压器高压开关设备研发制造基地之一，产业链现有规模以上企业28家 [1] - 省庄镇规划建设总占地1500亩的高端智能电气产业园，一期500亩已入驻5家企业，预计新增产值4亿元，新增工业税收1500万元 [2] - 通过建设新型产业园区形成"三个一体化"布局，包括泰山协同创新产业园、高端智能电气产业园和新能源装备制造产业园 [3] - 建立共享车间和资源共享平台，为53家输变电企业提供协同服务，鲁能泰山电力设备本地配套率达60% [3] - 建成东部新城双创中心（占地86亩，建筑面积15万平方米），入驻35家企业，2024年实现产值3.5亿元，税收700万元 [3] - 采用"国企+园区"模式建设3万平方米标准化厂房，吸引5家小微企业入驻，投产后预计产值3.5亿元 [3] 科技创新与智能化改造 - 泰开电力电子公司改造2条生产线使装配效率提高两倍，更新706台设备（占比65%）使效率提升40% [4] - 立体仓储物资流转效率提高一倍，产能实现翻番，投资8000万元建设ERP-MES系统实现智能化管理 [4] - 实施"设备焕新"专项行动，推动"四换工程"（高端换低端、数控换机械、成套换单台、智能换人工） [5] - 与高校共建7个产教融合基地和重点实验室，实施15项重大技术攻关项目 [5] - 产业链拥有国家高新技术企业22家，国家级专精特新"小巨人"企业5家，研发平台34个，专利超过1200项 [6] 营商环境与服务优化 - 通过"三个一线"服务模式（项目保障在一线、问题解决在一线、政策扶持到一线）提供定制化服务 [8] - 实行"并联审批、容缺预审、帮办代办"等六项机制，实现"签约即挂牌、拿地即开工" [8] - 创新"企业点单、专班派单、部门接单"流程，解决正泰电气高压线迁移等关键问题 [7][8] - 2025年正泰电气智造产业园等2个项目列入省市重点项目，9个项目纳入区级重点项目 [8] 产业经济成效 - 2025年上半年输变电产业实现营收46.6亿元（同比增长27%），利润3.93亿元（同比增长50%） [9] - 工业税收总额2亿元（同比增长36%），年底将成为全区首个百亿级产业 [9]

公司治理与会议 - 公司第六届第二十一次董事会会议于2025年8月23日在总部大楼十七楼会议室召开 [1] - 会议审议《关于审议公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年营业收入构成中输变电设备占比94.17% [1] - 电力能源设计和服务与总包业务收入占比4.52% [1] - 新能源发电业务收入占比0.74% [1] - 其他行业收入占比0.57% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为7.64元 [1] - 截至发稿时公司市值为47亿元 [1]