发行基本信息 - 发行人为固德电材系统(苏州)股份有限公司，保荐人及主承销商为东吴证券股份有限公司 [9] - 本次为公司在创业板首次公开发行股票 [1] 发行定价与风险提示安排 - 初步询价结束后，若发行价格超过剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及公募基金等机构报价中位数和加权平均数的孰低值，或发行市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，将在网上申购前发布《投资风险特别公告》 [1] 网下发行与投资者要求 - 网下发行采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月，其余90%股份无限售期 [2] - 参与初步询价的网下投资者需满足市值要求：科创和创业主题封闭运作基金等特定投资者在基准日前20个交易日日均市值应不低于1,000万元，其他网下投资者日均市值应不低于6,000万元 [3] - 提供有效报价的网下投资者必须参与网下申购，未参与或未足额申购将视为违约 [7] 网上发行与投资者要求 - 网上投资者需持有深交所股票账户卡、开通创业板交易权限，并根据持有市值确定申购额度 [4] - 投资者持有市值1万元以上（含1万元）方可参与网上申购，每5,000元市值可申购一个申购单位（500股），申购上限不得超过网上初始发行股数496.80万股的千分之一，即4,500股 [4] - 网上投资者应自主表达申购意向，不得委托证券公司代其申购 [5] 发行流程与时间安排 - 初步询价开始前两个交易日2026年2月9日（T-6日）为网下投资者市值计算的基准日 [3] - 网上申购日为2026年2月25日（T日），投资者市值按其2026年2月13日（T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算 [4] - 网下和网上投资者缴款截止日为2026年2月27日（T+2日）16:00前 [5][6] 回拨与包销机制 - 发行人和主承销商将在网上网下申购结束后，根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，调整网下和网上发行数量 [5] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销 [6] 发行中止条件 - 若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%，发行将中止 [6] 违约处理 - 网下投资者违约情况将被报证券业协会备案，违规配售对象或投资者将被列入限制名单，期间不得参与相关项目的网下询价和配售业务 [7] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款，自最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转债等申购 [7]

股价与交易表现 - 截至2026年2月5日收盘，远程股份报收于5.48元，下跌2.66% [1] - 当日换手率为1.67%，成交量12.02万手，成交额6643.34万元 [1] - 2月5日主力资金净流出464.09万元，游资资金净流入89.95万元，散户资金净流入374.14万元 [3] 投资者关系与市场传闻 - 公司董秘在回复投资者提问时明确表示，公司未接洽马斯克及其团队 [2] 公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过多项议案，并决定召开2026年第一次临时股东会 [4] - 2026年第一次临时股东会定于2026年2月24日召开，股权登记日为2026年2月10日，将审议包括董事会换届选举在内的多项议案 [4] - 公司提名赵俊、黄圣哲、陈学、余昭朋、仇真为第六届董事会非独立董事候选人，提名高峰、王国俊、朱磊磊为独立董事候选人 [5] - 独立董事候选人已取得资格证书，符合相关规定，选举将采用累积投票制 [5] - 第六届董事会任期三年，新一届董事会就任前，现任董事会成员继续履职 [5] 财务与风险管理举措 - 公司拟开展商品期货期权和衍生品套期保值业务，以规避铜、铝等原材料价格波动风险 [6] - 预计投入保证金和权利金不超过5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过30亿元，业务期限为股东会审议通过之日起12个月内 [6][7] - 公司已制定《套期保值业务管理制度》，明确风险控制措施，业务仅用于套期保值，禁止投机和套利交易 [6][10] - 公司预计2026年度与关联方无锡市国联发展（集团）有限公司及其下属子公司的日常关联交易总金额不超过8,000万元 [5][6] - 其中，向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其子公司销售预计不超过5,000万元 [6] - 独立董事专门会议审议认为，该关联交易属正常商业行为，定价公允，未损害公司及中小股东利益 [12] 融资与担保安排 - 公司及全资子公司拟向多家金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，用于各类融资业务 [8] - 公司拟为全资子公司远程复合新材料（江苏）有限公司和无锡市苏南电缆有限公司提供担保，总额不超过人民币5亿元 [5][8] - 其中，为远程复材担保不超过1亿元，为苏南电缆担保不超过4亿元，担保额度有效期自股东会审议通过之日起一年内可循环使用 [8] - 公司及子公司拟与金融机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币5亿元，业务期限自董事会决议通过之日起12个月内 [9]

上市进程与发行方案 - 北交所上市委员会定于2026年2月12日召开会议，审议嘉晨智能的上市事项 [1] - 公司计划公开发行不超过2070万股普通股，其中包含不超过270万股的超额配售选择权股份 [3] - 本次发行拟募集资金2.6亿元，用于电气控制系统生产基地建设和研发中心建设项目 [3] 公司业务与市场地位 - 公司主要产品包括电机驱动控制系统、整机控制系统和车联网产品及应用 [3] - 产品下游主要应用于工业车辆，并已拓展至挖掘机械、高空作业机械、场地车及移动机器人等领域 [3] - 客户涵盖杭叉集团、安徽合力、比亚迪、徐工、凯傲等国内外主要工业车辆整车制造商 [3] - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、河南省“瞪羚”企业等 [3] 财务表现与业绩预测 - 2025年度，公司营业收入为40091.93万元，归属于母公司股东的净利润为7123.08万元 [4] - 公司预计2026年1-6月营业收入为20500万元至21500万元，较2025年同期增长7.12%至12.34% [4] - 公司预计2026年1-6月净利润为3405.92万元至3565.29万元，较2025年同期变动比率为10.48%至15.65% [4] 上市历程 - 公司于2025年6月向北交所递交招股书并获受理 [5]

热点事件 - *ST立方公司股价已严重脱离基本面 将停牌核查 [1] - 倍轻松公司实控人马学军因涉嫌操纵证券市场被证监会立案 [2] 融资与资本运作 - 国轩高科公司拟定增募资不超过50亿元 用于动力电池等项目 [2] - 润泽科技公司筹划发行可转债购买广东润惠少数股权 2月6日起停牌 [4] - 健麾信息公司拟以7371.02万元收购博科国信38%股权 实现控股70%股权 [5] 并购重组 - 天汽模公司筹划购买东实股份股权 2月6日起停牌 [3] - 润泽科技公司筹划发行可转债购买广东润惠少数股权 2月6日起停牌 [4] - 健麾信息公司拟以7371.02万元收购博科国信38%股权 实现控股70%股权 [5] 经营业绩 - 高争民爆公司2025年净利润为1.97亿元 同比增长32.77% [6] - 恒为科技公司2025年净利润为3493.8万元 同比增长30.13% [7] 股东减持 - 咸亨国际公司实控人之一致行动人拟减持不超过3%股份 [8] - 倍加洁公司员工持股平台及董事、高管拟合计减持不超过3%股份 [9] - 中环海陆公司股东江海机械拟减持不超过3%股份 [10] 项目中标与合同 - 内蒙一机公司全资子公司签订3.48亿元铁路货车项目合同 [11] - 融发核电公司全资子公司中标1.01亿元中广核工程公司项目 [12] - 东南网架公司联合中标9.94亿元冰雪文化旅游产业EPC项目 [13] 投资与资产购置 - 回盛生物公司拟投资10亿元建设新疆合成生物学智造项目 [14] - 特变电工公司控股子公司以27.05亿元竞得库木苏五号井田普查探矿权 [15] 公司更名 - 青鸟消防公司拟将证券简称变更为“青鸟智控” [3]

公司境外销售表现 - 近几年公司持续深耕海外核心市场并拓展新兴市场 境外业务收入持续增长[1] - 2025年前三季度境外业务收入保持增速约20%[1] - 境外业务收入占比从2022年的18.81%显著上升至45%左右[1] 境外销售区域分布 - 销售区域覆盖全球各大洲超过100个国家和地区[1] - 主要市场包括美国 印度尼西亚 澳大利亚 加拿大 墨西哥 俄罗斯 德国 韩国 越南等[1] - 境外营收中 南美洲 大洋洲 北美洲的增速表现明显[1] 未来海外市场战略 - 2026年公司将持续开拓海外市场[1] - 公司将致力于产品创新与迭代[1] - 公司计划持续推出具备差异化特色和高附加值的优质产品以满足不同国家地区客户的差异化需求[1]

公司海外业务现状 - 目前公司直接出口模式产生的营业收入占公司整体营业收入的比重仍较低 [1] - 公司主要以配套国内主流商用车生产企业海外项目的模式进行销售 [1] 公司海外业务发展规划 - 公司正逐步完善海外业务团队建设及产品系列 [1] - 公司于2025年6月在意大利设立了通达科技解决方案有限公司 [1] - 意大利公司承担相关区域市场需求分析及定向产品开发等功能 [1] 公司海外市场拓展策略 - 业务开拓过程中，公司将通过更贴合市场需求的产品来锚定目标客户群体 [1] - 公司以产品进入市场为首要目标 [1] - 公司将结合不同市场的特点采取灵活的业务模式 [1]

公司股权激励计划进展 - 公司于2月5日公告完成了2025年限制性股票激励计划中预留授予部分的登记工作 [2] - 本次授予登记的新增股份数量为67.20万股，授予价格为每股12.98元 [2] - 新增股份的上市日期为2026年2月9日，股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股 [2] - 本次预留授予的激励对象人数为4人 [2]

公司业务与产品 - 公司始终致力于电缆产品的研发与生产 [1] - 公司电缆产品可广泛应用于包括工控设备在内的多个领域 [1] 公司未来战略与发展机遇 - 公司将密切关注机器人产业链的发展机遇 [1] - 公司将持续提升自身产品的技术实力与市场竞争力 [1] - 公司将积极把握市场机会 [1]

公司核心优势 - 技术积淀深厚 作为"华龙一号"控制棒驱动机构的核心供应商 积累了丰富的核级设备研发、制造及质量控制经验 可将成熟的裂变堆精密制造技术迁移至聚变堆领域 [1] - 协同优势显著 公司建立了从专项技术到整泵验证的完整研制条件 [1] - 协同优势显著 公司深化与国内顶尖科研院所的产学研合作 [1] - 协同优势显著 公司依托产业联盟平台 实现产业链上下游资源协同 加速技术转化与项目落地 [1]

公司治理与激励机制 - 公司将创新、人才培养与激励作为发展的重要议题 致力于构建科学、公平、长效的激励机制 与员工共享发展成果并激发其主观能动性 [2] - 2025年3月 公司向119名激励对象定向发行了525.04万股A股普通股股票 [2] - 目前该限制性股票尚处于限售期 公司将根据激励计划解除限售条件及相关法规办理后续事项并履行信息披露义务 [2]