财务表现 - 2025年中报营业总收入37.25亿元，同比增长4.12%，归母净利润2.08亿元，同比下降15.46% [1] - 第二季度营业总收入19.4亿元，同比增长3.25%，归母净利润1.14亿元，同比下降7.77% [1] - 毛利率12.04%，同比下降6.49%，净利率5.59%，同比下降18.79% [1] - 三费占营收比3.3%，同比增长6.1%，每股收益0.17元，同比下降14.43% [1] - 货币资金5.81亿元，同比下降24.02%，应收账款21.4亿元，同比增长16.99% [1] - 有息负债15.4亿元，同比增长35.33%，每股经营性现金流-0.02元，同比下降107.63% [1] 业务运营 - 营业收入增长因销量增加及铝锭价格上涨，营业成本增长因产量增加及人工成本上升 [2] - 研发投入增长23.48%，因子公司亚通科技轻量化高性能铝合金提质项目及航空用高性能高精密特种铝型材制造项目推进 [3] - 在建工程增长37.54%，因年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件等项目投入增加 [2] - 长期股权投资下降5.34%，因被投资方经营损益按权益法核算 [1] - 投资活动现金流量净额增长85.01%，因购建固定资产及到期现金管理产品 [3] 产能布局 - 公司推进航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目等 [6] - 汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地（一期）项目总投资6亿元人民币，目前按计划推进中 [7][8] - 项目布局涵盖新能源汽车、航空航天、家用空调等领域，支持新兴市场拓展 [6] 行业地位与竞争优势 - 公司是全球汽车热管理系统零部件和轻量化系统部件材料重要供应商，2024年热管理产品营收超30亿元，占营收42% [11] - 汽车轻量化产品营收近31亿元，占营收41%，终端客户包括比亚迪、理想、丰田、奔驰等 [11][12] - 在航空航天领域产品包括飞机液压、制动、密封等系统用高强度铝合金材，已获中国航空工业集团认证并批量供货 [5][6] 发展战略 - 公司聚焦汽车、航空航天、海洋工程、新能源、热管理等高端铝材应用行业 [13] - 目标成为全球轻量化合金材料质量最优、市场份额最大的供应商 [13] - 未来将提升产能及深加工能力，优化全球化产能布局，推进数字化和ESG行动 [13] 股东回报 - 2024年半年度每10股派发现金股利1.6元，共计1.97亿元，2024年度每10股派发现金股利2.0元，共计2.47亿元 [9] - 公司审议通过2025年度中期分红安排及未来三年股东回报规划 [10] 机构持仓 - 中银新华中诚信红利价值指数发起A持有26.09万股，为新进十大股东 [4] - 泰信优势增长混合持有7.84万股，为新进十大股东 [4]

审计委员会职责 - 审计委员会负责协调会计师事务所审计工作时间安排 [1] - 审计委员会审核公司年度财务信息 会计报表及附注 [1] - 审计委员会监督会计师事务所对公司年度审计的实施 [1] - 审计委员会对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价 [1] - 审计委员会提议聘请或改聘会计师事务所 [1] - 审计委员会履行中国证监会 上海证券交易所规定的其他职责 [1] 年报审计流程 - 年报审计工作时间安排由审计委员会与会计师事务所协商确定 [2] - 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告 并以书面意见形式记录督促方式 次数和结果 [2] - 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表 形成书面意见 [2] - 审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表 形成书面意见 [2] - 审计委员会在年度财务报告审计完成后进行表决 形成决议提交董事会审议 [2] 会计师事务所改聘管理 - 审计委员会重点关注年报审计期间改聘会计师事务所的情形 原则上不得在此期间改聘 [3] - 确需改聘时审计委员会约见前任和拟改聘会计师事务所 对双方执业质量作出合理评价并发表意见 [3] - 改聘需经董事会决议通过后召开股东会作出决议 并通知被改聘会计师事务所参会陈述意见 [3] - 公司需充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见 [3] - 续聘下一年度会计师事务所时审计委员会需对本年审计工作及执业质量作出全面客观评价 [3] - 形成肯定性意见提交董事会通过并召开股东会审议 形成否定性意见则应当改聘 [3] - 改聘下一年度会计师事务所时审计委员会通过见面沟通方式对前任和拟改聘所进行全面了解和恰当评价 [3] 报告与沟通机制 - 审计委员会向董事会提交财务报告时需同时提交会计师事务所本年度审计工作总结报告和下年度续聘或改聘决议 [4] - 公司财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通 为审计委员会履行职责创造必要条件 [4] 信息保密要求 - 审计委员会在公司年报编制和审计期间督促年审注册会计师及其他内幕信息知情人员履行保密义务 [5] - 严禁擅自披露 泄露公司未公开重大信息 严防泄露内幕信息 内幕交易等违法违规行为 [5] 制度管理 - 本制度由公司董事会制定 并由董事会负责修改和解释 [5] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行 修改时亦同 [5]

总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，并具有较强的经营管理能力 [1] - 总经理需具备调动员工积极性的领导能力、建立合理组织机构并协调内外关系的能力 [1] - 总经理需具备一定年限的企业管理或经济工作经历，精通行业并熟悉国家政策法规 [1] - 禁止有《公司法》第一百七十八条规定情形、被证监会处以证券市场禁入处罚或证券交易场所公开认定不适合任职的人员担任总经理 [2] - 总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年且可连任 [2] - 总经理可在任期届满前提出辞职，具体程序按劳动合同规定执行 [2] 总经理职责与职权 - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作 [2] - 总经理组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置方案 [2] - 总经理提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监，并决定其他管理人员任免 [2] - 总经理需维护公司法人财产权，确保资产保值增值，正确处理所有者、企业和员工利益关系 [3] - 总经理需组织推行全面质量管理体系，分析市场信息并研究开发新技术、新产品以增强竞争力 [4] - 总经理需在提高经济效益基础上加强员工培训和教育，培育企业文化并改善员工生活条件 [4] 总经理办公会制度 - 总经理办公会每月至少召开一次，审议公司经营、管理、发展重大事项 [6] - 总经理、副总经理、董事会提议时需在5个工作日内召开临时总经理办公会 [6] - 总经理办公会由总经理主持，出席人员包括总经理、副总经理及其他高级管理人员 [6] - 会议议程需提前1日通知与会人员，重要议题材料需提前2日送阅 [6] - 会议记录由总经理办公室负责，保存期限为10年 [7][8] 总经理工作机构与程序 - 公司设置总经办、财务部、审计部等部门，总经办负责人事管理，财务部负责会计核算，审计部负责内部审计 [8] - 投资项目需提交总经理办公会审议，报股东会、董事会或总经理批准后实施 [8] - 人事任免需由人力资源部考核并征求总经理办公会意见后由总经理决定 [8] - 大额款项支出实行总经理和财务总监会签制度，重要财务支出需经财务部审核后报总经理审批 [9] - 重大工程项目实行招标制度，总经理需组织制定招标文件并确定投标单位 [9] 总经理报告与考核制度 - 总经理每月至少一次向董事会报告工作，内容包括经营计划实施、投资项目进展、重大合同执行及资金运用情况 [9] - 总经理需定期或不定期向董事会报告重大合同执行、资金运用及盈亏情况，并保证报告真实性 [10] - 考核总经理的经济指标包括利润总额、营业收入、应收账款回款率、降本增效、创新与转型升级等 [10][11] - 总经理成绩显著时可获得现金、实物等物质奖励，离任时需接受会计师事务所审计 [11] - 总经理若违反法律法规、公司章程或工作失职损害公司利益，董事会将追究法律责任或提前解聘 [11]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、分公司、全资或控股子公司，以及董事、高级管理人员和其他相关人员，同时涵盖外部单位或个人 [2] 保密义务与禁止行为 - 董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式披露前及重大事项筹划期间负有保密义务，不得以任何形式或途径泄露信息 [4] - 公司不得在公开披露年度报告前向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料，并应拒绝此类要求 [5] - 外部单位或个人不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券及其衍生品种，或建议他人买卖 [11] 信息报送流程与要求 - 向政府等部门报送内幕信息需通过专人专车等保密方式传递，禁止未经加密在互联网及公共信息网络中传递 [7] - 对外报送信息前需由经办人员填写对外信息报送说明，经部门负责人、分管副总经理、董事会秘书审核，并报董事长批准 [9] - 公司向外部单位报送未公开重大信息时需提供保密提示函，并要求接收方签署保密承诺函，列明接收和使用人员情况 [10] 外部单位责任与后果 - 外部单位或个人需采取有效措施限制信息知情人范围，并督促遵守保密和禁止内幕交易义务 [12] - 外部单位或个人不得在对外提交或公开披露的文件中使用公司未公开重大信息，除非公司已公开披露 [13] - 如因保密不当导致信息泄露，外部单位或个人需立即通知公司，公司需第一时间向上海证券交易所报告并公告 [14] - 外部单位或个人违规使用未公开信息致使公司遭受损失时，公司有权要求承担赔偿责任，并可能追究法律责任或移交司法机关处理 [15] 制度依据与生效 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程等内部规定 [1][16] - 制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起生效 [17][18]

核心观点 - 公司发布"提质增效重回报"行动方案半年度执行报告 重点展示经营业绩提升、产能扩张及技术创新成果 [1] - 公司净利润同比增长46.18%至0.95亿元 但扣非净利润亏损0.12亿元 同比下降123.25% [1] - 公司坚持新材料与新能源双轮驱动战略 铜板带产量6.24万吨 铜箔产量1756.24吨 电池箔产能建设有序推进 [2][3] - 公司实施现金分红5071.54万元 占2024年净利润39.84% 上市以来累计分红3.44亿元 [5] - 公司拥有多项专利技术 其中新材料业务23项发明专利 新能源业务2项发明专利 [6] 经营业绩表现 - 归属于上市公司股东净利润0.95亿元 同比增长46.18% [1] - 扣除非经常性损益净利润-0.12亿元 同比减少123.25% [1] - 资产总额46.24亿元 同比增长12.76% [2] - 归属于上市公司股东净资产20.55亿元 同比增长2.24% [2] 产能与产量数据 - 铜板带产量6.24万吨 销量6.27万吨 [2] - 铜箔产量1756.24吨 销量1730.81吨 [2] - 铝箔产量6984.57吨 销量6732.75吨 其中电池箔产量379.52吨 销量405.71吨 [3] - 哈船材料产量1263.12吨 销量1182.38吨 [4][5] - 出口销量4471.95吨 [2] 业务板块进展 - 铜加工业务：永杰铜业10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯项目一期已达产 二期推进改造 完成后总产能将达20万吨/年 [2] - 新能源电池结构件：电池包箱体年产能50万套 主要客户包括奇瑞汽车、海辰储能等 正推进海外客户洽谈 [2] - 铝箔业务：众源铝箔5万吨电池箔项目一期已达产并产能爬坡 二期持续优化方案 [3] - 储能业务：为光伏屋顶及电站提供运营维护 提供绿色电力支持 [3] - 3D打印业务：涵盖钛合金、高温合金等金属3D打印粉末制粉技术及设备产业化 [4] 技术创新与专利 - 新材料业务拥有23项发明专利及80项实用新型专利 [6] - 新能源业务拥有2项发明专利及15项实用新型专利 [6] - 众源铝箔拥有1项发明专利 哈船材料拥有6项发明专利 [6] - 技术研发中心聚焦工艺优化与产品价值提升 以市场需求为导向推进创新成果转化 [5] 投资者回报与沟通 - 2024年度现金分红0.16元/股 总计5071.54万元 占净利润比例39.84% [5] - 上市以来累计实施分红8次 总金额3.44亿元 [5] - 2025年上半年召开业绩说明会1次 回复上证E互动平台提问11条 [6] - 通过股东会、热线电话、邮箱等多渠道构建投资者关系工作体系 [6] 公司治理与合规 - 修订《公司章程》《董事会议事规则》等制度 取消监事会架构 职权由审计委员会行使 [7] - 组织关键少数参加内外部培训 提升合规意识与履职能力 [7] - 严格履行信息披露义务 确保真实、准确、完整、及时、公平 [6]

内部控制缺陷分类标准 - 内部控制缺陷按成因分为设计缺陷和运行缺陷两类 设计缺陷指控制设计不适当导致无法实现控制目标 运行缺陷指未按设计意图运行或执行不当导致控制失效 [1] - 按严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷 重大缺陷可能导致严重偏离控制目标且认定内部控制无效 重要缺陷可能偏离目标但整体有效性不受严重危及 一般缺陷为除重大和重要外的其他缺陷 [1] 财务报告内部控制缺陷认定 - 采用定量标准划分缺陷等级 重大缺陷为错报金额≥营业收入总额2% 重要缺陷为营业收入总额1%≤错报<2% 一般缺陷为错报<营业收入总额1% [2] - 定性标准包括 重大缺陷存在高管舞弊或审计委员会监督无效 重要缺陷存在补偿性控制缺失或账务处理错误 一般缺陷为不构成重大或重要的其他缺陷 [2] 非财务报告内部控制缺陷认定 - 定量标准以资产总额为基准 重大缺陷造成财产损失≥资产总额1% 重要缺陷损失≥资产总额0.5%但<1% 一般缺陷损失<资产总额0.5% [3][4] - 定性标准包括 重大缺陷导致重大负面影响或监管处罚 重要缺陷引发负面舆情或环保事故 一般缺陷为不构成重大或重要的其他缺陷 [4] 标准实施与修订机制 - 认定标准由公司审计部负责 自董事会审议通过之日起生效 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [1][4] - 标准若与未来法律法规冲突需立即修订并报董事会审议 董事会拥有最终解释和修订权 [4]

财务表现 - 公司实现营收11.79亿元 同比增长13.13% [1] - 归母净利润4146万元 同比下降60.3% [1] - 扣非净利润3580万元 同比下降49.79% [1] - 基本每股收益0.0416元 [1] 业绩变动 - 营收保持双位数增长但盈利指标显著承压 [1] - 归母净利润降幅超过营收增幅 反映盈利能力下滑 [1] - 扣非净利润降幅小于归母净利润 显示非经常性损益影响有限 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.79亿元 同比增长13.13% [1] - 净利润4146.5万元 同比减少60.30% [1] - 基本每股收益0.0416元/股 同比下降70.33% [1]

财务表现 - 上半年营业收入11.79亿元 同比增长13.13% [1] - 归母净利润4146.5万元 同比下降60.3% [1] - 基本每股收益0.0416元 [1] 业务进展 - 新能源业务产销量同比大幅增长 [1] - 新能源业务营收同比大幅增长 [1] - 新能源业务继续爬坡上量 [1]

天眼查App显示，近日，南昌东造新材料有限公司成立，法定代表人为黄凤根，注册资本200万人民 币，经营范围为一般项目：有色金属压延加工，金属材料制造，金属材料销售，金属表面处理及热处理 加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，门窗制造加工，门窗销售，高性能有色金属及合金材料 销售，建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...