证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-049 北京科锐集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规 的规定，北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购的股份自过户至公 司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配权利。公司现通过回购 专用证券账户持有公司股份30,593,992股，公司2024年度利润分配预案为：以未来 实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全 体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据 公司本次利润分配预案董事会审议通过日总股本542,331,351股减去回购专用证券 账户股份30,593,992股为基数计算，本次现金分红总额为15,352,120.77元。本次股 利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。在本分配预案实施前，若公司总股本由 于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则 ...

中国专利奖获奖情况 - 西安市在第25届中国专利奖中共获得17个奖项，包括3项中国专利银奖、13项中国专利优秀奖和1项中国外观设计优秀奖，获奖总数位居全省第一 [1] - 获奖项目涵盖光子、半导体及集成电路、太阳能光伏、航空、输变电装备等重点产业领域 [1] - 具体获奖专利包括"基于声光调制的双滤波能量反馈型高光谱成像装置"等3项银奖专利和"一种双Sn来源式Nb3Sn超导线材的制备方法"等13项优秀奖专利 [1] 西安市知识产权发展成果 - 西安市发明专利拥有量达10.94万件，每万人发明专利拥有量83.68件 [2] - 在2024全球创新指数排名中，西安位列第18位，居中国上榜集群第7位 [2] - 西安市已入库专利6.7万件，通过西安知识产权运营服务平台累计发布专利成果万余件、技术需求1200余项 [2] 知识产权强企培育 - 西安市国家级知识产权优势示范企业达到147家，省级217家 [2] - 首批5个"秦创原IP示范园区"授权专利的平均增长率超过90% [2]

内幕信息管理制度框架 - 公司制定内幕信息管理制度旨在规范内幕信息管理、加强保密工作并维护信息披露公平性，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程[1] - 制度适用范围涵盖公司各机构、分公司及控股子公司（直接或间接控股50%以上或纳入合并报表的子公司）[1] 管理职责分工 - 董事会为内幕信息管理工作机构，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体执行并需与董事长共同签署内幕信息知情人档案确认意见[2] - 证券部作为日常办事机构，负责信息披露管理、投资者关系管理及内幕信息知情人登记工作，董事会秘书和证券部对接监管机构及媒体咨询[2] - 未经董事会批准，任何部门或个人不得泄露内幕信息，对外传递涉密资料需经董事会秘书或董事会审核[2] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息，包括但不限于： - 经营方针/范围重大变化、重大投资行为（如一年内购买/出售资产超总资产30%）[3] - 重大合同/关联交易、债务违约、重大亏损、生产经营外部条件重大变化[3] - 董监高变动（如1/3以上监事变更）、5%以上股东/实控人持股或业务结构变化[4] - 分红/增资计划、减资/合并/破产决定、重大诉讼/仲裁、涉嫌犯罪被立案调查[4] - 重大资产抵押/出售（单次超资产30%）、新股发行决议、主要业务停顿等[4] 内幕信息知情人范围 - 知情人包括公司内部人员（董监高、重大事项参与人员、财务/审计/信披人员）及外部关联方（5%以上股东、实控人、中介机构、监管人员等）[5] - 非知情人主动获知内幕信息后即受制度约束，需履行保密义务[5] 登记备案机制 - 公司需完整记录内幕信息形成各环节的知情人名单及知悉时间/方式，并在信息披露后5个交易日内向深交所备案[6] - 登记内容涵盖知情人姓名、身份信息、证券账户、获取途径等，档案保存至少十年[6] - 董事会秘书负责登记工作，董事/监事/高管及子公司负责人需配合提供知情人变更信息[7] 保密管理措施 - 内幕信息流转需严格审批：部门内部流转需负责人批准，跨部门流转需分管副总及董事会秘书批准[8] - 对外提供未公开信息前需签署保密协议，控股股东不得滥用权利索取内幕信息[10] - 知情人不得在信息公开前买卖股票、建议他人交易或泄露信息，涉密部门应设置独立办公环境[10] 违规责任追究 - 内幕交易或泄露信息导致损失的，公司将视情节给予纪律处分（降薪、解雇等）并索赔，同时报备监管部门[10] - 中介机构或股东违规泄露信息的，公司保留追责权利，涉嫌犯罪的将移送司法机关[11] - 受处罚的知情人信息将在公司指定媒体公告并报备证监会/深交所[12] 制度执行与修订 - 制度自董事会决议生效，解释权归董事会，未尽事宜按法律法规及公司章程执行[12] - 若法律法规修订导致冲突，以最新规范性文件为准[12]

审计委员会职责 - 协调会计师事务所审计工作时间安排 [3] - 审核公司年度财务信息及会计报表 [3] - 监督会计师事务所对公司年度审计的实施 [3] - 对会计师事务所审计的工作情况进行评估总结 [3] - 提议聘请或改聘外部审计机构 [3] 年报审计流程 - 审计委员会需在年审会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表 [5] - 审计委员会应会同独立董事与年审会计师沟通审计计划、风险判断及审计重点 [5] - 年审会计师进场后，审计委员会需加强沟通并在初审意见出具后再次审阅财务报表 [6] - 审计委员会需对审计后的财务会计报告进行审议，重点关注重大会计和审计问题 [7] 会计师事务所管理 - 原则上不得在年度财务报告审计期间改聘年审会计师，如需改聘需召开股东会审议 [8] - 续聘下一年度年审会计师时需对其执业质量进行全面评价并提交董事会决议 [9] - 改聘下一年度年审会计师时需对被改聘和拟改聘会计师事务所进行全面了解和评价 [10] - 审计委员会需对年度审计费用的合理性进行讨论并向董事会提出建议 [11] 内部控制管理 - 审计委员会需审阅内部审计部提交的内部控制评价报告并提交董事会审议 [12] - 内部控制自我评价报告需包括董事会对报告真实性的声明等内容 [13] - 内部审计部门发现内部控制重大缺陷时需及时向董事会和审计委员会报告 [14] 保密与协调 - 审计委员会需督促会计师事务所及相关人员履行保密义务 [15] - 公司有关人员需积极配合审计委员会行使职权，不得拒绝或隐瞒 [16] - 董事会秘书和财务负责人需协调审计委员会与年审会计师之间的沟通 [16]

董事、监事和高级管理人员持股变动管理 - 公司董事、监事和高级管理人员买卖股票前需书面通知董事会秘书，董事会秘书核查信息披露及重大事项进展，违规交易需提示风险 [2] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据，统一办理个人信息网上申报，每季度检查买卖股票披露情况，发现违规需报告监管机构 [3] - 董事、监事和高级管理人员持股包括登记在其名下及信用账户内的所有公司股份 [3] - 公司发行股份或实施股权激励时，需向深交所申请将相关人员持股登记为有限售条件股份 [3] - 董事、监事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，持股不超过1000股可一次性转让 [5] - 可转让股份数量以前一年度最后一个交易日持股为基数计算，新增无限售条件股份当年可转让25%，有限售条件股份计入次年基数 [5][6] - 每年首个交易日按上年末持股25%计算本年度可转让额度，中国结算深圳分公司对相应股份解锁 [6] - 当年未转让股份计入年末持股总数，作为次年可转让基数 [6] 股份锁定与解锁 - 董事、监事和高级管理人员在委托公司申报个人信息后，深交所锁定其证券账户内公司股份 [7] - 上市满一年公司的新增无限售条件股份按75%锁定，有限售条件股份计入次年基数，上市未满一年公司新增股份100%锁定 [7] - 限售条件满足后可申请解除限售，锁定期间收益权、表决权等权益不受影响 [8] - 股份变动需在2个交易日内报告并公告变动前持股、变动日期数量价格、变动后持股等信息 [8] 禁止买卖股票期间 - 年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票 [8] - 可能影响股价的重大事件发生或进入决策程序至披露期间不得买卖股票 [8] - 离职后半年内不得转让所持股份，任期届满前离职需遵守每年转让不超过25%的限制 [9] 增持股份行为规范 - 持股30%未达50%的股东每年增持不超过2%，持股50%以上增持不影响上市地位 [10] - 增持需聘请律师发表核查意见，完成后3日内披露结果公告 [10] - 未披露增持计划首次增持需披露后续计划，计划实施过半需披露进展 [11] - 定期报告发布时增持计划未完成需披露实施情况，完成公告前不得减持 [11] 减持股份行为规范 - 可能触及重大违法强制退市情形时，董事、监事和高级管理人员不得减持股份 [11] - 减持需提前15个交易日报告减持计划并公告，减持时间区间不超过3个月 [12] - 减持期间发生高送转、并购重组等需同步披露减持进展及关联性 [12] - 因离婚导致股份减少的，双方在任期内及离职后6个月内每年转让不超过各自持股25% [13] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会 [13] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以法律法规为准 [13]

合纵科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法 权益，规范公司股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会议 事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等有关法律法规以及《合纵科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人士均具有约束力。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。董事会应遵守《公司法》及其他 法律法规关于召开股东会的各项规定，应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法 律法规 ...

合纵科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《合纵科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 （二）满足本细则第九条所规定的独立性条件； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必 ...

中标项目信息 - 公司与四川省输变电工程公司组成的联合体中标国家第二批大基地项目中车德令哈100万千瓦源网荷储项目30万千瓦风电330kV送出项目GIL PC总承包工程 [1] - 中标金额为3382 736万元 [1] - 该项目约占公司2024年度经审计营业收入的3 12% [1] 项目影响 - 项目顺利实施后预计将对公司业绩产生积极影响 [1]

公司经营状况 - 公司在手订单充裕 [1] - 高压开关与变压器等核心产品产能利用率接近满产 [1] 行业背景 - 国内第三轮特高压建设进入加速期 [1]

关于金冠电气股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市 招商证券股份有限公司 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股份。截至公司向上海证券交易所提交差异化分红送转的业务申请 日（2025 年 5 月 16 日），公司回购专用证券账户中股份总数 989,675 股，占总 股本的比例为 0.72%。 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金、自筹资 金和建设银行河南省分行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。截至 公司向上海证券交易所提交差异化分红送转的业务申请日（2025 年 5 月 16 日）， 公司尚未实施股份回购。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监 ...