董事会决议 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年8月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开 应出席董事8名 实际出席董事8名 会议程序及表决结果合法有效 [1] - 会议审议通过《中国汽研2025年半年度报告》及其摘要议案 表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对 [1] - 会议审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 高管变动 - 原董事会秘书刘安民因工作安排辞去董事会秘书职务 [2] - 聘任黄延君为公司董事会秘书 任期与本届董事会一致 其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 薪酬方案 - 审议企业负责人2024年度薪酬方案 关联董事周玉林、刘安民依法回避表决 [3] - 基于谨慎性原则 全体董事对公司董事2024年度薪酬方案进行回避表决 直接将方案提交股东大会审议 [3] 股东大会安排 - 审议通过于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东大会的议案 [3]

限制性股票激励计划解锁公告 - 本次解锁涉及314,600股限制性股票，上市流通日期为2025年6月25日 [1] - 解锁对象为5名激励对象，解锁比例为获授限制性股票总数的40% [7][12] - 公司总股本因本次解锁增加至1,003,054,887股，其中无限售条件股份增至993,996,567股 [15][16] 解锁条件达成情况 - 公司层面2023年业绩达标：净资产收益率12.43%，净利润复合增长率14.98%，EVA达67,654万元，主营业务收入占比99.40% [9] - 个人层面5名激励对象2023年度考核结果均为优良，满足100%解锁标准 [10][12] - 锁定期已满24个月，自2024年9月21日起进入首个12个月解锁期 [8][9] 激励计划实施进展 - 第三期计划共授予366名对象15,892,200股，已有11名因离职不符合条件 [12] - 此前已有350名激励对象5,867,480股于2024年10月31日完成首批解锁 [12] - 累计回购注销651,800股，涉及李哲、沈斌等多名离职激励对象 [6][8] 公司治理程序 - 董事会、监事会及薪酬委员会审议通过解锁议案，认为符合解锁条件 [7][16][17] - 北京市嘉源律师事务所出具法律意见书确认程序合法合规 [17] - 董事及高管解锁股份需遵守减持规定，每年转让不超过持股25% [13][14]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8.87亿元，同比增长0.62% [1] - 2025年第一季度净利润1.78亿元，同比增长6.29% [1]