董事会会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年8月4日以现场结合通讯形式召开，应出席董事9人，实际出席9人（含2名通讯表决董事），会议由董事长王炜主持 [2] - 会议审议通过两项议案：《关于对外投资设立控股子公司的议案》和《关于聘任副总裁的议案》，两项议案均获全体董事9票同意 [4][5][6][7] 对外投资设立控股子公司 - 投资标的为与有研稀土合资设立的有限公司，注册资本2亿元，公司持股82.5%（货币+非货币资产出资1.65亿元），有研稀土持股17.5%（货币出资3500万元） [11][12][16] - 非货币资产为公司通过北京产权交易所竞得的有研稀土硫化锂业务相关技术及设备，评估值需经国资备案后确认 [16] - 新设子公司聚焦锂离子固态电池先进材料业务，经营范围涵盖电子专用材料研发/制造/销售、技术进出口等 [16][19] - 治理结构：董事会3席（公司提名2席），法定代表人及董事长由公司推荐，总经理由董事长提名，1名副总经理由有研稀土推荐 [17][25] - 利润分配：每年现金分红比例不低于可分配净利润的30%，5年内有研稀土可提议以资产增资（不影响公司控股权） [24] 高管聘任 - 聘任戴帆为副总裁，任期至第五届董事会届满，其现任董事长助理兼战略发展部总监，拥有宝钢工程、股权投资等从业背景 [33][35] 战略布局 - 本次投资旨在强化新能源细分领域布局，加速锂离子固态电池先进材料业务发展，提升行业综合竞争力 [12][30]

公募FOF发行与市场情绪 - 摩根盈元稳健FOF单日发行约28亿元并提前结募 年内FOF基金累计发行35只 合计募集份额308.42亿元 多只产品发行不足一周即结募 反映公募行业主动限制首发规模并注重投资者体验的趋势 [1] - 2025年7月A股新开户数达196万户 同比增长71% 环比增长19.27% 较2024年1月157万户显著提升 且高于2024年8个月份的开户水平 显示市场参与度持续回暖 [1] 新能源汽车与电池技术发展 - 7月全国新能源乘用车厂商批发销量118万辆 同比增长25% 环比下降4% 1-7月累计批发763万辆 同比增长35% 特斯拉中国批发销量67,886辆 [1] - 神州租车与宁德时代等企业签署换电业务战略协议 计划引入"巧克力"标准换电车型 2025年启动试点 未来运营超10万台换电车型 [5] - 上海洗霸拟与有研稀土合资设立控股子公司 注册资本2亿元 专注锂离子固态电池材料业务 上海洗霸出资1.65亿元持股82.5% [6] 企业融资与战略合作 - 剂泰科技完成4亿元D轮融资 由北京市医药健康产业投资基金和大兴区产业投资基金领投 资金用于平台自动化升级及国际战略合作 [5] - 高德红外签订3.07亿元产品订购合同 涉及装备系统及热像仪产品 金额占2024年营收11.46% [7] - 腾达建设中标1.18亿元台州市小学工程项目 工期500日历天 [8] 企业业绩表现 - 豪威集团上半年净利润预增39.43%–49.67% 归母净利润达19.06亿–20.46亿元 [9] - 威海广泰上半年营收14.25亿元同比增长10.91% 净利润8332.36万元同比下降22.41% [10] - 凯尔达上半年营收3.16亿元同比下降1.81% 净利润236.5万元同比下降89.94% [11] 资本市场动态与板块表现 - 黑芝麻控股股东筹划股份转让可能导致控制权变更 股票自8月4日起停牌 此前社交平台曾出现重组传言 [3] - A股市场军工板块爆发 20余股涨停 固态电池概念活跃 上海洗霸涨停创新高 沪指涨0.66% 深成指涨0.46% 创业板指涨0.5% 两市成交额1.5万亿元 [12] 行业技术进展与风险事件 - 中国疾控中心完成复制型天痘载体艾滋病疫苗I期临床试验 验证安全性与免疫反应有效性 [2] - 大疆Osmo 360全景相机被曝镜头起雾 官方回应称潮湿环境下更换电池可能导致水汽凝结 [4] - 爱驰汽车所持7亿元股权被冻结 执行法院为上海市黄浦区人民法院 冻结期限3年 [4]

合资设立子公司 - 公司与有研稀土新材料股份有限公司拟合资设立一家有限公司，新设子公司注册资本为2亿元 [1] - 公司以货币和非货币资产出资，认缴出资额为1.65亿元，占注册资本的82.5% [1] - 有研稀土以货币出资，认缴出资额为3500万元，占注册资本的17.5% [1] - 非货币资产为公司通过北京产权交易所受让的硫化锂业务相关的技术、设备等资产 [1] 战略意义 - 本次对外投资设立控股子公司有助于进一步提高公司在锂离子固态电池先进材料领域综合竞争能力 [1]

公司战略转型 - 公司进一步完善事业发展战略 在着力做好水处理特种化学品主营业务的同时大力拓展锂离子固态电池先进材料业务 [1] - 基于事业发展战略需要 加快推动锂离子固态电池先进材料业务发展 [1] 资产收购与合资计划 - 公司通过公开竞拍形式竞得有研稀土硫化锂业务相关资产 [1] - 拟与有研稀土共同投资设立有限公司 注册资本为人民币20,000万元 [1] - 公司以货币和非货币资产出资 认缴出资额16,500万元 占比82.5% [1] - 有研稀土以货币出资 认缴出资额3,500万元 占比17.5% [1]

会议基本信息 - 会议为上海洗霸科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 会议时间为2025年8月6日下午14:30 会议地点为上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室 [1][2] - 股权登记日为2025年7月31日 登记在册股东有权出席或委托代理人出席 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [1][2] - 会议议案为关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案 该议案涉及关联股东回避表决 [1][4] 关联交易背景与结构 - 公司原与申能股份 上海电气风电集团共同投资设立海南申能新能源有限公司 注册资本20,000万元 公司持股10% 申能股份持股85% 电气风电持股5% [4] - 为满足海南申能紧急资金需求 推进项目建设 各方拟进行同比例增资 增资价格每1元注册资本1元 增资后注册资本由20,000万元增加至294,618.60万元 [4][6] - 增资完成后 公司与电气风电将适时以零对价定向减资方式退出海南申能 减资后注册资本由294,618.60万元减少至250,425.81万元 公司不计划实缴出资 [4][7][8] 关联方与交易细节 - 海南申能被认定为关联法人因公司实际控制人 董事长王炜任其董事 董事王善炯任其监事 海南申能不属于失信被执行人 [5] - 截至2025年6月30日未经审计 海南申能资产总额5,680,038,349.54元 负债总额4,640,315,177.99元 净资产1,039,723,171.55元 2025年1-6月营业收入58,621,241.53元 净利润18,269,484.37元 [5][6] - 除控股股东申能股份已实缴出资外 其他股东均未实缴出资 也未参与日常管理运营 [6] 交易影响与公司战略 - 交易有利于优化公司业务结构 减轻现金流压力 符合战略发展规划 交易价格合理公允 不会导致合并报表范围变化 [7][10] - 公司战略聚焦为着力做好水处理特种化学品主营业务 同时大力拓展锂离子固态电池先进材料业务 控制直接关联度较弱业务投资 [7] - 本次交易不涉及人员安置 土地租赁 债务重组 过去12个月内公司与海南申能未发生其他关联交易 [10][11]