证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-044 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理 工商变更登记的议案》； 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广 州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会 委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的公 告》。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项进行了认真审阅，发表核查 意见如下： 权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格； 《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 对激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反相关法律、法规、规范 性文件的规定； 或安排。 分调动公司管理人员和员工的积极性，提高经营管理水平，不存在损害上市公司 及全体股东的利益。 计划相关议案时，关联董事均已回避表决； 规范性文件和《公司章程》的规定；考核体系具备全面性、综合性及可操作性， 有利于提升被激励对象对公司的凝聚力，同时对激励对象具有约束效果，能够达 到本次限制性股票激励计划的考核 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-047 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向香港联交所递交 H 股发行并上市的申请 并刊发申请资料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 30 日向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行 H 股股 票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的申请，并于同 日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香 港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）及香港联交所的要求 编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动，投资者不应 根据其中的资料作出任何投资决定。 本次发行如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依 据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境 内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使 境内投资者及时了解该等申请资 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-035 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议通知于2025年7月25日以邮件形式发出，会议于2025年7月30 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 为深化公司收入分配制度改革，完善效益导向和市场导向的企业工 资决定机制，公司制定了《华建集团2024年度工资总额清算方案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 理办法》的议案 表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 为满足下属子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称"华 建数创"）的资金周转及经营发展需要，同 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-046 广州白云电器设备股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于 取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》，该 事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《广州白云电 器设备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、变更经营范围情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围（最终以市场监督管理 ...

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司") 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《河南太 龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露 方式将所有可能对公司证券及其衍生品种价格产生重大影响的信息 及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的 ...

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南太龙药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以 及《河南太龙药业股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）等 相关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会任命，由三名董事组成， 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事 会任命。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 第七条 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-047 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，建立健 全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修 订、制定部分治理制度，具体如下： 一、本次公司修订、制定制度情况 序号 公司制度名称 类型 是否需要经股东大会审议 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度》 二、相关说明 上述修订及制定制度事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七 ...

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司" ） 法人治理结构，规范总经理工作及总经理办公会会议制度，保证总经理依 法行使职权，忠实履行职责，促进日常经营管理活动有效开展，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》 "）和《河南太龙药业股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董 事会秘书一名，均由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人 员； （八） 《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 第五条 副总经理行使以下职权 ...