董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，提名凌世生、姜学英、黄银钱为第三届董事会非独立董事候选人[1][2] - 提名戴文涛、宋达峰、程乐为第三届董事会独立董事候选人，其中戴文涛为会计专业人士[2][11][12] - 董事候选人需经股东大会审议通过，任期三年，选举采用累积投票制[2][44] 董事候选人背景 - 凌世生直接持有公司31,929,520股，与姜学英为夫妻关系，两人为公司实际控制人[6][7] - 姜学英直接持有公司2,544,830股，曾任法院审判员，现任公司副董事长[8][9] - 黄银钱未直接持股，通过有限合伙间接持有股份，现任生产运营总监[10] - 独立董事候选人戴文涛为会计学教授，宋达峰为生物技术副教授，程乐为法学教授[11][12][13] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，相关职能由董事会审计委员会行使，需修订《公司章程》[17][78] - 修订内容包括删除监事会相关条款，调整职权归属审计委员会[81] - 变更需经股东大会审议，过渡期内第二届监事会继续履职[79] 资金管理计划 - 拟使用不超过40亿元闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品等[17][21] - 资金使用期限为12个月，可滚动使用，授权副董事长决策实施[25][26] - 该议案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会批准[32][33] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月22日召开，采用现场与网络投票结合方式[35][40] - 主要审议董事会换届、取消监事会、资金管理等议案[39][40] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与表决[37][41]

A股两融余额创新高 - A股两融余额报20002.59亿元，融资余额报19863.11亿元，均创逾十年新高 [1] - 上一次两融余额超过2万亿元为2015年7月1日的20352.90亿元 [1] - 今年以来两融余额增加1356.76亿元，融资余额增加1321.66亿元 [1] 行业两融余额分布 - 电子、非银金融、计算机行业两融余额居前，分别为2290.97亿元、1632.18亿元、1542.73亿元 [1] - 医药生物、电力设备、机械设备、汽车行业两融余额均超1000亿元 [1] - 两融余额前十行业中，电子行业融资余额最高（2282.20亿元），融券余额最低（8.77亿元） [2] 个股两融余额排名 - 东方财富、中国平安、贵州茅台两融余额居前，分别为232.35亿元、221.35亿元、173.79亿元 [2] - 比亚迪、中信证券、长江电力两融余额均超100亿元 [2] - 东方财富融资余额占比最高（99.9%），融券余额仅235.83万元 [3] 行业融资净买入情况 - 医药生物、汽车、机械设备行业融资净买入额居前，分别为226.62亿元、192.22亿元、190.58亿元 [3] - 电力设备、计算机、电子、通信、有色金属、基础化工行业融资净买入额均超100亿元 [3] - 医药生物行业融资买入额达10469.68亿元，融资净买入额226.62亿元 [5] 个股融资净买入排名 - 比亚迪、胜宏科技、新易盛融资净买入额居前，分别为60.39亿元、47.18亿元、45.04亿元 [5] - 江淮汽车、北方稀土融资净买入额均超20亿元 [5] - 比亚迪融资买入额847.57亿元，融资偿还额787.18亿元，净买入60.39亿元 [6]

资金管理计划 - 公司拟使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金及最高不超过人民币17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品 [1] - 上述资金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [1] - 资金管理计划需确保不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和公司主营业务正常发展 [1] 募集资金专用账户 - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金的现金管理结算 [2] - 该账户不会用于存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销该专户 [2] 资金管理影响 - 资金管理计划有助于提高资金使用效率，获得投资收益，进一步提升公司业绩水平 [3] - 该计划不影响公司主营业务的正常发展，旨在为公司和股东谋取更多投资回报 [3]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权，交易对方为宁波甬芯集成电路股权投资有限公司等11名主体 [3] - 交易同时计划向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金 [3] - 本次交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市 [3] 历史披露情况 - 公司股票自2025年5月22日起停牌不超过10个交易日，停牌期间发布两次进展公告 [4] - 2025年6月5日董事会审议通过交易预案及相关议案，6月6日股票复牌 [4] - 2025年7月5日披露交易进展公告，显示相关工作持续推进中 [5] 当前交易进展 - 审计、评估及尽调工作已有序开展，交易方案正在协商完善 [6] - 待工作完成后将再次召开董事会审议正式方案并披露重组报告书 [6] 交易后续流程 - 需经董事会及股东会审议通过，并获深交所审核及证监会注册后方可实施 [7] - 公司将根据进展履行信息披露义务，相关信息以指定媒体公告为准 [7]

股东持股情况 - 嘉融投资持有上海畅联国际物流股份10,720,855股，占总股本2.96%，均为IPO前持有股份，已于2018年9月13日解除限售[2] 减持计划细节 - 减持时间窗口为2025年8月11日至11月10日，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过全部持有的10,720,855股（占公司总股本2.96%）[3] - 集中竞价交易在任意90日内减持不超过总股本1%，大宗交易在任意90日内减持不超过总股本2%，减持价格按市价确定[3][5] - 若期间公司发生送股、转增股本等变动，减持数量将相应调整[3] 股东承诺履行 - 嘉融投资此前承诺锁定期12个月不转让股份，锁定期满后持股可流通[7] - 锁定期满后两年内累计减持可达上市时持股量的100%，且减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[8] - 本次减持计划与已披露承诺一致，减持方式符合《公司法》《证券法》等法规要求[9][10] 交易安排 - 通过集中竞价减持需提前3个交易日通知并公告，采用合法交易方式[9] - 若公司股票停牌，实际减持时间将根据停牌情况顺延[6]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年8月7日14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园召开2025年第一次临时股东会会议 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 通过深交所交易系统或互联网系统进行 [2] 会议审议事项 - 提案编码1.00、6.01和6.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 提案编码2.00和3.00采用累积投票制 应选非独立董事2人、独立董事2人 [7] - 中小投资者的表决情况将单独计票并披露 中小投资者定义为除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [7] 会议登记事项 - 登记时间为2025年8月6日9:00-17:00 可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记 [9] - 法人股东登记需提供加盖公章的营业执照复印件及授权委托书 [11] - 个人股东委托他人出席需提供委托人身份证件复印件及授权委托书原件 [11] 网络投票操作流程 - 投票代码为"351282" 投票简称为"金禄投票" [15] - 累积投票制下选举非独立董事时 股东票数=持股数×2 可自由分配给候选人 [17] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码 投票时间为9:15-15:00 [21] 其他事项 - 会议联系方式为广东省清远市安丰工业园公司董事会办公室 联系人陈龙、谢娜 [12] - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开十日前提出临时提案 [13] - 现场会议签到需提前半小时携带证件原件办理 [13]

股东股份质押情况 - 罗卫国持有公司股份37,251,829股，占总股本的12.84%，本次质押后累计质押22,000,000股，占其持股数量的59.06%，占总股本的7.58% [1] - 史东伟持有公司股份32,338,800股，占总股本的11.15%，本次质押后累计质押29,000,000股，占其持股数量的89.68%，占总股本的9.99% [1] - 罗卫国与史东伟合计持有公司股份69,590,629股，占总股本的23.98%，本次质押后累计质押51,000,000股，占其持股数量的73.29%，占总股本的17.58% [1] 股份冻结情况 - 罗卫国持有的14,375,524股因担保纠纷仲裁被司法冻结 [2] - 史东伟持有的3,181,856股因合同纠纷被司法冻结 [2] 质押风险及影响 - 罗卫国和史东伟资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源为自有资金，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [2] - 若发生平仓预警，将采取补充质押、提前还款等措施应对风险 [2] - 本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响 [2] - 本次质押不会影响股东向公司委派董事席位，不影响公司与股东在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响 [2] 质押用途说明 - 拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况 [1] - 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况 [2]

担保事项概述 - 公司及下属公司之间未来十二个月在额度内相互提供担保，担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议批准之日起十二个月内 [1] - 下属全资子公司奥瑞金国际（西亚）有限公司与东亚银行签署《SHARE PLEDGE AGREEMENT》，将拟收购的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65 50%股权质押给东亚银行，为公司向东亚银行申请的人民币5 7亿元并购贷款额度提供担保 [2] 被担保人基本情况 - 公司注册资本为255,976 0469万元人民币，成立日期为1997年5月14日，法定代表人为周云杰 [2] - 截至2024年12月31日，公司总资产为人民币1,467,313 78万元，净资产为人民币828,364 31万元，负债总额为人民币638,949 47万元 [2] - 2024年实现营业收入人民币156,540 03万元，净利润人民币131,460 73万元 [2] 担保协议主要内容 - 质权人为东亚银行（中国）有限公司北京分行，出质人为奥瑞金国际（西亚）有限公司，债务人为奥瑞金科技股份有限公司 [2] - 被担保债权为借款人在并购贷款合同项下或与之相关的现有和未来的义务与责任，贷款额度本金人民币5 7亿元 [2] - 担保方式为西亚奥瑞金持有的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65 50%股权提供质押担保 [3] - 担保期为根据协议质押股权的质押登记日起至解除质押登记日为止 [3] 累计对外担保情况 - 截至2025年7月31日，公司及下属公司累计担保总余额为人民币1,047,817 12万元 [3] - 其中，华瑞凤泉包装控股有限公司及其下属公司的担保余额为人民币299,754 90万元，占其2024年12月31日归属于母公司股东净资产的52% [3] - 其他担保余额为人民币748,062 22万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的82 42% [3] - 公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形，亦不存在逾期对外担保 [3]

董事会决议 - 公司八届董事会2025年第七次临时会议审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年8月21日14点在江苏省无锡市江阴市西利路88号公司五楼会议室召开 [5][6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [5][6] - 网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00 [6] - 股权登记日为2025年8月19日 [11] 增资计划 - 公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司对全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司和恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司进行增资，总金额不超过200,000万元人民币 [20] - 对硅材料公司增资不超过120,000万元，增资后注册资本由330,000万元增加至不超过450,000万元 [21] - 对恒利晶硅增资不超过80,000万元，增资后注册资本由240,000万元增加至不超过320,000万元 [21] - 增资资金来源于公司自有资金 [21] 增资影响 - 增资有利于优化两家孙公司的资产负债结构，增强资本实力，便于开展日常经营活动 [20][23] - 增资将提升两家孙公司在单晶硅行业的市场竞争力 [23] - 增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响 [23]

股票期权注销情况 - 公司于2025年8月1日召开董事会及监事会会议，审议通过注销2023年第一期股票期权激励计划中部分股票期权的议案，涉及未行权期权合计563,344份 [1] - 注销原因包括：33名激励对象因离职丧失资格（560,064份期权），2名激励对象因2024年个人考核为C导致行权系数50%（3,280份期权） [1] 注销执行进展 - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请，并于2025年8月5日完成563,344份股票期权的注销程序 [2] - 本次注销不影响公司股本结构 [2] 信息披露 - 详细内容参见2025年8月2日上海证券交易所披露的公告（编号2025-044） [2]