证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-033 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（Wei CAI） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会，现提名Wei CAI为烟台民 士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与烟台民士达特种纸业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律 ...

公司于2022年3月17日召开第五届董事会第九次会议，通过了《关于审议<董 事会审计与风险委员会工作细则>的议案》、《关于确定董事会审计与风险委员 会委员的议案》，于2022年6月24日召开第五届董事会第十二次会议，通过了《董 事会专门委员会工作细则》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，由冷敏娟 女士、包敦安先生、邢丽平女士三名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员 由具备会计资格的独立董事冷敏娟女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-040 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将 有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 182,098,252.36 元，母公司未分配利润为 183,616,032.70 元。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-009 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 15 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-016 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（包敦安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司 的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-039 烟台民士达特种纸业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及烟台民士达 特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首 席合伙人为谭小青先生，2023年度末合伙人数量为245人，注册会计师人数为1656 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过660人。 信永中和2022 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，烟 台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事包敦 安、冷敏娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是为公司及公司控 ...

2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额如下： | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、募集资金总额 | | 263,637,500.00 | 中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对民士达 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-031 提名宋西全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名孙静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名石岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名邢丽平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-010 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原料、水、电、 | 320,000,000 | | 183,707,167.28 | 预计 | 2024 年芳纶纸产 | | 燃料和动力、 | 蒸汽等 | | | | | 销量增长带动原料及 | | 接受劳务 | | | | | | 动力采购量增加 | | | 出售产品等 | 10,000,000 | | 80, ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-038 烟台民士达特种纸业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 5、首席合伙人：谭小青先生，2023年度末合伙人数量为245人，注册会计 师人数为1656人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过660人。 6、信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34 亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行 ...