证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-016 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未发生以上第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-020 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于追认 2023 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2023 年度，公司主要关联交易事项为：公司控股子公司北京广道诺金科技 有限公司向其股东诺金宏业（北京）科技有限公司销售商品及提供劳务，金额共 计 644.68 万元。穿透诺金宏业（北京）科技有限公司的这些商品及劳务终端客 户，均为国内汽车制造厂商。 公司于 2023 年 7 月 17 日公告了与控股子公司北京广道诺金科技有限公司 （以下简称："广道诺金"）及诺金宏业（北京）科技有限公司（以下简称"诺金 宏业"）签署《增资协议》，兼并德国西门子代理团队的投资事项，开展工业软件 销售及数字化工程服务等业务，涵盖数字设计、数字仿真、数字孪生、产品全生 命周期管理等方面，客户覆盖汽车产业链、工程装备制造及职业技术数字化教育 等行业。根据《增资协议》安排，为了保持业务开展的连贯性，在广道 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-022 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体方案如下： 一、适用对象 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，按月发放；未在公司担 任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按季发放。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位， 按公司相关 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-026 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-003 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理编制了《2023 年年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的经 营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报，并对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的基本情况 随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，公司及子公司拟 向金融机构申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度（包括新增及原授信 到期后的展期）。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、票据贴现、商 业汇票承兑、保函等授信业务。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 下一年度审议授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止，授信额度在有效期 内可以循环使用。具体授信额度、授信方式、担保方式等以公司与相关金融机构 签订的协议为准。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-015 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、向金融机构申请综合授信额度的必要性及对公司的影响 本次向金融机构申请授信额度是公司经营和业务发展的正 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入290,711,894.48元，同比减少4.94%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润47,656,786.74元，同比减少24.25%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,310,014.34元，同比减少23.35%[4] - 2023年基本每股收益0.71元，同比减少24.47%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）7.44%，上年同期10.43%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）7.54%，上年同期10.45%[4] - 2023年末总资产753,863,869.27元，较期初增长2.43%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益667,108,119.26元，较期初增长8.17%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产9.96元/股，较期初增长8.14%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是加大研发投入和计提应收账款坏账准备减值损失增加[6]

五矿证券有限公司 关于 深圳市广道高新技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二一年九月 3-1-1 声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）接受深圳市广 道高新技术股份有限公司（以下简称"广道高新""发行人"或"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《非上市公众公司监督管理 办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务 管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开 发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，遵循诚实守信、 勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 ...

调研基本情况 - 调研时间为2024年1月3日，地点在公司，形式为现场调研，接待10家机构 [1][2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理金文明、董事兼副总经理赵璐、副总经理宋凯 [2] 业务协同问题 - 广道数字与西门子代理团队围绕数据湖仓一体进行技术融合，为制造企业提供工业软件产品和服务，助力企业全价值链数字化转型，降低研发成本和缩短研发周期，提高生产率和收入规模 [3] - 通过将高性能计算程序迁移到云端，支持云端智能服务，丰富数据湖仓数据来源与类型，提升技术进步，降低中小企业使用高性能AI计算服务门槛 [4] 湖仓一体数据库软件相关问题 - “湖仓一体”是大数据存储架构，为企业数字化转型提供“数据底座”支撑，公司首家将“数字对象”技术引入湖仓数据治理，未来将在金融等领域发挥作用 [5] - 软件应用场景广泛，如工业园区可对图像和视频数据进行智能分析和监测，未来支持联邦湖仓概念，深化AI应用 [6] 区位优势问题 - 2022年深圳出台“20 + 8”产业集群政策，体现现有产业基础和未来发展方向，深圳在多个新兴产业赛道全国领先，科研和教育机构前瞻布局将产生积极影响 [7] - 政策发挥政府和市场结合的思想，打造良好环境支持新兴产业，注重吸引全球年轻人才创新创业，公司在深圳具备多方面竞争优势 [7]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...