股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于10月12日14:30召开[6] - 网络投票时间为10月11日15:00 - 10月12日15:00[6] - 会议登记时间为2024年10月11日上午9：00 - 12：00[29] - 会议地点为深圳市南山区西丽街道相关公司会议室[10][29][31] 发行股票信息 - 向特定对象发行股票价格为8.31元/股[12] - 发行股票数量不超过18,050,541股[14] - 募集资金总额不超过15,000万元[15] - 发行对象为深圳置身事内科技有限公司[12] 股权相关信息 - 股权登记日为2024年8月10日[9] - 发行前金文明持股23853070股，占比35.60%[22] - 发行后金文明合计控制41903611股，占比49.27%[22] 其他信息 - 公司编制前次募集资金使用情况专项报告[19] - 聘请中审华会计师事务所出具鉴证报告[19] - 编制未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[25]

董事会 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票事项已经公司于 2024 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届 监事会第十一次会议审议通过。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票中 公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 特此公告。 深圳市广道数字技术股份有限公司 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-062 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2024 年 9 月 27 日 ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-072 深圳市广道数字技术股份有限公司 上述事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 深圳市广道数字技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司股东大会批准控股 股东、实际控制人免于发出要约的议案》，具体内容如下： 根据深圳置身事内科技有限公司（以下简称"深圳置身事内"）与公司签署 的《附条件生效的股份认购协议》，深圳置身事内拟作为特定对象以现金方式认 购公司向其发行的不超过 18,050,541 股股票（含本数）（最终发行的股份数量以 经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币 8.31 元/ 股，深圳置身事内认购资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）（以下 简称"本次发行"）。 本次发行前，公司控股股东、实际控制人金文明先生直接持有公司股份 ...

市场扩张 - 公司拟用自有资金在港设全资子公司开展工业软硬件销售业务[2] - 香港子公司注册资本100万港币[2] 子公司信息 - 香港子公司已完成注册登记[3] - 中文名为广道数字（香港）有限公司[3] - 英文名为Suntang Digital (Hong Kong) Limited[3] - 注册地址为香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心8楼826室[3] - 注册证明书编号为77036993[3] - 登记证号码为77036993 - 000 - 09 - 24 - 3[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月12日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东2人，持表决权股份26,808,740股，占比40.93%[3] 议案审议 - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[5] - 同意股数26,808,740股，占比100%，无反对和弃权[5] 其他 - 律所见证，决议合法有效，备查文件有决议和意见书[7][9]

股东大会信息 - 2024年8月27日刊登2024年第二次临时股东大会通知公告[7] - 现场会议9月12日14:30召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[8] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表2名，持股26,808,740股，占比40.93%[10] - 参加网络投票股东0名，持股0股，占比0.00%[14] 审议结果 - 审议增加经营范围并修订章程议案，同意票占比100%[18] - 审议事项获三分之二以上通过，表决结果合法有效[18]

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-053 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于与西门子工业软件（上海）有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 （一）合作方 甲方：西门子工业软件（上海）有限公司 乙方：深圳市广道数字技术股份有限公司 （二）合作宗旨 2024 年 9 月 5 日，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"广道数字"）与西门子工业软件（上海）有限公司（以下简称"西门子"） 签署战略合作协议。双方在前期合作的基础上，开展新的战略合作，围绕"数字 化人才培养与数字化创新赋能"目标建立新型战略合作关系，并以全方位教育科 研与政府项目合作为重点，进一步推进双方的全面合作。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本 次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-047 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）和《2024 年半年度报告摘 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-046 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-050 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：元 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 存储 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市广道数 字技术股份有 | 杭州银行股份 有限公司深圳 | 4403040160000350427 | 5,401,560.79 | 活期 | | 限公司 | 湾支行 | | | | | 深圳市广道数 | 招商银行股份 | | | | | 字技术股份有 | 有限公司深圳 | 755938373510906 | 46,734,106.59 | 活期 | | 限公司 | 云城支行 | | | | | 深圳市广道数 | 中国银行股份 | | | | | 字技术股份有 | 有限公司深圳 | ...