财务数据关键指标变化 - 公司2019年收入同比增长13.8%至120.42亿元人民币，服务性收入同比增长12.6%至116.37亿元人民币[66][67] - 公司2019年年度溢利同比增长5.7%至7.57亿元人民币，每股基本盈利同比增长4.0%至30.71人民币分[66][67] - 公司毛利同比增长10.4%至35.83亿元人民币，其他收入同比增长177.5%至1.78亿元人民币[68] - 公司销售及服务成本同比增长15.2%至84.59亿元人民币，研发成本同比增长40.7%至1.66亿元人民币[68] - 2019年毛利率为29.8%（服务性收入口径30.8%），同比下降0.9个百分点[79] - 2019年销售及分销成本为人民币617,554千元，同比增长24.6%，占收入比例上升至5.1%[85] - 2019年研发成本为人民币808,949千元，同比增长9.4%，占收入比例下降至6.7%[85] - 2019年财务费用为人民币166,045千元，同比增长40.7%，主要因银行贷款增加及新租赁准则应用[86] - 2019年年度溢利为人民币756,686千元，同比增长5.7%，占收入比例下降至6.3%[89] - 技术专业服务集团业绩同比增长12.0%，互联网资讯科技服务集团业绩同比下降26.6%[91] 各条业务线表现 - 公司云智能业务集团成立，加大研发投入以实现非线性增长[8] - 公司华為雲中長尾客戶銷售業績超10倍增長，華為雲全生態渠道綜合第一[9] - 公司华為雲業務获得近千個消費客戶，企業雲盤上線海外華為嚴選市場[9] - 公司鯤鵬專家服務覆蓋30余行業場景，擁有500+組件遷移實施實戰經驗[9] - 公司成為華為消費者業務集團年度框架最優供應商，參與HMS Core 4.0中17項核心功能研發[9] - 公司培育BAT、平安、中移動等大客戶，目標收入貢獻超1億美金[11] - 公司「Z計劃」專區入駐供應商700+家，發包總金額超3億元人民幣[11] - 公司「雲集」在全國簽約10個城市，服務信息化政府項目2400余個[12] - 南京雲集全年交易項目855個，涉及項目金額數億元人民幣，幫助財政資金節省5%以上[12] - 云管理服务成功跻身IDC中国云管理服务市场TOP3[16] 各地区表现 - 公司业务遍布亚太、北美、欧洲、拉美等地区[15] - 公司为全球32个国家的客户提供信息技术服务，计划在俄罗斯、埃及等地建设全球中心，加快海外布局[28] - 企业云盘在华为云严选市场销售排名第四，并上线海外华为严选市场，布局泰国、墨西哥[35] 管理层讨论和指引 - 公司云转型战略明确三年规划目标，聚焦云原生和数字业务[7] - 公司2019年5月股东周年大会详细阐述云转型战略[7] - 公司2019年6月召开年中干部大会实现全公司战略对齐[7] - 公司2020年目標加速實現新增一億美金客戶的發展目標[13] - 公司战略中深耕培育收入贡献超1亿美金的大客户[22] 其他重要内容 - 公司2019年全球IT服务市场首次进入Gartner TOP 100排名[7] - 公司2019年达成股东周年大会公示的年度目标[7] - 公司资产负债率健康且现金充裕，具备较强风险应对能力[7] - 公司注册于开曼群岛，香港联交所股票代码为0354[6] - 公司拥有300多项软件著作权和专利[15] - 公司成立於2000年，自2003年上市以来实现连续17年快速增长[15] - 公司2019年员工总数为61,380人，较2018年减少1,115人（约1.78%）[158] - 公司建议派发截至2019年12月31日止年度末期股息每股普通股港币0.0219元[142] - 公司五大客戶的營業總額佔公司營業總額的68.73%，其中最大客戶佔54.61%[181] - 公司五大供應商的採購總額佔公司採購總額的47.06%，其中最大供應商佔17.81%[181]

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入为55.38248亿元，较2018年的48.13853亿元增长15.0%；服务性收入为54.93458亿元，较2018年的47.70267亿元增长15.2%[14] - 2019年上半年本期溢利为3.58967亿元，较2018年的3.55805亿元增长0.9%；本公司拥有人应占溢利为3.62695亿元，较2018年的3.58759亿元增长1.1%[14] - 2019年上半年每股基本盈利为0.1464元，较2018年的0.1487元下降1.5%[14] - 2019年上半年集团业务收入同比增长15.0%[65] - 2019年上半年服务性收入同比增长15.2%[65] - 2019年上半年本期溢利同比增长0.9%[65] - 2019年上半年集团拥有人应占溢利同比增长1.1%[65] - 2019年上半年每股基本盈利同比下降1.5%[65] - 2019年上半年收入5538248千元，较2018年同期增长15.0%；服务性收入5493458千元，较2018年同期增长15.2%[66][67][72] - 2019年上半年本期溢利358967千元，较2018年同期增长0.9%；本集团拥有人应占溢利362695千元，较2018年同期增长1.1%[66] - 2019年上半年每股基本盈利14.64分，较2018年同期下降1.5%[66] - 2003 - 2018年，收入的年均复合增长率达31.9%，服务性收入的年均复合增长率达41.3%[72] - 2019年上半年，前五大客户的服务性收入占集团总服务性收入比例为72.3%，前十客户占比77.0%[74] - 截至2019年6月30日，过去十二个月内服务性收入大于600万以上的大客户有113个[74] - 2019年上半年公司收入为5538248千元，较2018年上半年的4813853千元增长15.0%，服务性收入为5493458千元，较2018年上半年的4770267千元增长15.2%[85] - 2019年上半年技术专业服务集团（TPG）收入4748340千元，占比85.7%，互联网资讯科技服务集团（IIG）收入789908千元，占比14.3%；服务性收入方面，TPG为4731848千元，占比86.1%，增长18.0%，IIG为761610千元，占比13.9%，增长0.4%[86][87] - 2019年上半年销售及服务成本为3971495千元，较2018年上半年的3423801千元增长16.0%，占收入比例为71.7%，较2018年上半年上升0.6%[89] - 2019年上半年毛利约为1566753千元，较2018年上半年的1390052千元增长12.7%，毛利率约为28.3%，较2018年上半年降低0.6%，毛利占服务性收入比例为28.5%，较2018年上半年降低0.6%[90] - 2019年上半年其他收入为60498千元，较2018年上半年的18945千元增长219.3%[91] - 2019年上半年其他亏损为163千元，较2018年上半年的其他收益3737千元降低104.4%[92] - 2019年上半年销售及分销成本为265745千元，较2018年上半年上升14.1%，占收入比例为4.8%，与去年同期持平；行政开支为832932千元，较2018年上半年增长22.5%，占收入比例为15.0%，较2018年上半年上升0.9%[93] - 2019年上半年财务费用为85411千元，较去年同期上升56.5%，占收入比例为1.5%，较2018年上半年上升0.4%；终止确认以摊销成本计量的金融资产损失为2497千元，较去年同期下降47.1%；所得税为31215千元，较去年同期下降4.3%[96] - 2019年上半年其他支出为30150千元，较去年同期下降17.7%，占收入比例为0.5%，较2018年上半年下降0.3%；减值亏损，扣除拨回为12326千元，较2018年上半年增长8400.7%[97] - 2019年上半年本期溢利为358967千元，占收入比例为6.5%；集团拥有人应占溢利为362695千元，占收入比例为6.5%[82] - 2019年上半年集团本期溢利为358,967千元，较去年同期上升0.9%，占收入比例为6.5%，较去年同期下降0.9%[98] - 2019年上半年集团拥有人应占本期溢利为362,695千元，较去年同期上升1.1%[98] - 2019年上半年每股基本盈利约为14.64分，较去年同期下降1.5%[98] - 2019年上半年技术专业服务集团收入同比增长17.8%，服务性收入同比增长18.0%，业绩同比下降3.9%[100][101] - 2019年上半年互联网资讯科技服务集团收入和服务性收入同比增长0.7%和0.4%，业绩同比上升0.2%[100][101] - 2019年上半年集团收入为5,538,248千元，较2018年同期的4,813,853千元增长15.0%[100][107] - 2019年6月30日非流动资产为2,571,969千元，较2018年12月31日的2,263,544千元有所增加[109] - 2019年6月30日流动资产为8,724,065千元，较2018年12月31日的8,224,700千元有所增加[109] - 2019年6月30日流动负债为3,852,147千元，较2018年12月31日的3,725,718千元有所增加[109] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为6,399,418千元，较2018年12月31日的5,966,990千元有所增加[111] - 2018年1月1日总计权益为5197464千元人民币，2018年6月30日为5607320千元人民币，2018年12月31日为6031523千元人民币[114] - 2019年经营业务所用现金净值为-582936千元人民币，2018年同期为-868958千元人民币[115] - 2019年投资活动所用现金净值为-379947千元人民币，2018年同期为-141880千元人民币[115] - 2019年融资活动产生现金净值为634634千元人民币，2018年同期为173283千元人民币[115] - 2019年现金及现金等值项目减少净额为-328249千元人民币，2018年同期为-837555千元人民币[115] - 2019年期初现金及现金等值项目为2646375千元人民币，期末为2324029千元人民币；2018年期初为1785305千元人民币，期末为946604千元人民币[115] - 2018年本期溢利总计为355805千元人民币，非控股权益为 - 2954千元人民币[114] - 2018年本期其他全面（开支）收益总计为 - 1867千元人民币，非控股权益为0千元人民币[114] - 2018年本期全面总（开支）收益总计为353938千元人民币，非控股权益为 - 2954千元人民币[114] - 2019年上半年确认收入经一段时间为5493458千元，于某一时间点为44790千元，2018年对应数据分别为4770267千元和43586千元[140] - 2019年上半年项目式开发服务收入1904944千元，外包服务等收入3577762千元和10752千元，销售软硬件产品收入5493458千元和44790千元，2018年对应数据分别为2370232千元、2379128千元和20907千元、4770267千元和43586千元[141] - 2019年上半年技术专业服务业务收入4748340千元，互联网资讯科技服务业务收入789908千元，2018年对应数据分别为4029252千元和784601千元[144] - 2019年上半年分类收入于对销分类间服务收入303903000元后予以呈报，2018年为248651000元[144] - 2019年上半年除税前溢利为390182千元，2018年为388423千元[145] - 2019年上半年须于五年内悉数偿还之借款利息为55183千元，租赁负债利息为5014千元，可换股贷款票据实际利息为25214千元，2018年对应数据分别为22844千元、0千元和31729千元[147] - 2019年上半年中国企业所得税为31326千元，美国联邦和州所得税为 - 111千元，2018年对应数据分别为32568千元和50千元[148] - 2019年上半年宣布派发2018年末期股息总额为港币54702608元，2018年为港币43735908元，且2019年上半年不派中期股息[151] - 2019年上半年用以计算每股基本盈利之盈利为362695千元，用以计算每股摊薄盈利之盈利为387909千元，2018年对应数据分别为358759千元和390488千元[152] - 2019年6月30日应收贸易账款（扣除拨备）为2895261千元，给予供应商之垫款为175941千元，按金、预付款项及其他应收账款（扣除拨备）为343226千元，2018年12月31日对应数据分别为2139753千元、193787千元和281642千元[156] - 2019年6月30日贸易应收款90日内、91 - 180日、181 - 365日、一至两年、两年以上分别为2213402千元、400856千元、219889千元、61114千元、0千元，2018年12月31日分别为1681131千元、246074千元、168267千元、44281千元、0千元[158] - 2019年6月30日应付贸易账款481146千元，其他应付账款502933千元；2018年12月31日应付贸易账款639678千元，其他应付账款857333千元[161] - 2019年6月30日借贷无抵押银行贷款2202724千元，有抵押银行贷款338000千元；2018年12月31日无抵押银行贷款1673873千元，有抵押银行贷款1773千元[165] - 2019年上半年人民币借贷平均年利率为4.70厘，2018年为4.76厘；固定利率借贷利息2019年按4.02% - 5.22%收取，2018年按4.35% - 5.22%收取[169] - 2019年6月30日已发行及缴足股份数目为2544307358股，面值127215369港元，财务报表显示金额116483千元[172] - 2019年6月30日已订约但未于综合财务报表拨备之资本开支收购物业、厂房及设备为0千元，投资采用权益法入账的实体为93300千元；2018年12月31日分别为17686千元、113100千元[172] - 2019年上半年集团提供资讯科技外包服务收入为0千元，资讯科技解决方案服务收入为549千元；2018年分别为1707千元、22千元[173] - 截至2019年6月30日止六个月集团雇员薪酬约为4385867000元，其中董事酬金约为6734000元；2018年分别约为3379551000元、8686000元[174] - 截至2019年6月30日止六个月集团无形资产摊销开支约为30150000元，折旧约为119057000元；2018年分别为36641000元、57185000元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司Catapult的Digital Solution as a Service订阅式收入已占其全公司收入的50%[20] - “Z计划”专区上线数月，已入驻供应商400余家，服务客户近百家，月收入近千万元[23] - “云集”平台在南京和西安已注册政府单位2000余家，服务项目数300余个，项目金额过亿[24] - 解放号平台推出基于AI的平台认证功能和电子签章服务，智能推荐系统升级到4.0版本[27] - 公司行业解决方案入驻华为严选市场，获近千个消费客户，华为云消耗量翻番[30] - 公司云资源年消耗量达千万元，成功交付中国某大型基础设施公司生产建设系统重点项目[31] - 公司为超过五家大型银行提供大数据平台和数据管控治理平台的开发和服务[33] - 公司成功部署阳光财险电销实时指标系统[33] - 公司如期上线太平洋保险保全大数据项目，完成太保安联健康险智能核保一期等项目[33] -

公司整体业绩增长情况 - 2018年公司实现上市以来连续第15年增长[4] - 2018年公司业务稳健增长，收入同比增长14.5%[72] - 2018年公司服务性收入同比增长17.4%[72] - 2018年公司年度溢利同比增长27.6%[72] - 2018年公司拥有人应占溢利同比增长26.6%[72] - 2018年公司每股基本盈利同比增长25.2%[72] - 2018年公司收入为10,585,013千元，较2017年的9,243,684千元增长14.5%；服务性收入为10,339,012千元，较2017年的8,807,512千元增长17.4%[73][74] - 2018年年度溢利为716,171千元，较2017年的561,307千元增长27.6%；本集团拥有人应占溢利为715,803千元，较2017年的565,567千元增长26.6%；每股基本盈利为29.54分，较2017年的23.59分增长25.2%[73][74] - 2003 - 2018年，公司收入的年均复合增长率达31.9%，服务性收入的年均复合增长率达41.3%[79] - 2018年，公司新兴业务收入占比超15%，整体盈利能力稳步提升[75] - 2018年公司收入为105.85亿元，较2017年的92.44亿元增长14.5%；服务性收入为103.39亿元，较2017年的88.08亿元增长17.4%[86] - 2018年集团总收入为10,585,013千元，较2017年的9,243,684千元增长14.5%，服务性收入为10,339,012千元，较2017年的8,807,512千元增长17.4%[98] 公司业务目标与战略 - 公司提出「做有质量的100亿、做有价值的100亿」的要求[4] - 公司销售收入超100亿人民币，制定“做有质量的100亿、做有价值的100亿”目标[8] - 公司计划五年内建成工业软件产业集聚區，孵化100个以上创新型工业软件企业，带动相关产业营收超100亿元[49] - 公司计划通过提升技术和管理水平、推动平台化转型、加大新兴业务和海外业务收入占比等措施提升毛利率[91] 各业务线数据关键指标变化 - 云业务 - 美国市场Catapult发布的「Azure Management Services (AMS)」订阅类业务收入翻番，获16项微软能力认证[5] - 云业务在中国市场帮助企业迁移云主机3300余台，数据库近1000个，数据量近3500TB；美国市场订阅类业务收入翻番[9] - 公司云管理服务定义和开发服务目录达60余个，成功迁移云主机3300余台、数据库近1000个、数据量近3500TB[51] - 公司云赋能服务成功拓展千余客户[51] - 已建设10个云计算孵化中心及近百人的配套技术支持团队，协助拓展合作伙伴1500余家，识别NP合作伙伴120余家[52] - Catapult业务订阅类业务收入实现翻番，获微软17项能力认证中的16项，获2018年微软美国合作伙伴Azure Compete大奖[70] 各业务线数据关键指标变化 - 平台业务 - 「雲集」平台注册政府单位超3000个，累计服务项目金额突破亿元[6] - 通过「雲集服務」的互联网+软件交易服务模式，政府限额以下IT服务采购周期缩短30% [6] - 2018年解放号线上平台发包额超28亿元，平台托管代码突破10亿行，完成1.3万家软件企业精准画像，服务项目金额突破亿元[9] - 公司与多地政府在“互联网 + 软件交易服务平台”签署战略合作协议，服务项目金额突破亿元[9] - 解放号平台资源覆盖400多个市（区、县），汇聚超42万名工程师、超2万家服务商和5.5万家发包企业[47] - 2018年解放号线上平台发包额超28亿元[47] - “云集”平台注册政府单位超3000个，累计服务项目263个，服务项目金额突破亿元[47] - “云集”平台采购周期缩短30%[47] - 解放号完成1.3万余家企业精准画像，平台托管企业级代码突破10亿行[48] 公司合作与战略布局 - 公司与南京图灵人工智能研究院达成战略合作，共建解放号图灵研究院[7] - 公司参与投资图灵科技基金，孵化人工智能领域项目和企业[7] - 公司承办第二届全球程序员节，面向全国600万程序员和30000家主要软件企业[8] - 公司进入华为“供应商发展计划”，全面启动Digital CSI计划[10] - 公司大数据业务构建了跨行业服务能力优势，与百度等建立战略合作并实现AI等技术应用场景落地[14] - 公司遵循“中国制造2025核心集成商”定位，与华为发布“智造云”解决方案[16] - 公司借数字“一带一路”东风，未来计划在俄罗斯、埃及等建设全球中心[17] - 与华为云合作紧密，获“华为云最佳合作伙伴”，进入华为核心供应商名单[56] - 在海外软件服务领域与华为战略合作取得实质性突破，中标马来西亚运营商项目，自主研发APP在缅甸项目应用，印度技术服务中心业务规模扩大，香港联合创新项目稳步推进[56] 公司业务服务领域 - 公司在工业诊断领域为近千家企业提供诊断服务、数字化改造服务和集成解决方案[7] - 公司基于“蜂巢”平台为近千家制造企业提供服务[9] - 公司为全球32个国家的客户提供信息技术服务[17] - 公司为全球32个国家的客户以及一批世界500强客户提供信息技术服务[81] - 使能平台为近千家企业提供数字化改造服务和解决方案[50] - 公司为全球银行五百强的某城商行实施的数据管控治理项目竣工交付[53] - 公司成功中标泛珠三角地区某重要城商行市场风险资本计量引擎项目[53] - 完成某城商行全行级大数据分析挖掘平台建设，有望在后续项目继续服务并与互联网科技企业深入合作[54] - 创新研发车险智能核保定价、财险智能竞品分析等数据智能应用产品，中标数家大型保险企业采购项目[54] - 中标多个证券、债券、期货、基金、资管等细分行业大型核心及经营性机构大数据咨询和实施项目[54] - 中标北京新机场智能数据中心系统项目，预计2019年随新机场正式开航按期交付；中标武汉天河机场智能数据仓库建设项目，预期2019年底结束；西部机场建设数据中心项目二期高质量竣工交付[54] - 中标江苏省交通一卡通平台数据挖掘项目并圆满完成一期项目终验评审；北京一卡通大数据项目成功通过验收[55] - “昌平政务数据云”一期工程完成近300个系统的数据集中和应用迁移，启动二期项目建设[55] - 中标舜宇光学公司主数据治理项目和北汽福田公司数据治理项目[55] - 公司服务于农业农村部6个机关司局和15家部直属事业单位，系统用户覆盖6个省的10万余个涉农主体[67] - 公司承建的贵州黔南区域卫生平台已通过初步验收，农业大数据平台解决方案在贵州省落地，服务470余万亩坝区，新华社项目覆盖3亿用户规模[67] - 公司在轨道交通领域中标的项目金额总计达数亿元[69] 公司业务结构与定位 - 集团定位提供“端到端”的IT服务，客户主要分布在金融、电信等行业[18] - TPG主要面向大客户和大行业提供技术服务和解决方案，华为、银行金融等是其拳头业务[20] - 咨询服务是公司业务价值链龙头，为客户提供战略发展路线[22] - 公司大数据业务为各行业大中型机构提供“端到端”数据工程服务[23] - 公司为技术产品开发公司提供产品工程化服务[26] - 公司为特定客户提供应用开发与管理服务[27] - 公司提供咨询驱动的企业应用服务，覆盖主流ERP系统及电商套件[28] - 公司为多地区多领域客户提供BPO、EPO和KPO服务，涵盖多种业务[30] - IIG业务通过JointForce解放号平台完成，该平台是软件生态云平台[31] - 公司推出以解放号为载体的云上软件园和“云集”服务平台[32] - 公司开展云迁移及运维服务，客户覆盖个人、专业及部分企业用户[33] - 基于与华为云、腾讯云合作及服务微软Azure云的经验，提供云咨询及SaaS定制化服务[35] - 公司卓越培训中心为学生和毕业生提供IT技术培训[38] 公司市场排名与荣誉 - 公司在银行业解决方案的支付与清算市场、银行卡系统连续多年排名前五[39] - 公司是中国最早的无线互联网平台服务商和最大的手机客户端应用开发适配商[41] - 制造流通业务实现100%覆盖中国卷烟品牌100强，MES业务规模持续扩大且市场占有率第一[42] - 公司在中国离岸外包整体市场排名前三位，在欧美细分市场排名前两位，先后8年被评为“全球外包100强”[44] - 旗下子公司Catapult是微软32个解决方案供货商之一[44] - 公司在政府行业解决方案市场总体排名连续多年保持前三位[45] - 2016 - 2018年公司在烟草行业MES市场占有率超75%，广东烟草新零售项目落地，建成26家智慧门店，覆盖11个地市[68] 公司财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 2018年技术专业服务集团（TPG）收入91.75亿元，占比86.7%，较2017年增长16.7%；互联网资讯科技服务集团（IIG）收入14.10亿元，占比13.3%，较2017年增长1.8%[87] - 2018年公司主营业务成本为73.40亿元，较2017年的64.93亿元增长13.0%，占收入比例为69.3%，较2017年降低0.9%[89] - 2018年公司毛利为32.45亿元，较2017年的27.50亿元增长18.0%，毛利率为30.7%，较2017年增长0.9%，占服务性收入比例为31.4%，较2017年上升0.2%[90] - 2018年其他收入为6407.8万元，较2017年的1.00亿元下降36.2%，主要因政府补贴减少[92] - 2018年其他亏损为566.9万元，2017年为406.5万元，主要因汇率波动[93] - 2018年销售及分销成本为4.96亿元，较2017年的3.70亿元上升34.0%，占收入比例为4.7%，较2017年上升0.7%[93] - 2018年行政开支为10.91亿元，较2017年的10.86亿元增长0.4%，占收入比例为10.3%，较2017年下降1.5%，剔除购股权开支影响后下降0.3%[93] - 2018年研发成本支出为7.39亿元，较2017年的5.67亿元上升30.3%，占收入比例为7.0%，较2017年上升0.9%[94] - 2018年财务费用为117,987千元，较2017年的99,069千元上升19.1%，占收入比例为1.1%与2017年持平[95] - 2018年终止确认金融资产损失为7,139千元，较2017年的3,846千元上升85.6%[95] - 2018年所得税为44,283千元，较2017年的71,462千元下降38.0%[95] - 2018年无形资产摊销额为68,402千元，较2017年的81,742千元下降16.3%，占收入比例从0.9%降至0.6%[96] - 2018年减值亏损扣除拨回为35,200千元，较2017年的25,862千元上升36.1%[96] 公司财务数据关键指标变化 - 盈利与股息 - 2018年集团年度溢利为716,171千元，较2017年的561,307千元增长27.6%，占收入比例从6.1%升至6.8%[97] - 2018年集团拥有人应占年度溢利为715,803千元，较2017年的565,567千元增长26.6%[97] - 2018年每股基本盈利约为29.54分，较2017年的23.59分上升25.2%[97] - 董事会建议从股份溢价中派发2018年末期股息，每股普通股0.0215港元[136] - 建议股息待2019年5月20日股东周年大会批准，拟派末期股息将于2019年6月12日向5月31日在册股东派付[136] 公司治理结构与运作 - 公司在2018年1月1日至12月31日遵循管治守則，但存在3处偏离情况，其中偏离A.5.1条情况已获纠正[102] - 截至2018年12月31日止年度，董事已确认遵守证券交易标准守则[103] - 截至报告刊发日期，董事会包括2名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事，期间有人员变动[104][105] - 2018年董事会举行5次常规会议以检讨及通过财务表现等[107] - 陈宇红博士等部分董事常规董事会会议出席率达100%，部分董事股东大会出席率为0%[108] - 2018年1月1日至5月18日有3名独立非执行董事，5月18日后人数低于规定，8月15日起符合要求[110] - 曾之杰先生在任超9年，董事会认为其按上市规则仍具独立身份[110] - 公司非执行董事以三年特定任期委任[112] - 每届股东大会三分之一董事须轮值告退，每位董事至少每三年轮值告退一次[113] - 截至2018年12月31日，公司所有董事已参与持续专业发展[113] - 截至2018年12月31日，公司秘书接受不少于15个小时专业培训[113] - 梁永贤博士出席率100%（1/1），赖观荣博士出席率100%（2/2），陈宇红博士出席率100%（2/2），曾之杰先生出席率100%（2/2），巫丽兰教授出席率100%（1/1）[114][115] - 公司于2005年6月28日成立薪酬委员会，2012年3月28日修订书面