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国家能源集团包头矿业有限责任公司 已审模拟财务报表 自2025年1月1日至7月31日止期间、2024年度及 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 " 国家能源集团包头矿业有限责任公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | | | 已审模拟财务报表 | | | | | 模拟合并资产负债表 | 8 | । | 9 | | 模拟合并利润表 | | 10 | | | 模拟合并现金流量表 | 11 | — | 12 | | 模拟合并所有者权益变动表 | 13 | – | 15 | | 模拟资产负债表 | 16 | । | 17 | | 模拟利润表 | | 18 | | | 模拟现金流量表 | 19 | - | 20 | | 模拟所有者权益变动表 | 21 | – | 23 | | 模拟财务报表附注 | 24 | – | 112 | 补充资料 1 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产项目涉及的 国家能源投资集团有限责任公司持有的 国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6669 号 (共一册,第一册) 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及的国家能源投资集团有限 责任公司持有的国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 目 景 | 盲 9分 | | --- | | 资产评估报告摘要 …………………………………………………………………………… 3 | | 资产评估报告正文 . | | 1 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | い 评估目的 . | | = , 评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型 . | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 八、 评估程序实施过程和情况 | | 评估假设 九、 | | 十、 评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收 购国家能源投资集团有限责任公司所持有的国家能源 集团国源电力有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 5356号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202504408 | | --- | --- | | 合同编号: | 25010439A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第5356号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收购国家能源 投资集团有限责任公司所持有的国家能源集团国源电力有限公司 100%股权项目资产评估报告 | | 评估结论: | 44,581,992,943.86元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 答名人员: | 吴晓光 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140101 高峰 (资产评估师) 正式会员 编号: ...

中信证券股份有限公司关于本次重组符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从 业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"）的委托，担任中国神华发 行 A 股股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、坑口 煤电以及煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下简称"本次重组"、 "本项目"）的独立财务顾问。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就中信证券及中国神华在本次重 组中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下 意见： 一、关于中信证券直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况的说明 为控制本项目的法律和财务风险，切实达到发现风险、认识风险、控制风险、 提高项目质量的目的，中信证券拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东 分所担任本项目独立财务顾问的会计师，拟聘请上海市锦天城律师事务所担任本 项目独立财务顾问的法律顾问。 1、独立财务顾问会计师的选聘 大信会 ...

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中国神华能源股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条规定的说明 3.本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司 在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。 4.本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能 力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增 强独立性、规范关联交易和同业竞争。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司 监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》第四条的规定。 特此说明。 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"或 "公司"）拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家 能源投资集团有限责任公司持有的国家能源集团国源电力 有限公司100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司100%股权、国家能 源集团乌海能源有限责任公司100%股权、内蒙古平庄煤业 （集团）有限责任公司100%股权、国家能源集团陕西神延煤 炭有限责任公司41%股权、山西省晋神能源有限公司49%股权、 国家能源集团包头矿业有限责任公司100%股权 ...