公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年持续经营业务收入达9.779亿元，同比增长3.2%[6][9][13] - 毛利达6.993亿元，同比增长42.1%，毛利率从51.9%扩大至71.5%[6][9][13] - 公司拥有人应占持续经营业务经调整亏损净额大幅减少77.7%至1.908亿元，Q4录得正面经调整利润净额[6][9][13] - 2019年总收⼊为⼈民币9.779亿元，较2018年的⼈民币9.477亿元增⾧3.2%[19] - 2019年毛利为⼈民币6.993亿元，2018年为⼈民币4.921亿元[18] - 2019年销售及营销开支为⼈民币3.265亿元，2018年为⼈民币7.827亿元[18] - 2019年行政开支为⼈民币2.508亿元，2018年为⼈民币2.741亿元[18] - 2019年研发开支为⼈民币5.006亿元，2018年为⼈民币5.171亿元[18] - 营业成本减至2.786亿元人民币，较上一年度减少38.8%[25] - 研发开支为5.006亿元人民币，较2018年减少3.2%[27] - 销售及营销开支为3.265亿元人民币，较2018年减少58.3%[27] - 行政开支为2.508亿元人民币，较2018年减少8.5%[28] - 其他收入为4950万元人民币，较上一年度增加27.9%[29] - 2019年所得税开支为900万元，2018年为1780万元[32] - 2019年持续经营业务净亏损减至3.441亿元，2018年为5.332亿元[32] - 2019年公司拥有人应占持续经营业务经调整亏损净额收窄至1.908亿元，2018年为8.570亿元[32] - 2019年第四季度录得正面经调整利润净额[33] - 2019年现金及现金等价物为8.64611亿元，2018年为5.31618亿元[39] - 2019年短期银行存款为16.46981亿元，2018年为21.61908亿元[39] - 2019年长银行存款为1.1亿元，2018年为0[39] - 2019年资本开支总计1274.9万元，2018年为1.60234亿元[41] - 2019年长期投资活动总计1459.7万元，2018年为3.93352亿元[42] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备为758,779,000美元（相当于人民币5,293,397,000元），2018年为789,671,000美元（相当于约人民币5,546,516,000元）[73] - 截至2019年12月31日止年度，集团作出慈善捐款约人民币314,179元，2018年为人民币120,000元[75] - 2019年公司于联交所购回2600万股股份，总代价41513853.36港元（约人民币37281000元）[76][77] - 2019年10月购回1500万股，每股最高1.76港元，最低1.65港元，总支付26083544.53港元；12月购回1100万股，每股最高1.44港元，最低1.35港元，总支付15430308.83港元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 在线广告收入为7.519亿元，同比增长21.1%[6][9][13] - 高级订阅服务及应用内购买收入8598.7万元，同比增长518.1%[9] - 互联网增值服务收入4559.9万元，同比增长21.0%[9] - 其他业务收入9439.5万元，同比下降65.7%[9] - 2019年在线广告收入为⼈民币7.519亿元，占总收⼊76.9%；2018年为⼈民币6.209亿元，占总收⼊65.5%[20] - 2019年高级订阅服务及应用内购买收入为⼈民币8599万元，占总收⼊8.8%；2018年为⼈民币1391万元，占总收⼊1.5%[20] - 在线广告收入同比增长21.1%至7.519亿元人民币[21] - 高级订阅服务及应用内购买收入同比大幅增长518.1%至8600万元人民币[22] - 互联网增值服务收入由3770万元人民币同比增长21.0%至4560万元人民币[23] - 其他收入由2.752亿元人民币同比减少65.7%至9440万元人民币[24] - 美图网及其子公司2019年和2018年收入分别为7.336亿元和8.301亿元，2019年占集团年内收入约53.8%（2018年：27.9%）[120] - 美图网及其子公司2019年和2018年总资产分别为11.868亿元和10.187亿元，2019年占集团总资产约25.7%（2018年：20.0%）[120] - 截至2019年12月31日，境内目标公司及其子公司收入为4840万元，占集团年内收入约3.6%[134] - 截至2019年12月31日，境内目标公司及其子公司总资产为2.229亿元，占集团总资产约4.8%[134] 用户数据关键指标变化 - 2019年月活跃用户总数2.82472亿人，同比下降7.8%[12] - 美图秀秀应用2019年下半年社交用户日均使用时长13.6分钟，上半年为12.5分钟[6] - 2020年春节期间，美图秀秀应用日均图像及视频浏览量同比激增53%[6] - 2019年下半年美圖秀秀社交用戶日均使用時長達13.6分鐘[15] 公司股权收购相关 - 公司完成收购Dajie Net约57.09%实际股权[15] - 2019年8月28日，公司与美图网订立协议收购Dajie Net约57.09%实际股权，总代价约3.95486084亿港元，11月19日完成收购[51] - 2019年2月19日公司拟31%收购Dreamscape Horizon Limited股份，代价26.87亿港元，交易因股东否决未进行[96] - 2019年8月28日公司拟收购Dajie Net等约57.09%实际股权，代价约3.95亿港元，3.43亿港元通过发行股份支付，5252.97万港元现金支付[96] - 完成交易后，公司拥有Dajie集团约57.09%实际股权，通过VIE协议间接拥有境内目标公司及其子公司控制股权[125] 公司人员及管理层相关 - 蔡文胜先生50岁，为执行董事兼董事长，2013年7月委任[54] - 吴泽源先生39岁，为执行董事兼首席执行官，2013年7月委任[54] - 过以宏博士56岁，为非执行董事，2014年1月委任[54] - 李开复博士58岁，为非执行董事，2016年8月委任[54] - 过以宏博士56岁，自2016年4月起为Farfetch.com Limited的董事会观察员，自2014年8月起担任全聚德董事，其所在的IDG - Accel China Growth Fund III L.P.是公司首次公开发售前投资者及股东[57] - 李开复博士58岁，2016年8月获委任为非执行董事，是Innovation Works Development Fund L.P.的联合创始人兼执行合伙人，该基金是公司首次公开发售前投资者及股东[58] - 周浩先生43岁，获委任为公司独立非执行董事等职，自2011年5月起担任58.com Inc.首席财务官[59] - 赖晓凌先生44岁，2019年1月1日获委任为独立非执行董事，自2018年1月起任北京顺为资本投资咨询有限公司合伙人，自2014年11月起在飞鱼科技任独立非执行董事[60] - 张明先生42岁，2019年1月1日获委任为公司独立非执行董事，创立广州点讯网络科技等公司，投资组合包括小鹏汽车等[60][61] - 颜劲良先生36岁，担任首席财务官兼公司秘书，2015年6月加入公司[62] - 王秀娟女士42岁，担任首席运营官，2019年8月加入公司[62] - 施娜女士42岁，担任首席人力资源官，2019年4月加入公司[62] - 阮永丽女士34岁，担任技术高级副总裁，2006年4月加入公司[62] - 截至2019年12月31日，在职执行董事为蔡文胜和吴泽源，非执行董事为过以宏和李开复，独立非执行董事为周浩、赖晓凌和张明[97] - 过以宏、李开复和周浩将在股东周年大会轮值告退并可膺选连任[97] - 执行董事服务合约初始任期自上市日起三年，2019年6月3日续期三年[98] - 非执行董事及独立非执行董事（赖晓凌和张明除外）委任函初始任期三年，2019年6月3日续期三年[98] - 截至2019年12月31日，蔡文胜持有普通股11.266亿股，持股约26.27%；吴泽源持有5.6794667亿股，持股约13.24%；李开复持有3299.4151万股，持股约0.77%[104] - 截至2019年12月31日，已发行股份42.89003296亿股[105] - 截至2019年12月31日，Easy Prestige持股约13.21%；Xinhong Capital持股约13.21%；Baolink Capital持股约11.81%；Longlink Limited持股约14.46%；Longlink Capital持股约14.46%；Lion Trust (Singapore) Limited持股约32.60%；陈家荣持股约11.70%；京基实业控股有限公司持股约9.75%；陈家俊持股约9.75%[107] - 截至2019年12月31日，吴先生获支付酌情花红总计人民币120000元，约为其2个月基本薪金[79] 公司上市及所得款项使用相关 - 公司于2016年12月15日在联交所主板上市，上市所得款项净额约为人民币42.115亿元[67][69] - 截至2019年12月31日，提高部件和原材料采购能力以生产智能手机动用所得款项净额1221.3（单位未提及）[70] - 截至2019年12月31日，投资或收购与业务具协同性的业务动用所得款项净额991.8（单位未提及），其中74.0（单位未提及）和387.5（单位未提及）有细分用途[70] - 截至2019年12月31日，在中国及海外市场实施销售及营销活动动用所得款项净额864.2（单位未提及），其中33.0（单位未提及）有细分用途[70] - 截至2019年12月31日，扩充互联网服务业务动用所得款项净额575.5（单位未提及），其中103.2（单位未提及）和197.6（单位未提及）有细分用途[70] - 截至2019年12月31日，扩大研发能力动用所得款项净额287.8（单位未提及），其中9.8（单位未提及）有细分用途[70] - 截至2019年12月31日，一般营运资金动用所得款项净额396.9（单位未提及）[70] 公司购股计划相关 - 首次公开发售前雇员购股计划待授购股股权整体数目限制为116959070股相关股份[81] - 截至2019年12月31日，首次公开发售前雇员购股计划向合资格参与者授出对应32092867股相关股份的尚未行使购股股权[82] - 最后实际可行日期，可认购29793867股股份（约占已发行股本0.69%）的购股股权尚未行使[82] - 首次公开发售前雇员购股计划每股股份行使价为0.03美元[82] - 首次公开发售后购股计划可供授出的股份总数为422729455股，分别占已发行股本的9.86%及9.81%[85] - 因首次公开发售后购股计划及其他购股计划将授出的全部购股股权获行使可配股份总数为422729455股，未超上市日已发行股份的10%[85] - 首次公开发售后购股计划自上市日期起至2026年12月15日有效，剩余年期约六年[86] - 各合资格参与者获授购股权相关股份最高数目不得超已发行股份的1%，接纳购股权须支付1.00港元代价[87] - 购股权行使期间不得超要约日期起计十年，董事会有权定归属前最短持有期，该计划未规定最短持有期[88] - 行使购股时认购股份价格不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者最高者[89] - 未取得股东批准，首次公开发售后股份奖励计划授出股份不得超已发行股本总面值的5%，即约2.11亿股，受已发行股份总数3%的年度限额规限[93] - 截至2019年12月31日及最后实际可行日期，已授出或同意授出5583.61万股及6063.37万股奖励股份[93] - 假设年度限额全使用且购股权未行使，已发行股本将从2019年12月31日的42.89亿股及最后实际可行日期的43.11亿股分别增至44.18亿股及44.41亿股[93] 公司合约安排相关 - 公司与美图之家、美图网、蔡先生及吴先生订立合约安排，获中国经营实体业务控制及经济利益[112] - 公司移动应用、在线广告、美拍视听及手游业务受中国外商投资限制，由美图网及其子公司经营

用户活跃度与使用情况 - 2019年6月美图秀秀月活跃用户达到3.081亿，比2018年12月增加0.6%[5] - 美图秀秀社交用户每日平均使用时长超过12分钟，较转型前增长超过100%[5] - 美图秀秀每日图片与视频上传量在2019年6月对比2018年12月增长超过5.5倍[5] - 2019年6月美图秀秀应用的每月活跃用户为3.081亿，较2018年12月增加0.6%[8] - 美图秀秀应用的月活跃用户数较2018年12月增长5.1%，海外产品BeautyPlus及Airbrush分别增长12.0%及13.4%[8] - 2019年上半年美图秀秀应用的社交用户每日平均使用时长增加至超过12分钟，较社交转型前的5至6分钟显著提升[8] - 2019年6月上传的内容（视频及图片）数量较2018年12月大幅增加5.5倍[8] - 美图公司的月活跃用户数（MAU）是其关键运营指标之一[159] 财务表现与亏损 - 2019年上半年调整后归属公司拥有人之净亏损为人民币171.7百万元，按年大幅下降41.4%[5] - 2019年上半年总收入为人民币464,024千元，同比下降4.7%[6] - 2019年上半年公司總收入為4.64億元人民幣，同比小幅下降4.7%[14] - 2019年上半年公司經調整淨虧損為1.785億元人民幣，較2018年同期的2.899億元人民幣大幅收窄[13] - 公司預計2019年全年將繼續錄得淨虧損，但虧損可能大幅低於2018年全年[10] - 2019年上半年净亏损从2018年同期的人民币1.274亿元增加至人民币3.781亿元，主要由于出售投资收益净额减少及长期投资公允价值亏损增加[31] - 公司拥有人应占持续经营业务的经调整净亏损从2018年同期的人民币2.930亿元大幅收窄至人民币1.717亿元，主要由于总毛利增长28.4%及推广开支的有效成本控制[31] - 公司预计2019年全年将继续录得净亏损，但亏损可能大幅低于2018年全年[31] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为人民币371,231千元，较去年同期增加184.7%[116] - 每股基本亏损为人民币0.09元，较去年同期的0.03元增加200%[116] 广告与收入增长 - 在线广告业务大幅增长27.2%至人民币362.3百万元[5] - 2019年上半年全球广告收入同比增长27.2%，广告收入占总收入的78.1%[9][14] - 在线广告收入同比增长27.2%至人民币3.623亿元，主要得益于广告填充率上升和新客户获取[17] - 国内程序化广告收入同比增长98.5%，海外市场广告收入同比增长67.4%[17] - 2019年上半年高級訂閱收入同比增長超過6倍，為互聯網增值服務及其他作出可觀貢獻[8] - 高级订阅收入同比增长逾6倍，第二季度收入较第一季度增加逾1.6倍[18] 成本控制与毛利率 - 营业成本同比减少36.8%至人民币1.56亿元，主要由于直播业务下滑和更严格的成本控制[20] - 毛利同比增长28.4%至人民币3.081亿元，毛利率由49.3%上升至66.4%[21] - 互联网业务毛利率由49.3%上升至67.1%，主要由于在线广告子分部的贡献增加[23] - 互联网业务毛利率从49.3%提升至67.1%，增加17.8个百分点[6] - 公司持续经营业务的营业成本为155,954千元人民币，同比下降36.8%[67] - 公司持续经营业务的毛利为308,070千元人民币，同比增长28.3%[67] 业务转型与战略合作 - 公司与小米达成战略合作，将智能手机业务列为非持续经营业务，并授权小米使用其品牌及技术[34] - 公司于2019年4月30日停止生产智能手机，智能手机及电子商务业务已列为非持续经营业务[80] - 公司计划寻求潜在的战略投资机会，特别是在技术开发、产品研发和渠道扩张方面[45] - 公司于2018年11月19日与小米公司签订战略合作框架协议，小米将负责未来美图品牌智能手机的设计、研发、生产、业务经营、销售及推广[80] 研发与投资 - 研发开支小幅增加1.5%至人民币2.524亿元，主要投资于基于人工智能的影像技术[26] - 公司截至2019年6月30日的长期投资中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为509,255千元人民币[95] - 公司截至2019年6月30日的长期投资中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收入的金融资产为7,309千元人民币[95] - 公司截至2019年6月30日的第三级金融资产总值为536,693千元人民币[95] - 公司截至2019年6月30日的第三级金融资产公允价值变动为-43,603千元人民币[98] - 公司截至2019年6月30日的第三级金融资产未变现收益及公允价值变动总额为-43,474千元人民币[98] 现金流与资本管理 - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币1,036,153千元，较2018年12月31日的531,618千元大幅增加[36] - 2019年上半年资本开支为人民币6,264千元，较2018年同期的91,847千元大幅减少，主要由于严格成本管理策略[38] - 公司2018年上半年经营活动所用现金净额为人民币828,086千元，投资活动所得现金净额为人民币1,194,831千元[77] - 公司2018年上半年融资活动所用现金净额为人民币458,975千元，主要用于股份回购和收购非全资子公司的非控股权益[78] - 公司2018年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币92,230千元，期末现金及现金等价物为人民币1,268,498千元[79] 股东与股权结构 - 董事蔡文胜和吴泽源各自持有公司40.15%的股份[48] - 股东Easy Prestige Limited、Xinhong Capital、Baolink Capital、Longlink Limited和Longlink Capital各自持有公司40.15%的股份[51] - Lion Trust (Singapore) Limited持有公司33.13%的股份[51] - 美图公司的控股股东包括吴先生、蔡先生、Xinhong Capital、Longlink Capital及Baolink Capital，合计持有约40.15%的已发行股本[158] - 美图公司的控股股东之一Baolink Capital由蔡先生全资拥有[157] - 美图公司的控股股东之一Longlink Capital由Longlink Limited全资拥有，后者由Lion Trust (Singapore) Limited以蔡先生为受益人持有[158] - 美图公司的控股股东之一Xinhong Capital由Easy Prestige Limited全资拥有，后者由Lion Trust (Singapore) Limited以吴先生为受益人持有[160] 其他财务与运营数据 - 2019年上半年互聯網增值服務及其他收入同比下降50.4%[16] - 美拍直播收入减少71.1%，每月付费用户减少约85.8%[18] - 公司员工总数从2018年12月31日的2080名减少到2019年6月30日的1884名[46] - 公司未对冲任何外币波动，主要面临美元的外汇风险[40] - 公司未持有任何其他公司的重大股权投资，也未进行任何重大收购或出售[44] - 公司未派发或宣派任何股息[118] - 公司物业及设备的账面净值从153,061千元下降至110,348千元，主要由于折旧和出售[119] - 无形资产账面净值从203,305千元下降至163,756千元，主要由于商誉减值33,336千元[119][120] - 广告代理现金产生单位因未达表现目标，确认减值亏损33,336千元[120] - 贸易应收款项从521,817千元下降至427,170千元，主要由于3个月内应收款项减少[122] - 短期银行存款从2018年12月31日的人民币2,161,908,000元减少至2019年6月30日的人民币1,402,838,000元，降幅为35.1%[124] - 短期银行存款的加权平均实际年利率从2018年6月30日的2.88%上升至2019年6月30日的3.16%[124]

财务数据 - 2018年互联网业务收入同比增长26.3%至9.477亿元，在线广告收入6.209亿元，同比增长101.9%[4] - 2018年经调整亏损净额为8.791亿元，公司调整电商及智能手机业务，释放资源投资“美和社交”战略[4] - 2018年公司收入27.915亿元，同比下降37.8%，其中互联网业务9.477亿元，同比增长26.3%，智能硬件18.438亿元，同比下降50.7%[5] - 2018年公司毛利4.293亿元，同比下降59.8%，互联网业务毛利4.921亿元，同比增长134.8%，智能硬件毛利 - 0.628亿元[5] - 2018年公司毛利率15.4%，同比下降8.4个百分点，互联网业务毛利率51.9%，同比增加24.0个百分点，智能硬件毛利率 - 3.4%[5] - 2018年广告总收入为6.209亿元，同比增长101.9%[10] - 2018年亏损净额12亿元，预计2019年年中前关闭智能手机及电子商务业务[10] - 2018年总收入减至27.915亿元，较2017年减少37.8%，互联网业务收入贡献从16.7%增至33.9%[15] - 2018年在线广告收入同比增长101.9%至6.209亿元，得益于品牌及程序化广告推动[17][18] - 2018年互联网增值服务及其他收入同比下降26.2%至3.268亿元，付费用户降至137,393名，每名付费用户平均收入同比增长37.8%[19] - 2018年智能硬件收入由37.401亿元减少50.7%至18.438亿元，手机销量降至721,713部，平均售价增至2,519元[20] - 2018年营业成本减至23.621亿元，较2017年的34.213亿元减少31.0%[22] - 2018年互联网业务分部成本为4.555亿元，较2017年的5.407亿元下降15.7%[23] - 2018年智能硬件分部成本为19.066亿元，较2017年的28.806亿元减少33.8%，每台智能手机平均成本从2017年的1743元增至2018年的1909元[24] - 2018年毛利为4.293亿元，较2017年的10.691亿元下降59.8%，整体毛利率从2017年的23.8%降至2018年的15.4%[25] - 2018年研发开支为6.992亿元，较2017年的4.158亿元增长68.2%[29] - 2018年销售及营销开支为10.208亿元，较2017年的5.592亿元增长82.5%[30] - 2018年行政开支为2.857亿元，较2017年的2.105亿元增加35.8%[31] - 2018年其他收益净额增至4.834亿元，2017年亏损净额为4720万元[33] - 2018年持续经营业务亏损大幅增至10.433亿元，2017年为7810万元[35] - 2018年持续经营业务经调整亏损净额为8.791亿元，2017年经调整利润净额为6610万元[36] - 2018年已终止经营业务亏损为1.998亿元，2017年为1.192亿元，增加8060万元[39] - 截至2018年12月31日，现金及其他流动财务资源为26.935亿元，较2017年的51.71439亿元减少[40][41] - 2018年资本开支总计1.60234亿元，2017年为5479.3万元，主要用于购买物业及设备和无形资产[44] - 2018年长投总计3.93352亿元，2017年为6504.7万元，投资对象为有补充和惠及业务的公司少数股权[45][46] - 截至2018年12月31日，公司质押受限制存款100万元，无重大或然负债[48] - 截至2018年12月31日，银行借款为人民币1000万元，2017年为零；资产负债比率约0.3%，2017年为零[49] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备为7.89671亿美元（相当于人民币55.46516亿元），2017年为11.10919亿美元（相当于约人民币77.29303亿元）[70] - 截至2018年12月31日止年度，集团作出慈善捐款约12万元，2017年为20万元[73] - 2018年6月5日公司股东周年大会授予董事会一般性授权，截至2018年12月31日止年度，公司以总代价7.59361亿港元（相当于人民币6.42208亿元）回购1.10865亿股股份[74] - 2018年来自集团五大客户的收入占总收入的50.0%（2017年：62.8%），单一最大客户收入占比32.3%（2017年：33.6%）[129] - 2018年对集团五大供应商的采购金额占总采购额的33.8%（2017年：46.7%），单一最大供应商采购金额占比15.8%（2017年：20.6%）[129] - 截至2018年12月31日，美图网及其子公司累计亏损为人民币5360万元[117] - 美图网及其子公司2018年和2017年收入分别为8.301亿元和7.556亿元[120] - 2018年美图网及其子公司收入占集团年内收入约27.9%，2017年为16.7%[120] - 公司截至2018年12月31日止年度应付外聘核数师审计服务费用6775千元人民币，非审计服务费用420千元人民币，总计7195千元人民币[171][172] 用户数据 - 2018年月活跃用户数3.322亿人，同比下降19.9%，美图秀秀月活1.174亿人，同比增长0.3%，美颜相机月活0.791亿人，同比下降18.2%，美拍月活0.389亿人，同比下降60.3%[7] - 2018年12月美图秀秀应用月活用户数约51%为社交用户，其照片及视频内容当月页面浏览量达约80亿[4] - 使用美图账号登录的社交用户比例从2018年9月下旬的17%左右增至2019年2月的约50%[4] - 截至2018年12月31日，全套应用程序月活用户总数为4.16亿[197] 业务战略与合作 - 公司将美图品牌授权给小米推出未来美图手机系列，将美图美妆品牌授权给TryTry经营电商平台[9] - 公司将凭借推荐算法创建分散式社交平台[9] - 2018年中国智能手机出货量同比下降15.5%，公司与小米达成战略合作，小米负责未来约30年美图品牌智能手机（美图V7除外）设计、研发、生产及营销，公司开发下一代影像技术与算法[21] - 2018年11月30日公司终止电子商务业务，与TryTry建立战略合作[39] - 公司在智能手机业务转向轻资产模式，预计大部分亏损无延续性影响[36] - 未来公司将发掘用户群及美图社交平台潜力，高利润率业务或成主要利润驱动因素[36] - 集团将继续寻求潜在战略投资机会，建立协同效应[52] - 2019年2月19日公司宣布收购Dreamscape Horizon Limited 31%股权，总代价约26.87亿港元，将以发行股份支付[130] - 代价股份发行后将占截至2019年2月19日公司已发行股本约23.58%，及扩大后已发行股本约19.08%[130] 公司治理与管理层 - 蔡文胜为集团创始人、执行董事兼董事长，负责整体战略规划及业务方向，有丰富投资和企业管理经验[54] - 吴泽源为集团创始人、执行董事兼首席执行官，负责公司整体管理，涉足互联网行业多年[55] - 过以宏为公司非执行董事及审计委员会成员，有丰富金融和投资背景，是公司首次公开发售前投资者之一的合伙人[56] - 李开复博士于2016年8月获委任为美图公司非执行董事，其在多公司任职并担任多个独立非执行董事职位，还是公司首次公开发售前投资者之一的联合创始人兼执行合伙人[57] - 赖晓凌先生于2019年1月1日获委任为独立非执行董事等职，拥有逾14年投资及业务管理经验[58] - 周浩先生获委任为公司独立非执行董事等职，具备适当专业会计或相关财务管理专业知识[59] - 张明先生于2019年1月1日获委任为公司独立非执行董事等职，曾创立公司并带领公司拥有超1000万用户[59] - 颜劲良先生于2015年6月加入集团任首席财务官兼联席公司秘书，曾在多家公司任职[61][62] - 程昱先生于2017年11月加入集团任首席运营官，在中国和美国有超18年科技行业经验[61][62] - 张伟先生于2008年3月加入集团任首席技术官[61] - 阮永丽女士于2006年4月加入集团任技术高级副总裁[61] - 赖晓凌自2014年11月起在飞鱼科技国际有限公司担任独立非执行董事[59] - 张明投资组合包括小鹏汽车、荔枝FM和笔记侠[60] - 最后实际可行日期，董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[138] - 前任独立非执行董事张首晟教授于2018年12月1日逝世[133][140] - 2019年1月1日赖晓凌先生及张明先生获委任为独立非执行董事，同日高振顺先生辞任[133][141] - 各非执行董事及独立非执行董事（除赖晓凌先生及张明先生）初始任期为三年或至第三届股东周年大会止[142] - 赖晓凌先生及张明先生自2019年1月1日起直至委任日期后第三个股东周年大会结束[142] - 董事会负责领导及控制公司，每年至少举行四次会议，2018年举行七次[143][144] - 蔡文胜、吴泽源、过以宏、李开复、周浩等董事2018年董事会会议出席率为7/7[145] - 高振顺2018年董事会会议出席率为6/7[145] - 罗宝文2018年2月22日离任董事会成员，当年董事会会议出席率为1/7[145] - 张首晟教授于2018年2月22日获委任为独立董事，12月1日逝世；高振顺先生于2019年1月1日离任独立董事；赖晓凌先生和张明先生于2019年1月1日获委任为独立董事[146][149] - 截至2018年12月31日，除部分董事外，其他董事均参与持续专业培训[147] - 董事会设立审计、薪酬和提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围并可在公司和联交所网站查阅[151] - 审计委员会主要由独立董事组成，截至2018年12月31日止年度举行三次会议[153] - 薪酬委员会主要由独立董事组成，截至2018年12月31日止年度举行三次会议[154] - 提名委员会主要由独立董事组成，蔡文胜为提名委员会主席[156] - 公司为董事安排内部辅导简介会，发放阅读材料，鼓励参加培训课程并承担费用[147] - 审计委员会职责包括审阅财务报表、核数师委任等[152] - 薪酬委员会职责包括协助董事会审阅董事及高管薪酬待遇和政策[154] - 截至2018年12月31日止年度已付或应付董事袍金及其他薪酬详情载于年报经审计合并财务报表附注30[155] - 高级管理层成员中，500,001港元至1,500,000港元薪酬区间有6人，10,000,001港元至20,000,000港元薪酬区间有1人，40,000,001港元至60,000,000港元薪酬区间有1人[157] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，审查集团董事会组成和多元化，评估独立董事独立性并就重选董事提建议[158] - 公司于2016年11月20日采纳董事会多元化政策，2018年12月20日修订，规定实现董事会多元化途径[159] - 2018年12月20日公司根据企业管治守则采纳提名政策，含选举、委任及调任董事程序[160] - 提名委员会目标是确保董事会有适合业务需要的均衡技能、经验和多元化观点[160] - 提名委员会评估建议候选人时参考诚信声誉、专业资质等多方面因素[162] - 提名程序包括提名委员会提名和股东提名，董事会对提名有最终决定权[163][164] - 继任计划目标是确保董事继任有效有序，维持董事会多元化和知识技能平衡[165] - 提名委员会考虑多因素就继任计划作推荐建议，并与董事会定期审查修订[165] - 提名委员会每年审查董事会架构、人数及组成，定期讨论协定董事会多元化可计量目标[166] - 截至2018年12月31日止年度，董事会已履行企业管治相关职责，包括审查公司政策及遵守情况等[167] - 2018年12月20日公司采纳股息政策，目前拟保留大部分可用资金及未来收益拓展业务，无固定股息派付比率[168] - 董事会负责审查公司风险管理及内部控制系统有效性，截至2018年12月31日止年度确认系统有效充足[169] - 2016年公司聘请独立第三方外部顾问审查风险管理和内部控制系统，2017 - 2018年加强该系统建设[169] - 公司联席公司秘书为颜劲良先生和李嘉文女士，截至2018年12月31日止年度，二人遵守上市规则第3.29条且参与不少于15小时专业培训[173] 股权结构与股份相关 - 公司上市所得款项净额约为42.115亿元，截至2018年12月31日已使用部分款项用于生产、投资、营销等业务[68] - 董事不建议就截至2018年12月31日止年度派付末期股息[69] - 截至2018年1