公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司整体收入同比增长20.5%至人民币9.712亿元[5] - 公司拥有人应占经调整利润净额同比增长7.9%至人民币3600万元[5] - 2022年上半年毛利率为51.8%，较2021年下降14.3个百分点[7] - 2022年上半年公司收入较去年同期增长20.5%[16] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入增至9.712亿元，较2021年同期的8.060亿元增加20.5%[21] - 2022年上半年营业成本为4.678亿元，2021年同期为2.732亿元[18] - 2022年上半年毛利为5.034亿元，2021年同期为5.328亿元[18] - 2022年上半年除所得税前亏损为2.577亿元，2021年同期为1.152亿元[18] - 2022年上半年期内亏损为2.816亿元，2021年同期为1.377亿元[18] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损为2.662亿元，2021年同期为1.287亿元[19] - 2022年上半年经调整利润净额为2.541亿元，2021年同期为2.029亿元[19] - 截至2022年6月30日止六个月，营业成本增至4.678亿元人民币，较2021年同期的2.732亿元人民币增加71.2%，SaaS及相关业务是主因[30] - 截至2022年6月30日止六个月，毛利为5.034亿元人民币，较2021年同期的5.328亿元人民币减少5.5%，毛利率从去年同期的66.1%减至51.8%[31] - 截至2022年6月30日止六个月，研发开支为2.655亿元人民币，较去年同期的2.595亿元人民币增加2.3%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，销售及营销开支为1.827亿元人民币，较2021年同期的1.882亿元人民币减少2.9%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，行政开支为1.363亿元人民币，较去年同期的1.262亿元人民币增加8.0%[33] - 截至2022年6月30日，已购买以太币和比特币公允价值分别约为3200万美元和1800万美元，上半年分别确认减值亏损约1.241亿元人民币和1.814亿元人民币[33] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入为7850万元人民币，较2021年同期的4710万元人民币增加，主要因政府补助增加[34] - 截至2022年6月30日止六个月，亏损净额大幅增加至2.816亿元人民币，2021年同期为1.377亿元人民币，主要因已购买加密货币公允价值减少[38] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占经调整利润净额为人民币3600万元，2021年同期为人民币3340万元[39] - 2022年上半年期内亏损为人民币281,613千元，2021年同期为人民币137,679千元；2022年上半年经调整利润净额为人民币25,407千元，2021年同期为人民币20,295千元[40] - 截至2022年6月30日，现金及其他流动财务资源为人民币1,090,493千元，2021年12月31日为人民币1,258,191千元[42] - 2022年上半年资本开支总计人民币38,052千元，2021年为人民币667,587千元[44] - 2022年上半年长期投资活动总计人民币33,321千元，2021年为人民币77,903千元[45] - 截至2022年6月30日，公司质押受限制存款人民币1030万元，2021年12月31日为人民币50万元[47] - 截至2022年6月30日，公司以年化利率4.15%质押银行借款人民币1000万元，资产负债率为0.3%，与2021年12月31日持平[48] - 截至2022年6月30日，公司共有全职雇员2056名，2021年6月30日为1909名[49] - 截至2022年6月30日止六个月收入为971,188千元，2021年同期为806,004千元，同比增长20.5%[79] - 截至2022年6月30日止六个月营业成本为467,803千元，2021年同期为273,248千元，同比增长71.2%[79] - 截至2022年6月30日止六个月毛利为503,385千元，2021年同期为532,756千元，同比下降5.5%[79] - 截至2022年6月30日止六个月期内亏损为281,613千元，2021年同期为137,679千元，同比增长104.5%[79] - 截至2022年6月30日非流动资产为417,437千元，2021年12月31日为383,183千元，增长9%[84] - 截至2022年6月30日流动资产为2,323,982千元，2021年12月31日为2,532,523千元，下降8.2%[84] - 截至2022年6月30日总资产为4,449,398千元，2021年12月31日为4,747,314千元，下降6.3%[84] - 截至2022年6月30日期内综合亏损总额为235,868千元，2021年同期为151,520千元，同比增长55.7%[81] - 截至2022年6月30日总权益为3,357,773千元，2021年12月31日为3,515,802千元，下降4.5%[85] - 截至2022年6月30日负债总额为1,091,625千元，2021年12月31日为1,231,512千元，下降11.4%[85] - 2022年1月1日公司股本为281千元，股份溢价为7,136,647千元，累计亏损为3,528,927千元，总权益为3,515,802千元[87] - 2022年上半年公司期内亏损266,245千元，其他综合亏损6,618千元，综合亏损总额223,619千元[87] - 2022年与拥有人交易总额使股本增加19千元，股份溢价增加37,364千元，储备增加27,171千元，总权益增加77,839千元[87] - 2022年6月30日公司股本为300千元，股份溢价为7,174,011千元，累计亏损为3,795,172千元，总权益为3,357,773千元[87] - 2021年1月1日公司股本为280千元，股份溢价为7,135,115千元，累计亏损为3,473,555千元，总权益为3,567,835千元[88] - 2021年上半年公司期内亏损128,666千元，其他综合亏损13,841千元，综合亏损总额142,507千元[88] - 2021年与拥有人交易总额使股本增加1千元，股份溢价增加1,435千元，储备增加28,249千元，总权益增加30,237千元[88] - 2021年6月30日公司股本为281千元，股份溢价为7,136,550千元，累计亏损为3,602,221千元，总权益为3,446,552千元[88] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为118,173千元，2021年上半年为348,349千元[90] - 2022年上半年投资活动产生现金净额为171,629千元，2021年上半年为 - 23,152千元[90] - 2022年上半年短期借款所得款项为5000千元，还款为5000千元；2021年上半年短期借款所得款项为5000千元，还款为0千元[91] - 2022年上半年出售非全资子公司权益所得款项净额为0千元，2021年上半年为1557千元[91] - 2022年上半年租赁负债付款为16874千元，2021年上半年为19823千元[91] - 2022年上半年雇员购股权计划下已发行股份所得款项为131千元，2021年上半年为1803千元[91] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为16743千元，2021年上半年为11463千元[91] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为36713千元，2021年上半年减少净额为382964千元[91] - 2022年初现金及现金等价物为738732千元，2021年初为1158117千元[91] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物影响为17620千元，2021年为 - 2898千元[91] - 2022年末现金及现金等价物为793065千元，2021年末为772255千元[91] - 截至2022年6月30日止六个月总收入为971,188千元，2021年同期为806,004千元[110] - 2022年上半年营业成本、销售及营销开支、行政开支与研发开支的总额为1,052,367千元，2021年同期为847,165千元[113] - 2022年上半年雇员福利开支为417,961千元，存货消耗及确认为营业成本为199,558千元，分摊予达人的服务费为113,673千元[113] - 截至2022年6月30日止六个月，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动为56,994千元，2021年同期为 - 13,491千元[114] - 截至2022年6月30日止六个月，融资收入净额为4,145千元，2021年同期为1,233千元[115] - 截至2022年6月30日，于联营公司及合营企业投资期末值为116,785千元，2021年同期为81,976千元[116] - 截至2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末值为679,901千元，2021年同期为599,841千元[117] - 截至2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收入的金融资产期末值为32,309千元，2021年同期为8,960千元[119] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税开支为23,900千元，2021年同期为22,477千元[121] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本亏损为 - 0.06元，2021年同期为 - 0.03元[126] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[127] - 公司于截至2022年及2021年6月30日止六个月均未派付或宣派股息[128] - 截至2022年6月30日，物业及设备期末账面价值为4.17437亿元，较2021年12月31日的3.83183亿元增长8.94%[129] - 截至2022年6月30日，无形资产期末账面价值为7.55265亿元，较2021年12月31日的7.77402亿元下降2.85%[130] - 截至2022年6月30日，加密货币账面价值为6.7114亿元，较2021年12月31日的6.09679亿元增长10.08%，但确认减值亏损3.05457亿元[130][132] - 截至2022年6月30日，商誉账面价值为2.37936亿元，较2021年12月31日的1.6404亿元增长45.05%[130][134] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项（扣除呆账拨备）为3.1005亿元，较2021年12月31日的3.56783亿元下降13.1%[136] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项6个月以内为2.23116亿元，6个月至1年为0.8631亿元，1年以上为0.00624亿元[136] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项账面价值主要以人民币计值，且与各报告日期的公允价值相近[136] - 截至2022年6月30日，计入非流动资产的预付款项及其他应收款项为2694千元，2021年12月31日为19504千元；计入流动资产的为915681千元，2021年12月31日为912280千元[137] - 截至2022年6月30日，计入非流动资产的定期存款为80000千元，2021年12月31日为30000千元；计入流动资产的为146038千元，2021年12月31日为481459千元[138] - 截至2022年6月30日，短期银行存款为136038000元，2021年12月31日为351459000元；长期银行存款为90000000元，2021年12月31日为160000000元；截至2022年6月30日止六个月，银行存款年加权平均实际利率为2.92%，2021年同期为2

整体业绩表现 - 2022年上半年公司整体收入同比增长20.5%至9.712亿元，公司拥有人应占经调整利润净额同比增长7.9%至3600万元[3] - 2022年上半年公司收入9.712亿元，较去年同期8.060亿元增长20.5%[12][14] - 截至2022年6月30日止六个月总收入为9.71188亿元，2021年同期为8.06004亿元[54] - 2022年上半年，公司收入为971,188千元，2021年同期为806,004千元；毛利为503,385千元，2021年同期为532,756千元；期内亏损为281,613千元，2021年同期为137,679千元[43] - 2022年上半年，公司综合亏损总额为235,868千元，2021年同期为151,520千元[44] 用户数据 - 2022年6月月活跃用户达2.409亿名，较2021年12月增长4.5% [3] - 美图秀秀月活用户1.24724亿，较2021年12月增长8.7% [6] 各业务收入情况 - 2022年上半年VIP订阅业务收入达3.392亿元，同比增长61.4%，成为最大收入来源[3] - 在线广告收入2.54713亿元，同比下降35.1% [5] - SaaS及相关业务收入2.26551亿元，同比增长1542.3% [5] - 互联网增值服务收入4172.4万元，同比增长11.7% [5] - 达人内容营销解决方案及其他收入1.0902亿元，同比下降28.3% [5] - VIP订阅业务是最大收入来源，同比增长61.4%，2022年6月应用有超500万有效付费订阅用户[12] - SaaS及相关业务快速稳健增长，2022年上半年收入增长1542.3%，收入占比从1.7%提升至23.3%[12][15] - 在线广告收入同比减少35.1%至2.547亿元，受疫情影响，预计短期不会立刻加速回升[16] - VIP订阅业务收入同比大幅增长61.4%至3.392亿元，新增订阅用户增加及影像应用内续订率稳健[17] - SaaS及相关业务收入同比增长1542.3%至2.266亿元，主要因自然增长及收购美得得科技[18] - 互联网增值服务收入同比增长11.7%至4170万元，由多种移动增值服务产品组成[19] - IMS及其他收入同比减少28.3%至1.090亿元，IMS业务收入减少是主因[20] - 2022年上半年VIP订阅业务收入3.3918亿元，在线广告收入2.54713亿元，SaaS及相关业务收入2.26551亿元[54] SaaS及相关业务详情 - 供应链管理SaaS收入在2022年上半年快速增长，规模远超ERP SaaS[10] - AI测肤及相关SaaS解决方案已在全球超2826家门店使用，2022年业务从纯硬件销售转变为“硬件+SaaS”模式[11] - 公司计划通过扩大选品范围和客户数量实现供应链管理SaaS业务收入最大化[10] - 公司将通过推出小众、功能性护肤及定制等毛利率较高的优质产品扩大供应链管理SaaS业务毛利率[10] - SaaS及相关业务的ERP解决方案已在中国250多个地区服务逾万家化妆品企业[18] 成本与开支 - 毛利5.03385亿元，同比下降5.5%，毛利率51.8%，同比下降14.3个百分点[5] - 2022年上半年公司运营开支上涨，未来将积极优化成本及开支[12] - 营业成本增至4.678亿元，较去年同期增加71.2%，SaaS及相关业务是最大原因[21] - 毛利为5.034亿元，较去年同期减少5.5%，毛利率由66.1%减至51.8%[22] - 研发开支为2.655亿元，较去年同期增加2.3%，主要因研发雇员开支增加[23] - 销售及营销开支为1.827亿元，较去年同期减少2.9%，主要因员工成本减少[23] - 截至2022年6月30日止六个月行政开支为1.363亿元，较去年同期增加8.0%，主要因员工成本增加[24] - 2022年上半年营业成本、销售及营销开支、行政开支与研发开支总额为10.52367亿元，2021年同期为8.47165亿元[56] 其他收支情况 - 截至2022年6月30日止六个月其他收入为7850万元，较去年同期增加，主要因政府补助增加[25] - 截至2022年6月30日止六个月其他收益净额为6250万元，去年同期为520万元，主要因金融资产公允价值变动利润增加[26] - 截至2022年6月30日止六个月融资收入净额为410万元，较去年同期增加236.2%，主要因外汇收益[27] - 截至2022年6月30日止六个月亏损净额大幅增加至2.816亿元，去年同期为1.377亿元，主要因加密货币公允价值减少[29] - 公司拥有人应占经调整利润净额截至2022年6月30日止六个月为3600万元，去年同期为3340万元，主要因主营业务收入增长及销售开支减少[29] - 2022年上半年其他收益净额为6254.8万元，2021年同期为515.2万元[57] - 2022年上半年所得税开支为2390万元，2021年同期为2247.7万元[58] 资产与负债 - 截至2022年6月30日现金及其他流动财务资源为10.90493亿元，2021年12月31日为12.58191亿元[31] - 截至2022年6月30日止六个月资本开支总计3.8052亿元，2021年同期为6.67587亿元[33] - 公司采取审慎资金政策，截至2022年6月30日止六个月维持健康流动资金状况[32] - 截至2022年6月30日，投资于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为33,321千元，2021年同期为77,903千元[34] - 截至2022年6月30日，公司就若干营运及办公大楼翻新开支的担保付款质押受限制存款人民币1030万元，2021年12月31日为人民币50万元[36] - 截至2022年6月30日，公司以年化利率4.15%质押银行借款人民币1000万元，资产负债比率为0.3%，与2021年12月31日持平[37] - 截至2022年6月30日，公司共有2056名全职雇员，2021年6月30日为1909名[38] - 截至2022年6月30日，公司持有约31000单位以太币和约940.4970单位比特币，公允价值分别约为3200万美元和1800万美元[39] - 截至2022年6月30日，公司总资产为4449398千元，较2021年12月31日的4747314千元有所下降[45] - 2022年上半年存货为45091千元，较2021年末的4889千元大幅增加[45] - 2022年6月30日贸易应收款项为310050千元，较2021年12月31日的356783千元有所减少[45] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为1091625千元，较2021年12月31日的1231512千元有所下降[46] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为118173千元，较2021年同期的348349千元有所减少[47] - 2022年上半年投资活动产生现金净额为171629千元，而2021年同期为所用现金净额23152千元[47] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为16743千元，较2021年同期的11463千元有所增加[47] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为36713千元，而2021年同期为减少净额382964千元[47] - 截至2022年6月30日，中国及其他国家或地区非流动资产总值（金融工具除外）为15.56113亿元，递延税项资产为4.80974亿元[55] - 截至2022年6月30日物业及设备账面净值为4.17437亿元，较2021年末的3.83183亿元有所增加[65] - 截至2022年6月30日无形资产账面净值为7.55265亿元，较2021年末的7.77402亿元略有减少[66] - 截至2022年6月30日止六个月集团确认加密货币减值亏损3.05457亿元，2021年同期为1.11907亿元[68] - 截至2022年6月30日商誉为2.37936亿元，分配至化妆品门店的ERP SaaS及供应链业务和广告代理服务[69] - 截至2022年6月30日贸易应收款项为3.1005亿元，较2021年末的3.56783亿元减少[71] - 截至2022年6月30日贸易及其他应付款项为7.14657亿元，较2021年末的8.03915亿元减少[72] 业务发展与战略 - 预计VIP订阅业务未来数年将继续快速增长，公司采取三管齐下方式推动用户增长[8] - 公司预期未来收入持续增长，主要得益于VIP订阅业务以及SaaS及相关业务[12] - 公司对2022年全年经调整利润净额保持盈利持审慎乐观态度[12] - 2022年1月7日，公司完成收购美得得约20.67%股权，总代价约为人民币7974.2万元，收购后公司拥有美得得约63.35%股权[41] - 公司将继续寻求潜在战略投资机会，截至2022年6月30日并无其他重大投资及资本资产计划[40] 税务情况 - 香港利得税税率为16.5%，公司因使用前期未确认之税项亏损未计提拨备[60] - 其他国家子公司所得税税率介乎17%至21%，公司期内无应课税利润未计提拨备[60] 每股情况与股息 - 2022年上半年公司基本每股亏损0.06元，2021年同期亏损情况未完整给出[62] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[63] - 截至2022年6月30日止六个月公司未派付或宣派股息[64] - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派付中期股息[77] 上市与所得款项 - 公司主要从事提供在线广告及其他互联网增值服务，股份自2016年12月15日起在港交所主板上市[48] - 公司上市所得款项净额约为人民币41.799亿元[77] - 截至2022年6月30日，投资或收购业务已动用4400万元，未动用4250万元；扩充互联网服务业务已动用2390万元[78] - 受疫情影响，收购时间不确定，公司预期余下所得款项净额2024年底前悉數動用[79] 报告与合规 - 中期业绩公告已发布，中期报告将于2022年9月30日或之前发布并派发给股东[80] - 公告载有前瞻性陈述，存在风险和不确定因素，股东及潜在投资者不应过度依赖[83] - 截至2022年6月30日止六个月，公司及集团成员无购买、出售或赎回公司股份[74] - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则适用条文[74] - 截至2022年6月30日止六个月，董事及相关雇员买卖公司证券遵守标准守则[75] - 审计委员会确认集团未经审核中期财务报表按准则编制，公平呈列财务状况及业绩[76] 收入确认时间划分 - 2022年上半年按确认收入时间划分，一段时间段收入6.04006亿元，某一时间点收入3.67182亿元[55] 贸易相关 - 公司向客户授予30至120日的信贷期[70] - 贸易应付款项主要以人民币计值，其账面价值与各报告日期的公允价值相若[71]

公司整体财务状况 - 2021年公司收入为16.66亿元，同比增长39.5%，增速较2020年的22.1%有所提升[7] - 截至2021年12月31日，公司拥有人应占经调整利润净额为8510万元，同比增长39.7%，连续第二年全年盈利[7] - 2021年年内亏损7743万元，同比增长28.8%[9] - 2021年公司拥有人应占经调整利润净额为人民币8510万元[14] - 2021年VIP订阅业务收入达人民币16.66亿元，同比增长39.5%[15] - 2021年公司收入较2020年增长39.5%[21] - 2021年公司总收入增至16.660亿元，较2020年的11.940亿元大幅增加39.5%[26] - 2021年公司除所得税前亏损1093.5万元，年内亏损7743万元[25] - 2021年公司亏损增加至7740万元，2020年为6010万元，经调整利润净额为8510万元，2020年为6090万元[45] - 2021年经调整利润净额为64,217千元，2020年为48,855千元[48] - 2021年现金及其他流动财务资源为1,258,191千元，2020年为2,182,016千元[51] - 2021年资本开支总计37,725千元，2020年为352,503千元[53] - 2021年长投总计158,474千元，2020年为115,160千元[54] - 2021年资产负债率为0.3%，2020年为0.5%[58] - 2021年全职雇员2,090名，2020年为1,770名[59] - 2021年购买加密货币对价约1亿美元（约6.49969亿元人民币）[62] - 预计2022年收入随VIP订阅及影像SaaS业务发展持续增长，技术和人力投资支出将增加[47] - 2021年质押银行借款1000万元，2020年为500万元[58] - 截至2021年12月31日质押受限制存款50万元，2020年相同[57] 各业务板块收入情况 - VIP订阅及影像SaaS业务收入同比增长146.9%，2021年底全球约有400万VIP会员，较2020年底增长一倍以上[7] - 2021年在线广告收入7.65849亿元，同比增长12.5%；VIP订阅及影像SaaS收入5.19492亿元，同比增长146.9%；互联网增值服务收入8167.3万元，同比增长51.9%；IMS及其他收入2.99015亿元，同比增长20.0%[9] - 2021年12月全球约有400万名VIP会员，较2020年底增加逾一倍[15] - 2021年在线广告业务收入同比增长12.5%[21] - 2021年VIP订阅及影像SaaS业务收入同比增长约146.9%[21] - 2021年在线广告收入同比增加12.5%至7.658亿元，平台广告主数目持续增长[28] - 2021年VIP订阅及影像SaaS收入同比大幅增长146.9%至5.195亿元，2021年12月全球约有400万VIP会员，较2020年底增加逾一倍[31] - 2021年互联网增值服务收入由5380万元同比大幅增长51.9%至8170万元，主要受第三方分成收入增长推动[32] - 2021年“IMS及其他”收入2.990亿元，同比增加20.0%，IMS业务占该收入线的86.3%，收入从2020年的1.860亿元增至2.581亿元[33] 成本与费用情况 - 2021年毛利11.25087亿元，同比增长41.7%，毛利率67.5%，较2020年增加1.0个百分点[9] - 2021年营业成本增至5.409亿元，较2020年增加35.2%，IMS业务和VIP订阅服务业务是主要推动因素[34] - 2021年毛利为11.251亿元，较2020年增长41.7%，毛利率由66.5%增至67.5%，因主要业务分部收入贡献增加[35] - 2021年研发开支为5.455亿元，较2020年增加35.0%，主要因研发雇员开支增加[37] - 2021年销售及营销开支为3.910亿元，较2020年增加36.0%，主要因员工成本及推广开支增加[38] - 2021年行政开支为2.650亿元，较2020年增加28.7%，主要因员工成本增加[39] - 2021年与收购事项有关的其他无形资产减值亏损为3710万元，商誉减值亏损为1.620亿元，已购买比特币减值约2850万元[40] - 2021年其他收入为1.015亿元，较2020年增加，主要因政府补助增加[41] - 2021年其他收益净额为2.120亿元，2020年为4万元，主要因金融资产公允价值变动利润及非经营性收入增加[42] 用户数据情况 - 2021年月活跃用户总数2.30644亿人，同比下降11.6%[12] - 美图秀秀月活跃用户数1.14718亿人，与2020年持平；美颜相机月活跃用户数5687万人，同比下降8.1%；BeautyPlus月活跃用户数3711.6万人，同比下降32.7%；其他产品月活跃用户数2194万人，同比下降25.2%[12] - 中国大陸月活跃用户数1.53882亿人，同比下降5.7%；海外月活跃用户数7676.2万人，同比下降21.6%[12] 业务发展与战略 - 公司针对设计专业人士及个人推出影像SaaS解决方案，涵盖多种平台[7] - 2021年基于AI的美图云修业务月均处理照片达数百万张[16] - 2022年1月完成收购美得得，其财务业绩自该月起并入集团[17] - 美得得在中国超250个地区服务逾11500家化妆品企业[17] - 2021年美得得供应链业务未经审计收入较2020年增长4倍以上[17] - 公司为影像及美丽产业推出SaaS解决方案，收入来自在线广告、VIP订阅及影像SaaS、互联网增值服务、IMS及其他[26] - 公司新开展营销服务，帮助品牌通过直播平台推广产品[30] - 公司将持续投入资源提升VIP订阅及影像SaaS服务的用户体验，预期该业务未来持续增长[31] - 公司改善主流应用，以创新展示模式替代部分传统展示广告[28] - 集团将继续寻求潜在战略投资机会，建立协同效应[63] 公司治理与管理层 - 蔡文胜为集团创始人、执行董事兼董事长，负责整体战略规划及业务方向[66] - 吴泽源为集团创始人、执行董事兼首席执行官，负责公司整体管理[68] - 过以宏为公司非执行董事及审计委员会成员，是IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人[69] - 李开复博士于2016年8月获委任为公司非执行董事，自2009年起担任风险投资公司Innovation Works Limited董事长兼CEO [70] - 陈家荣先生于2020年6月3日获委任为公司非执行董事，曾管理超20亿港元直接投资组合[71] - 周浩先生获委任为公司独立非执行董事、审计委员会主席及提名委员会成员，具备专业会计或相关财务管理知识[73] - 赖晓凌先生于2019年1月1日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年投资及业务管理经验[73] - 蒉莺春女士于2020年6月3日获委任为公司独立非执行董事，自2017年3月起担任NetEase农业业务部总裁[75] - 颜劲良先生为公司首席财务官兼公司秘书，负责整体财务战略等，2015年6月加入[76] - 王秀娟女士为公司首席运营官，负责商业化策略及创新生态系统，2019年8月加入[76] - 施娜女士为公司首席人力资源官，负责整体人力资源及行政管理，2019年4月加入[76] - 颜劲良为首席财务官兼公司秘书，王秀娟为首席运营官，施娜为首席人力资源官，罗日阳为首席法律顾问[78][80] - 颜劲良于2019年12月15日起担任公司唯一公司秘书[79] - 截至2021年12月31日止年度，公司有3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[120] - 根据组织章程细则，蔡文胜先生、李开复博士及过以宏博士须于股东周年大会上轮值告退并符合资格膺选连任[120] - 自2021年6月2日起，张明先生因专注其他事务退任董事[120] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认，认为均为独立[122] - 执行董事服务合约初始任期自上市日起三年，2019年6月3日续期三年[123] - 2020年10月1日起，过以宏博士薪酬削减至零[123] 公司上市与股份相关 - 公司于2016年12月15日在联交所上市，上市所得款项净额约为人民币41.359亿元[84] - 截至2021年12月31日，投资或收购业务已动用17040万元，未动用8670万元；扩充互联网服务业务已动用9100万元，未动用2390万元[85] - 余下未动用所得款项净额指定用于投资或收购业务及扩充互联网服务业务，预计2024年年底前获悉数动用[86] - 董事会未建议分派2021年末期股息[88] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备为8.3151亿美元（约合人民币53.01459亿元），2020年为8.12543亿美元（约合人民币53.01763亿元）[88] - 首次公开发售前雇员购股计划待授购股股权整体数目限制为1.1695907亿股相关股份[95] - 截至2021年12月31日，根据首次公开发售前雇员购股计划向合资格参与者授出对应1869.277万股相关股份的尚未行使购股权[95] - 最后实际可行日期，可认购1853.277万股股份（相当于公司已发行股本约0.42%）的购股权尚未行使[95] - 首次公开发售前雇员购股计划于2014年2月15日至2024年2月15日有效，剩余年期约为两年[95] - 首次公开发售前雇员购股计划下每股股份行使价为0.03美元[95] - 公司于2016年11月25日采纳首次公开发售后购股计划[96] - 因行使所有未行使购股权可配發及發行的股份最高數目不得超過公司不時已發行股本的30%[98] - 截至2021年12月31日及最後實際可行日期，根據首次公開發售後購股權計劃可供授出的股份總數為422,729,455股，分別佔公司已發行股本的9.71%及9.58%[98] - 首次公開發售後購股權計劃自上市日期起計直至2026年12月15日十年期間內有效，剩餘年期約為四年[100] - 於任何12個月期間各合資格參與者獲授購股權的相關股份最高數目不得超過當時已發行股份的1%[101] - 未取得股東進一步批准，根據首次公開發售後股份獎勵計劃授出相關股份數目合共不得超過公司已發行股本總面值之5%，即約211,364,727股，且受已發行股份總數3%的年度限額規限[107] - 截至2021年12月31日及最後實際可行日期，根據首次公開發售後股份獎勵計劃已授出或同意授出95,587,461股及121,216,681股已發行獎勵股份[107] - 假設年度限額全面使用且已授出購股權未行使，公司已發行股本將從4,352,403,393股及4,412,016,060股分別增加至4,482,975,494股及4,544,376,541股[107] - 美圖宜膚股份獎勵計劃已預留MeituEve Cayman股份的20%授予合資格參與者[110] - 首次公開發售後股份獎勵計劃於自上市日期起計十年期間結束或董事會釐定的提前終止日期終止[109] - 首次公開發售後購股權計劃參與者行使購股權時認購股份價格不得低於要約日期收市價、前五日平均收市價及股份面值中的最高者[103] - 美图宜肤股份奖励计划待授出股份最高数目不得超MeituEve Cayman已发行股份总数20%，即约1亿股[114] - 截至2021年12月31日及最后实际可行日期，已授出或同意授出4750万股美图宜肤股份，占已发行股本约9.5%[115] - 截至2021年12月31日，蔡文胜持股11.266亿股，占比25.88%；吴泽源持股5.6794667亿股，占比13.05%；陈家荣持股5.1774018亿股，占比11.90%；李开复持股3299.4151万股，占比0.76%[129] - 截至2021年12月31日，Easy Prestige持股5.6666667亿股，占比13.02%；Xinhong Capital持股5.6666667亿股，占比13.02%；Baolink Capital持股5.066亿股，占比11.64%；Longlink Limited持股6.2亿股，占比14.25%；Longlink Capital持股6.2亿股，占比14.25%；Lion Trust (Singapore) Limited持股13.9836667亿股，占比32.13%；京基实业控股有限公司持股4.3502418亿股，占比10.00%；陈家俊

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年收入为人民币16.66亿元，同比增长39.5%，增速较2020年的22.1%有所提升[3] - 截至2021年12月31日止年度，公司拥有人应占经调整利润净额为人民币8510万元，同比增长39.7%，连续第二年全年盈利[3][4] - 2021年公司收入较2020年增长39.5%，在线广告业务收入同比增长12.5%，VIP订阅及影像SaaS业务收入同比增长约146.9%[12] - 截至2021年12月31日止年度，公司总收入增至人民币16.660亿元，较2020年的人民币11.940亿元大幅增加39.5%[14] - 2021年公司毛利1,125,087千元，2020年为793,871千元[13] - 2021年公司年内亏损77,430千元，2020年为60,132千元；2021年经调整利润净额64,217千元，2020年为48,855千元[13] - 营业成本2021年增至5.409亿元人民币，较2020年增加35.2%[21] - 毛利2021年为11.251亿元人民币，较2020年增长41.7%，毛利率从66.5%增至67.5%[22] - 研发开支2021年为5.455亿元人民币，较2020年增加35.0%[23] - 销售及营销开支2021年为3.910亿元人民币，较2020年增加36.0%[24] - 行政开支2021年为2.650亿元人民币，较2020年增加28.7%[25] - 2021年其他无形资产减值亏损为3710万元人民币，商誉减值亏损为1.620亿元人民币，已购买比特币公允价值减少约2850万元人民币确认为减值，已购买以太币公允价值增加约4.256亿元人民币未确认为重估收益[26] - 2021年其他收益净额为2.120亿元，2020年为4万元[28] - 2021年融资收入净额约为240万元，较2020年的2960万元减少91.9%[29] - 2021年所得税开支为6650万元，2020年为2400万元[30] - 2021年亏损增加至7740万元，2020年为6010万元[31] - 2021年公司拥有人应占经调整利润净额为8510万元，2020年为6090万元[32] - 2021年现金及其他流动财务资源为12.58191亿元，2020年为21.82016亿元[35] - 2021年购买物业及设备开支为3465.7万元，2020年为3.51557亿元[37] - 2021年购买无形资产开支为306.8万元，2020年为94.6万元[37] - 2021年资本开支总计3772.5万元，2020年为3.52503亿元[37] - 截至2021年12月31日，投资于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为82,903千元，2020年为115,160千元；投资于以公允价值计量且其变动计入其他综合收入的金融资产为15,571千元，于合营企业的投资为60,000千元，2020年无此项；总计为158,474千元，2020年为115,160千元[38] - 截至2021年12月31日，公司质押银行借款为1000万元，2020年为500万元；资产负债比率为0.3%，2020年为0.5%[41] - 截至2021年12月31日，公司拥有2,090名全职雇员，2020年为1,770名[42] - 截至2021年12月31日，公司收入为1,666,029千元，2020年为1,194,020千元；年内亏损为77,430千元，2020年为60,132千元[48] - 2021年年内亏损77430千元，2020年为60132千元[49] - 2021年货币换算差额亏损28366千元，2020年为115241千元[49] - 2021年以公允价值计量且其变动计入其他综合收入的金融资产的公允价值变动为13031千元，2020年为0千元[49] - 2021年非流动资产中无形资产为777402千元，2020年为392954千元[50] - 2021年流动负债中贸易及其他应付款项为803915千元，2020年为660364千元[51] - 2021年负债总额为1231512千元，2020年为939325千元[51] - 2021年经营活动所用现金净额为26318千元，2020年产生现金净额为89207千元[52] - 2021年投资活动所用现金净额为330416千元，2020年产生现金净额为273437千元[52] - 2021年融资活动所用现金净额为51239千元，2020年为43473千元[52] - 2021年年末现金及现金等价物为738732千元，2020年为1158117千元[52] - 2021年总收入1666029千元，2020年为1194020千元，同比增长约39.53%[60] - 2021年开支总额为1,742,405千元，2020年为1,297,781千元[67] - 2021年融资收入净额为2,401千元，2020年为29,556千元[68] - 2021年所得税开支为66,495千元，2020年为24,028千元[69] - 2021年集团未就3,473,519,000元亏损确认476,995,000元递延所得税资产[70] - 2021年公司拥有人应占亏损44,514千元，2020年为40,970千元，每股基本及摊薄亏损均为0.01元[74] - 2021年公司于联营公司及合营企业的投资为118,133千元，2020年为83,737千元[76] - 2021年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为801,005千元，2020年为559,494千元[78] - 2021年以公允价值计量且其变动计入其他综合收入的金融资产为37,156千元，2020年为9,050千元[80] - 2021年贸易应收款项为356,783千元，2020年为351,017千元[81] - 2021年银行及手头现金为738,732千元，2020年为1,128,117千元[82] - 截至2021年12月31日，受限制存款为500,000元，与2020年相同[83] - 2021年12月31日，已发行普通股43.52403亿股，等额面值281万元人民币，股份溢价71.36647亿元人民币；2020年12月31日，已发行普通股43.14493亿股，等额面值280万元人民币，股份溢价71.35115亿元人民币[85] - 2021年行使791万份行使价为0.03美元的首次公开发售前购股权，2020年行使549万份[85] - 2021年根据首次公开发售后股份奖励计划发行3000万股新股，2020年发行2000万股[86] - 截至2021年12月31日，贸易应付款项1至2年为90.4万元人民币，2年以上为330.2万元人民币；截至2020年12月31日，贸易应付款项1至2年为769.3万元人民币，2年以上为1542.3万元人民币[87] - 2021年和2020年均无派付或宣派股息[88] 各业务线数据关键指标变化 - VIP订阅及影像SaaS业务收入同比增长146.9%，2021年底全球约有400万名VIP会员，较2020年底增长一倍以上[3] - 在线广告收入7.65849亿元，同比增长12.5%；互联网增值服务收入8167.3万元，同比增长51.9%；IMS及其他收入2.99015亿元，同比增长20.0%[4] - 2021年在线广告收入765,849千元，占总收入46.0%；VIP订阅及影像SaaS收入519,492千元，占31.2%；互联网增值服务收入81,673千元，占4.9%；IMS及其他收入299,015千元，占17.9%[15] - 2020年在线广告收入680,709千元，占总收入57.0%；VIP订阅及影像SaaS收入210,417千元，占17.6%；互联网增值服务收入53,764千元，占4.5%；IMS及其他收入249,130千元，占20.9%[15] - 在线广告收入同比增加12.5%至2021年的7.658亿元人民币[16] - VIP订阅及影像SaaS收入同比大幅增长146.9%至2021年的5.195亿元人民币，2021年12月全球约有400万VIP会员，较2020年底增加逾一倍[18] - 互联网增值服务收入同比大幅增长51.9%至2021年的8170万元人民币[19] - IMS及其他业务中其他收入同比增加20.0%至2021年的2.990亿元人民币，IMS业务2021年收入从1.860亿元增至2.581亿元[20] - 2021年在线广告收入765849千元，2020年为680709千元，同比增长约12.51%[60] - 2021年VIP订阅及影像SaaS收入519492千元，2020年为210417千元，同比增长约146.9%[60] - 2021年互联网增值服务收入81673千元，2020年为53764千元，同比增长约51.91%[60] - 2021年IMS及其他收入299015千元，2020年为249130千元，同比增长约19.99%[60] 用户数据关键指标变化 - 2021年月活跃用户总数为2.30644亿人，同比下降11.6%[5] - 美图秀秀月活用户数为1.14718亿人，与2020年持平；美颜相机月活用户数为5687万人，同比下降8.1%[5] - BeautyPlus月活用户数为3711.6万人，同比下降32.7%；其他产品月活用户数为2194万人，同比下降25.2%[5] - 中国大陸月活用户数为1.53882亿人，同比下降5.7%；海外月活用户数为7676.2万人，同比下降21.6%[5] 业务合作与发展 - 2021年美圖雲修面向专业摄影工作室推出的AI技术影像SaaS服务客户数量增长，月均处理照片达数百万张[8] - 2022年1月公司完成收购美得得控股股权，使其成为子公司，财务业绩自该月起并入集团[9] - 美得得在中国超250个地区服务逾11,500家化妆品企业，2021年供应链业务未经审计收入较2020年增长4倍以上[9] - 美图宜肤为全球护肤品牌等提供AI皮肤分析技术，已与资生堂等达成合作，还计划推出第二代皮肤检测仪[10][11] - 美图宜肤与中科院上海营养与健康研究所合作开展皮肤分析研究，并参与制定抗衰老标准[11] - 2021年4月9日，公司成员厦门美图网科技有限公司购买美得得约9.57%股权，总现金代价为19,133,200元，公司于美得得的股权由约33.11%增至约42.68%[46] - 2021年12月17日，厦门美图网科技有限公司购买美得得约20.67%股权，总代价约为79,741,920元；交易于2022年1月7日完成，公司拥有美得得约63.35%股权，美得得成为子公司[46] - 2021年12月17日，集团宣布收购美得得约20.67%股权，2022年1月完成，总代价公允价值约7717.2万元人民币[88] 上市相关信息 - 公司股份自2016年12月15日起在港交所主板上市[54] - 2021年1月因美圖網代名人股東變更重新安排合約，美圖網仍为受控制结构实体[54] - 2021年3月因大杰致遠代名人股東變更重新安排合約，大杰致遠仍为受控制结构实体[54] - 集团于2021年1月1日开始的年度报告期首次采纳多项准则修订本，预计无重大影响[56] - 截至2021年12月31日，集团未提前采用部分新准则等，预计无重大影响[57] - 公司股份2016年12月15日上市，所得款项净额约为41.359亿元人民币[95] - 截至2021年12月31日止年度，公司及其子公司无购买、出售或赎回公司上市证券[89] - 采购部件和原材料以生产智能手机上市所得款项净额为1199.2百万元人民币[96] - 投资或收购与业务具协同性的业务上市所得款项净额为934.7百万元人民币，2020年12月31日未动用金额为257.1百万元人民币，2021年度已动用金额为170.4百万元人民币，2021年12月31日未动用金额为86.7百万元人民币[96] - 在中国及海外市场实施销售及营销活动上市所得款项净额为814.4百万元人民币[

公司基本信息 - 美图公司于2013年7月25日在开曼群岛注册成立，2016年12月15日在港交所主板上市[91] - 集团主要在中国与其他国家或地区提供在线广告及其他互联网增值服务[91] 财务数据 - 收入 - 2021年上半年公司营业收入达8.060亿元，同比增长44.6%[6] - 2021年上半年在线广告收入3.92622亿元，同比增长23.3%[9] - 2021年上半年互联网增值服务收入3533.9万元，同比增长65.6%[9] - 高级订阅服务及应用内购买业务同比增长150.7%，成公司收入第二增长曲线[6] - 2021年上半年公司收入8.060亿元，较去年同期5.575亿元增长44.6%[17][23][24] - 广告业务同比增长23.3%，高级订阅服务及应用内购买业务收入同比增长150.7%[17] - 在线广告收入3.92622亿元，占总收入48.7%；高级订阅服务及应用内购买收入2.1088亿元，占比26.2%[24] - 互联网增值服务收入3533.9万元，占总收入4.4%；其他收入1.67163亿元，占比20.7%[24] - 在线广告收入同比增加23.3%至2021年上半年的3.926亿元人民币[25] - 高级订阅服务及应用内购买收入同比大幅增长150.7%至2021年上半年的2.109亿元人民币[26] - 互联网增值服务收入同比增长65.6%至2021年上半年的3530万元人民币[27] - 其他业务收入同比大幅增加25.2%至2021年上半年的1.672亿元人民币，达人内容营销解决方案业务为增长主因[28] - 2021年上半年总收入为806,004千元，2020年同期为557,465千元，同比增长约44.6%[110] - 2021年上半年在线广告收入392,622千元，高级订阅服务及应用内购买收入210,880千元，互联网增值服务收入35,339千元，其他收入167,163千元[110] - 2021年上半年按确认收入时间分，某一时间段收入611,532千元，某一时间点收入194,472千元[111] 财务数据 - 利润 - 公司已连续3个半年度实现经调整利润净额盈利，2021年上半年经调整利润净额为3340万元[6] - 毛利为2021年上半年的5.328亿元人民币，较去年同期增长49.8%，毛利率由63.8%增至66.1%[32] - 截至2021年6月30日止六个月所得税开支为2250万元，较2020年同期的750万元增加，主要因总收入增加[40] - 截至2021年6月30日止六个月亏损净额大幅增至1.377亿元，2020年同期为2500万元，主因已购买加密货币公允价值减少致一次性开支增加[41] - 截至2021年6月30日止六个月公司拥有人应占经调整利润净额为3340万元，2020年同期为2490万元，得益于高级订阅服务及应用内购买业务增长和在线广告业务收入增加[42] - 2021年上半年毛利532,756千元，2020年同期为355,731千元[80] - 2021年上半年期内亏损137,679千元，2020年同期为24,993千元[80][82] - 2021年上半年加密货币减值亏损111,907千元，2020年同期无此项亏损[80] - 2021年上半年本公司拥有人应占亏损每股亏损0.03元，2020年同期为0.004元[80] - 2021年上半年综合亏损总额为1.5152亿元人民币，2020年上半年综合收入为4788万元人民币[86][87] - 2021年上半年其他收益净额为515.2万元，2020年同期为927.9万元[114] - 2021年上半年融资收入净额为123.3万元，2020年同期为2161.3万元[115] - 2021年上半年所得税开支为2247.7万元，2020年同期为747.9万元[119] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损12866.6万元，2020年同期为1595.3万元[124] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损为0.03元，2020年同期为0.004元[124] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[125] 财务数据 - 成本与开支 - 2021年上半年公司运营开支上涨，未来将优化成本及开支[18] - 营业成本增至2021年上半年的2.732亿元人民币，较去年同期增加35.4%，IMS业务是成本增加最大原因[31] - 研发开支为2021年上半年的2.595亿元人民币，较去年同期增加38.0%，主因研发雇员开支增加[33] - 销售及营销开支为2021年上半年的1.882亿元人民币，较去年同期增加39.8%，主因推广开支及员工成本增加[34] - 行政开支为2021年上半年的1.262亿元人民币，较去年同期增加25.0%，主因员工成本增加[35] - 2021年上半年雇员福利开支415,276千元，分摊予达人的服务费145,002千元，推广及广告开支83,858千元等，营业成本、销售及营销开支、行政开支与研发开支的总额为847,165千元[113] - 2020年上半年雇员福利开支306,056千元，分摊予达人的服务费96,178千元，推广及广告开支51,414千元等，营业成本、销售及营销开支、行政开支与研发开支的总额为625,324千元[113] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2021年6月30日现金及其他流动财务资源为11.07648亿元，2020年12月31日为21.82016亿元[45] - 2021年上半年资本开支总计6.67587亿元，2020年同期为509.6万元，增加主因翻新大楼及购买加密货币[47] - 截至2021年6月30日长期投资活动总计7790.3万元，2020年同期为5400万元[48] - 截至2021年6月30日，为营运开支担保付款质押受限制存款50万元，与2020年12月31日持平[50] - 截至2021年6月30日无重大或然负债，与2020年12月31日情况相同[51] - 截至2021年6月30日，公司以年化利率4.15%质押银行借款1000万元，2020年12月31日为500万元，年化利率相同；资产负债比率为0.3%，2020年12月31日为0.1%[52] - 截至2021年6月30日，公司无对其他公司的重大股权投资，上半年无构成须公布交易的收购或出售[53] - 2021年6月30日非流动资产368,161千元，2020年12月31日为360,826千元[83] - 2021年6月30日流动资产2,377,882千元，2020年12月31日为2,909,586千元[83] - 2021年6月30日总权益3,446,552千元，2020年12月31日为3,567,835千元[85] - 2021年6月30日非流动负债82,489千元，2020年12月31日为80,972千元[85] - 2021年6月30日流动负债842,112千元，2020年12月31日为813,595千元[85] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为3.48349亿元人民币，2020年上半年为7921.1万元人民币[89] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为2315.2万元人民币，2020年上半年为1.05084亿元人民币[89] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为1146.3万元人民币，2020年上半年为3189.3万元人民币[90] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为3.82964亿元人民币，2020年上半年为2.16188亿元人民币[90] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为7.72255亿元人民币，2020年6月30日为6.49294亿元人民币[90] - 2021年上半年购买无形资产支出6.51139亿元人民币，2020年上半年无此项支出[89] - 2021年上半年出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所得款项为2000万元人民币，2020年上半年无此项收入[89] - 2021年上半年短期借款所得款项为500万元人民币，2020年上半年无此项收入[90] - 截至2021年6月30日，长期投资中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为599,841千元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收入的金融资产为8,960千元，存放于银行的短期投资为41,821千元，总计650,622千元[102] - 截至2020年12月31日，长期投资中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为559,494千元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收入的金融资产为9,050千元，存放于银行的短期投资为20,449千元，总计588,993千元[103] - 截至2021年6月30日，位于中国及其他国家或地区的非流动总资产（金融工具除外）为1,313,008,000元，2020年12月31日为1,212,646,000元；递延税项资产为693,388,000元，2020年12月31日为223,975,000元[112] - 2021年6月30日以普通股形式于联营公司投资期末值为8197.6万元，2020年同期为8725.6万元[116] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末值为59984.1万元，2020年同期为55543.3万元[117] - 物业及设备2021年6月30日账面净值为368,161千元，较2020年12月31日的360,826千元有所增加[127] - 无形资产2021年6月30日账面净值为910,758千元，较2020年12月31日的392,954千元大幅增加[128] - 截至2021年6月30日止六个月购买加密货币649,969千元，包括以太币和比特币[128] - 截至2021年6月30日，集团确认比特币减值亏损111,907千元[130] - 若集团所持加密货币公允价值增减10%，2021年6月30日止六个月除所得税前亏损将减增约20,776千元[131] - 截至2021年6月30日，达人内容营销解决方案业务及线上招聘服务、广告代理服务商誉为178,443千元[132] - 截至2021年6月30日贸易应收款项为389,673千元，较2020年12月31日的351,017千元增加[134] - 集团向客户授予30至120日的信贷期[133] - 截至2021年6月30日，计入流动资产的预付款项及其他应收款项为892,999千元，2020年12月31日为506,240千元[135] - 截至2021年6月30日，短期银行存款为143,572千元，2020年12月31日为853,450千元；长期银行存款为40,000千元，2020年12月31日为150,000千元[136] - 截至2021年6月30日及2020年12月31日，公司法定股本包括6,000,000,000股每股面值0.00001美元的普通股[137] - 截至2021年6月30日，已发行普通股数目为4,351,884千股，2020年1月1日为4,289,003千股[138] - 截至2021年6月30日止六个月，7,391,000份行使价为0.03美元的首次公开发售前购股权已获行使，2020年6月30日止六个月为3,358,000份[138] - 截至2021年6月30日止六个月，公司根据首次公开发售后股份奖励计划发行30,000,000股新股，2020年6月30日止六个月为20,000,000股[139] - 截至2021年6月30日，储备总计为 - 93,502千元，2021年1月1日为 - 107,910千元[140] - 截至2021年6月30日，计入非流动负债的应付子公司非控股股东款项82,489千元，计入流动负债的各项应付合计648,660千元；2020年12月31日对应数据分别为80,972千元和660,364千元[156] - 截至2021年6月30日贸易应付款项为96,322千元，2020年12月31日为107,614千元[157] - 截至2021年6月30日期末已订约但尚未产生的长期投资资本开支为5,000千元，2020年12月31日为0千元[159] - 截至2021年6月30日集团无

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年实现经调整利润净额全年盈利，本公司拥有人应占持续经营业务的经调整利润净额为人民币6090万元[14][22] - 2020年公司收入为11.94亿元，同比增长22.1%，其中高级订阅服务及应用内购买收入为2.06489亿元，同比大幅增长140.1% [14][16] - 2020年公司毛利为7.93871亿元，同比增长13.5%，毛利率为66.5%，同比下降5.0个百分点 [16] - 2020年公司持续经营业务亏损为6013.2万元，同比减少82.5% [16] - 2020年公司收入达人民币11.94亿元，同比增长22.1%[23] - 2020年高级订阅服务及应用内购买收入为人民币2.065亿元，同比增长140.1%[23] - 2020年12月，公司应用有超170万活跃付费订阅用户[23] - 2020年下半年社交用户日均使用时长从2019年下半年的13.6分钟增加至16.1分钟[24] - 2020年月活用户总数同比下跌7.6%，主要因印度禁用部分应用[27] - 公司2020年总收入增至11.940亿元，较2019年的9.779亿元增加22.1%[37] - 2020年在线广告收入为6.807亿元，同比减少9.5%[41] - 高级订阅服务及应用内购买收入从2019年的8600万元增至2020年的2.065亿元，同比增长140.1%[42] - 2020年互联网增值服务收入为4520万元，较2019年的4560万元下降0.9%[44] - 其他收入从2019年的9440万元增至2020年的2.616亿元，同比增加177.1%[45] - 2020年营业成本增至4.001亿元，较2019年的2.786亿元增加43.6%[46] - 2020年在线广告收入占总收入的57.0%，2019年为76.9%[38] - 2020年高级订阅服务及应用内购买收入占总收入的17.3%，2019年为8.8%[38] - 2020年互联网增值服务收入占总收入的3.8%，2019年为4.7%[38] - 2020年其他收入占总收入的21.9%，2019年为9.6%[38] - 2020年毛利为7.939亿元，较2019年的6.993亿元增长13.5%，毛利率由71.5%降至66.5%[49] - 2020年研发开支为4.042亿元，较2019年的5.006亿元减少19.3%[50] - 2020年销售及营销开支为2.875亿元，较2019年的3.265亿元减少11.9%[51] - 2020年行政开支为2.059亿元，较2019年的2.508亿元减少17.9%[52] - 2020年其他收入为3850万元，较2019年的4950万元有所减少[53] - 2020年其他收益为4万元，2019年为亏损净额4760万元[54] - 2020年融资收入净额为2960万元，较2019年的4570万元减少35.2%[55] - 2020年所得税开支为2400万元，2019年为900万元[56] - 2020年持续经营业务亏损净额大幅减少至6010万元，2019年为3.441亿元；2020年经调整利润净额为6090万元，2019年为经调整亏损净额1.908亿元[58] - 2020年现金及其他流动财务资源为21.82016亿元，2019年为26.21592亿元[64] - 2020年资本开支总计352,503千元，2019年为12,749千元，主要因2020年购买办公大楼物业[68] - 2020年长期投资总计115,160千元，2019年为14,597千元[69] - 截至2020年12月31日，受限存款质押为500,000元，与2019年持平[72] - 截至2020年12月31日，质押银行借款500万元，2019年无；资产负债率为0.5%，2019年为0.0%[73] - 截至2020年12月31日，全职雇员1,770名，2019年为1,840名[74] - 截至2020年12月31日，公司可供分派储备为8.12543亿美元（相当于人民币53.01763亿元），2019年为7.58779亿美元（相当于约人民币52.93397亿元）[112] - 截至2020年12月31日止年度，集团作出慈善捐款约人民币10.626万元，2019年为人民币31.4179万元[116] 公司应用月活用户数据关键指标变化 - 2021年春节期间，公司旗舰应用美图秀秀日活用户峰值超3100万人，较2020年峰值高出13% [14] - 2020年12月公司月活用户总数达2.261亿人，同比下降7.6% [14][19] - 按产品划分，2020年美图秀秀月活用户为1.14718亿人，同比下降1.5%；美颜相机月活用户为6185万人，同比下降7.4%；BeautyPlus月活用户为5514.1万人，同比下降16.6% [19] - 按地理位置划分，2020年中国内地月活用户为1.63098亿人，同比下降6.1%；海外月活用户为9795万人，同比下降10.0% [19] - 2021年春节期间，美图秀秀应用日活峰值超3100万人，较2020年高出13%[24] 公司基本信息 - 公司主要往来银行有香港上海汇丰银行有限公司、招商银行（离岸银行业务部）[11] - 公司股份代号为1357，公司网站为www.meitu.com [11] 公司业务合作与拓展 - 美图宜肤旗舰级全景式皮肤检测仪已在全球200多个城市部署[29] - 2020年克里斯汀·迪奥与公司在中国达成战略合作[29] - 2021年1月资生堂宣布其新品牌将根据美图宜肤检测结果提供个性化护肤方案[29] - 美得得为中国超万家化妆品店提供ERP SaaS服务并拓展集中采购服务[31] 公司股权交易 - 2020年4月24日，公司向子公司及第三方出售PressLogic约3.32%已发行股本，现金代价12,000,000港元（约10,964,000元），股权由约51.04%减至约47.72%[78] - 2020年12月25日，美图网出售睿晟天和约14.86%股权，总现金代价为人民币769.003947万元（约912.764329万港元），出售后美图网于睿晟天和的股权由约80.19%减至约65.33%[166] - 2020年12月25日，美图网与睿晟天和少数股东订立收购协议，待回拨条款触发后，美图网将购买睿晟天和约19.81%股权，收购完成后睿晟天和将成美图网全资子公司[166][169] 公司管理层信息 - 蔡文胜51岁，是集团创始人、执行董事及董事长，2004 - 2008年任北京二六五科技有限公司董事长，该公司2007年被谷歌收购[81] - 吴泽源40岁，是集团创始人、执行董事及首席执行官，2008年开始开发及研究影像编辑软件[84] - 过以宏博士57岁，是公司非执行董事及审计委员会成员，自2006年起是IDG资本投资顾问（北京）有限公司的合伙人[85] - 李开复博士59岁，2016年8月获委任为非执行董事并为公司薪酬委员会成员，自2009年起任风险投资公司Innovation Works Limited的董事长兼首席执行官[86] - 陈家荣先生32岁，2020年6月3日获委任为公司非执行董事，2014 - 2019年管理超20亿港元直接投资组合[87] - 蔡文胜于2009年1月 - 2013年10月任四三九九网络股份有限公司董事长[81] - 蔡文胜于2011年5月 - 2015年11月任58.com Inc.的董事[84] - 蔡文胜于2015年6月 - 2016年10月任厦门飞博共创网络科技股份有限公司董事[84] - 蔡文胜于2012年9月 - 2017年8月任TTG Fintech Limited董事[84] - 吴泽源自2001年8月14日 - 2017年10月任泉州好易计算机网络有限公司董事[84] - 周浩44岁，自上市起任公司独立非执行董事等职，有丰富财务工作经验[90] - 赖晓凌45岁，2019年1月1日任独立非执行董事等职，有逾15年投资及业务管理经验，2014年11月起任飞鱼科技独立非执行董事[90][91] - 张明43岁，2019年1月1日任独立非执行董事等职，是长城会等创始人，其创立公司曾有超1000万用户[92] - 蒉莺春41岁，2020年6月3日任独立非执行董事，有丰富企业任职经历[92][93] - 颜劲良37岁，2015年6月加入集团任首席财务官兼公司秘书，曾在多家公司任职，自2010年起为特许金融分析师[96][97] - 王秀娟43岁，2019年8月加入集团任首席运营官，创办多家公司，获多项荣誉[96][97] - 施娜43岁，2019年4月加入集团任首席人力资源官[96] 公司上市及资金使用情况 - 公司于2016年12月15日在联交所上市，所得款项净额约为人民币42.115亿元[107] - 截至2020年12月31日，采购部件和原材料以生产智能手机已动用12.213亿元；投资或收购与业务具协同性的业务已动用10.016亿元，未动用1.218亿元；在中国及海外市场实施销售及营销活动已动用8.642亿元；扩充互联网服务业务已动用5.812亿元，未动用0.802亿元；扩大研发能力已动用2.878亿元；一般营运资金已动用4.008亿元[108] - 公司预期余下所得款项净额将在2022年年底前获悉数动用[110] 公司股份相关情况 - 截至2020年12月31日，已发行股份为43.1449309亿股[155][160] - 截至2020年12月31日，蔡文胜持有普通股11.266亿股，持股约26.11%；吴泽源持有5.6794667亿股，持股约13.16%；陈家荣持有5.1774018亿股，持股约12.00%；李开复持有3299.4151万股，持股约0.76%[154] - 截至2020年12月31日，Easy Prestige持股约13.13%，对应普通股5.6666667亿股；Xinhong Capital持股约13.13%，对应普通股5.6666667亿股；Baolink Capital持股约11.74%，对应普通股5.066亿股；Longlink Limited持股约14.37%，对应普通股6.2亿股；Longlink Capital持股约14.37%，对应普通股6.2亿股；Lion Trust (Singapore) Limited持股约32.41%，对应普通股13.9836667亿股；京基实业控股有限公司持股约10.08%，对应普通股4.3502418亿股；Chen Jiajun持股约10.08%，对应普通股4.3502418亿股[159] 公司购股计划相关情况 - 首次公开发售前雇员购股计划由公司于2014年2月15日批准及采纳，并于2015年11月18日通过董事会决议案修订[120] - 首次公开发售前雇员购股权计划待授购股股权整体数目限制为116,959,070股相关股份[122] - 截至2020年12月31日，首次公开发售前雇员购股股权计划向合资格参与者授出对应26,603,073股相关股份的尚未行使购股权[122] - 最后实际可行日期，可认购19,297,598股股份（相当于公司已发行股本约0.44%）的购股权尚未行使[122] - 首次公开发售前雇员购股股权计划于2014年2月15日至2024年2月15日有效，剩余年期约三年[126] - 首次公开发售前雇员购股股权计划下每股股份行使价为0.03美元[126] - 截至2020年12月31日及最后实际可行日期，首次公开发售后购股股权计划可供授出股份总数为422,729,455股，分别占公司已发行股本9.80%及9.71%[128] - 因首次公开发售后购股股权计划及其他购股股权计划将授出全部购股权获行使可配股份总数为422,729,455股，未超上市日期已发行股份10%[128] - 首次公开发售后购股股权计划自上市日期起至2026年12月15日有效，剩余年期约五年[129] - 12个月期间各合资格参与者获授购股股权相关股份最高数目不得超当时已发行股份1%[130] - 接纳首次公开发售后购股股权计划授出购股股权时须支付1.00港元代价[130] - 未取得股东进一步批准时，根据首次公开发售后股份奖励计划授出的相关股份（不包括已没收股份）数目不得超公司已发行股本总面值的5%，即约211,364,727股，且受已发行股份总数3%的年度限额规限[139] - 截至2020年12月31日及最后实际

公司整体财务关键指标变化 - 2020年上半年公司拥有人应占持续经营业务的经调整利润净额为2490万元[6] - 截至2020年6月30日止六个月持续经营业务收入为5.575亿元，较2019年同期的4.640亿元增加20.1%[16][18] - 截至2020年6月30日止六个月持续经营业务毛利为3.55731亿元，2019年同期为3.08070亿元[16] - 截至2020年6月30日止六个月持续经营业务除所得税前亏损为1751.4万元，2019年同期为2.50269亿元[16] - 截至2020年6月30日止六个月本公司拥有人应占持续经营业务之经调整利润净额为2494万元，2019年同期亏损1.73783亿元[17] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入为人民币5.575亿元，2019年同期为人民币4.640亿元[19] - 营业成本增至人民币2.017亿元，较2019年同期增加29.4%[27] - 毛利为人民币3.557亿元，较2019年同期增长15.5%，毛利率由66.4%略降至63.8%[27] - 研发开支为人民币1.88亿元，较2019年同期减少25.5%[28] - 销售及营销开支为人民币1.346亿元，较2019年同期减少21.2%[29] - 行政开支为人民币1.010亿元，较2019年同期减少21.5%[30] - 截至2020年6月30日止六个月所得税开支为750万元，2019年同期为860万元[35] - 截至2020年6月30日止六个月持续经营业务亏损净额大幅减少至2500万元，2019年同期为2.589亿元[35] - 截至2020年6月30日止六个月公司拥有人应占持续经营业务经调整利润净额为2490万元，2019年同期经调整亏损净额为1.738亿元[36] - 2020年上半年收入557,465千元，2019年上半年为464,024千元，同比增长20.14%[74] - 2020年上半年营业成本201,734千元，2019年上半年为155,954千元，同比增长29.35%[74] - 2020年上半年毛利355,731千元，2019年上半年为308,070千元，同比增长15.47%[74] - 2020年上半年除所得税前亏损17,514千元，2019年上半年为250,269千元，亏损大幅收窄[74] - 2020年上半年持续经营业务亏损24,993千元，2019年上半年为258,858千元，亏损大幅收窄[74] - 2020年上半年期内亏损24,993千元，2019年上半年为378,079千元，亏损大幅收窄[74] - 2020年上半年本公司拥有人应占亏损基本每股亏损0.004元，2019年上半年为0.09元，亏损大幅收窄[77] - 2020年上半年本公司拥有人应占持续经营业务亏损基本每股亏损0.004元，2019年上半年为0.06元，亏损大幅收窄[77] - 2020年上半年公司亏损2499.3万元，较2019年上半年的3.78079亿元大幅收窄[79] - 2020年上半年货币换算差额为2978.1万元，而2019年上半年为亏损1321.5万元[79] - 2020年上半年综合收入总额为478.8万元，2019年上半年为亏损3.91294亿元[79] - 2020年6月30日非流动资产为2639.8万元，较2019年12月31日的7505.8万元有所减少[81] - 2020年6月30日存货为433.7万元，较2019年12月31日的1430.7万元下降[81] - 2020年6月30日总资产为4.433548亿元，较2019年12月31日的4.61571亿元略有减少[81] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为3.703027亿元，较2019年12月31日的3.637858亿元有所增加[84] - 2020年6月30日负债总额为704.831万元，较2019年12月31日的880.51万元减少[84] - 2020年上半年综合收入总额为1348.9万元，较2019年上半年的亏损3.84279亿元大幅改善[86] - 2020年6月30日总权益为3.728717亿元，较2019年12月31日的3.7352亿元略有减少[86] - 截至2020年6月30日止六个月经营活动所用现金净额为79211千元人民币[89] - 截至2020年6月30日止六个月投资活动（所用）╱所得现金净额为105084千元人民币[89] - 截至2020年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为31893千元人民币[90] - 2020年现金及现金等价物减少净额为216188千元人民币[90] - 2020年期初现金及现金等价物为864611千元人民币[90] - 2020年期末现金及现金等价物为649294千元人民币[90] - 截至2020年6月30日止六个月，公司持续经营业务总收入为557,465千元，2019年同期为464,024千元；非持续经营业务收入2019年同期为203,704千元，2020年为0千元[109] - 2019年客户A收入占持续经营业务收入的16%，2020年来自该客户收入低于总收入10% [112] - 2020年上半年雇员福利开支为306,056千元，2019年为363,656千元；支付予达人薪酬2020年为96,178千元，2019年为0千元[113] - 2020年上半年推广及广告开支为51,414千元，2019年为64,062千元；带宽及存储相关成本2020年为30,917千元，2019年为44,736千元[113] - 2020年上半年其他收益净额为9,279千元，2019年为 - 34,724千元；其中出售一间子公司收益2020年为8,373千元，2019年为0千元[114] - 2020年上半年融资收入净额为21,613千元，2019年为22,736千元；利息收入2020年为25,502千元，2019年为29,386千元[115] - 以普通股形式于联营公司投资，2020年期末为87,256千元，2019年为15,611千元；期初2020年为15,521千元，2019年为16,540千元[116] - 2020年因丧失控制权将一间子公司转换为一间联营公司金额为79,692千元[116] - 2020年应占联营公司利润为1,478千元，2019年亏损为950千元；2020年减值费用为9,428千元，2019年为0千元[116] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，2020年6月30日期末为555,433千元，2019年6月30日期末为509,255千元[117] - 截至2020年6月30日止六个月所得税开支为7,479千元，2019年同期为8,589千元[119] - 2020年6月30日止六个月公司权益拥有人应占亏损为15,953千元，2019年同期为371,231千元[124] - 2020年6月30日已发行普通股加权平均数为4,280,483千股，2019年同期为4,189,638千股[124] - 2020年6月30日每股基本及摊薄亏损为0.004元，2019年同期为0.09元[124] - 2020年6月30日物业及设备账面净值为26,398千元，无形资产账面净值为405,287千元[127] - 截至2020年6月30日，分配予集团现金产生单位的商誉为178,443千元[129] - 2020年6月30日贸易应收款项为356,587千元，2019年12月31日为359,965千元[131] - 截至2020年6月30日，计入非流动资产的租金及其他按金为9,744千元，其他为15千元；计入流动资产的就广告代理服务自广告客户所得的应收款项为260,632千元等多项数据[132] - 截至2020年6月30日，初步期限超过三个月的短期银行存款为1,735,017千元，2019年12月31日为1,646,981千元；截至2020年6月30日止六个月，短期银行存款年加权平均实际利率为2.09%，2019年同期为3.16%[133] - 截至2020年6月30日及2019年12月31日，公司法定股本包括6,000,000,000股每股面值0.00001美元的普通股[134] - 截至2020年6月30日，已发行普通股数目为4,312,361千股，2019年1月1日为4,202,516千股[135] - 截至2020年6月30日止六个月，3,358,000份行使价为0.03美元的首次公开发售前购股权已获行使，2019年同期为17,780,000份[135] - 截至2020年6月30日止六个月，公司根据首次公开发售后股份奖励计划发行20,000,000股新股[136] - 截至2020年6月30日，资本储备为2,000千元，法定盈余储备为20,120千元等多项储备数据[137] - 截至2020年6月30日止六个月，非控股权益减少24,764,000元，2019年同期减少22,465,000元[138] - 截至2020年6月30日，貿易及其他應付款項計入流動負債為169,925千元，2019年12月31日為232,154千元[151] - 截至2020年6月30日，應付子公司非控股股東之款項計入非流動負債為0千元，2019年12月31日為85,094千元；計入流動負債為87,092千元，2019年12月31日為4,621千元[151] - 截至2020年6月30日止六個月，收購廣告代理公司股權重新計量虧損人民幣2,066,000元，2019年同期重新計量收益人民幣30,577,000元[152] - 截至2020年6月30日，貿易應付款項1年以內65,523千元，1至2年17,057千元，2年以上16,034千元；2019年12月31日1年以內88,860千元，1至2年24,669千元，2年以上4,274千元[154] - 截至2020年6月30日止六个月，向优先股形式的联营公司销售商品及服务金额为4840万元人民币，2019年同期为22830万元人民币[161] - 截至2020年6月30日止六个月，购买商品及服务中，向一间联营公司购买金额为6927万元人民币，其他为776万元人民币，2019年同期分别为6402万元人民币和195万元人民币[161] - 截至2020年6月30日，应收优先股形式的联营公司款项为12375万元人民币，2019年12月31日为11736万元人民币[162] - 截至2020年6月30日，应付优先股形式的联营公司款项为17112万元人民币，应付联营公司款项为2337万元人民币，2019年12月31日分别为17111万元人民币和1583万元人民币[162] - 截至2020年6月30日止六个月，主要管理人员酬金为12290万元人民币，2019年同期为10535万元人民币[163] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年在线广告收入3.185亿元，同比下降12.1%[9] - 2020年上半年高级订阅服务及应用内购买收入8412.8万元，同比增长209.2%[9] - 2020年上半年互联网增值服务收入2134万元，同比增长37.3%[9] - 2020年上半年其他收入1.335亿元，同比增长126.2%[9] - 2020年上半年广告业务收入较去年下降12.1%[13] - 在线广告收入同比减少12.1%至人民币3.185亿元，占总收入的57.1%，2019年同期占比78.1%[19][20] - 高级订阅服务及应用内购买收入同比大幅增长209.2%至人民币8410万元，占总收入的15.1%，2019年同期占比5.9%[19][23] - 互联网增值服务收入同比增长37.3%至人民币2130万元，占总收入的3.8%，2019年同期占比3.3%[19][24] - 其他收入同比大幅增加126.2%至人民币1.335亿元，占总收入的24.0%，

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年持续经营业务收入达9.779亿元，同比增长3.2%[6][9][13] - 毛利达6.993亿元，同比增长42.1%，毛利率从51.9%扩大至71.5%[6][9][13] - 公司拥有人应占持续经营业务经调整亏损净额大幅减少77.7%至1.908亿元，Q4录得正面经调整利润净额[6][9][13] - 2019年总收⼊为⼈民币9.779亿元，较2018年的⼈民币9.477亿元增⾧3.2%[19] - 2019年毛利为⼈民币6.993亿元，2018年为⼈民币4.921亿元[18] - 2019年销售及营销开支为⼈民币3.265亿元，2018年为⼈民币7.827亿元[18] - 2019年行政开支为⼈民币2.508亿元，2018年为⼈民币2.741亿元[18] - 2019年研发开支为⼈民币5.006亿元，2018年为⼈民币5.171亿元[18] - 营业成本减至2.786亿元人民币，较上一年度减少38.8%[25] - 研发开支为5.006亿元人民币，较2018年减少3.2%[27] - 销售及营销开支为3.265亿元人民币，较2018年减少58.3%[27] - 行政开支为2.508亿元人民币，较2018年减少8.5%[28] - 其他收入为4950万元人民币，较上一年度增加27.9%[29] - 2019年所得税开支为900万元，2018年为1780万元[32] - 2019年持续经营业务净亏损减至3.441亿元，2018年为5.332亿元[32] - 2019年公司拥有人应占持续经营业务经调整亏损净额收窄至1.908亿元，2018年为8.570亿元[32] - 2019年第四季度录得正面经调整利润净额[33] - 2019年现金及现金等价物为8.64611亿元，2018年为5.31618亿元[39] - 2019年短期银行存款为16.46981亿元，2018年为21.61908亿元[39] - 2019年长银行存款为1.1亿元，2018年为0[39] - 2019年资本开支总计1274.9万元，2018年为1.60234亿元[41] - 2019年长期投资活动总计1459.7万元，2018年为3.93352亿元[42] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备为758,779,000美元（相当于人民币5,293,397,000元），2018年为789,671,000美元（相当于约人民币5,546,516,000元）[73] - 截至2019年12月31日止年度，集团作出慈善捐款约人民币314,179元，2018年为人民币120,000元[75] - 2019年公司于联交所购回2600万股股份，总代价41513853.36港元（约人民币37281000元）[76][77] - 2019年10月购回1500万股，每股最高1.76港元，最低1.65港元，总支付26083544.53港元；12月购回1100万股，每股最高1.44港元，最低1.35港元，总支付15430308.83港元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 在线广告收入为7.519亿元，同比增长21.1%[6][9][13] - 高级订阅服务及应用内购买收入8598.7万元，同比增长518.1%[9] - 互联网增值服务收入4559.9万元，同比增长21.0%[9] - 其他业务收入9439.5万元，同比下降65.7%[9] - 2019年在线广告收入为⼈民币7.519亿元，占总收⼊76.9%；2018年为⼈民币6.209亿元，占总收⼊65.5%[20] - 2019年高级订阅服务及应用内购买收入为⼈民币8599万元，占总收⼊8.8%；2018年为⼈民币1391万元，占总收⼊1.5%[20] - 在线广告收入同比增长21.1%至7.519亿元人民币[21] - 高级订阅服务及应用内购买收入同比大幅增长518.1%至8600万元人民币[22] - 互联网增值服务收入由3770万元人民币同比增长21.0%至4560万元人民币[23] - 其他收入由2.752亿元人民币同比减少65.7%至9440万元人民币[24] - 美图网及其子公司2019年和2018年收入分别为7.336亿元和8.301亿元，2019年占集团年内收入约53.8%（2018年：27.9%）[120] - 美图网及其子公司2019年和2018年总资产分别为11.868亿元和10.187亿元，2019年占集团总资产约25.7%（2018年：20.0%）[120] - 截至2019年12月31日，境内目标公司及其子公司收入为4840万元，占集团年内收入约3.6%[134] - 截至2019年12月31日，境内目标公司及其子公司总资产为2.229亿元，占集团总资产约4.8%[134] 用户数据关键指标变化 - 2019年月活跃用户总数2.82472亿人，同比下降7.8%[12] - 美图秀秀应用2019年下半年社交用户日均使用时长13.6分钟，上半年为12.5分钟[6] - 2020年春节期间，美图秀秀应用日均图像及视频浏览量同比激增53%[6] - 2019年下半年美圖秀秀社交用戶日均使用時長達13.6分鐘[15] 公司股权收购相关 - 公司完成收购Dajie Net约57.09%实际股权[15] - 2019年8月28日，公司与美图网订立协议收购Dajie Net约57.09%实际股权，总代价约3.95486084亿港元，11月19日完成收购[51] - 2019年2月19日公司拟31%收购Dreamscape Horizon Limited股份，代价26.87亿港元，交易因股东否决未进行[96] - 2019年8月28日公司拟收购Dajie Net等约57.09%实际股权，代价约3.95亿港元，3.43亿港元通过发行股份支付，5252.97万港元现金支付[96] - 完成交易后，公司拥有Dajie集团约57.09%实际股权，通过VIE协议间接拥有境内目标公司及其子公司控制股权[125] 公司人员及管理层相关 - 蔡文胜先生50岁，为执行董事兼董事长，2013年7月委任[54] - 吴泽源先生39岁，为执行董事兼首席执行官，2013年7月委任[54] - 过以宏博士56岁，为非执行董事，2014年1月委任[54] - 李开复博士58岁，为非执行董事，2016年8月委任[54] - 过以宏博士56岁，自2016年4月起为Farfetch.com Limited的董事会观察员，自2014年8月起担任全聚德董事，其所在的IDG - Accel China Growth Fund III L.P.是公司首次公开发售前投资者及股东[57] - 李开复博士58岁，2016年8月获委任为非执行董事，是Innovation Works Development Fund L.P.的联合创始人兼执行合伙人，该基金是公司首次公开发售前投资者及股东[58] - 周浩先生43岁，获委任为公司独立非执行董事等职，自2011年5月起担任58.com Inc.首席财务官[59] - 赖晓凌先生44岁，2019年1月1日获委任为独立非执行董事，自2018年1月起任北京顺为资本投资咨询有限公司合伙人，自2014年11月起在飞鱼科技任独立非执行董事[60] - 张明先生42岁，2019年1月1日获委任为公司独立非执行董事，创立广州点讯网络科技等公司，投资组合包括小鹏汽车等[60][61] - 颜劲良先生36岁，担任首席财务官兼公司秘书，2015年6月加入公司[62] - 王秀娟女士42岁，担任首席运营官，2019年8月加入公司[62] - 施娜女士42岁，担任首席人力资源官，2019年4月加入公司[62] - 阮永丽女士34岁，担任技术高级副总裁，2006年4月加入公司[62] - 截至2019年12月31日，在职执行董事为蔡文胜和吴泽源，非执行董事为过以宏和李开复，独立非执行董事为周浩、赖晓凌和张明[97] - 过以宏、李开复和周浩将在股东周年大会轮值告退并可膺选连任[97] - 执行董事服务合约初始任期自上市日起三年，2019年6月3日续期三年[98] - 非执行董事及独立非执行董事（赖晓凌和张明除外）委任函初始任期三年，2019年6月3日续期三年[98] - 截至2019年12月31日，蔡文胜持有普通股11.266亿股，持股约26.27%；吴泽源持有5.6794667亿股，持股约13.24%；李开复持有3299.4151万股，持股约0.77%[104] - 截至2019年12月31日，已发行股份42.89003296亿股[105] - 截至2019年12月31日，Easy Prestige持股约13.21%；Xinhong Capital持股约13.21%；Baolink Capital持股约11.81%；Longlink Limited持股约14.46%；Longlink Capital持股约14.46%；Lion Trust (Singapore) Limited持股约32.60%；陈家荣持股约11.70%；京基实业控股有限公司持股约9.75%；陈家俊持股约9.75%[107] - 截至2019年12月31日，吴先生获支付酌情花红总计人民币120000元，约为其2个月基本薪金[79] 公司上市及所得款项使用相关 - 公司于2016年12月15日在联交所主板上市，上市所得款项净额约为人民币42.115亿元[67][69] - 截至2019年12月31日，提高部件和原材料采购能力以生产智能手机动用所得款项净额1221.3（单位未提及）[70] - 截至2019年12月31日，投资或收购与业务具协同性的业务动用所得款项净额991.8（单位未提及），其中74.0（单位未提及）和387.5（单位未提及）有细分用途[70] - 截至2019年12月31日，在中国及海外市场实施销售及营销活动动用所得款项净额864.2（单位未提及），其中33.0（单位未提及）有细分用途[70] - 截至2019年12月31日，扩充互联网服务业务动用所得款项净额575.5（单位未提及），其中103.2（单位未提及）和197.6（单位未提及）有细分用途[70] - 截至2019年12月31日，扩大研发能力动用所得款项净额287.8（单位未提及），其中9.8（单位未提及）有细分用途[70] - 截至2019年12月31日，一般营运资金动用所得款项净额396.9（单位未提及）[70] 公司购股计划相关 - 首次公开发售前雇员购股计划待授购股股权整体数目限制为116959070股相关股份[81] - 截至2019年12月31日，首次公开发售前雇员购股计划向合资格参与者授出对应32092867股相关股份的尚未行使购股股权[82] - 最后实际可行日期，可认购29793867股股份（约占已发行股本0.69%）的购股股权尚未行使[82] - 首次公开发售前雇员购股计划每股股份行使价为0.03美元[82] - 首次公开发售后购股计划可供授出的股份总数为422729455股，分别占已发行股本的9.86%及9.81%[85] - 因首次公开发售后购股计划及其他购股计划将授出的全部购股股权获行使可配股份总数为422729455股，未超上市日已发行股份的10%[85] - 首次公开发售后购股计划自上市日期起至2026年12月15日有效，剩余年期约六年[86] - 各合资格参与者获授购股权相关股份最高数目不得超已发行股份的1%，接纳购股权须支付1.00港元代价[87] - 购股权行使期间不得超要约日期起计十年，董事会有权定归属前最短持有期，该计划未规定最短持有期[88] - 行使购股时认购股份价格不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者最高者[89] - 未取得股东批准，首次公开发售后股份奖励计划授出股份不得超已发行股本总面值的5%，即约2.11亿股，受已发行股份总数3%的年度限额规限[93] - 截至2019年12月31日及最后实际可行日期，已授出或同意授出5583.61万股及6063.37万股奖励股份[93] - 假设年度限额全使用且购股权未行使，已发行股本将从2019年12月31日的42.89亿股及最后实际可行日期的43.11亿股分别增至44.18亿股及44.41亿股[93] 公司合约安排相关 - 公司与美图之家、美图网、蔡先生及吴先生订立合约安排，获中国经营实体业务控制及经济利益[112] - 公司移动应用、在线广告、美拍视听及手游业务受中国外商投资限制，由美图网及其子公司经营

用户活跃度与使用情况 - 2019年6月美图秀秀月活跃用户达到3.081亿，比2018年12月增加0.6%[5] - 美图秀秀社交用户每日平均使用时长超过12分钟，较转型前增长超过100%[5] - 美图秀秀每日图片与视频上传量在2019年6月对比2018年12月增长超过5.5倍[5] - 2019年6月美图秀秀应用的每月活跃用户为3.081亿，较2018年12月增加0.6%[8] - 美图秀秀应用的月活跃用户数较2018年12月增长5.1%，海外产品BeautyPlus及Airbrush分别增长12.0%及13.4%[8] - 2019年上半年美图秀秀应用的社交用户每日平均使用时长增加至超过12分钟，较社交转型前的5至6分钟显著提升[8] - 2019年6月上传的内容（视频及图片）数量较2018年12月大幅增加5.5倍[8] - 美图公司的月活跃用户数（MAU）是其关键运营指标之一[159] 财务表现与亏损 - 2019年上半年调整后归属公司拥有人之净亏损为人民币171.7百万元，按年大幅下降41.4%[5] - 2019年上半年总收入为人民币464,024千元，同比下降4.7%[6] - 2019年上半年公司總收入為4.64億元人民幣，同比小幅下降4.7%[14] - 2019年上半年公司經調整淨虧損為1.785億元人民幣，較2018年同期的2.899億元人民幣大幅收窄[13] - 公司預計2019年全年將繼續錄得淨虧損，但虧損可能大幅低於2018年全年[10] - 2019年上半年净亏损从2018年同期的人民币1.274亿元增加至人民币3.781亿元，主要由于出售投资收益净额减少及长期投资公允价值亏损增加[31] - 公司拥有人应占持续经营业务的经调整净亏损从2018年同期的人民币2.930亿元大幅收窄至人民币1.717亿元，主要由于总毛利增长28.4%及推广开支的有效成本控制[31] - 公司预计2019年全年将继续录得净亏损，但亏损可能大幅低于2018年全年[31] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为人民币371,231千元，较去年同期增加184.7%[116] - 每股基本亏损为人民币0.09元，较去年同期的0.03元增加200%[116] 广告与收入增长 - 在线广告业务大幅增长27.2%至人民币362.3百万元[5] - 2019年上半年全球广告收入同比增长27.2%，广告收入占总收入的78.1%[9][14] - 在线广告收入同比增长27.2%至人民币3.623亿元，主要得益于广告填充率上升和新客户获取[17] - 国内程序化广告收入同比增长98.5%，海外市场广告收入同比增长67.4%[17] - 2019年上半年高級訂閱收入同比增長超過6倍，為互聯網增值服務及其他作出可觀貢獻[8] - 高级订阅收入同比增长逾6倍，第二季度收入较第一季度增加逾1.6倍[18] 成本控制与毛利率 - 营业成本同比减少36.8%至人民币1.56亿元，主要由于直播业务下滑和更严格的成本控制[20] - 毛利同比增长28.4%至人民币3.081亿元，毛利率由49.3%上升至66.4%[21] - 互联网业务毛利率由49.3%上升至67.1%，主要由于在线广告子分部的贡献增加[23] - 互联网业务毛利率从49.3%提升至67.1%，增加17.8个百分点[6] - 公司持续经营业务的营业成本为155,954千元人民币，同比下降36.8%[67] - 公司持续经营业务的毛利为308,070千元人民币，同比增长28.3%[67] 业务转型与战略合作 - 公司与小米达成战略合作，将智能手机业务列为非持续经营业务，并授权小米使用其品牌及技术[34] - 公司于2019年4月30日停止生产智能手机，智能手机及电子商务业务已列为非持续经营业务[80] - 公司计划寻求潜在的战略投资机会，特别是在技术开发、产品研发和渠道扩张方面[45] - 公司于2018年11月19日与小米公司签订战略合作框架协议，小米将负责未来美图品牌智能手机的设计、研发、生产、业务经营、销售及推广[80] 研发与投资 - 研发开支小幅增加1.5%至人民币2.524亿元，主要投资于基于人工智能的影像技术[26] - 公司截至2019年6月30日的长期投资中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为509,255千元人民币[95] - 公司截至2019年6月30日的长期投资中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收入的金融资产为7,309千元人民币[95] - 公司截至2019年6月30日的第三级金融资产总值为536,693千元人民币[95] - 公司截至2019年6月30日的第三级金融资产公允价值变动为-43,603千元人民币[98] - 公司截至2019年6月30日的第三级金融资产未变现收益及公允价值变动总额为-43,474千元人民币[98] 现金流与资本管理 - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币1,036,153千元，较2018年12月31日的531,618千元大幅增加[36] - 2019年上半年资本开支为人民币6,264千元，较2018年同期的91,847千元大幅减少，主要由于严格成本管理策略[38] - 公司2018年上半年经营活动所用现金净额为人民币828,086千元，投资活动所得现金净额为人民币1,194,831千元[77] - 公司2018年上半年融资活动所用现金净额为人民币458,975千元，主要用于股份回购和收购非全资子公司的非控股权益[78] - 公司2018年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币92,230千元，期末现金及现金等价物为人民币1,268,498千元[79] 股东与股权结构 - 董事蔡文胜和吴泽源各自持有公司40.15%的股份[48] - 股东Easy Prestige Limited、Xinhong Capital、Baolink Capital、Longlink Limited和Longlink Capital各自持有公司40.15%的股份[51] - Lion Trust (Singapore) Limited持有公司33.13%的股份[51] - 美图公司的控股股东包括吴先生、蔡先生、Xinhong Capital、Longlink Capital及Baolink Capital，合计持有约40.15%的已发行股本[158] - 美图公司的控股股东之一Baolink Capital由蔡先生全资拥有[157] - 美图公司的控股股东之一Longlink Capital由Longlink Limited全资拥有，后者由Lion Trust (Singapore) Limited以蔡先生为受益人持有[158] - 美图公司的控股股东之一Xinhong Capital由Easy Prestige Limited全资拥有，后者由Lion Trust (Singapore) Limited以吴先生为受益人持有[160] 其他财务与运营数据 - 2019年上半年互聯網增值服務及其他收入同比下降50.4%[16] - 美拍直播收入减少71.1%，每月付费用户减少约85.8%[18] - 公司员工总数从2018年12月31日的2080名减少到2019年6月30日的1884名[46] - 公司未对冲任何外币波动，主要面临美元的外汇风险[40] - 公司未持有任何其他公司的重大股权投资，也未进行任何重大收购或出售[44] - 公司未派发或宣派任何股息[118] - 公司物业及设备的账面净值从153,061千元下降至110,348千元，主要由于折旧和出售[119] - 无形资产账面净值从203,305千元下降至163,756千元，主要由于商誉减值33,336千元[119][120] - 广告代理现金产生单位因未达表现目标，确认减值亏损33,336千元[120] - 贸易应收款项从521,817千元下降至427,170千元，主要由于3个月内应收款项减少[122] - 短期银行存款从2018年12月31日的人民币2,161,908,000元减少至2019年6月30日的人民币1,402,838,000元，降幅为35.1%[124] - 短期银行存款的加权平均实际年利率从2018年6月30日的2.88%上升至2019年6月30日的3.16%[124]

财务数据 - 2018年互联网业务收入同比增长26.3%至9.477亿元，在线广告收入6.209亿元，同比增长101.9%[4] - 2018年经调整亏损净额为8.791亿元，公司调整电商及智能手机业务，释放资源投资“美和社交”战略[4] - 2018年公司收入27.915亿元，同比下降37.8%，其中互联网业务9.477亿元，同比增长26.3%，智能硬件18.438亿元，同比下降50.7%[5] - 2018年公司毛利4.293亿元，同比下降59.8%，互联网业务毛利4.921亿元，同比增长134.8%，智能硬件毛利 - 0.628亿元[5] - 2018年公司毛利率15.4%，同比下降8.4个百分点，互联网业务毛利率51.9%，同比增加24.0个百分点，智能硬件毛利率 - 3.4%[5] - 2018年广告总收入为6.209亿元，同比增长101.9%[10] - 2018年亏损净额12亿元，预计2019年年中前关闭智能手机及电子商务业务[10] - 2018年总收入减至27.915亿元，较2017年减少37.8%，互联网业务收入贡献从16.7%增至33.9%[15] - 2018年在线广告收入同比增长101.9%至6.209亿元，得益于品牌及程序化广告推动[17][18] - 2018年互联网增值服务及其他收入同比下降26.2%至3.268亿元，付费用户降至137,393名，每名付费用户平均收入同比增长37.8%[19] - 2018年智能硬件收入由37.401亿元减少50.7%至18.438亿元，手机销量降至721,713部，平均售价增至2,519元[20] - 2018年营业成本减至23.621亿元，较2017年的34.213亿元减少31.0%[22] - 2018年互联网业务分部成本为4.555亿元，较2017年的5.407亿元下降15.7%[23] - 2018年智能硬件分部成本为19.066亿元，较2017年的28.806亿元减少33.8%，每台智能手机平均成本从2017年的1743元增至2018年的1909元[24] - 2018年毛利为4.293亿元，较2017年的10.691亿元下降59.8%，整体毛利率从2017年的23.8%降至2018年的15.4%[25] - 2018年研发开支为6.992亿元，较2017年的4.158亿元增长68.2%[29] - 2018年销售及营销开支为10.208亿元，较2017年的5.592亿元增长82.5%[30] - 2018年行政开支为2.857亿元，较2017年的2.105亿元增加35.8%[31] - 2018年其他收益净额增至4.834亿元，2017年亏损净额为4720万元[33] - 2018年持续经营业务亏损大幅增至10.433亿元，2017年为7810万元[35] - 2018年持续经营业务经调整亏损净额为8.791亿元，2017年经调整利润净额为6610万元[36] - 2018年已终止经营业务亏损为1.998亿元，2017年为1.192亿元，增加8060万元[39] - 截至2018年12月31日，现金及其他流动财务资源为26.935亿元，较2017年的51.71439亿元减少[40][41] - 2018年资本开支总计1.60234亿元，2017年为5479.3万元，主要用于购买物业及设备和无形资产[44] - 2018年长投总计3.93352亿元，2017年为6504.7万元，投资对象为有补充和惠及业务的公司少数股权[45][46] - 截至2018年12月31日，公司质押受限制存款100万元，无重大或然负债[48] - 截至2018年12月31日，银行借款为人民币1000万元，2017年为零；资产负债比率约0.3%，2017年为零[49] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备为7.89671亿美元（相当于人民币55.46516亿元），2017年为11.10919亿美元（相当于约人民币77.29303亿元）[70] - 截至2018年12月31日止年度，集团作出慈善捐款约12万元，2017年为20万元[73] - 2018年6月5日公司股东周年大会授予董事会一般性授权，截至2018年12月31日止年度，公司以总代价7.59361亿港元（相当于人民币6.42208亿元）回购1.10865亿股股份[74] - 2018年来自集团五大客户的收入占总收入的50.0%（2017年：62.8%），单一最大客户收入占比32.3%（2017年：33.6%）[129] - 2018年对集团五大供应商的采购金额占总采购额的33.8%（2017年：46.7%），单一最大供应商采购金额占比15.8%（2017年：20.6%）[129] - 截至2018年12月31日，美图网及其子公司累计亏损为人民币5360万元[117] - 美图网及其子公司2018年和2017年收入分别为8.301亿元和7.556亿元[120] - 2018年美图网及其子公司收入占集团年内收入约27.9%，2017年为16.7%[120] - 公司截至2018年12月31日止年度应付外聘核数师审计服务费用6775千元人民币，非审计服务费用420千元人民币，总计7195千元人民币[171][172] 用户数据 - 2018年月活跃用户数3.322亿人，同比下降19.9%，美图秀秀月活1.174亿人，同比增长0.3%，美颜相机月活0.791亿人，同比下降18.2%，美拍月活0.389亿人，同比下降60.3%[7] - 2018年12月美图秀秀应用月活用户数约51%为社交用户，其照片及视频内容当月页面浏览量达约80亿[4] - 使用美图账号登录的社交用户比例从2018年9月下旬的17%左右增至2019年2月的约50%[4] - 截至2018年12月31日，全套应用程序月活用户总数为4.16亿[197] 业务战略与合作 - 公司将美图品牌授权给小米推出未来美图手机系列，将美图美妆品牌授权给TryTry经营电商平台[9] - 公司将凭借推荐算法创建分散式社交平台[9] - 2018年中国智能手机出货量同比下降15.5%，公司与小米达成战略合作，小米负责未来约30年美图品牌智能手机（美图V7除外）设计、研发、生产及营销，公司开发下一代影像技术与算法[21] - 2018年11月30日公司终止电子商务业务，与TryTry建立战略合作[39] - 公司在智能手机业务转向轻资产模式，预计大部分亏损无延续性影响[36] - 未来公司将发掘用户群及美图社交平台潜力，高利润率业务或成主要利润驱动因素[36] - 集团将继续寻求潜在战略投资机会，建立协同效应[52] - 2019年2月19日公司宣布收购Dreamscape Horizon Limited 31%股权，总代价约26.87亿港元，将以发行股份支付[130] - 代价股份发行后将占截至2019年2月19日公司已发行股本约23.58%，及扩大后已发行股本约19.08%[130] 公司治理与管理层 - 蔡文胜为集团创始人、执行董事兼董事长，负责整体战略规划及业务方向，有丰富投资和企业管理经验[54] - 吴泽源为集团创始人、执行董事兼首席执行官，负责公司整体管理，涉足互联网行业多年[55] - 过以宏为公司非执行董事及审计委员会成员，有丰富金融和投资背景，是公司首次公开发售前投资者之一的合伙人[56] - 李开复博士于2016年8月获委任为美图公司非执行董事，其在多公司任职并担任多个独立非执行董事职位，还是公司首次公开发售前投资者之一的联合创始人兼执行合伙人[57] - 赖晓凌先生于2019年1月1日获委任为独立非执行董事等职，拥有逾14年投资及业务管理经验[58] - 周浩先生获委任为公司独立非执行董事等职，具备适当专业会计或相关财务管理专业知识[59] - 张明先生于2019年1月1日获委任为公司独立非执行董事等职，曾创立公司并带领公司拥有超1000万用户[59] - 颜劲良先生于2015年6月加入集团任首席财务官兼联席公司秘书，曾在多家公司任职[61][62] - 程昱先生于2017年11月加入集团任首席运营官，在中国和美国有超18年科技行业经验[61][62] - 张伟先生于2008年3月加入集团任首席技术官[61] - 阮永丽女士于2006年4月加入集团任技术高级副总裁[61] - 赖晓凌自2014年11月起在飞鱼科技国际有限公司担任独立非执行董事[59] - 张明投资组合包括小鹏汽车、荔枝FM和笔记侠[60] - 最后实际可行日期，董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[138] - 前任独立非执行董事张首晟教授于2018年12月1日逝世[133][140] - 2019年1月1日赖晓凌先生及张明先生获委任为独立非执行董事，同日高振顺先生辞任[133][141] - 各非执行董事及独立非执行董事（除赖晓凌先生及张明先生）初始任期为三年或至第三届股东周年大会止[142] - 赖晓凌先生及张明先生自2019年1月1日起直至委任日期后第三个股东周年大会结束[142] - 董事会负责领导及控制公司，每年至少举行四次会议，2018年举行七次[143][144] - 蔡文胜、吴泽源、过以宏、李开复、周浩等董事2018年董事会会议出席率为7/7[145] - 高振顺2018年董事会会议出席率为6/7[145] - 罗宝文2018年2月22日离任董事会成员，当年董事会会议出席率为1/7[145] - 张首晟教授于2018年2月22日获委任为独立董事，12月1日逝世；高振顺先生于2019年1月1日离任独立董事；赖晓凌先生和张明先生于2019年1月1日获委任为独立董事[146][149] - 截至2018年12月31日，除部分董事外，其他董事均参与持续专业培训[147] - 董事会设立审计、薪酬和提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围并可在公司和联交所网站查阅[151] - 审计委员会主要由独立董事组成，截至2018年12月31日止年度举行三次会议[153] - 薪酬委员会主要由独立董事组成，截至2018年12月31日止年度举行三次会议[154] - 提名委员会主要由独立董事组成，蔡文胜为提名委员会主席[156] - 公司为董事安排内部辅导简介会，发放阅读材料，鼓励参加培训课程并承担费用[147] - 审计委员会职责包括审阅财务报表、核数师委任等[152] - 薪酬委员会职责包括协助董事会审阅董事及高管薪酬待遇和政策[154] - 截至2018年12月31日止年度已付或应付董事袍金及其他薪酬详情载于年报经审计合并财务报表附注30[155] - 高级管理层成员中，500,001港元至1,500,000港元薪酬区间有6人，10,000,001港元至20,000,000港元薪酬区间有1人，40,000,001港元至60,000,000港元薪酬区间有1人[157] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，审查集团董事会组成和多元化，评估独立董事独立性并就重选董事提建议[158] - 公司于2016年11月20日采纳董事会多元化政策，2018年12月20日修订，规定实现董事会多元化途径[159] - 2018年12月20日公司根据企业管治守则采纳提名政策，含选举、委任及调任董事程序[160] - 提名委员会目标是确保董事会有适合业务需要的均衡技能、经验和多元化观点[160] - 提名委员会评估建议候选人时参考诚信声誉、专业资质等多方面因素[162] - 提名程序包括提名委员会提名和股东提名，董事会对提名有最终决定权[163][164] - 继任计划目标是确保董事继任有效有序，维持董事会多元化和知识技能平衡[165] - 提名委员会考虑多因素就继任计划作推荐建议，并与董事会定期审查修订[165] - 提名委员会每年审查董事会架构、人数及组成，定期讨论协定董事会多元化可计量目标[166] - 截至2018年12月31日止年度，董事会已履行企业管治相关职责，包括审查公司政策及遵守情况等[167] - 2018年12月20日公司采纳股息政策，目前拟保留大部分可用资金及未来收益拓展业务，无固定股息派付比率[168] - 董事会负责审查公司风险管理及内部控制系统有效性，截至2018年12月31日止年度确认系统有效充足[169] - 2016年公司聘请独立第三方外部顾问审查风险管理和内部控制系统，2017 - 2018年加强该系统建设[169] - 公司联席公司秘书为颜劲良先生和李嘉文女士，截至2018年12月31日止年度，二人遵守上市规则第3.29条且参与不少于15小时专业培训[173] 股权结构与股份相关 - 公司上市所得款项净额约为42.115亿元，截至2018年12月31日已使用部分款项用于生产、投资、营销等业务[68] - 董事不建议就截至2018年12月31日止年度派付末期股息[69] - 截至2018年1