香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 顧偉 中國江蘇省無錫市 2025年8月25日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、 周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。 证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-054 号 国联民生证券股份有限公司 关于子公司完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国联民生证券股份有限公司全资子公司国联民 ...

子公司变更 - 国联民生证券承销保荐有限公司法定代表人由葛小波变为徐春[1] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91320214717884755C[1] - 子公司注册资本为人民币20,000万元整[1] - 子公司成立于2011年04月20日[1] 公告时间 - 公告发布于2025年8月25日[2]

AH股溢价率排名 - 东北电气AH溢价率最高达743.75%，H股价格0.32港元对应A股2.25元 [1] - 弘业期货和安德利果汁溢价率分别为241.98%和236.37%，位列第二、三位 [1] - 宁德时代出现16.43%折价，为溢价率最低的个股 [1] AH股偏离值表现 - 安德利果汁偏离值达32.29%，显示当前溢价率较30天均值显著扩大 [1][2] - 金力永磁和京城机电股份偏离值分别为22.19%和20.80%，位列二、三位 [1] - 比亚迪股份偏离值-98.36%，反映其溢价率较历史均值大幅收窄 [1] 高价股溢价特征 - 宁德时代H股价格413港元对应A股288.14元，存在明显折价 [1] - 恒瑞医药H股77.95港元较A股66.26元仅溢价1.82% [1] - 美的集团H股83.95港元较A股73.52元溢价4.90% [1] 金融股溢价情况 - 招商银行H股49.64港元较A股43.87元溢价5.86% [1] - 农业银行H股5.5港元较A股7.26元溢价58.18%，偏离值达12.31% [1][2] - 中信建投证券H股15.07港元较A股27.91元溢价121.83% [2] 工业股溢价分布 - 紫金矿业H股24.34港元较A股22.21元溢价9.29% [1] - 上海电气H股3.91港元较A股9.23元溢价182.86% [1] - 中石化油服H股0.81港元较A股2.09元溢价208.64% [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月22日在江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为1,240人，H股股东人数为1人 [1] - A股股东持有股份总数为3,069,923,474股，占股份总数比例为54.042308% [1] - H股股东持有股份总数为57,706,995股，占股份总数比例为1.015862% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长顾伟主持 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得通过，普通股合计同意票数为3,120,619,814股，同意比例为99.775848% [1] - A股股东同意票数为3,065,168,819股，同意比例为99.845121% [1] - H股股东同意票数为55,450,995股，同意比例为96.090595% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况中，独立董事议案获得76,250,255票同意 [1] 法律合规性确认 - 股东大会召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 [1][2] - 出席人员资格及召集人资格经律师确认合法有效 [1][2] - 表决程序及表决结果被认定为合法有效 [1][2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会经第五届董事会第二十六次会议决议召开 授权董事长决定召开时间等事项 [4] - 会议通知于2025年8月1日在港交所网站公告 8月2日在上交所及指定媒体刊登 包含召集人 日期 地点 股权登记日及审议事项等要素 [4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 现场会议于8月22日13:30在无锡市金融一街举行 [5] 出席会议人员及召集人资格 - 召集人为公司董事会 出席股东及代表共计1,241人 代表股份3,127,630,469股 占股权登记日总股本55.06% [5] - H股股东资格由香港中央证券登记有限公司认定 公司董事 监事 董事会秘书出席会议 高管及中介机构列席 [6] - 出席人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][6] 表决程序与结果 - 会议审议通知所列议案 采用现场记名投票与网络投票结合方式 现场表决后由股东代表 监事 中介机构计票监票并公布结果 [6] - 总体表决同意票3,120,619,814股 占比99.78% 反对票6,763,255股 弃权票247,400股 [6] - 中小投资者表决同意票515,676,252股 占比99.09% 反对票4,507,255股 弃权票247,400股 [7] - 表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》规定 [6][7][9] 法律意见结论 - 股东大会召集 召开程序及出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规要求 [9] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [9]

董事会人事变动 - 徐慧敏获选举为第五届董事会独立非执行董事 接替朱贺华原有职务 [1] - 徐慧敏同时担任董事会战略与ESG委员会及审计委员会委员 [1] - 朱贺华自徐慧敏任职之日起不再担任公司独立非执行董事及委员会职务 [1]

人事变动 - 2025年8月22日股东大会通过选举徐慧敏为独立董事[2] - 徐慧敏接替朱贺华，任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 徐慧敏1970年生，香港居民，有相关履历[4] - 与公司无关联，未持股[4]

出席情况 - 出席会议股东和代理人1241人，A股1240人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数3127630469股，A股3069923474股，H股57706995股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例55.058170%，A股54.042308%，H股1.015862%[4][6] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，董事会秘书出席[8] 议案表决 - 选举第五届董事会独立董事议案，普通股合计同意票数3120619814，比例99.775848%[12] - 选举第五届董事会独立董事议案，普通股合计反对票数6763255，比例0.216242%[12] - 选举第五届董事会独立董事议案，普通股合计弃权票数247400，比例0.007910%[12] - 5%以下股东对该议案同意票数515676252，比例99.0864%[12] - 5%以下股东对该议案反对票数4507255，比例0.866062%[12] - 5%以下股东对该议案弃权票数247400，比例0.047538%[12]

会议安排 - 2025年7月24日召开第五届董事会第二十六次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 8月1日在港交所网站、8月2日在上交所网站及指定媒体公告股东大会通告[5] - 现场投票时间为8月22日9:15 - 15:00，现场会议于13:30在无锡国联金融大厦召开[6] 参会情况 - 出席2025年第二次临时股东大会的股东及代表1241人，代表股份3127630469股，占比55.06%[8] 议案表决 - 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意票3120619814股，占比99.78%[9] - 中小投资者同意票515676252股，占出席中小投资者有表决权股份总数99.09%[9]

董事会成员变更 - 徐慧敏女士获选举为第五届董事会独立非执行董事 接替朱贺华先生原有职务[1] - 徐慧敏女士同时担任董事会战略与ESG委员会及审计委员会委员 任期至第五届董事会届满[1] - 朱贺华先生自徐慧敏女士任职之日起不再担任公司独立非执行董事及委员会相关职务[1]