中国民生银行股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月 12 日第八届董事会第四十六会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称"本 行章程"）及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制 定本工作细则。 第五条 委员会下设秘书机构并设委员会秘书一名，委员会 1 秘书及秘书机构协助委员会履职及运行。 第二章 职责权限 第六条 委员会的主要职责如下： （一）研究并设计董事及总行高级管理人员的薪酬政策、薪 酬制度与方案，以及就设立正规而透明的程序制订薪酬政策，向 董事会提出建议； （二）研究并设计董事及总行高级管理人员的业绩考核标准 和方案； （三）研究并制定董事、总行高级管理人员的尽职考评制度 并向董事会提出建议，定期开展评价工作； （四）研究确定总行高级管理人员的职级薪档； 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会按照本行章程设立的专门工作机构,对董事会负责，为 董事会决策提供专业意见或经董事会授权就专业事项 ...

第三条 委员会成员由不少于三名非执行董事组成，独立董 事应占多数，且应当具备财务、审计、会计或法律等某一方面的 专业知识和工作经验。设委员会主席一名，应由为会计专业人士 的独立董事担任。委员会成员组成和变更经董事长提名，由董事 会决定。 第四条 委员会成员任期与董事任期一致，任期届满，可以 连选连任。任职期间如有成员不再担任本行董事职务，自动失去 委员会成员资格。如因缺额导致成员人数少于三人，董事会应当 尽快根据本细则第三条补足成员人数。 1 中国民生银行股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 12 日第八届董事会第四十六会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《商业银行内部审 计指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国民生银行股份有 限公司章程》（以下简称"本行章程"）及其他有关法律、行政 法规、规章、规范性文件，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是董事 会按照本行章程设立的专门工作机构,对董事会负责，为董事 ...

2. 关于《中国民生银行 2024 年度风险管理策略》的决议 会议审议通过了如下决议： 1. 关于《中国民生银行风险偏好陈述书（2024 年版）》的决议 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-011 中国民生银行股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）第八届监事会第十九次会议以 书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 3 月 12 日。会议通知、会议文件于 2024 年 2 月 29 日发出，收回表决票 6 份。会议符合《中华人民共和国公司法》 及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-007 中国民生银行股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会收到监事会主席 张俊潼先生的辞职函。因工作调整，张俊潼先生申请辞去本行监事会主席、 职工监事及监事会专门委员会委员相关职务，自 2024 年 3 月 12 日起正式生 效。 张俊潼先生确认，其与本行董事会、监事会、高级管理层无任何不同意 见，亦无就其辞职需告知本行股东及债权人的任何事项。 张俊潼先生在担任监事会主席期间恪尽职守，勤勉尽责，带领监事会健 全监督运作机制，推进监督关口前移，提升审计监督质效，推动各方监督力 量形成合力，有效提升了全行公司治理水平。监事会对张俊潼先生在任职期 间所做贡献致以衷心感谢！ 特此公告 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-012 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第六次临时会 议于 2024 年 3 月 12 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年 3 月 11 日发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 16 名，现场出席董事 4 名，董事长高迎欣，董事曲新久、宋焕政、程凤朝现场出席会议；电话/视频连线出 席董事 12 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁 振杰、杨晓灵、赵鹏、解植春、温秋菊、杨志威通过电话/视频连线参加会议。向有 表决权的董事发出表决票 11 份，收回 11 份。应列席本次会议的监事 6 名，实际列 席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》 及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定 ...

宋焕政 杨志威 程凤朝 二、经审核张俊潼先生、黄红日先生简历，不存在《公司法》 《商业银行法》等规定不得担任副行长的情形，未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被中国证监 会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，具有履职所需 的相关知识、经验及能力。 三、同意聘任张俊潼先生、黄红日先生为本行副行长。 独立董事：解植春 曲新久 温秋菊 中国民生银行股份有限公司独立董事 关于聘任副行长的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人 民共和国商业银行法》（简称《商业银行法》）、《银行保险机构公 司治理准则》（简称《公司治理准则》）、《上市公司独立董事管理 办法》及《中国民生银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》） 等有关规定，我们作为中国民生银行股份有限公司（简称"本行"） 第八届董事会独立董事，基于客观、公正、独立判断，就聘任张 俊潼先生、黄红日先生为本行副行长发表独立意见如下： 一、本次关于聘任张俊潼先生、黄红日先生为本行副行长的 提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 2024 年 ...

关于调整公司第八届监事会专门委员会组成成员的决议 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-013 中国民生银行股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届监事会第二次临时会 议于 2024 年 3 月 12 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日发 出。会议由监事会副主席杨毓召集并主持。会议应到监事 6 名，全体监事参加会 议。现场出席监事 2 名，电话/视频连线出席监事 4 名。监事会副主席杨毓，监 事龚志坚现场出席会议；监事鲁钟男、李宇、赵富高、张礼卿通过电话/视频连 线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通 ...

《中国民生银行 2023 年度董事会工作报告（草案）》将提交股东大会审议。 议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-010 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十六次会 议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 3 月 12 日。会议通知、会议文件 于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 11 份，会议符合《中 华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于《中国民生银行 2023 年度董事会工作报告（草案）》的决议 2. 关于《中国民生银行 2023 年度行长工作报告》的决议 议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3 ...

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）香港分行已向香港联合交 易所有限公司申请 5,000,000,000 美元中期票据计划（简称"计划"），该计划将 自 2024 年 3 月 4 日起的 12 个月以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限 公司证券上市规则第 37 章）发行债券的方式上市。预计计划的上市将于 2024 年 3 月 5 日或前后生效。 特此公告 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-005 中国民生银行股份有限公司 关于 5,000,000,000 美元中期票据计划于香港联合交 易所有限公司上市的公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 4 日 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-004 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十五次会 议于 2024 年 2 月 27 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名， 现场出席董事 8 名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事宋春风、赵鹏、温秋菊、 宋焕政、程凤朝、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 10 名，副董事长 张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、翁振杰、杨晓灵、解植春、曲新久、 杨志威通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 13 份，收回 13 份。应列席本次会议的监事 8 名，实际列席 8 名。会议符合《中华人民共和国公司 法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决 ...