关于调整公司第八届监事会专门委员会组成成员的决议 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-013 中国民生银行股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届监事会第二次临时会 议于 2024 年 3 月 12 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日发 出。会议由监事会副主席杨毓召集并主持。会议应到监事 6 名，全体监事参加会 议。现场出席监事 2 名，电话/视频连线出席监事 4 名。监事会副主席杨毓，监 事龚志坚现场出席会议；监事鲁钟男、李宇、赵富高、张礼卿通过电话/视频连 线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通 ...

《中国民生银行 2023 年度董事会工作报告（草案）》将提交股东大会审议。 议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-010 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十六次会 议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 3 月 12 日。会议通知、会议文件 于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 11 份，会议符合《中 华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于《中国民生银行 2023 年度董事会工作报告（草案）》的决议 2. 关于《中国民生银行 2023 年度行长工作报告》的决议 议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3 ...

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）香港分行已向香港联合交 易所有限公司申请 5,000,000,000 美元中期票据计划（简称"计划"），该计划将 自 2024 年 3 月 4 日起的 12 个月以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限 公司证券上市规则第 37 章）发行债券的方式上市。预计计划的上市将于 2024 年 3 月 5 日或前后生效。 特此公告 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-005 中国民生银行股份有限公司 关于 5,000,000,000 美元中期票据计划于香港联合交 易所有限公司上市的公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 4 日 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-004 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十五次会 议于 2024 年 2 月 27 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名， 现场出席董事 8 名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事宋春风、赵鹏、温秋菊、 宋焕政、程凤朝、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 10 名，副董事长 张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、翁振杰、杨晓灵、解植春、曲新久、 杨志威通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 13 份，收回 13 份。应列席本次会议的监事 8 名，实际列席 8 名。会议符合《中华人民共和国公司 法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决 ...

中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 2 月 23 日收到《国 家金融监督管理总局关于民生银行李彬任职资格的批复》（金复〔2024〕77 号），核 准李彬女士担任本行董事会秘书的任职资格。李彬女士已于 2024 年 1 月 16 日获得上 海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。根据相关规定，李彬女士自 2024 年 2 月 22 日起就任本行董事会秘书。 李彬女士的简历请见本行于 2023 年 12 月 6 日刊载于《中国证券报》《上海证券 报 》《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 行 网 站 （www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行股份有限公司第八届董事会第五次临时会议 决议公告》。 中国民生银行股份有限公司 关于董事会秘书任职资格获国家金融监督管理总局 核准的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2 ...

独立董事彭雪峰先生在本行任期已满六年，不再继续履职。本行董事会对彭雪峰 先生任职期间对本行做出的贡献，特别是在持续推进董事会依法合规运行等方面给予 董事会宝贵意见，表示衷心感谢。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-002 中国民生银行股份有限公司 关于独立董事任职资格获国家金融监督管理总局核准 的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 2 月 23 日收到《国 家金融监督管理总局关于民生银行程凤朝任职资格的批复》（金复〔2024〕76 号）， 核准程凤朝先生担任本行独立董事的任职资格。 根据第八届董事会第四次临时会议《关于调整本行第八届董事会专门委员会主席 及成员的决议》，程凤朝先生任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员 会委员和关联交易控制委员会委员。程凤朝先生的简历请见本行于 2023 年 2 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-001 2. 关于制定《中国民生银行股份有限公司董事会授权管理办法》的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 关于修订《中国民生银行投资交易类产品准入管理办法》的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十四次会 议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 1 月 31 日。会议通知、会议文件 于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。向有表决权的董事发出表决票 13 份， 收回 13 份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章 程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于制定《中国民生银行股份有限公司董事尽职考评办 ...

中国民生银行股份有限公司独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在中国民 生银行股份有限公司（以下简称"本行"）公司治理中的作用， 保障独立董事依法合规行使职权，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险 机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国 民生银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本行担任除董事外的其他职务， 并与本行及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本行及其主要股东、实际 控制人、高级管理层或者其他与本行存在重大利害关系的单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本行及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 1 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护本 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-067 1. 关于本行 2023 年第四季度呆账核销的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于修订《中国民生银行股份有限公司独立董事管理办法》的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十三次会 议于 2023 年 12 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，现场出席董事 5 名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、宋焕政、袁 桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 12 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘 永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、解植春、彭雪 ...

同方国信及其关联企业集团关联交易额度 189 亿元，额度有效期 2 年（自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）。其中授信类关联交易额度 119 亿元，支用限 额 119 亿元；非授信类关联交易额度 70 亿元。 东方集团及其关联企业集团关联交易额度 150 亿元，额度有效期 2 年（自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）。其中授信类关联交易额度 112.39 亿元（含低 风险额度 3.70 亿元），支用限额 108.69 亿元；非授信类关联交易额度 37.61 亿元。 中国民生银行股份有限公司独立董事 关于本行日常关联交易预计额度的意见 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟核定同方国信投资控股有 限公司（以下简称"同方国信"）及其关联企业、东方集团有限公司（以下简称"东 方集团"）及其关联企业、巨人投资有限公司（以下简称"巨人投资"）及其关联企 业、新希望集团有限公司（以下简称"新希望集团"）及其关联企业、福信集团有 限公司（以下简称"福信集团"）及其关联企业 2024、2025 年度日常关联交易预计 额度。具体如下： 福信集团及其 ...