股东会时间 - 股东会召开日期为2026年2月27日[7] - A股股东网络投票起止时间为2026年2月27日[9] - 现场会议召开时间为2026年2月27日13点30分[8] - A股个人股东线上预约参会时间为2026年2月25日9:00至16:00[19] - A股法人股东需在2026年2月25日下午16:00前预约[20] 股东会议案 - 2026年第一次临时股东会12项议案已在2026年1月23日披露[10] - 议案1 - 9、11、12需中小股东三分之二以上同意通过，议案10需过半数同意通过[11] - 2026年第一次A股类别股东会议案需两类股东三分之二以上同意通过[12] - 2026年第一次H股类别股东会议案需有表决权H股股东三分之二以上通过[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为临时股东会议案10[11] 投票与参会 - A股股东可通过交易系统或互联网投票，首次登陆需认证[14] - 股权登记日收市后在册A股股东有权出席相关股东会[17] - 复星医药A股股票代码为600196，股权登记日是2026年2月24日[18] - A股个人股东或其代理人现场参会登记时间为2月27日13:00 - 13:30[20] - A股法人股东的代理人现场参会登记时间为2月27日13:00 - 13:30[21] - H股股东出席现场会议登记办法详见2月4日香港联交所通告及通函[21] 公司信息 - 公司地址为上海市宜山路1289号A座9楼，邮编200233[22] - 公司电话为021 - 33987870，传真为021 - 33987871，邮箱为ir@fosunpharma.com[24] 授权委托 - 授权委托书中涉及2026年第一次临时股东会12项审议议案[26][27] - 授权委托书中涉及2026年第一次A股类别股东会1项审议议案[28]

公司财务表现 - 2025年前三季度单季营业收入分别为人民币94.2亿元、100.9亿元、98.8亿元 [1] - 2025年前三季度单季扣非归母净利润分别为人民币4.1亿元、5.5亿元、6.1亿元，呈现环比增长趋势 [1] 公司战略与经营举措 - 公司坚持“创新驱动+全球化”战略，并聚焦核心主业 [1] - 公司将通过持续优化产品结构、提升运营及研发效率、加强精细化管理等多项举措，以推动收入规模与盈利能力的稳步提升 [1]

股份与股本 - 截至2026年1月底，H股法定/注册股份551,940,500股，法定/注册股本551,940,500元，本月无增减[1] - 截至2026年1月底，A股法定/注册股份2,118,488,825股，法定/注册股本2,118,488,825元，本月无增减[1] - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为2,670,429,325元[1] 已发行股份 - 截至2026年1月底，H股已发行股份（不含库存）540,971,500股，库存10,969,000股，总数551,940,500股，本月无增减[2] - 截至2026年1月底，A股已发行股份（不含库存）2,098,582,573股，库存19,906,252股，总数2,118,488,825股，本月无增减[3] 期权与受限股 - 截至2026年1月底，2025年A股期权计划结存股份期权4,446,400份，本月无变动[4] - 截至2026年1月底，2025年H股受限制股份单位计划发行新股和自库存转让均为0[6] - 截至2026年1月底，2025年H股受限制股份单位计划已授出未归属10,382,200份[7] 上市相关 - 公司本月证券发行等已获董事会授权，遵照规定进行[10] - 已收取证券发行或库存股份出售转让全部款项[10] - 上市先决条件、函件条件均已履行[10] - 各类证券相同，规定文件已存档，法律规定已遵行[10] - 所有权文件将按规定发送，物业交易完成，代价已缴付[10] - 债券信托契约已制备签署，详情已送存[10]

业绩情况 - 2022 - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润分别为37.31亿元、20.11亿元和23.14亿元，连续盈利[24] - 最近三个会计年度扣除按权益享有的复星安特金净利润后，归属于上市公司股东净利润累计80.76亿元，不低于6亿元[25] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润为23.14亿元，按权益享有的复星安特金净利润为 - 0.92亿元，未超50%[26] - 2024年公司归属于母公司股东的净资产为472.61亿元，按权益享有的复星安特金净资产为16.91亿元，未超30%[26] 分拆上市 - 公司拟分拆子公司复星安特金至香港联交所主板上市[13] - 复星安特金初始发行规模不超过紧接发行后经扩大后总股本的25%，并授予不超过初始发行规模15%的超额配售权[16] - 分拆后复星医药仍为复星安特金控股股东，关联交易金额占比预计较小[37] - 分拆上市完成后，短期内公司按权益享有/承担的复星安特金净利润（亏损）可能减少，中长期有望提升整体盈利水平[49] 产品情况 - 截至2026年1月26日，复星安特金主要从事疫苗业务，不涉及供应链金融业务[32] - 复星安特金境内已上市产品有人用狂犬病疫苗等4种，主要在研管线有13价肺炎球菌结合疫苗等[35][36] 激励计划 - 复星安特金向激励平台新增发行319.7240万元注册资本用于分期实施股权激励，部分董事和高级管理人员获授限制性股权[58] - 激励计划全部实施完成后，公司现任董事、高级管理人员及其关联方至多持有复星安特金0.8368%的股份[59] 股东配额 - 公司拟仅向H股股东提供保证配额，向A股股东提供保证配额存在限制且无法通过合法替代方式提供[64][69][75] - 仅向H股股东提供保证配额须经公司股东会及A股、H股类别股东会分别以特别决议通过[66][71][77]

股东会信息 - 股东会召开日期为2026年2月27日[2][3] - 现场会议时间为2026年2月27日13点30分，地点在上海天禧嘉福璞缇酒店[3] - 网络投票起止时间为2026年2月27日[4] 议案表决 - 2026年第一次临时股东会12项议案表决比例不同[6] - 2026年第一次A股类别股东会议案需两类股东三分之二以上同意[7] - 2026年第一次H股类别股东会议案需有表决权H股股东三分之二以上通过[8] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2026年2月24日[13] - A股不同股东参会预约时间和方式不同[14][15] - H股股东出席现场会议登记办法详见相关通告及通函[16] 公司联系方式 - 公司地址为上海市宜山路1289号A座9楼[17] - 公司电话021 - 33987870，传真021 - 33987871，邮箱ir@fosunpharma.com[19] 其他 - 授权委托书适用于A股股东[20] - 2026年第一次临时股东会有12项审议议案[21][22] - 2026年第一次A股类别股东会有1项审议议案[23]

股份与股本 - 截至2026年1月底，H股法定/注册股份数目为551,940,500股，面值1元，法定/注册股本为551,940,500元[1] - 截至2026年1月底，A股法定/注册股份数目为2,118,488,825股，面值1元，法定/注册股本为2,118,488,825元[1] - 2026年1月法定/注册股本总额无增减，本月底总额为2,670,429,325元[1] - 截至2026年1月底，H股已发行股份（不包括库存股份）为540,971,500股，库存股份为10,969,000股，已发行股份总数为551,940,500股[2] - 截至2026年1月底，A股已发行股份（不包括库存股份）为2,098,582,573股，库存股份为19,906,252股，已发行股份总数为2,118,488,825股[3] 期权与受限股 - 截至2026年1月底，2025年A股期权计划结存股份期权数目为4,446,400份，本月内可能发行或自库存转让的股份总数为1,145,200股[4] - 截至2026年1月底，2025年H股受限制股份单位计划本月内发行新股数目和自库存转让的库存股份数目均为0[6] - 截至2026年1月底，根据2025年H股受限制股份单位计划已授出且尚未归属的受限制股份单位为10,382,200份[7] 其他确认事项 - 2026年1月内，普通股A和H的已发行股份（不包括库存股份）及库存股份总额增减均为0[8] - 公司确认本月证券发行或库存股份出售等已获董事会授权批准，且遵照适用规则、法律和监管规定进行[10] - 公司确认在证券发行或库存股份出售等中已收取全部款项[10] - 公司确认《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的上市先决条件已全部履行[10] - 公司确认批准证券上市买卖函件所载条件（如有）已履行[10] - 公司确认每类证券在各方面均相同[10] - 公司确认《公司（清盘及杂项条文）条例》规定的文件已正式存档，法律规定已遵行[10] - 公司确认所有权文件按规定将发送[10] - 公司确认上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[10] - 公司确认债券等信托契约/平边契据已制备签署，详情已送呈存档（如法律规定）[10] 定义说明 - 购回股份作库存时“事件发生日期”指公司购回并持有股份的日期[11]

中期票据注册与额度使用情况 - 中国银行间交易商协会于2025年3月20日接受公司中期票据注册，注册额度为人民币40亿元，有效期自通知书出具日起2年 [1] - 在40亿元注册额度内，公司已于2025年4月发行第一期中期票据，发行总额为人民币5亿元 [1] - 在40亿元注册额度内，公司已于2025年8月发行第二期科技创新债券，发行总额为人民币10亿元 [1] 本期债务融资工具发行 - 公司于近期在40亿元注册额度内，完成了2026年度第一期科技创新债券的发行 [1] - 本期债务融资工具发行的详细情况可查询中国货币网和上海清算所网站 [1]

公司债务融资工具注册与发行概况 - 中国银行间交易商协会于2025年3月20日接受了公司中期票据的注册，注册额度为人民币40亿元，该额度自通知书出具日起有效期为2年，可分期发行 [2] - 在注册额度内，公司此前已完成两期发行：2025年4月发行2025年度第一期中期票据，总额人民币5亿元；2025年8月发行2025年度第二期科技创新债券，总额人民币10亿元 [2] 本期科技创新债券发行完成 - 公司于近日完成了2026年度第一期科技创新债券的发行 [3] - 本期债券是在前述人民币40亿元注册额度内发行的 [3] - 本期债券发行结果的详细文件可在中国货币网和上海清算所网站查阅 [3]

公司AI战略与核心举措 - 公司采用“投、研、推”策略，通过“自主研发+外部合作”的混合模式，平衡技术自主性与落地效率，实现AI技术从研发到服务的全流程渗透 [10] - 在“投”的方面，针对早期研发痛点，通过战略合作链接顶尖AI制药资源，例如2025年1月，其控股子公司复宏汉霖与深势科技联手，融合人工智能与物理建模技术，重点探索抗体药物、ADC药物及难成药靶点小分子药物的研发路径 [3] - 在“研”的方面，自主研发PharmAID决策智能体平台作为核心引擎，深度融合全球领先大模型技术，率先接入GPT-4o、Deepseek R1等，针对医药专业语料微调后，使医药内容生成准确率较通用大模型提升50%，数据更新时效达“T+1”标准 [4] - 在“推”的方面，建立“POC验证—价值可量化—商业化上线”的内部AI项目管理机制，从临床写作、情报检索等实际痛点出发，通过效率提升率、成本降低幅度等量化指标评估应用价值，推动高价值场景优先落地 [6] 核心AI平台与研发应用 - PharmAID决策智能体平台构建了覆盖药物研发全生命周期的智能决策网络，集成了竞品分析、临床竞争性能分析、上市时间预测、峰值销售测算等药物评估全环节工具 [5] - 该平台通过AI能力信息萃取实验关键数据，为药物研发决策提供有效支撑，并致力于强化药物商业价值辅助决策能力 [5][11] - 公司在研发全流程关键环节推广AI工具，例如用PharmAID平台替代传统人工检索，用AI算法优化临床试验方案，形成技术适配场景、场景反哺技术迭代的正向循环 [6] - 未来将持续推进PharmAID平台的功能迭代，并将AI应用拓展至数字化临床试验、类器官实验等新兴方向，开展应用试点 [11] 医疗器械与诊断业务的AI应用 - 公司旗下复星杏脉通过“AI+X”模式，聚焦影像诊断，以领先技术实力与顶级医学中心深度合作，促进科研成果转化 [7][8] - 复星杏脉在研及已上市的AI产品超过70款，其病理、超声和放射三大AI辅助诊断产品线已在临床上获得广泛应用，并在国际大赛中荣获多项世界冠军 [8] - 截至目前，复星杏脉已建成近10个区域智慧医疗示范样板，产品落地近千家医疗机构，服务人次突破2亿 [8] - 在基层医疗服务领域，其AI辅助诊断产品赋能分级诊疗，完善早筛、远程诊疗等核心场景服务能力，推动医疗资源下沉 [9] 医疗服务与运营的AI赋能 - 在营销环节，通过AI技术开展销售人员智能化培训，辅助业务场景以实现更精准的营销 [9] - 在运营管理环节，研发文献翻译场景运行6个月翻译量超1.6亿字，有效降低了成本 [9] - AI技术应用于优化全流程体验，提升运营效率 [9] 行业地位与未来展望 - 公司作为药企AI转型的先行者，其“投、研、推”策略为同类企业提供了可复制的转型框架，彰显了链主企业的行业引领作用 [10] - 其实践为行业提供了宝贵经验，包括坚持场景驱动从业务痛点出发挖掘AI应用价值，以及构建全链条布局 [10] - 未来，公司将持续深化AI与医药健康产业的融合创新，依托“AI+X”生态，进一步拓宽医疗AI的应用场景与覆盖范围，持续引领行业AI转型 [11]

公司融资活动 - 公司于近日完成2026年度第一期科技创新债券的发行 [1] - 本期债券的实际发行总额为人民币10亿元 [1] - 本期债券的发行利率为2.4% [1] - 本次发行在公司于通知书项下的注册额度内进行 [1]