证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-156 上海复星医药（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 十一次会议（临时会议）于2025年9月30日召开，全体董事以通讯方式出席了会议， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其 他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 审议通过关于本公司执行董事候选人的议案。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。上述执行董事 之选任还需提交本公司股东会批准。 执行董事候选人的简历详见附件。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年九月三十日 1 附件：执行董事候选人简历 因个人工作变动，吴以芳先生向董事会递交书面辞职函，辞去本公司非执行 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02196 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 551,940,500 | RMB | | 1 RMB | | 551,940,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 551,940,500 | RMB | | 1 RMB | | 551,940,500 ...

格隆汇9月30日丨复星医药(02196.HK)发布公告，吴以芳因个人工作变动辞任非执行董事，自2025年9月 30日起生效；及建议委任刘毅为第十届董事会执行董事。 ...

药物研发进展 - 公司控股子公司复宏汉霖的注射用HLX43获得国家药品监督管理局的临床试验同意 [1] - HLX43是一款靶向PD-L1的抗体偶联药物（ADC） [1] - HLX43利用许可引进的新型DNA拓扑异构酶I抑制剂小分子毒素-肽链连接子与公司自主研发的靶向PD-L1的抗体进行偶联开发 [1]

临床试验进展 - 公司控股子公司复宏汉霖获国家药监局同意，注射用HLX43联合HLX07治疗晚期/转移性实体瘤可开展Ib/II期临床试验 [1] - HLX43为靶向PD-L1的抗体偶联药物，HLX07是针对EGFR靶点的创新生物药 [1] - 截至2025年9月30日，HLX43多项临床研究在全球多地有序开展，HLX07相关多项II期临床研究正于境内开展 [1] 研发投入与市场地位 - 截至8月，针对该治疗方案累计研发投入约15万元 [1] - 全球范围内尚无同类联合用药获批上市 [1]

董事会人事变动 - 吴以芳先生因个人工作变动辞任非执行董事 自2025年9月30日起生效 [1] - 公司建议委任刘毅先生为第十届董事会执行董事 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 董事名單及彼等之角色及職責 上海復星醫藥（ 集團 ）股份有限公司董事會（「董事會」）目前包括11名董事。彼等之名稱、角 色及職責載列如下： 執行董事： 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 陳玉卿先生 （ 董事長） 關曉暉女士 （ 聯席董事長） 文德鏞先生 （ 副董事長） 王可心先生 非執行董事： 陳啟宇先生 潘東輝先生 獨立非執行董事： 余梓山先生 王全弟先生 Chen Penghui先生 楊玉成先生 職工董事： 中國，上海 2025年9月30日 * 僅供識別 嚴佳女士 – 1 – 董事會設有五個專門委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位載於下表： | | | | | 薪酬與 | 環境、社會 | | -- ...

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） (1)非執行董事辭任 及 董事會宣佈以下非執行董事的辭任及建議委任執行董事： (1) 吳以芳先生因個人工作變動辭任非執行董事，自2025年9月30日起生效；及 (2) 建議委任劉毅先生為第十屆董事會執行董事。 通函 本公司將於適當時候向股東寄發一份載有（ 其中包括 ）有關建議委任劉毅先生為執行董事 之進一步詳情連同股東會通告之通函。 非執行董事辭任 於2025 年9 月30 日，上 海復星醫 藥（ 集團 ）股份 有限公司（「本公司」，連 同其附屬 公司，「本 集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）收到吳以芳先生（「吳先生」）之辭職函，吳先生因個人工 作變動，向董事會辭任本公司 ...

资产处置与交易结构 - 公司控股子公司复星医药产业拟筹划转让上海克隆100%股权，交易对价不超过12.56亿元 [2] - 交易采用先设立基金再转让资产的复杂设计，复星医药产业作为有限合伙人现金出资5460万元，与弘毅天津、中汇人寿共同设立专项基金，持有9.98%财产份额 [2] - 上海克隆核心资产为位于上海市徐汇区的工业用地物业，宗地面积1万9944平方米，建筑面积4万5238.55平方米 [2] - 截至2025年上半年，公司已签约处置项目总额超20亿元，目标为补充现金流，为创新药转型续航 [2] 财务状况与偿债压力 - 2025年中报显示公司短期借款178.62亿元，一年内到期的非流动负债47.84亿元，短期债务合计226.46亿元，远超货币资金129.59亿元，短期偿债缺口达96.87亿元 [3] - 上半年财务费用达6.4亿元，占扣非净利润的三分之二，为公司上市以来半年度财务费用最大值 [3] - 公司有息负债为369.94亿元，其中短期债务占比达61%（178.62亿元+47.84亿元），长期债务占39%（110.95亿元+5.00亿元） [5] - 公司资产负债率达到49.24%，高于A股医药上市公司平均的40%，接近50%的行业警戒线 [6] - 经营活动现金净流入21.34亿元，无法覆盖短期债务，现金覆盖倍数仅约0.12倍，远低于安全水平 [7] 经营业绩表现 - 2025年上半年公司营收195.14亿元，同比下降4.63%；归母净利润17.02亿元，同比增长38.96% [9] - 利润增长主要依赖投资收益，上半年通过出售资产获得94.91亿元资产处置收益，相比去年同期几乎翻倍 [11] - 扣非净利润9.61亿元，同比下降23.39%，反映核心业务承压 [12] - 投资收益达8.2亿元，占净利润35%，主要来自减持联营企业股权，属于不可持续的短期收益 [12] 创新药业务分析 - 创新药产品“汉斯状”（PD-1）2025年上半年营收约12亿元，同比增长15%；“奕凯达”（CAR-T）营收约3.5亿元，同比增长20% [12] - 创新药增速低于行业头部水平，如百济神州替雷利珠单抗增速为28%，信达生物信迪利单抗增速为22% [12] - 创新药营收占比约25%，低于恒瑞医药的35% [13] - 公司2025年上半年研发投入占比为12.8%，未达到专家认为创新药企应满足的“研发投入占比≥15%”标准 [8]

股东会召开安排 - 公司将于2025年10月23日13点30分在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店召开2025年第一次临时股东会 [3] - A股股东可采用现场投票和网络投票相结合的方式行使表决权，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月23日9:15至15:00 [3][4] - A股股东股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，个人及法人股东需在2025年10月21日完成线上预约或于会议当天13:00-13:30办理现场登记 [13][15][16][17] 会议审议事项 - 本次股东会将审议共计8项议案，议案1至6经第十届董事会第七次会议审议通过，议案7、8经第十届董事会第八次会议审议通过 [7] - 议案1、2、3、4、5为特别决议议案，且全部8项议案均需对中小投资者单独计票并涉及关联股东回避表决 [8] - 关联股东回避表决涉及陈玉卿、关晓晖、文德镛、郭广昌、复星国际有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司等多位自然人及法人 [8][9] A股股票期权激励计划 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年8月22日审议通过了《2025年A股股票期权激励计划（草案）》 [27] - 激励对象名单于2025年8月26日至9月4日在本公司OA网站进行了为期十日的公示，公示期内未收到任何异议 [27] - 董事会薪酬与考核委员会核查意见认为，截至2025年9月29日，拟激励对象均符合相关规定，其作为激励对象的主体资格合法有效 [28]