项目概况 - 北京海昌海洋公园项目位于城市副中心文化旅游区北部产业带 紧邻环球影城未来水世界 由通城建集团与海昌海洋公园合作开发的新型海洋主题公园 [1] - 项目已取得施工许可证 建设团队全面进场并准备开始结构施工 预计2027年建成开放 [1] - 建成后将成为北京市自2000年后唯一新建的大型海洋主题公园 [1] 建筑与设计特色 - 建筑整体形似"航海巨轮" 馆内规划8大主题分区及20余个主力产品 [1] - 拥有全国最高的展池视窗面及单体体量最大的海水蓄积量 [1] - 设计包含水下客房 大洋池餐厅 互动投喂等新型体验业态 [1] 核心设施规模 - 鲸豚剧场为5000座位大型现代化剧场 是国内最大室内鲸豚剧场之一 包含水幕演出 音乐舞美 巡游互动及空中剧场 [1] - 欢乐剧场为2200座位室内剧场 表演内容包括海豚 海象 海狮等海兽互动及小丑滑稽剧 [1] 配套酒店规划 - 配套酒店以亲子家庭房为主 包含约230间海洋和奥特曼主题亲子客房 [2] - 配备全日餐厅 宴会厅及奥特曼独立早餐厅 [2] - 项目建成后将成为文旅区新的重要旅游目的地 [2]

股东投票 - 2025年8月19日股东特别大会上普通及特别决议案获正式通过[2][3] - 非执行董事王旭光持有2078万股股份，占比0.25%，放弃投票[3] - 公司股份奖励计划受托人持有991万股股份，放弃投票[3] - 赋予股东投票权的股份总数为80.83312亿股，占已发行股份总数约99.62%[5] 决议案情况 - 普通决议案1赞成票60.70259195亿股，占总有效票数99.86%，反对票850.7418万股，占0.14%[6] - 普通决议案1将公司法定股本由5万美元增至7.5万美元，股份数由100亿股增至150亿股[6] - 普通决议案2赞成票59.61380343亿股，占总有效票数99.85%，反对票879.627万股，占0.15%[7] - 普通决议案2批准公司与认购人按每股0.45港元认购51亿股新股份的协议[7] - 普通决议案2待联交所批准后配发给认购人股份，向董事会授出特别授权[7] - 特别决议案赞成票数5,961,380,343，占比99.85%；反对票数8,796,270，占比0.15%，获正式通过[8] 股东持股 - 李先生就第1、2及3项决议案投票股份总数分别为6,078,766,611股、5,970,176,611股及5,970,176,611股，占已发行股份总数约74.9%、73.6%及73.6%[8] - 股东特别大会日期公司总股数8,114,002,000股，紧随配发及发行认购股份后总股数13,214,002,000股[12] - 认购人紧随配发及发行认购股份后股数5,100,000,000，占比38.60%[12] - 曲程先生在股东特别大会日期及紧随配发后股数均为24,332,592，占比分别为0.30%、0.18%[12] - 王旭光先生在股东特别大会日期及紧随配发后股数均为20,780,000，占比分别为0.25%、0.16%[12] - 泽侨控股有限公司在股东特别大会日期及紧随配发后股数均为3,837,231,048，占比分别为47.29%、29.04%[12] 其他事项 - 公司法定股本增至750,000美元，分为15,000,000,000股股份[9] - 执行人员于2025年8月14日授出清洗豁免，需满足相关条件方可作实[10] - 截至公布日期，执行人员提出的条件(i)已获正式达成[11]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议将审议通过截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议宣派中期股息事项（如有） [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月中期业绩及刊发[3] - 考虑派发中期股息（如有）[3]

股权融资 - 公司拟以每股0.45港元向祥源控股发行51亿股新股 总代价22.95亿港元[1] - 认购完成后祥源控股将持有38.6%股权 成为控股股东[1] - 定价较公告前收盘价0.84港元折让46.43%[1] 财务状况 - 2022-2024年归母净利润连续亏损 分别为-13.96亿元 -1.97亿元 -7.40亿元 三年累计亏损超23亿元[1] - 资产负债率逐年上升 从2022年73.79%升至2024年82.44%[1] - 截至2024年底流动负债净额达29.53亿元 有4.97亿元银行借款到期未偿还[2] 融资背景 - 受疫情及复杂外部市场环境影响 业务复苏慢于预期 出现持续性经营性亏损[1] - 面临阶段性流动资金压力 一直积极与潜在投资者磋商融资安排[1] 战略意义 - 引入新控股股东将提供更多战略发展资源[1] - 补充营运资金 降低财务费用 支持现有项目升级转型[1] - 强化文旅运营即服务和IP运营业务拓展 构筑发展新引擎[2] 投资方背景 - 祥源控股是以文旅投资建设运营为主导的企业集团[2] - 核心资产包括湖北武当山太极湖生态文化旅游区和安徽齐云山生态文化旅游区[2] 发展愿景 - 聚焦主题公园核心业务发展 打造以海洋文化为核心的国际化综合文旅集团[2]

夜经济发展态势 - 7月美团旅行"夜游"相关搜索量和评论量环比增长约100% [1] - 7月平台上关键词"景区夜游"的搜索热度环比增长近230% [4] - 国内夜经济相关企业现存量超165万家 今年已注册16.86万家相关企业 [3] 上市公司业务创新 - 海昌海洋公园推出夜宿沉浸式海洋主题体验 外地客群占比从30%提升至50% [2] - 三特索道旗下东湖海洋乐园夜游活动中融入机器人和机器狗进行表演 [2] - 江苏有线在"苏超"赛事期间调动近100块核心商圈户外大屏保障赛事同步直播 [2] - 重庆百货在核心商圈开启夏日啤酒节、小龙虾品鉴等线下互动活动 [2] 消费场景与需求特征 - 夜经济业态从传统餐饮购物扩展至夜间运动、景区夜游、特色演出等多种场景融合 [4] - 各个年龄段人群均参与夜游 乘坐游船、漫步江边、夜游博物馆成为热门项目 [4] - 山东尼山旅游度假区夜间平均温度26度左右 适合夜间游览消暑 [4] 地方政府政策支持 - 河南省发布新一批省级夜经济集聚区 洛阳隋唐宫城区提供汉服体验约拍等服务 [5] - 川渝计划协同建设夜间消费核心区、示范区、集聚区 发展巴蜀特色夜间经济 [6] - 地方政府着力提升高品质夜间产品供给 扩展夜经济空间并优化公共服务水平 [6]

夜经济市场热度 - 美团旅行7月"夜游"相关搜索量和评论量环比增长约100% [1] - 关键词"景区夜游"的搜索热度环比增长近230% [4] - 国内夜经济相关企业现存量超165万家 主要分布在广东 山东 四川 云南 江苏等地 今年已注册16.86万家相关企业 [3] 上市公司产品创新 - 海昌海洋公园推出夜宿沉浸式海洋主题体验 暑期外地客群占比从30%提升至50% [2] - 重庆百货在核心商圈开启夏日啤酒节 小龙虾品鉴 保龄球大赛等线下互动活动 [2] - 三特索道旗下东湖海洋乐园夜游活动中融入机器人表演咏春拳和手势舞 [2] - 江苏有线在"苏超"赛事期间调动近100块核心商圈户外大屏保障赛事同步直播 [2] 消费场景拓展 - 西安小南门夜市 永兴坊 大唐不夜城等特色夜景吸引夜间消费 [4] - 山东尼山旅游度假区夜间平均温度26度 适合夜间游览消暑 [4] - 夜间消费场景从传统餐饮购物扩展至夜间运动 景区夜游 特色演出等多种业态融合 [4] 地方政府政策支持 - 河南省发布新一批省级夜经济集聚区 如洛阳市隋唐宫城区夜经济集聚区提供汉服体验 牡丹衍生品交易等活动 [6] - 川渝提出共建国际消费目的地 协同建设具有巴蜀特色的夜间经济核心区 示范区 集聚区 [6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为50万美元，股份100亿股，每股面值0.00005美元[1] - 本月底已发行股份总数为81.14002亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 首次公开发售前购股权计划行使价1.67港元，本月底结存股份期权1.6亿股[3] - 本月底可能发行或转让股份1.6亿股，行使期权所得资金为0港元[3]

股价表现 - 8月1日盘中股价下跌5.13%至0.74港元/股 成交金额2370.4万元 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入18.18亿元 净利润亏损7.4亿元 [2] 资本运作 - 拟配售51亿股新股 占扩大后股本38.60% [2] - 每股配售价0.45港元 较前收市价折价46.43% [2] 公司背景 - 中国首家香港上市主题公园运营商 [1] - 在30余座城市布局海洋文化主题项目 [1] - 累计接待游客超1.5亿人次 [1] - 业务涵盖主题公园运营、文旅服务及解决方案、IP运营及新消费三大板块 [1]

公司事件安排 - 通函于2025年7月31日寄发予股东，含认购等详情[6] - 股东特别大会于2025年8月19日下午三时在上海举行[6] 认购及豁免条件 - 认购事项须多项条件达成或豁免才可作实[6] - 执行人员授出清洗豁免需独立股东75%票数批准[6] - 执行人员授出清洗豁免需独立股东超50%票数批准认购事项[6] 过往公告情况 - 2025年6月2日公布认购事项及清洗豁免[5] - 2025年6月23日公布延迟寄发通函[5] - 2025年7月23日公布每月最新情况[5] 董事会构成 - 截至2025年7月31日，董事会有3名执行董事等[9]