公司基本信息 - 长虹佳华控股有限公司股份编号为3991，上市于香港联合交易所有限公司主板[2] - 公司法定代表为祝剑秋先生和郑程杰先生，公司秘书是郑程杰先生[8] - 审核委员会主席是陈铭燊先生，成员有高旭东先生和孟庆斌先生[8] - 薪酬委员会主席是陈铭燊先生，成员有祝剑秋先生和孟庆斌先生[8] - 提名委员会主席是祝剑秋先生，成员有陈铭燊先生和高旭东先生[8] - 公司核数师是德勤•关黄陈方会计师行[8] - 董事会现由七名成员组成[69] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于综合财务报表附注37[152] 公司管理层信息 - 祝剑秋先生58岁，2013年4月加入公司，2021年4月起任董事会主席，负责集团战略发展及整体营运管理，有超23年IT行业管理经验[11] - 潘晓勇先生46岁，2021年4月加入公司任执行董事，负责集团科技创新及资本运营，有超21年科技创新领域经验及投资经验[12] - 张晓龙先生45岁，2021年4月加入公司任执行董事，负责集团融资工作，有超22年财务管理及企业融资领域经验[12] - 罗永平先生45岁，2019年1月加入公司任执行董事，负责集团投资及业务合并，有超20年企业管理经验[13] - 陈铭燊48岁，2007年2月加入公司任独立非执行董事，在投资及企业财务方面有逾20年经验[16] - 高旭东55岁，2019年5月加入公司任独立非执行董事，在经济及企业管治研究领域有逾30年经验[16] - 孟庆斌40岁，2019年5月加入公司任独立非执行董事，在投资及金融理论研究及实操领域有逾12年经验[16] - 苏惠清51岁，负责集团人力资源、营运及行政管理，在IT行业业务发展方面有逾28年经验[20] - 杨娜39岁，2017年11月任公司财务总监，在会计及财务管理方面有15年经验[20] - 冯咏莉50岁，2020年12月任公司董事会秘书[20] - 郑程杰2018年6月任公司联席公司秘书，2020年12月11日起为唯一公司秘书，在企业服务范畴有逾8年经验[21] 管理层变动信息 - 2021年4月8日起，赵勇先生辞任董事会主席等职务，杨军先生辞任执行董事，祝剑秋先生获委任为董事会主席等，潘晓勇先生及张晓龙先生获委任为执行董事[31] - 赵勇自2021年4月8日起辞任执行董事，潘晓勇、张晓龙同日获委任为执行董事[80] - 赵其林自2020年12月11日起辞任公司秘书，郑程杰同日起成为唯一公司秘书[91][93] - 赵勇、杨军自2021年4月8日起辞任执行董事，祝剑秋自2021年4月8日起获委任为主席，潘晓勇、张晓龙自2021年4月8日起获委任为执行董事[191] - 潘晓勇、张晓龙、罗永平、陈铭燊将在股东周年大会上退任并符合资格且愿意膺选连任[191] 公司上市及发展历程 - 2020年公司由联交所GEM转往主板上市[31] - 2021年2月11日集团于印尼成立全资附属公司[55] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现收益约40,381.30百万港元，较上财年同期增34.61%[28] - 2020年公司毛利率2.67%，较上财年同期下降约0.53个百分点[28] - 2020年公司股东应占溢利约345.40百万港元，较上财年同期增长约19.45%[28] - 2020年公司基本每股盈利为13.44港仙，较上财年同期的11.25港仙增加2.19港仙[28] - 2020年公司全面收益总额约为512.18百万港元（2019年：242.67百万港元），增加主要因人民币汇率波动[38] - 2020年末集团无抵押及计息借贷未偿还总额约为21.9545亿港元，较2019年的10.0529亿港元增加[39] - 2020年末集团现金及银行结余约为32.8736亿港元，较2019年的17.3422亿港元增加；应收贸易账款及应收票据约为35.2845亿港元，较2019年的24.6844亿港元增加[39] - 2020年末集团流动资产净额约为22.4713亿港元，较2019年的18.2044亿港元增加[39] - 2020年末集团净资产负债比率为3.75倍，较2019年的2.83倍增加[39] - 2020年末集团员工总数为1259名，较2019年的1043名增加；员工成本总额约为3.1917亿港元，较2019年的2.8121亿港元增加[45] - 2020年12月31日，公司若干可供分派储备账约为691.17百万港元[184] - 2020年五大客户销售额占年度总销售额约40.85%，最大客户销售额约占12.81%[187] - 2020年自五大供应商采购额占年度采购总额约62.34%，自最大供应商采购额约占35.51%[187] 各条业务线数据关键指标变化 - ICT消费者产品分销业务营业额较去年同期增长16.31%至14,254.21百万港元，业务溢利增长4.19%至264.59百万港元[30] - ICT企业产品分销业务营业额较去年同期增长23.74%至10,022.44百万港元，业务溢利增长5.25%至339.68百万港元[30] - 其他业务营业额较去年同期增长66.98%至16,104.65百万港元，业务溢利上升96.54%至91.51百万港元[30] 公司治理相关信息 - 截至2020年末公司已遵守企业管治守则之所有守则条文，但三位董事未按规定有指定任期[60] - 截至2020年12月31日止年度，董事会已举行七次会议[74] - 2020年度，赵勇、祝剑秋等多位董事参与持续专业发展培训活动[78] - 截至2020年12月31日，公司秘书郑程杰及原联席公司秘书赵其林接受不少于15小时相关专业培训[78] - 有资格股东可在股东大会上推选董事，通知最短期限至少七天[65] - 持有公司实收资本不少于十分之一且有投票权的股东可要求召开特别股东大会[65] - 股东大会应在申请书提交后两个月内举行，若董事会21天内未准备，申请人可自行召开[65] - 任一财政年度，董事会会议至少举行四次，约每季度一次[74] - 公司已就董事及高级职员责任作投保安排，并每年检讨条款[70] - 除潘晓勇等三人外，公司与各董事订立固定年期服务合约，每年自动续期[70] - 截至2020年12月31日，赵勇任董事会主席，祝剑秋任总裁，自2021年4月8日起祝剑秋同时担任董事会主席兼总裁，偏离企业管治守则条文第A.2.1条[94] - 各独立非执行董事获委任任期为12个月且可自动重续，陈铭燊已在集团任职超9年，其重选于2019年5月17日获股东批准[97] - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事会委员会，由大多数独立非执行董事组成[99] - 审核委员会成员为陈铭燊、高旭东、孟庆斌，2020年举行三次会议[101][103] - 薪酬委员会成员为陈铭燊、祝剑秋、孟庆斌，2020年举行一次会议[106][110] - 提名委员会成员为祝剑秋、陈铭燊、高旭东[112] - 公司将在转板上市后三年内，在董事会委任至少一名女性董事[113] - 2020年提名委员会举行了一次会议[115] - 2020年董事会审阅公司企业管治政策及惯例等多项内容[118] - 高级管理人员薪酬包括与表现挂钩的月薪及年度花红，执行董事为固定薪酬，独立非执行董事由董事会根据市况及工作量厘定[119] - 薪酬在50万港元至300万港元的有2人，300万港元以上的有2人[123][124] - 2020年1月1日至12月11日，公司联席公司秘书为赵其林和郑程杰，12月11日起郑程杰为唯一公司秘书[124] - 公司无预定派息率[129] - 2020年德勤提供核数服务酬金为235万港元，其他服务费用总额为22万港元[132] - 公司核数师在过往三年无变动[133] - 董事会至少每年一次审阅公司风险管理及内部监控系统有效性[136] - 截至2020年12月31日止年度，公司章程文件无重大变动[139] 公司愿景与战略 - 公司将成为以ICT业务为核心、有良好赢利能力的上市企业和卓越营销公司[142] - 公司愿景是成为新时代卓越ICT综合服务商等[143] - 公司以现有业务为基础，通过体系重构和服务增值实现业务升级[146] 公司业绩报告相关 - 董事提呈公司及集团截至2020年12月31日止年度报告及经审核财务报表[151] - 集团截至2020年12月31日止年度业绩载于年报第62页综合损益及其他全面收益表[153] - 集团2016 - 2020年间财务概要载于年报第147至148页[154] 公司业务影响因素 - 集团业务依赖中国整体财务状况并受季节性因素影响[160] 公司社会责任与环保数据 - 2020年燃油消耗碳排放7.4吨，较2019年的13.9吨下降46.7%，人均燃油消耗碳排放0.0059吨[168] - 2020年纸张使用104万张，较2019年的95万张上升9.1%[168] - 2020年电力消耗碳排放907吨，较2019年的1006吨下降9.76%，人均电力消耗碳排放0.72吨[170] - 截至2020年12月31日止年度，集团向香港公益金捐赠500,000港元，2019年无捐赠[197] 股息与股东大会安排 - 董事会建议2020年度末期股息每股0.05港元，合共128,526,000港元，2019年度末期股息每股0.04港元，合共102,820,800港元[173] - 公司计划2021年5月28日举行股东大会，5月25日至28日暂停办理股份过户登记[174] - 为确定2020年度末期股息权益，2021年6月7日至9日暂停办理股份过户登记[175] 公司证券交易与持股情况 - 截至2020年12月31日，公司无购买、出售或赎回本公司上市证券情况[181] - 截至2020年12月31日及报告刊发前最后可行日期，公司维持已发行股份至少25%的公众持股量[182] 公司协议相关 - 集团未订立任何股权挂钩协议，截至2020年12月31日止年度亦不存在此类协议[198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司实现收益约174.2352亿港元，较上财年同期增长33.81%[21] - 2020年上半年整体毛利率2.66%，较上财年同期下降约0.75个百分点[21] - 2020年上半年股东应占溢利约1.4909亿港元，较上财年同期下降约8.56%[21] - 2020年上半年基本每股盈利约为5.80港仙，较上财年同期减少约0.54港仙[21] - 截至2020年6月30日止六个月营业额约为174.24亿港元，较上年同期增加33.81%[27] - 截至2020年6月30日止六个月溢利约为1.49亿港元，较上年同期减少8.56%[27] - 截至2020年6月30日止六个月全面收益总额约为1.06亿港元，较2019年减少[27] - 2020年上半年公司拥有人应占期内全面收益总额为106,091千港元，2019年同期为155,632千港元[66] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利为7港仙，2019年同期为6.34港仙[66] - 2020年上半年收益为17,423,519千港元，销售成本为16,960,875千港元，毛利为462,644千港元；2019年同期收益为13,021,444千港元，销售成本为12,577,941千港元，毛利为443,503千港元[67] - 2020年上半年经营盈利为193,744千港元，2019年同期为214,118千港元[67] - 2020年上半年公司拥有人应占期内溢利为149,094千港元，2019年同期为163,055千港元[67] - 2020年上半年股息分派为102,821千港元，2019年同期为77,116千港元[71] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为2,427,937千港元，投资活动所得现金净额为455,228千港元，融资活动所得现金净额为1,978,830千港元；2019年同期经营活动所用现金净额为1,559,438千港元，投资活动所得现金净额为383,832千港元，融资活动所得现金净额为1,272,506千港元[72] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为717,861千港元，2019年同期为431,140千港元[72] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为17,423,519千港元，较2019年同期的13,021,444千港元增长约33.8%[78][83][85] - 2020年上半年，公司分部溢利为317,272千港元，除税前溢利为193,744千港元[83] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利为149,094千港元，2019年同期为163,055千港元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - ICT消费者产品分销业务营业额较去年同期增长5.11%至57.1548亿港元，溢利增加0.38%至1.2256亿港元[23] - ICT企业产品分销业务营业额较去年同期增长2.71%至37.5629亿港元，溢利减少15.25%至1.3499亿港元[23] - 其他业务营业额较去年同期上升102.50%至79.5176亿港元，溢利增加183.17%至0.5972亿港元[23] - 2020年上半年，ICT消费者产品收益为5,715,475千港元，ICT企业产品收益为3,756,289千港元，其他收益为7,951,755千港元[78][83] 公司上市及战略相关 - 公司于2020年3月18日成功由联交所GEM转往主板上市[24] - 2020年公司致力持续推动向ICT综合服务商的战略升级[25] 公司费用相关 - 2020年上半年分销及销售费用较去年同期略有下降，行政开支较去年同期明显上升，融资成本因融资规模增加较去年同期上升[22] - 2020年上半年经营溢利扣除已售存货成本16,960,875千港元、机器设备折旧1,804千港元等多项费用[86] 公司资产负债相关 - 2020年6月30日，集团计息借款总额为12.43亿港元，现金及银行结余为7.18亿港元，流动资产净值约为18.25亿港元，净资产负债比率为2.56倍[28] - 2020年6月30日及2019年12月31日，集团背书记应收票据清偿贸易及其他应付款项分别为5.40402亿港元和5.82103亿港元，贴现应收票据筹集现金分别为313.7万港元和1.37379亿港元，具追索权未收回已背书及贴现应收票据分别为5.43539亿港元和7.19482亿港元[34] - 截至2020年6月30日，非流动资产中机器及设备为16,888千港元，2019年12月31日为18,326千港元[69] - 截至2020年6月30日，流动资产为6,692,808千港元，流动负债为4,867,384千港元，流动资产净额为1,825,424千港元；2019年12月31日流动资产为7,202,346千港元，流动负债为5,381,904千港元，流动资产净额为1,820,442千港元[69] - 2020年6月30日应收贸易账款减呆账拨备总额为2286658千港元，2019年12月31日为2087415千港元[93] - 2020年6月30日应付贸易账款及应付票据总额为3098832千港元，2019年12月31日为3633152千港元[94] - 2020年6月30日银行借贷总额为1242966千港元，2019年12月31日为1005285千港元[96] - 2020年6月30日已抵押银行借贷为295599千港元，2019年12月31日无已抵押借贷[96] - 2020年6月30日无抵押银行借贷为947367千港元，2019年12月31日为1005285千港元[96] - 截至2020年6月30日止六个月，集团借贷实际利率固定在0.6%至5%，2019年为1.32%至7%[96] 公司税务相关 - 2020年7月，佳华数字符合政策可减按15%税率申报缴纳企业所得税，已返还税金约2584.29万港元[38] - 符合利得税两级制的集团实体，溢利首2,000,000港元按8.25%税率缴税，2,000,000港元以上按16.5%税率缴税[87] - 长虹IT、佳华数字及四川长虹云计算有限公司两个期间税率为25%[89] - 哆啦有货及北京长虹佳华智能系统有限公司2020年上半年溢利按15%企业所得税率缴税[89] 公司员工相关 - 2020年6月30日，集团员工总数为1167名，2019年6月30日为1037名[40] 公司股息相关 - 2020年6月19日已派付截至2019年12月31日止年度末期股息每股普通股及优先股4港仙，合共约1.0282亿港元[41] - 2020年确认2019年末期股息为102821千港元，每股0.04港元；2019年确认2018年末期股息为77116千港元，每股0.03港元[97] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派发现金股息，2019年同期也无派息[97] 公司证券交易相关 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[43] 公司企业管治相关 - 截至2020年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，仅主席未出席股东大会及部分董事无指定任期存在偏离[44] 公司业绩审核相关 - 审核委员会已审阅集团截至2020年6月30日止六个月业绩，财务资料未经公司核数师审阅或审核[48] 公司股权结构相关 - 祝剑秋先生持有90,165,762股公司普通股，概约权益百分比为6.20%，其中7,750,000股直接持有，82,415,762股透过Typical Faith Limited持有[51][52] - 四川长虹电器股份有限公司持有948,368,000股普通股和1,115,868,000股优先股，普通股概约权益百分比为65.20%，优先股为100.00%[57] - 长虹（香港）贸易有限公司持有913,000,000股普通股和1,115,868,000股优先股，普通股概约权益百分比为62.76%，优先股为100.00%[57] - 安健控股有限公司持有897,000,000股普通股和1,115,868,000股优先股，普通股概约权益百分比为61.66%，优先股为100.00%[57] - 四川川投资产管理有限责任公司持有83,009,340股普通股，概约权益百分比为5.70%[57] - 四川省投资集团有限责任公司持有83,009,340股普通股，概约权益百分比为5.70%[57] - Typical Faith持有82,415,762股普通股，概约权益百分比为5.67%[57] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份总数为1,454,652,000股，优先股总数为1,115,868,000股[59] 公司业务竞争相关 - 四川长虹主要从事批发“长虹”品牌的消费者家居电子产品业务，截至2020年6月30日止六个月，无公司董事或控股股东等拥有与集团业务构成竞争的业务或权益[62] 公司市场销售相关 - 按地区市场划分，2020年上半年中国大陆销售额为17,399,343千港元，其他地区为24,176千港元[85] 公司信贷相关 - 公司与第三方贸易客户信贷期为30至180日，信贷上限每年审查两次[92] - 采购货品信贷期为30至120日，2019年相同[94] 公司还款相关 - 已到期款项按贷款协议计划还款日期偿还[96]

公司基本信息 - 长虹佳华控股有限公司股份编号为3991[1] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及主要营业地点在香港[18][19] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[22] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[29] - 公司网址为www.changhongit.com.hk，电邮地址为kylen@changhongit.com.hk[25][26] 公司管理层信息 - 赵勇56岁，2013年4月加入公司出任执行董事兼董事会主席，在综合管理方面有逾27年经验[32] - 祝剑秋57岁，2013年4月加入公司出任执行董事兼总裁，在IT行业管理方面有逾22年经验[33] - 杨军50岁，2017年5月加入公司出任执行董事，在企业投资及企业管治方面有逾21年经验[33] - 罗永平44岁，2019年1月加入公司出任执行董事，在企业管理方面有逾19年经验[34] - 陈铭燊47岁，2007年2月加入公司出任独立非执行董事，在投资及企业财务方面有逾19年经验[36] - 苏惠清女士50岁，在IT行业业务发展方面拥有逾27年经验[41] - 杨娜女士38岁，在会计及财务管理方面拥有14年经验[41] - 郑程杰先生在企业服务范畴拥有逾七年经验[43] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现收益约29,999.67百万港元，较上财年同期增长35.76%[49] - 2019年公司毛利率3.20%，较上财年同期下降约0.56个百分点[49] - 2019年公司股东应占溢利约289.17百万港元，较上财年同期增长约7.04%[49] - 2019年公司每股基本盈利为11.25港仙，较上财年同期的10.51港仙增加0.74港仙[49] - 2019年公司营业额约为299.9967亿港元，较上年增加35.76%；年度溢利约为2.8917亿港元，较上年同期增加7.04%[57] - 2019年公司全面收益总额约为2.4267亿港元，主要因人民币汇率波动所致[57] - 2019年末公司无抵押及计息借贷未偿还总额约为10.0529亿港元，现金及银行结余约为17.3422亿港元[58] - 2019年末公司流动资产净额约为18.2044亿港元，净资产负债比率为2.83倍[58] - 2019年末公司员工总数为1043名，员工（包括董事）成本总额约为2.8121亿港元[63] - 截至2019年12月31日止年度，德勤核数服务酬金为220万港元，其他服务费用总额为84.7万港元[139] - 2019年电力消耗碳排放1,006吨，较2018年的978吨上升2.86%[166] - 2019年燃油消耗碳排放为13.9吨，较2018年的12.3吨上升13.01%[166] - 2019年纸张使用95万张，较2018年的89万张上升6%[166] - 2019年纸箱包裝材料使用0.12吨，每万台产品使用量0.34吨，2018年分别为0.42吨和0.26吨[166] - 董事会建议2019年度派付末期股息每股0.04港元，合共102,820,800港元，2018年为每股0.03港元，合共77,115,600港元[170] - 2019年12月31日，公司若干可供分派储备账约为7.9557亿港元，可作缴足红股形式分派[183] - 2019年度，集团五大客户销售额占总销售额约29.72%，最大客户销售额约占12.17%[184] - 2019年度，集团自五大供应商采购额占采购总额约30.11%，自最大供应商采购额约占22.35%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年IT消费者产品分销业务营业额增长10.88%至122.555亿港元，业务溢利增长22.74%至2.5394亿港元[51] - 2019年IT企业产品分销业务营业额增长16.10%至80.9973亿港元，业务溢利增长5.91%至3.2274亿港元[51] - 2019年其他业务营业额增长137.06%至96.4444亿港元，业务溢利大幅上升288.07%至0.4656亿港元[51] 公司经营与战略 - 2019年全球经济贸易增速显著放缓，中国经济运行总体平稳，数字经济持续快速增长[48] - 2019年公司加强与重点厂商合作，保持传统分销业务增长[48] - 2019年公司实施“专业深耕，价值成长”经营方针，探索互联网分销商业模式[48] - 2020年公司继续推动向IT综合服务商的战略升级，推进“全渠道，专业化，新分销，成长好伙伴”的经营策略[54] - 2019年4月12日，长虹佳华数字、OPCO及四川长虹控股订立可变利益实体协议，拟为OPCO搭建新的企业对企业电子商务平台，该协议于5月17日获独立股东批准[68] - 公司以现有业务为基础，通过体系重构和服务增值实现业务升级和价值提升[151] 公司上市与股权变动 - 2020年3月18日公司成功由联交所GEM转往主板上市[52] - 2020年1月14日，四川长虹以每股0.72港元出售6000万股公司普通股股份，出售后其持股比例由约69.32%降至约65.20%，公司公众持股量由约25.01%增至约29.14%[72] - 2020年3月18日，公司成功由联交所GEM转往主板上市[73] - 2019年5月17日至6月3日公眾持股量由约25.01%减至约24.96%，6月3日至11月11日减至约23.53%，后满足最低公眾持股量要求[178] 公司受疫情影响情况 - 受COVID - 19疫情影响，集团部分办事处节后复工日期延至2月10日或2月17日，部分员工在家办公，截至年报日期无员工确诊及误工[76] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文，但杨军先生及罗永平先生未按规定有指定任期，按公司细则最少每三年轮值退任一次[83] - 公司制定股东通讯政策，在网站刊登股东提名候选人参选董事程序，股东可将事宜送交公司注册地址由公司秘书收[84] - 持有公司实收资本不少于十分之一且有投票权的股东可申请召开特别股东大会，大会应在申请后两个月内举行，若董事会21天内未准备，申请人可自行召开[87] - 董事会现由7名成员组成，2019年有人员任免变动[90] - 除杨军和罗永平外，公司与各董事订立固定年期服务合约，每年自动续期，杨军和罗永平合约无固定期限，一方提前一月书面通知或支付代通知金可终止[91] - 任一财政年度董事会会议至少举行4次，2019年举行9次[95] - 赵勇出席董事会会议8/9次、提名委员会会议2/2次，祝剑秋出席董事会会议9/9次、薪酬委员会会议2/2次等，各董事有不同会议出席情况[95] - 公司2019年安排全体或部分董事参加非正式会面[96] - 执行董事赵勇、祝剑秋、杨军、罗永平阅读监管规定资料并参加律所培训课程[100] - 截至2019年12月31日止年度，联席公司秘书赵其林先生及郑程杰先生接受不少于15小时的相关专业培训[101] - 2019年，赵勇先生出任董事会主席，祝剑秋先生出任公司总裁[108] - 各独立非执行董事获委任任期为12个月且可自动重续，陈铭燊先生已在集团任职超9年，其重选于2019年5月17日获股东批准[110] - 公司设立审核、薪酬及提名三个董事会委员会，由大多数独立非执行董事组成[111] - 审核委员会成员为陈铭燊先生（主席）、高旭东先生及孟庆斌先生，2019年举行4次会议[112][116] - 审核委员会2019年审阅集团多个阶段业绩、持续关连交易、会计原则及常规等[116] - 薪酬委员会成员为陈铭燊先生（主席）、祝剑秋先生及孟庆斌先生，大多数成员为独立非执行董事[118] - 薪酬委员会2019年审阅集团薪酬政策及执行董事和高级管理层薪酬待遇[120] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会和提名委员会均举行了两次会议[121][126] - 提名委员会成员为赵勇先生（主席）、陈铭燊先生及高旭东先生，大多成员为独立非执行董事[123] - 公司将尽最大努力于转板上市后三年内，在董事会委任至少一名女性董事[124] - 截至2019年12月31日止年度，董事会审阅公司企业管治政策及惯例等多项内容[128] - 高级管理人员薪酬方面，50万港元至300万港元有2人，300万港元以上有2人[134] - 公司聘任德勤‧关黄陈方会计师行为核数师[139] - 公司核数师于过往三年并无变动[140] - 截至2019年12月31日止年度，公司章程文件无重大变动[144] - 公司定期审阅风险管理及内部监控系统有效性，至少每年一次[141] - 公司已对披露程序有效性进行年度审阅，披露程序在合理保证程度上有效[142] 公司年报相关信息 - 集团截至2019年12月31日止年度业绩载于年报第62页综合损益及其他全面收益表[157] - 集团2015 - 2019年间财务概要载于年报第153至154页“五年财务资料概要”[158] - 集团截至2019年12月31日止年度业务回顾等详情载于年报第7至9页主席报告书[159] - 采用财务表现关键指标对集团2019年表现分析载于年报第153至154页五年财务概要[159] 公司股东大会与股份过户安排 - 公司计划于2020年5月22日举行股东大会，5月19日至22日暂停办理股份过户登记[171] - 为符合出席股东大会投票资格，过户表格及股票最迟须于2020年5月18日下午4时30分前送达指定地点[171] - 2020年6月1日至3日暂停办理股份过户登记以确定股东享有2019年度拟派末期股息权利[172] - 为符合获派股息资格，过户表格及股票最迟须于2020年5月29日下午4时30分前送达指定地点[172] 公司董事任免情况 - 李进自2019年1月15日起辞任执行董事及赵勇替任董事[186][187] - 叶振忠、孙东峰、郑煜健自2019年5月17日起退任独立非执行董事[186][187] - 高旭东、孟庆斌自2019年5月17日起获委任为独立非执行董事[186][187] 公司其他情况 - 集团业务依赖中国整体财务状况和少数主要供应商及产品，面临业务风险[161] - 集团主要在中国经营，绝大部分交易以人民币计价结算，人民币贬值会影响境外股东股息价值[163] - 2019年度，集团无慈善及其他捐赠[191] - 集团无订立股权挂钩协议，2019年度亦不存在此类协议[192] - 2019年度，无订立有关公司全部或大部分业务管理与行政的合约[194] - 2019年12月31日，祝剑秋通过受控法团持有82415762股普通股，概约权益百分比为5.67%[197]