股份发行 - 2015年公司新发行境外上市外资股（H股）8,420,396,364股，国有股东转持并委托出售842,039,636股后，H股合计9,262,436,000股[2] - 2021年公司公开发行11,670,767,272股A股[2] - 发行A股后公司总股本为41,691,163,636股，其中A股32,428,727,636股，占比77.78%；H股9,262,436,000股，占比22.22%[2] - 公司设立时向发起人发行216亿股普通股，占可发行普通股总数的100%[9] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币41,691,163,636元[5] - 公司住所为北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1至24层01 - 2706室[5] - 公司邮政编码为100022[5] - 公司电话为+86 (10) 59099999[5] - 公司传真为+86 (10) 59098888[5] - 公司股票每股面值为人民币1元[13] 公司经营与愿景 - 公司经营宗旨肩负“赋能美丽中国，建设美好世界”使命[11] - 公司致力成为构建新型电力系统和新型能源体系的主力军[11] - 公司愿景是“行业领先，世界一流”[11] - 公司发展目标是建设具有全球竞争力的世界一流企业[11] - 公司经营范围包括水电、火电等基础设施项目投资等多项业务[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的处理时间和方式[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[14] - 公司董事、监事、高级管理人员等离职后半年内不得转让所持公司股份[14] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[14] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 股东会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[54] - 股东会特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[73] - 董事会决定公司年度债券发行计划内的债券发行[73] - 董事会每年至少召开4次定期会议[79] 人员任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[68] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期3年，可连选连任[68] - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[93] 专门委员会 - 董事会战略委员会由董事长担任召集人，负责对公司发展战略等进行研究并向董事会提出建议[91] - 董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员一般由独立非执行董事担任[91] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核并提建议[93] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案并提建议[93]

附件 1 中国能源建设股份有限公司章程 （2025 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 央企业公司章程指引》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）《中国共产党章程》及其他法 律、法规、规范性文件的有关规定，特制定《中国能源建设 股份有限公司章程》（以下简称本章程或公司章程）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规 规定批准成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革 〔2014〕1150 号文批准，以发起方式设立，于 2014 年 12 月 19 日在国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 911100007178398156。 第三条 2015 年，经中国证券监督管理委员会批准，公 司新发行境外上市外资股（即 H 股）8,420,396,364 股，国 有股东根据国 ...

会议信息 - 中国能建第三届监事会第三十五次会议于2025年12月2日现场召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与表决3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司章程>并撤销监事会有关事项的议案》[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1]

会议信息 - 公司第三届董事会第五十三次会议于2025年12月2日召开[1] - 应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并撤销监事会等多项议案[1][2][3] 股东大会 - 提请召开2025年相关类别股东大会[5] - 同意召开大会审议相关议案[5] - 授权董事长组织筹备并发通知[5]

项目技术突破 - 项目为世界首台650摄氏度高效超（超）临界燃煤发电机组，主厂房第一方混凝土顺利浇筑标志着项目进入全面建设阶段 [1] - 机组设计主汽压力达到35兆帕，主、再热蒸汽温度均达到650摄氏度，是目前世界范围内燃煤机组最高参数 [1] - 采用我国自主研发的全系列高温合金新材料HT700系列，该系列已成为我国压力容器新材料应用监管体系首个通过评审的成功案例 [1] 项目效率与环保效益 - 与现有机组相比，650摄氏度等级高效超超临界燃煤机组可提升发电效率约4个百分点，度电煤耗可降低约10% [1] - 项目每年可减少二氧化碳排放量约45万吨 [1] - 项目建成后将刷新世界范围内火电机组最高参数、最低煤耗纪录，大幅提升煤电清洁高效利用水平 [2] 项目规模与战略意义 - 项目位于浙江省台州市玉环市，拟建设1台100万千瓦级高效超（超）临界一次再热燃煤发电机组 [1] - 该项目是国家重大科技攻关项目，已于今年8月入选国家能源局公布的第五批能源领域首台（套）重大技术装备名单 [1] - 项目将推动国产高端装备制造能力全面升级，为保障国家能源安全、实现"双碳"目标提供重要支撑 [2]

项目概况 - 华能乾安四海20万千瓦风电项目由中国能建东电二公司承建 [1] - 项目包含32台单机容量6.25MW的风力发电机组 [2] - 项目建成后年供电量可满足15万户家庭需求 年减碳量相当于80万棵树的吸收量 [2] 项目进展 - 220千伏升压站基础浇筑已完工 标志着项目关键节点“出零”完成 [1][3] - 32台风机基础全部浇筑完成 比计划提前12天 合格率达到100% [3] - 已完成2台风机整机吊装 第3台风机正在吊装中 [4][6] - 项目主体结构施工已完成60% 设备调试工作同步推进 [6] 技术创新与管理 - 自主研发的“多吊车协同扳杆”技术成功落地投用 [1] - 采用“分层开挖+钢板桩支护”方案解决地质难题 边坡位移控制仅2毫米 远优于10毫米的规范要求 [3] - 推行“工序二维码”管理实现作业信息实时监控 [3] - 运用BIM技术优化运输路径 缩短距离1.2公里 节省成本近10万元 [5] 资源与选址优势 - 项目位于“乾安风廊” 年有效风速超过2200小时 平均风速达6.8米/秒 冬季风速常突破10米/秒 [2] - 选址距县道仅2公里 使90吨风机叶片运输无需拓宽道路 单台运输成本节省万元 [2] - 点位设计避开高水位沼泽 实现风能最大化利用 并将生态影响降至最低 [2] 团队与效率 - 项目团队仅17人 涵盖8个专业 平均年龄32岁 实行“一人多岗”和扁平化管理 [5] - 通过每日7点巡场和“日清日结”机制实现高效决策与执行 [5] - 公司领导月均巡场协调解决问题 例如协调“夜间错峰运输” 3天内完成12片叶片转运 [5]

公司环保动态 - 公司间接控股子公司西安创源电力金具的特高压输电线路金具产能提高技改项目获环评审批原则同意，总投资额为2200万元[1] - 该环境审批信息于2025年11月13日由相关监管机构披露[1] 公司业务与行业分类 - 公司主营业务包括勘测设计及咨询业务、工程建设业务、工业制造业务、投资运营业务及其他[2] - 公司所属行业涉及建筑装饰、环保、机械设备等多个领域[2] 公司财务表现 - 公司2025年前一阶段营业收入为3235.44亿元，低于2024年的4367.13亿元和2023年的4060.32亿元[3] - 公司2025年前一阶段归母净利润为31.56亿元，低于2024年的83.96亿元和2023年的79.86亿元[3] - 公司2025年前一阶段净资产收益率为2.69%，低于2024年的7.41%和2023年的7.52%[3] - 公司2025年前一阶段毛利率为10.92%，低于2024年的12.41%和2023年的12.64%[3] - 公司2025年前一阶段经营活动现金流为-91.10亿元，显著低于2024年的110.27亿元和2023年的94.86亿元[3] - 公司2025年前一阶段应收账款为975.42亿元，高于2024年的852.37亿元和2023年的782.18亿元[3] - 公司当前市值约为854.98亿元，北向资金持股比例为4.02%[3]

项目进展 - 项目1号机组燃机筏板完成混凝土浇筑，标志着项目全面进入土建施工阶段 [1] - 项目规划建设两台H级燃气发电机组，单机容量为495MW [1] 项目意义 - 该项目是摩洛哥最大燃机电站 [1] - 该项目是中国能建在北非地区承建的首个燃机总承包项目 [1] 项目位置 - 项目位于摩洛哥丹吉尔-胡塞马大区 [1]

项目概况 - 中国能建2025年度光伏组件集中采购项目总规模预估为17吉瓦，划分为8个标段进行招标 [4] 工程承包项目标段（001-003）投标报价 - 标段（001）工程承包项目所需182毫米TOPCon组件，投标报价范围在28.64亿元至29.16亿元之间，涉及公司包括晶澳科技（28.86亿元）、晶科能源（29.16亿元）、正泰新能（28.72亿元）等 [1][5] - 标段（002）工程承包项目所需210毫米TOPCon组件，投标报价范围在7.16亿元至7.29亿元之间，涉及公司包括晶澳科技（7.215亿元）、晶科能源（7.29亿元）、天合光能（7.27亿元）等 [1][5] - 标段（003）工程承包项目所需HJT组件，投标报价范围在1.7925亿元至1.9125亿元之间，涉及公司包括东方日升（1.7925亿元）、阿特斯（1.8625亿元）、华晟新能源（1.865亿元）等 [1][5] 自主投资项目标段（004-008）投标报价 - 标段（004）工程承包项目所需BC组件，投标报价范围在5.46亿元至5.5875亿元之间，涉及公司包括一道新能（5.46亿元）、协鑫集成（5.52亿元）、环晟光伏（5.5125亿元）等 [2] - 标段（005）自主投资项目所需182毫米TOPCon组件，投标报价范围在42.96亿元至43.74亿元之间，涉及公司包括东方日升（42.96亿元）、晶澳科技（43.29亿元）、通威股份（43.38亿元）等 [2] - 标段（006）自主投资项目所需210毫米TOPCon组件，投标报价范围在14.32亿元至14.58亿元之间，涉及公司包括东方日升（14.32亿元）、正泰新能（14.36亿元）、晶科能源（14.58亿元）等 [2] - 标段（007）自主投资项目所需HJT组件，投标报价范围在7.17亿元至7.65亿元之间，涉及公司包括东方日升（7.17亿元）、阿特斯（7.45亿元）、上海电气恒羲光伏（7.65亿元）等 [2] - 标段（008）自主投资项目所需BC组件，投标报价范围在14.56亿元至14.918亿元之间，涉及公司包括一道新能（14.56亿元）、环晟光伏（14.7亿元）、隆基乐叶（14.918亿元）等 [2] 主要参与公司 - 头部光伏企业广泛参与各标段，包括晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基乐叶、通威股份、东方日升、阿特斯、正泰新能等 [1][2][5] - 多家二线及新兴组件厂商也积极参与投标，如一道新能、华耀光电、协鑫集成、中来光电、高景太阳能、海泰新能、华晟新能源等 [1][2][5]

公司发展历程 - 2006年中国首座自主知识产权光热电站破土动工，历时六年建成[2] - 2016年公司首个自行投资、设计、建设、运维的50兆瓦熔盐塔式光热发电项目入选国家首批示范项目[2] - 2021年9月27日哈密50兆瓦光热项目实现240小时连续稳定运行[3] - 2024年公司在哈密启动全球最大单期1500兆瓦“光热储”一体化基地建设[4] 技术与产业链突破 - 项目团队在2019年底克服国外技术封锁，开启国产化自主研发之路[3] - 在首批示范项目带动下，行业突破多项核心技术并形成完整产业链[3] - 公司光热项目国产化率达到惊人的99%[5] - 行业已形成涵盖研究、设计、施工、运维的完整产业链队伍[5] 行业地位与全球影响 - 中国光热产业实现从追赶到领跑的破局之路[1] - 槽式、塔式、线性菲涅尔等各种技术路线的光热项目遍地开花[5] - 公司积极探索光伏发电与光热发电深度融合的一体化开发新模式[4] - 中国光热技术正稳步走向海外，为全球能源转型提供系统解决方案[5]