人事变动 - 公司董事长宋海良因工作调动辞职，原定任期至2025年6月30日[3][4] - 宋海良离任后由副董事长倪真代行董事长等职责[4] - 公告于2025年7月1日发布[6] 影响与贡献 - 宋海良辞任不影响公司日常经营，与公司及董事无分歧[4][5] - 宋海良任职提出并践行战略，为公司作卓越贡献[5]

公司人事变动 - 中国能建董事长宋海良因工作调动辞去公司第三届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任等职务 [1] - 在选举产生新任董事长之前，由公司副董事长倪真代行董事长、法定代表人职责 [1] - 宋海良已确认与公司及其他董事之间无任何意见分歧，其辞任不会影响公司日常经营活动 [1]

指数表现 - 中证内地低碳经济主题指数(000977)上涨0 07% 成分股恩捷股份上涨4 47% 大全能源上涨4 23% 贝特瑞上涨2 99% 通威股份上涨2 30% 新宙邦上涨1 46% [1] - 碳中和ETF基金(159885)上涨0 35% 冲击4连涨 最新价报0 58元 [1] 行业动态 - 中国能建鸡西多能互补能源基地400MW二期风电项目获批 建成后年发电量约10亿千瓦时 节约标准煤33万吨 减排二氧化碳76万吨 [1] - 1-4月国内风电新增并网20GW 同比+19% 海风开工项目规模超9GW 预计2025年陆风装机100GW 海风装机10GW [2] - 1-5月央国企风机招标规模50GW 同比+27% 预计2026年国内风电需求保持100GW以上 [2] 投资主线 - 看好风电行业三条主线：整机、两海(海上风电和海外市场)、零部件 [2] 指数构成 - 中证内地低碳经济主题指数覆盖清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等领域 [2] - 前十大权重股合计占比62 79% 包括长江电力、宁德时代、隆基绿能、阳光电源、中国核电等 [3] ETF信息 - 碳中和ETF基金(159885)场外联接A：012754 联接C：012755 联接I：022797 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月24日在北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为3,657人，持有股份20,910,926,899股，占股份总数的50.1567% [1] - 出席会议的H股股东人数为2人，持有股份1,792,402,288股，占股份总数的54.4559% [1] - 会议由公司副董事长倪真主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - A股股东平均同意票数占比99.58%，反对票数占比0.36%，弃权票数占比0.05% [2][3] - H股股东平均同意票数占比99.98%，反对票数占比0.02%，弃权票数占比0.00% [2][3] - 普通股合计平均同意票数占比99.62%，反对票数占比0.34%，弃权票数占比0.04% [2][3] 现金分红表决情况 - 持股5%以上股东全部同意现金分红方案 [4] - 持股1%以下股东同意票数占比86.5694%，反对票数占比12.0069%，弃权票数占比1.4237% [4] - 其中市值50万以上普通股股东同意票数占比72.2365%，反对票数占比26.0758%，弃权票数占比1.6877% [4] 其他重要事项 - 第14项议案为特别决议议案，获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 其他议案为普通决议议案，获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [5] - 律师见证确认会议程序及决议合法有效 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月24日召开，由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][5] - 会议原定于2025年6月20日召开，后因控股股东临时提案及工作安排延期至6月24日，并增加1项议案 [5] - 会议通知及补充公告通过上交所网站、联交所披露易网站发布，列明召集人、时间、地点、议案内容等关键信息 [5] 出席会议人员情况 - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共3,659人，代表有表决权股份22,703,329,187股，占总股本的54.4559% [6] - 其中A股股东代表股份20,910,926,899股（占比50.1567%），H股股东代表股份1,792,402,288股（占比4.2992%） [6] - 公司部分董事、监事及高管通过现场或视频方式出席会议，见证律师对出席人员资格进行核查 [7] 议案表决结果 - 全部议案均获得通过，A股股东平均赞成率99.55%-99.61%，H股股东赞成率均超99.97% [8][9][10] - 中小投资者对部分议案单独计票，例如某议案中小投资者赞成率为81.21%，反对率16.77% [9] - 独立董事选举议案中，裴振江以99.62%赞成率当选，接替赵立新职务 [11] 法律程序合规性 - 律师认为会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [12][13] - 表决程序由股东代表、监事代表及律师共同监督，现场投票结果即时公布并与网络投票合并统计 [8] - 会议记录由主持人、董事、监事等签署，决议文件将作为法定信息披露资料公告 [13]

高质量发展与新质生产力培育 - 公司系统打造"四新"能建，推动"四大转型"，2024年度及2025年一季度新签合同额、营业收入及归母净利润均创历史同期新高[1] - 首创伞梯式千米高空风能发电技术获国家重点研发计划支持，推进安徽绩溪世界首个兆瓦级示范项目[2] - 建成哈密50MW塔式光热发电站、玉门100MW熔盐线性菲涅尔光热电站，主编发布首部光热IEC国际标准[2] - 2025年一季度末新能源控股并网项目装机容量1550.85万千瓦，累计获取开发指标7249.47万千瓦[2] - 湖北应城300MW压缩空气储能电站2025年1月全容量并网，吉林松原绿色氢氨醇产业园拟2025年底投产[2] 数字化转型与创新成果 - 甘肃庆阳"东数西算"源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园A1数据楼2024年12月投产[3] - 2025年2月确立155个"人工智能+"业务场景建设任务，包括财务数据分析与预警、供应链智能管理等[3] - 创新研发BEST小机、汽电双驱等核心技术，推动超超临界二次再热技术达国际领先水平[5] - 5年累计授权专利11000余项，获批2024年国家自然科学基金项目2项[5][6] - 甘肃酒泉压缩空气储能项目完成工程建设，厦门电化学储能电池项目启动施工[5] 财务表现与股东回报 - 2025年一季度新签合同额3888.96亿元（同比+5.75%），营业收入1003.71亿元（同比+3.05%），归母净利润16.12亿元（同比+8.83%）[4] - 2024年现金分红16.13亿元（同比+48.80%），分红比例提升至归母净利润的20%（较2023年+5.76个百分点）[4] - 实施"五大专项行动"改善经营质效，加强亏损治理和"两金"压降[4] 公司治理与投资者关系 - 2024年召开董事会14次决策议案99项，组织董事调研6次[8] - 修订独立董事相关制度3项，新订子企业董事会管理制度4项[8] - 2024年至今召开业绩说明会4次，参加券商策略会16场[6] - 2025年2月开展机构集中路演，3月组织算力专题反向路演[7] - 信披工作连续3年获上交所A级评价，2024年获新财富A+H股最佳IR港股公司等荣誉[7] 战略布局与行业地位 - 创新提出能源网、交通网等"八网"融合理念，建成山东枣菏高速全国首个全路域交能融合示范项目[3] - 无锡洗砚湖生态科技城、能建大厦二期近零碳建筑项目稳步推进[3] - 控股股东2024-2025年合计增持金额3.5亿元[9] - 2025年3月通过《市值管理办法》，建立全链条管理框架[9]

董事变动情况 - 赵立新先生于2025年6月24日离任独立非执行董事、审计委员会委员、监督委员会委员及提名委员会委员职务，离任原因为年龄原因且原定任期届满[1] - 赵立新先生离任后未在公司及其控股子公司继续任职，未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项[1] - 公司已补选裴振江先生为新任独立非执行董事，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止[2] 新任董事背景 - 裴振江先生1964年5月出生，拥有正高级工程师职称和工学博士学位[2] - 曾担任西安电力机械制造公司党委常委、副总经理，西安高压电器研究所有限责任公司董事长等职务[3] - 曾任中国西电集团有限公司和中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理，现任中国电气装备集团有限公司党委副书记、董事[3] 变动影响 - 赵立新先生离任不会导致董事会成员及专门委员会成员低于法定人数，因公司已及时补选并调整相关委员会成员[1] - 赵立新先生确认与公司董事会无任何意见分歧，无需要提请股东注意的事项[2] - 公司对赵立新先生任职期间为公司改革发展作出的贡献表示感谢[2]

人事变动 - 2025年6月24日赵立新因年龄离任独立非执行董事等职务[2] - 同日股东大会补选裴振江为第三届独立非执行董事[2][4] 人员信息 - 裴振江1964年5月生，正高级工程师、工学博士[7] - 截至披露日赵立新未持股，无未履行承诺事项[3]

参会人员 - 出席会议的股东和代理人3659人，其中A股股东3657人，H股股东2人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数227.03亿股，A股209.11亿股，H股17.92亿股[2] - 出席会议股东持股占公司有表决权股份总数比例54.4559%，A股50.1567%，H股4.2992%[2] - 公司在任董事8人，出席4人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[3] 议案表决 - 2024年年度报告议案，A股同意票数比例99.5929%，H股99.9776%，普通股99.6233%[4] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数比例99.5758%，H股99.2030%，普通股99.5464%[4][5] - 2024年度独立董事述职报告议案，A股同意票数比例99.5851%，H股99.9776%，普通股99.6161%[5] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票数比例99.5805%，H股99.9776%，普通股99.6118%[5] - 董事2025年度薪酬方案议案，A股同意票数比例99.5523%，H股99.9952%，普通股99.5873%[6] - 监事2025年度薪酬方案议案，A股同意票数比例99.5527%，H股99.9952%，普通股99.5876%[8] - 2024年度利润分配预案议案，A股同意票数比例99.6061%，H股99.9952%，普通股99.6368%[9] - 2025年度财务预算方案议案，A股同意票数比例99.5888%，H股99.9952%，普通股99.6208%[9] - 2025年度对外担保计划议案，A股同意票数比例98.0295%，H股97.2321%，普通股97.9665%[9] - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票数比例99.6043%，H股99.9952%，普通股99.6352%[10] - 发行境内外债务融资工具一般性授权议案，A股同意票数比例99.5877%，H股99.9952%，普通股99.6199%[10] - 更换独立非执行董事议案，A股同意票数比例99.5932%，H股99.9952%，普通股99.6249%[11] 不同持股比例股东表决 - 持股5%以上普通股股东同意票数比例100%[12] - 持股1%以下普通股股东同意票数比例86.5694%，反对12.0069%，弃权1.4237%[12] - 董事2023年薪酬兑现标准议案，5%以下股东同意票数比例81.2062%，反对16.7675%，弃权2.0263%[12] - 董事2025年度薪酬方案议案，5%以下股东同意票数比例81.8138%，反对16.1048%，弃权2.0814%[12]

会议信息 - 公司第三届董事会第四十八次会议于2025年6月24日召开[1] - 应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[1] 议案审议 - 审议通过调整董事会提名和审计委员会成员议案[1][2] - 审议通过“提质增效重回报”行动方案中期报告议案[2] 表决结果 - 两议案均8票同意，0票反对，0票弃权[2]