股东大会信息 - 2025年5月26日举行2024年度股东大会及临时股东大会[3] - 已发行股份总数为38,834,408股，含31,565,804股H股及7,268,604股非上市股份[4][5] - 2021年H股激励计划受托人持953,000股H股未归属激励股份，两会放弃投票[4][5][6] - 股东大会合资格股份总数为37,881,408股，约49.82%股东出席[4] - 临时股东大会合资格股份总数为37,881,408股，约42.28%股东出席[5] 决议案情况 - 股东大会普通决议案赞成票占比99.99%[7][8] - 股东大会特别决议案赞成票占比99.99%[8] - 股东大会所有提呈决议案均获通过[9] - 2025年H股激励计划相关议案赞成票占比99.99%[10] - 临时股东大会所有决议案获通过[11] 公司人员 - 公告日期执行董事为王国辉、张坤及韦家威[13] - 公告日期非执行董事为丁魁、陈少雄及陈刚[13] - 公告日期独立非执行董事为郭少牧、冯向前及龚平[13] 其他 - 公司无库存股份，无待注销股份[5]

会议信息 - 2025年5月26日举行2024年度股东周年大会及临时股东大会[3] - 公司聘请香港中央证券登记有限公司为股东大会监票人[3] 股份数据 - 大会日期已发行股份总数38,834,408股，H股31,565,804股，非上市股份7,268,604股[4][5] - 合资格股份总数37,881,408股，2021年H股激励计划受托人953,000股H股放弃投票[4][5] 出席情况 - 代表19,345,422股股份（约49.82%）的股东出席股东周年大会[4] - 代表16,417,741股股份（约42.28%）的股东出席临时股东大会[5] - 公司全体董事均出席股东周年大会及临时股东大会[6] 决议结果 - 股东周年大会普通、特别决议案赞成票占比99.99%，反对票占比0.01%，弃权票占比0%[7][8] - 股东周年大会所有提呈决议案均获通过[9] - 2025年H股激励计划相关议案赞成票占比99.99%，反对票占比0.01%，弃权票占比0%[10] - 临时股东大会所有决议案获正式通过[11] 公司董事 - 公告日期执行董事为王国辉、张坤及韦家威[13] - 公告日期非执行董事为丁魁、陈少雄及陈刚[13] - 公告日期独立非执行董事为郭少牧、冯向前及龚平[13]

行业地位与技术创新 - 全球神经介入领域聚焦中国舞台，东方脑血管病会议与世界神经介入大会首次联合办会，搭建东西方医学交融顶级平台 [1] - 心玮医疗携国产首款颅内动脉瘤栓塞辅助支架"长城"、首款涂层密网支架"如意"及革命性取栓技术"CATCH级联"亮相，展现"中国智造"硬实力 [1] - 公司通过底层技术突破、材料工艺革新与临床术式升级的三维创新路径，形成具有战略纵深的技术壁垒 [5] - 长城支架作为国产首款颅内动脉瘤栓塞辅助支架，填补国内技术空白，适配17系微导管设计优化远端小血管治疗中导管形变临床痛点 [6] - 如意密网支架是国内首个涂层密网支架，通过聚磷酰胆碱涂层的突破性应用，将血流导向治疗推向精准化、长效化新维度 [7] - CATCH级联抽吸技术基于大口径抽吸导管设计，在提升血栓清除效率同时重塑手术安全边界，临床案例显示25分钟完成复杂病例血流重建 [8] 产品与技术细节 - 长城支架激光雕刻闭环结构使支架在释放90%前可灵活调整定位，4.0mm直径中段显影点技术构建精准贴壁效果监测体系 [6] - 长城支架30/40双系列分别覆盖1.5-3.0mm和2.5-5.0mm血管范围，新增60mm长度规格应对长段夹层病变 [6] - 如意密网支架混合编织工艺与抗血栓涂层的协同作用大幅提升生物相容性，镍钛小球与J型头端导丝设计攻克传统支架贴壁不稳定技术瓶颈 [7] - CATCH级联抽吸技术基于自研8F颅内血栓抽吸导管（内径0.088英寸），超越国际同类竞品 [8] 财务表现与商业化进展 - 2024年公司实现营收2.78亿元，同比增长19.6%，创历史新高 [11] - 2024年除税前亏损缩窄至1200万元，同比大幅减少88.3% [11] - 销售及行政费用率较上年下降16.6个百分点至49.6%，接近盈亏平衡 [11] - 具有技术壁垒的急性缺血性脑卒中治疗器械年内销量同比增长45.5%，出血性治疗器械及其他介入通路器械分别实现104.2%及109.4%增长 [13] - 2024年海外收入同比激增684%至839.5万元，中国台湾及印度市场成为主要贡献区域 [13] 战略布局与未来规划 - 公司战略聚焦从传统通路型器械转向高附加值的差异化治疗器械 [12] - 预计未来两年内推出至少两款主要神经介入治疗器械，包括用于治疗颅内狭窄的自膨式药物支架及颈动脉支架 [13] - 已取得颅内取栓支架、封堵球囊导管等产品的CE或FDA认证，以及26项其他国家或地区注册证书 [14] - 计划两年内完成30国产品注册，初步构建覆盖50个国家和地区的全球分销网络 [14] 行业环境与政策支持 - 最新发布的《关于优化全生命周期监管、支持高端医疗器械创新发展的举措(征求意见稿)》明确提出推动国际标准接轨，建立"创新特别审查"绿色通道 [17] - 深圳已成立高端医疗器械产业联盟出海专委会，整合龙头企业资源构建全周期服务体系 [18] - 国家"百万减残工程"纵深推进，要求2025年全国所有地市和30万人口以上的县至少有1家医院常规开展静脉溶栓技术和取栓技术 [22] 市场评价与估值 - 公司股价近一年从低点反弹超100%，但估值水平仍处于历史低位 [23] - 近期推出2025年H股激励计划，将管理层、核心研发团队与长期战略深度绑定 [23]

股东大会信息 - 公司2025年5月26日上午十点三十分召开临时股东大会[3] - 审议2025年H股激励计划等相关事宜[7] H股股东事项 - 未过户登记H股股东2025年4月25日下午四点三十分前办理[8] - 2025年4月26日至5月26日暂停办理H股过户登记[11] - H股股东代表委任文件2025年5月25日上午十点三十分前送达[11] 股东权利 - 2025年5月26日名列股东名册股东有权出席并投票[11] 公司人员 - 执行董事为王國輝等，非执行董事为丁魁等，独董为郭少牧等[10]

会议与时间安排 - 股东周年大会于2025年5月26日上午十时正召开[12] - 临时股东大会于2025年5月26日上午十时三十分召开[5] - 代表委任表格须不迟于2025年5月25日上午十时三十分交回[5] - 2025年4月26日至5月26日暂停办理H股过户登记[55] - H股持有人若出席需于4月25日下午4时30分前送达转让文据及股票[55] 股份与激励计划 - 公司H股于香港联交所上市，股份代号为6609[4][12] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[13][14] - 最后实际可行日期为2025年5月2日[14] - 公司建议采纳2025年H股激励计划，有效期10年[21][77] - 计划授权限额不超100万股H股，约占已发行H股3.17%，约占已发行股本总额2.58%[35][82] - 截至最后实际可行日期，公司有38,834,408股已发行股份，无库存股份[35] - 奖励类型分三年期和一年期，三年期授予日在2025年12月31日前，一年期在2026 - 2027年度第二个季度结束前授予[25][27] - 奖励价格由董事会授权的管理层厘定[27] - 评估雇员参与者资格考虑个人表现、服务年限等，上一财年绩效考核分数应为“优秀”[27][73] - 奖励股份归属期不少于12个月，特定情况董事会可酌情缩短[36][96] - 奖励股份来源为公司转让给受托人的库存股份[78] 计划管理与规定 - 2025年H股激励计划由股东会、董事会及可能委任的受托人管理[71] - 董事会及获授权人士可选择合格参与者，有权对奖励归属施加条件，计划未订明绩效目标[40] - 奖励股份归属可基于公司和个人绩效评估结果[40] - 特定情况董事会可追回未归属奖励股份，经参与者同意可注销已授出但未归属股份[100][102] - 公司控制权、资本结构变更或清盘，董事会可决定奖励股份归属及时间[105][107][112] - 与计划有关争议由董事会裁决，计划可由董事会酌情修订，重大变更须经股东会批准[114][117]

新策略 - 董事会决议建议采纳2025年H股激励计划[3] - 激励计划目的为吸引挽留参与者、加强薪酬激励等[5] - 计划须经股东在股东大会批准[6] - 运作待临时股东大会及联交所批准[6] - 公司将举行临时股东大会并提醒股东审慎行事[6][7]

公司概况 - 公司是从事创新型神经介入医疗器械研发的中国公司，产品组合包括神经介入及心脏医疗器械，主要产品为Captor取栓器械及左心耳封堵器，产品组合覆盖缺血性及出血性脑卒中治疗，其他产品有封堵球囊导管等，主要在国内市场开展业务 [9] 财务数据 营收与利润 - 2024年公司实现营业总收入3.01亿元，同比增长16.46%；归母净利润亏损1362.2万元，上年同期亏损9401.2万元；基本每股收益为 -0.36元 [2] - 2024年加权平均净资产收益率为 -1.26%，较上年同期上升7.07个百分点 [16] 现金流 - 2024年公司经营活动现金流净额为 -323.4万元，同比增加8517.2万元；筹资活动现金流净额 -1238.3万元，同比增加910.2万元；投资活动现金流净额1079.6万元，上年同期为 -1.25亿元 [20] 资产与负债 - 截至2024年末，存货较上期末增加17.17%，占总资产比重上升2.03个百分点；货币资金较上期末减少3.16%，占总资产比重下降1.87个百分点；预付账款较上期末减少32.74%，占总资产比重下降1.46个百分点；固定资产较上期末减少24.84%，占总资产比重下降1.46个百分点 [27] - 截至2024年末，应付票据及应付账款较上期末增加43.77%，占总资产比重上升1.86个百分点；递延所得税负债较上期末增加793.36%，占总资产比重上升0.3个百分点；租赁负债较上期末减少10.78%，占总资产比重下降0.29个百分点；合同负债较上期末减少89.81%，占总资产比重下降0.23个百分点 [30] - 2024年公司流动比率为12.42，速动比率为10.34 [33] 估值指标 - 以4月23日收盘价计算，公司目前市净率（TTM）约0.95倍，市销率（TTM）约3.62倍 [2] 比率情况 周转率 - 公司历年有总资产、固定资产、应收账款、存货周转率数据，并与A股行业均值和中位数对比 [23][24] 资产负债率 - 公司历年有资产负债率数据，并与A股行业均值和中位数对比 [32] 历年变动情况 营收与利润同比增长 - 有历年营业总收入、归母净利润同比增长率数据及半年度变动情况 [12][13][14] 人均创利/创收 - 有历年人均创收、人均创利数据 [13] 主要负债 - 有历年主要负债堆积图数据 [32]

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited 上 海 心 瑋 醫 療 科 技 股 份 有 限 公 司 上海心瑋醫療科技股份有限公司 （股份代號：6609） 就臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續 茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年3月27日的公 告，內容有關（其中包括）本公司於2025年4月26日（星期六）至2025年5月26日（星 期一）（包括首尾兩天）就股東週年大會暫停辦理H股（「H股」）股份過戶登記手續。 承董事會命 本公司董事會謹此進一步宣佈，本公司擬於2025年5月26日（星期一）舉行的股 東週年大會結束后於同日召開臨時股東大會（「臨時股東大會」）。 為釐定有權 出席臨時股東大會並於會上投票的本公司H股股東名 ...

股东大会信息 - 2025年5月26日上午10时在上海举行2024年度股东大会[3][36][57] - 有意委任受委代表的股东须不迟于2025年5月25日上午10时交回代表委任表格[4][39] - 2025年4月26日至5月26日暂停办理H股股份过户登记手续[37][71] - H股股份过户文件须不迟于2025年4月25日下午4时30分递交通知[37][71] - 股东大会所有决议案将以投票表决方式进行[40][76] 财务信息 - 2024年度不派发末期股息[22] - 2024年年报截至2024年12月31日，可在香港联交所及公司网站查阅[10] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[11][67][68] - 2024年度董事会、监事会工作报告及财务报表、年报均于2025年3月27日经审议通过，提请股东周年大会批准[20][21][23][24] 人员薪酬 - 2025年郭少牧、冯向前、龚平及陈少雄年薪分别为260,000港元（税前）、220,000港元（税前）、人民币200,000元（税前）及人民币120,000元（税前）[25] - 雇员监事刘柏巍及姜雪就监事职务无薪酬，姜心贝无权从公司收取任何薪酬[26] 股份相关 - 发行授权拟授予董事会配发、发行及处理不超相关决议案通过当日已发行非上市股份及H股总数20%的非上市股份及H股[12] - 最后实际可行日期公司已发行股本含7,268,604股非上市股份及31,565,804股H股，无库存股份[45] - 通过特别决议案后，董事获授权购回3,156,580股H股，分别相当于已发行H股总数约10%及已发行股本总额约8.13%[45] - 最后实际可行日期前十二个月，H股最高月价为34.000，最低月价为12.100[49] - 最后实际可行日期单一最大股东王国辉持股10,335,132股，占已发行股份约26.61%[53] - 若董事悉数行使购回授权，王国辉持股将增至已发行股份约28.97%[53] 其他 - 董事会建议续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内核数师，安永会计师事务所为境外核数师[27][61] - 公司中国注册办事处及总部位于上海临港新片区正博路356号38幢[15][77] - 公司联系电话为(86) 21 5897 5056，传真为(86) 21 5897 5005，电邮为ir@heartcare.com.cn[77]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月26日召开2024年股东周年大会[3] - 普通决议案审议2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 特别决议案审议增发额外股份，上限为已发行H股和非上市股份总数20%[8] - 特别决议案考虑授出购回H股一般授权，购回H股总面值占已发行H股总数约10%及已发行股本总额约8.13%[10] 股份相关 - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市[11] - 内资股和非上市外资股每股面值人民币1.00元，未上市[12] - 2025年4月26日至5月26日暂停办理H股股份过户登记手续[14] 其他事项 - 授权董事会厘定董事薪酬，监事会厘定监事薪酬[5] - 董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[13] - 代表委任表格须不迟于2025年5月25日上午10时送达指定地点[17]