香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為 吳利軍先生、崔勇先生、姚威先生、張銘文先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為 邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生、黃志凌先生及黃振中先生。 中國光大銀行股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited China Everbright Bank Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6818） （股份代號：6818） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限 公司關聯交易公告》，僅供參閱。 中國光大銀行股份有限公司 董事會 中國 • 北 ...

格隆汇12月19日丨中国光大银行(06818.HK)公告，根据《关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事 会的议案》，公司自公司章程核准生效之日起不再设立监事会，监事会相关制度同时废止，由董事会审 计委员会行使法律法规规定的监事会职权。 ...

会议信息 - 中国光大银行第十届董事会第二次会议于2025年12月19日召开[6] - 本次会议应出席董事14名，亲自出席12名，委托出席2名[6] 议案表决 - 《中国光大银行股份有限公司预期信用损失法实施情况及2025年下半年模型参数优化更新的报告》等多项议案获全票通过[6][7][9] - 中国光大银行2024年度高级管理人员考核评价结论建议表决有效票12票，同意12票[9] - 与关联法人重大关联交易议案表决有效票11票，同意11票[11]

公司基本信息 - 公司于1992年6月18日成立，1999年7月6日改制为股份制商业银行[2] - 2010年8月18日在上海证券交易所上市[3] 股份信息 - 可发行的普通股总数为590.85551061亿股，普通股每股面值人民币一元，优先股每股面值人民币一百元[10] - 公司共计发行普通股59,085,551,061股，优先股650,000,000股，境外上市外资股12,678,735,500股，境内上市股份46,406,815,561股[11] - 已发行优先股不得超过普通股股份总数的50%，且筹资额不得超发行前净资产的50%[74] 股东相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 变更持有公司有表决权股份总额5%以上的股东应经国家金融监督管理总局核准[19] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] 股东会相关 - 股东会对董事会授权，普通决议事项需出席有表决权股东所持表决权股份过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[48] - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行，延期需向监管报告[50] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会[59] 董事会相关 - 董事会每届任期3年，成员不少于11人且不超过19人，独立董事不少于全体董事人数的三分之一[105] - 董事会至少每年度召开4次定期会议，会议召开前14日书面通知全体董事[108] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，特别决议须全体董事三分之二以上通过，重大关联交易须非关联董事三分之二以上通过[111] 财务相关 - 公司会计年度为公历年1月1日至12月31日[144,145] - 公司一个会计年度公布两次财务报告，前6个月结束后60日内公布中期报告，会计年度结束后120日内公布年度报告[145,147] - 公司从税后利润中提取10%作为法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[146][147] 审计与信息披露 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和人员职责经董事会批准后实施并对外披露[155] - 公司应聘用符合规定的独立会计师事务所审计年度财务报告，报酬由股东会决定[157] - 公司董事会应按规定制定信息披露制度，遵循真实性等原则规范披露信息[159] 公司变更与清算 - 公司可依法进行合并或分立，合并应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[162] - 清算组应自成立10日内通知债权人、60日内公告[164]

公司治理变更 - 2025年7月29日股东大会通过修订章程和不再设监事会决议[3] - 2025年12月16日章程修订获核准并生效，不再设监事会[3] - 吴俊豪等6人不再担任监事会职务[4] 人员结构 - 截至2025年12月19日，有3名执行董事[6] - 截至2025年12月19日，有5名非执行董事[6] - 截至2025年12月19日，有6名独立非执行董事[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日以现场会议方式召开了第十届第二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《中国光大银行股份有限公司预期信用损失法实施情况及2025年下半年模型参数优化更新的报告》在内的文件 [1] 公司财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：利息收入占比163.25%，非利息收入占比17.92% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为2103亿元 [1]

关联交易与资产处置方案 - 光大银行发布公告，拟同意新光大中心项目回表处置方案 [1][3] - 该项目为资管新规前的理财存量资产，分别于2015年6月及2016年11月投放 [1][3] - 本次回表是为落实监管要求，不涉及新增授信，保持原有业务结构，融资利率执行原合同约定 [1][3] 项目具体信息 - 项目融资方为北京华恒兴业房地产开发有限公司和北京华恒业房地产开发有限公司 [1][3] - 资金用于通州新光大中心项目建设 [1][3] - 增信方式主要包括土地及建筑物抵押、项目公司股权质押，抵押物评估价值约76亿元 [1][3] 项目财务状况 - 截至公告披露日，项目总余额为38.24亿元 [1][3] - 其中，一期项目余额为25亿元，二期项目余额为13.24亿元 [1][3] - 项目此前已履行有关关联交易的信息披露义务 [1][3]

公司章程修订与治理结构变更 - 光大银行于2025年12月16日获得国家金融监督管理总局对其《公司章程》修订的核准，批复文号为金复〔2025〕726号 [1][3] - 根据核准生效的新章程，光大银行将不再设立监事会，监事会相关制度同时废止 [1][3] - 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1][3] 监事会人事变动 - 吴俊豪、乔志敏、陈青、尚文程、杨文化及卢健不再担任监事会及其专门委员会职务 [1][4] - 上述人员确认与光大银行无不同意见，亦无任何其他事项需要通知该行股东 [1][4] - 光大银行对各位监事在任职期间做出的贡献表示感谢 [1][4]

中国光大银行股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护中国光大银行股份有限公司（简称本行）、本行股东和债权 人的合法权益，规范本行股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商业银行法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《银行保险机构公司治理准则》《上市公 司股东会规则》《中国光大银行股份有限公司章程》（简称本行《章程》）及其他 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于本行年度股东会和临时股东会。 第三条 合法有效持有本行有表决权股份的股东均有权亲自出席或委托代 理人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权、表决权和法律、法规、 规章、规范性文件及本行《章程》所赋予的其他各项权利。 第四条 股东（包括代理人，下同）出席股东会应当遵守有关法律、法规、 规章、规范性文件、本行《章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵 犯其他股东的合法权益。 第五条 本行董事会负责落实召开股东会的各项准备工作。 第六条 股东会由本行全体股东组成，是本行的权力机构，依法行使下列职 ...

中国光大银行股份有限公司章程 （2025 年修订稿）1 第一章 总则 第一条 为维护中国光大银行股份有限公司（简称本行）、股东和债权人的 合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）《中华人民共和国商业 银行法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理 准则》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和其 他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 本行原系经中国人民银行银复〔1992〕152 号文批准，于 1992 年 6 月 18 日成立的全国性商业银行，后经中国人民银行银复〔1995〕70 号文批准， 于 1999 年 7 月 6 日改制成为股份制商业银行。本行在北京市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照。本行的统一社会信用代码为：91110000100011743X。 本行改制为股份有限公司时的发起人为：中国光大（集团）总公司等 131 家发起人股东。 第四条 本行住所：中华人民共和国北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 邮政编码：10003 ...