财务表现 - 公司2020年收益为人民币122.0百万元，较2019年的243.3百万元减少49.9%[10] - 公司2020年溢利为人民币4.6百万元，较2019年的17.3百万元减少[10] - 公司年度收益从人民币243.3百万元减少至122.0百万元，同比下降49.8%[16][21] - 年度溢利从人民币17.3百万元减少至4.6百万元，同比下降73.4%[16][21] - 本年度溢利由上年度约人民币17.3百万元减少约73.4%至本年度约人民币4.6百万元，主要由于收益减少[36] - 纯利率由上年度7.1%减少至本年度3.7%，主要由于收益减少[38] - 公司于2020年12月31日股本回报率由上年度10.3%减少至本年度2.7%，主要由于收益减少导致纯利下跌[46] - 公司于2020年12月31日现金及银行结余总额约为人民币9.2百万元，较2019年12月31日的30.3百万元大幅下降[42] - 公司于2020年12月31日可动用的银行融资总额为人民币13.0百万元，较2019年12月31日的15.0百万元有所减少[43] - 公司于2020年12月31日流动比率约为3.9倍，较2019年12月31日的2.8倍有所提升[48] - 公司于2020年12月31日资产负债比率约为7.6%，较2019年12月31日的7.7%有所下降[49] - 公司本年度未派付末期股息[166] - 公司可供分派予股东的储备约人民币16.6百万元[173] 业务运营 - 公司主要业务为LED灯珠及LED照明产品的设计、开发、制造、分包服务及销售[15] - 公司LED灯珠销售收益在产品交付并获客户接收后确认，分包服务收益按合约完成阶段确认[15] - 公司2020年第一季度因疫情导致业务运营中断，部分客户及供应商也出现运营中断或暂停[10] - 公司预计疫情将继续对运营业绩及财务状况造成不利影响[11] - 公司通过收购GSR GO集团拓展业务版图，以减轻疫情对现有业务的不利影响[11] - 公司收购GSR GO集团以拓展业务版图，应对疫情带来的不利影响[18] - 公司已增购86部LED灯珠封装机器以扩展产能[40] - 公司本年度最大客户占总收益约17.7%，五大客户总收益比例约64.7%[174] - 公司本年度最大供应商占采购总额约17.6%，五大供应商合共占采购总额约63.4%[174] - 公司主要客户位于广东省，包括中小型LED照明背光源模组、LCD面板及其他电子产品制造商[186] 收购与扩展 - 公司于2021年2月24日签订协议收购GSR GO集团，主要研发快速电池充电系统解决方案[11] - 公司通过收购GSR GO集团拓展业务版图，以减轻疫情对现有业务的不利影响[11] - 公司收购GSR GO集团以拓展业务版图，应对疫情带来的不利影响[18] 成本与开支 - 销售成本从人民币183.0百万元减少至95.6百万元，同比下降47.8%[27] - 其他收入及收益从人民币0.8百万元增加至2.4百万元，同比增长200.0%[31] - 销售及分销开支由上年度约人民币2.0百万元减少约5.0%至本年度约人民币1.9百万元，主要由于差旅开支减少[32] - 行政及其他开支由上年度约人民币34.0百万元减少约50.6%至本年度约人民币16.8百万元，主要由于无与主板上市相关的专业服务开支及研发成本减少[33] 风险管理与内部控制 - 公司已建立由董事会、审核委员会及高级管理层组成的风险管理框架，并制定风险管理政策以识别、评估及管理重大风险[108] - 董事会认为公司的风险管理及内部控制系统行之有效，能够应对业务转型及外部环境变化[109] - 公司严格遵守证券及期货条例及上市规则，确保内幕消息在合理可行情况下尽快向公众披露[110] - 公司已实施内部监控措施，确保数据隐私及防止商业欺诈[157][159] - 公司本年度未发现与香港及中国的产品质量及商业欺诈法律法規有关的重大不合规个案[158][160] 企业管治 - 公司董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[73] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载的企业管治守则作为其企业管治守则[71] - 公司董事会负责领导及监控集团，制定整体策略、批核发展计划及预算，并监察财务及营运表现[74] - 公司董事会定期检讨所授出职能，确保其符合集团的需要[74] - 公司董事会委任行政总裁及高级管理层人员负责集团的日常管理、行政及营运工作[74] - 公司董事会已审阅并将继续不时检讨及改进企业的管治常规[71] - 公司董事会相信良好的企业管治准则可为集团制定业务策略及政策提供框架[71] - 公司董事会已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[72] - 公司董事会未发现截至2020年12月31日止年度有任何违反董事进行证券交易规定的情况[72] - 公司董事会主席及行政总裁的角色有区分，并不由一人同时兼任[71] - 董事会每年至少召开四次会议，讨论集团业务方向及策略，会议纪要详细记录讨论事项和决策[78] - 董事会在2020年与独立非执行董事召开了一次会议，符合企管守则要求[85] - 全体董事在2020年通过参加培训课程和阅读相关材料参与持续专业发展[86] - 董事会主席赵奕文先生兼任行政总裁，负责制定整体企业战略和管理日常事务[85] - 独立非执行董事在董事会和委员会会议上提供独立、有建设性的意见，监督公司业绩和风险管理[75] - 董事会在涉及潜在利益冲突的事务时，由独立非执行董事牵头处理[79] - 公司为董事因业务活动面临的法律行动安排了适当的保险[76] - 董事会有权在必要时征询独立专业意见，费用由公司承担[79] - 董事会会议文件和相关资料可供董事查阅，任何查询将获详尽答复[78] - 公司未设立企业管治委员会，董事会整体负责企业管治职责[81] - 公司董事会独立非执行董事代表比率为42%[95] - 公司董事会女性代表比率为0%[95] - 审核委员会在2020年召开两次会议[88] - 薪酬委员会在2020年召开两次会议[89] - 提名委员会在2020年召开一次会议[92] - 公司董事会成员中至少有三分之一为独立非执行董事[94] - 公司董事会成员中无40岁及以下成员[99] - 公司董事会成员中无女性成员[99] - 公司董事会成员中无新获委任的董事[95] - 公司董事会成员中无40岁及以下成员[99] 环境与社会责任 - 公司已采纳ISO 14001合规环保管理体系认证，以识别、管理、监察及控制环境事宜[132] - 报告期内，公司在中国生产设施排放的空气污染物数量为苯0.2千克、甲苯及二甲苯4.6千克、挥发性有机化合物244.6千克[135] - 公司已安装气体净化系统，并委聘独立检测实验室对空气污染物的排放浓度及排放速度进行定期检测[135] - 报告期内，公司产生废有机溶剂等有害废弃物，但无害废弃物并不重大[136] - 公司在中国生产设施产生的有害废弃物数量为1.6吨，主要为废有机溶剂[137] - 公司在中国生产设施产生的温室气体数量为1,120吨，主要为二氧化碳[139] - 公司在中国生产设施的用电量为2,201千瓦时（以千计）[143] - 公司在中国生产设施使用的包装材料数量为6.77吨纸箱和5.11吨防静电袋[143] - 公司制定了《资源能源节约管理程序》，并安装高能源效益照明设备以替代传统灯泡[143] - 公司致力于减少生产活动对环境的不利影响，并定期维护机械以减少噪声滋扰[144] - 公司提供具竞争力的薪酬待遇，并根据员工表现进行年度检评[145] - 公司为员工提供各种培训机会，包括新入职培训、技术培训和安全措施培训[151] - 公司在采购活动中加入绿色惯例要求，并考虑供应商在环境及社会方面的表现[154] - 公司本年度慈善捐款总额为零元，上年度为1,000,000港元[171] 技术与创新 - 公司在2020年提交了6项专利注册申请，并获得了1项专利授权[18] - 公司采用ISO 9001：2015及IATF 16949：2016标准，确保产品质量达到内部标准及客户要求[155] - 公司面临技术快速变化的风险，可能导致产品过时及毛利率下降[178] 市场竞争与风险 - 公司在LED照明行业面临来自中国、日本、韩国及台湾等地的激烈竞争[179] - 公司LED灯珠需求受下游LED照明行业及消费类电子市场影响，存在波动风险[177] - 公司面临新竞争对手的加入，可能无法维持或扩大LED灯珠及照明产品的销售，市场份额可能缩减[180] 股东与投资者关系 - 公司每年举行股东周年大会，股东有权通过书面形式向董事会提出查询[114][116] - 公司已建立与股东、投资者及其他持份者的沟通渠道，包括股东周年大会、年报及中报、通告、公告及通函以及公司网站[120] - 公司已采纳股息政策，让股东分享公司溢利，同时预留溢利及流动资金以把握未来增长机会[121] - 公司在宣派或建议派付股息前会考虑实际及预期财务表现、保留盈利及可分派储备、营运资金需求、资本开支需求及未来扩展计划等因素[123] - 公司可通过现金或以股代息方式或其他适当方式宣派及支付股息[125] - 公司并无任何既定的股息派付比率[126] - 截至年报日期，公司至少25%的已发行股本由公众人士持有[113] 董事会与管理层 - 公司执行董事的服务合约为期三年，非执行董事的委任书为期两年，独立非执行董事的委任书为期两年[188] - 公司已成立薪酬委员会，负责审阅董事及高级管理层的薪酬政策及结构[194] - 公司控股股东及相关方签署了不竞争契据，承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[195] - 公司董事及控股股东在报告期内未持有任何与公司业务构成竞争的权益[196] - 购股权计划使公司可向任何全职或兼职雇员授出购股权作为奖励或回报[197] - 购股权接纳入须支付1.00港元作为代价，接纳入期限为自授出购股权当日起计不少于5个交易日[198] - 购股权的股份认购价由董事会厘定，为股份于购股权授出日期在联交所每日报价表所报收市价、前五个营业日的平均收市价及面值中的最高者[199] - 购股权要约须于作出要约日期起计七日内接纳入，接纳入须支付1.00港元[200]

财务业绩 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为42,826千元人民币，较2019年同期的89,662千元人民币下降52.24%[14] - 本期毛利为9,788千元人民币，较2019年同期的21,258千元人民币下降53.96%[14] - 除所得税开支前溢利为172千元人民币，较2019年同期的5,291千元人民币下降96.75%[14] - 本公司拥有人应占期内溢利为114千元人民币，较2019年同期的3,289千元人民币下降96.53%[14] - 2020年未经审核期内溢利为167,731千元，2019年经审核期内溢利为150,210千元[18] - 2020年上半年除所得税前溢利为172千元，2019年同期为5,291千元[19] - 2020年上半年销售LED灯珠收入42,359千元，2019年为85,904千元；2020年销售LED照明产品无收入，2019年为3,758千元；2020年分包服务收入467千元，2019年无收入[32] - 2020年上半年其他收入及收益为623千元，2019年为550千元，其中2020年银行利息收入244千元，政府补助379千元；2019年银行利息收入534千元，其他16千元[32] - 2020年上半年须于五年内偿还的银行借款利息242千元，2019年为125千元；2020年租赁负债的利息支出106千元，2019年为43千元[39] - 2020年上半年每股基本盈利根据公司拥有人应占溢利114,000元计算，2019年为3,289,000元，期间已发行加权平均普通股均为400,000,000股[41] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益约为4280万元，较上一期间减少约52.3%[57][59] - 同期溢利约为10万元，较2019年同期减少约320万元或约97.0%[57] - 2020年，LED灯珠收益约为4240万元，占总收益约98.9%；LED照明产品收益为零；分包服务收益约为50万元，占总收益约1.1%[61][62] - 销售成本由2019年同期约6840万元减少约51.8%至2020年约3300万元[63] - 毛利由2019年约2130万元减少至2020年约980万元，毛利率由约23.7%下跌至约22.9%[66] - 其他收入及收益由2019年约55万元增加约13.3%至2020年约62.3万元[69] - 销售及分销开支由2019年约60万元减少约16.7%至2020年约50万元[70] - 行政及其他开支由2019年约1560万元减少约41.0%至2020年约920万元[71] - 2020年财务成本约为30万元，较2019年约20万元有所增加[72] - 2020年所得税开支约为10万元，较2019年约200万元减少[73] - 截至2020年6月30日止六个月溢利约为人民币0.1百万元，较去年同期减少约人民币3.2百万元或约97.0%[74] - 截至2020年6月30日止六个月纯利率约为0.3%，去年同期约为3.7%[75] 资产负债情况 - 2020年6月30日，非流动资产为32,985千元人民币，较2019年12月31日的33,924千元人民币下降2.77%[15] - 2020年6月30日，流动资产为169,851千元人民币，较2019年12月31日的212,172千元人民币下降20.89%[15] - 2020年6月30日，流动负债为33,652千元人民币，较2019年12月31日的76,345千元人民币下降55.92%[15] - 2020年6月30日，流动资产净值为136,199千元人民币，较2019年12月31日的135,827千元人民币增长0.27%[15] - 2020年6月30日，非流动负债为1,453千元人民币，较2019年12月31日的2,155千元人民币下降32.57%[15] - 2020年6月30日，资产净值为167,731千元人民币，较2019年12月31日的167,596千元人民币增长0.08%[15] - 截至2020年6月30日，应收贸易款项及应收票据为133,250千元，较2019年12月31日的137,180千元有所下降[44] - 截至2020年6月30日，预付款项及其他应收款项的流动部分为7,523千元，较2019年12月31日的8,130千元减少[45] - 截至2020年6月30日，按公平值计入损益的金融资产作为应付票据抵押担保为2,230,000元，较2019年12月31日的13,190,000元大幅降低[48] - 截至2020年6月30日，银行结余及现金为2,189千元，较2019年12月31日的30,285千元显著减少[50] - 截至2020年6月30日，应付贸易款项及应付票据为17,797千元，较2019年12月31日的45,648千元大幅下降[51] - 截至2020年6月30日，无抵押计息银行借贷为7,000千元，较2019年12月31日的12,850千元减少，实际利率为每年4.55%[53] - 预付款项中用于购买原材料的金额，2020年约为6,958,000元，2019年为7,633,000元[46] - 2020年6月30日资产负债比率约为4.2%，较2019年12月31日的约7.7%有所降低[78][85] - 2020年6月30日集团流动资产净值约为人民币136.2百万元，流动比率约为5.0[83] - 2020年6月30日集团现金及银行结余总额约为人民币2.2百万元，较2019年12月31日的约人民币30.3百万元减少[83] - 2020年6月30日公司拥有人应占权益约为人民币167.7百万元[84] - 2020年6月30日，集团以约190万元应收票据（2019年12月31日：零）和约220万元按公平值计入损益之金融资产（2019年12月31日：约1320万元）作为发行银行承兑汇票的抵押[99] - 2020年6月30日，集团就约160万元使用权资产（2019年12月31日：约240万元）设立押记[99] 现金流量情况 - 2020年上半年用于经营活动之现金流量净额为 -29,766千元，2019年同期为 -5,455千元[19] - 2020年上半年来自投资活动之现金流量净额为8,866千元，2019年同期为1,119千元[20] - 2020年上半年融资活动（所用）现金流量净额为 -7,201千元，2019年同期产生现金流量净额为6,039千元[20] - 2020年上半年现金及现金等值物减少净额为 -28,101千元，期末现金及现金等值物为2,189千元；2019年上半年增加净额为1,703千元，期末为51,488千元[20] - 截至2020年6月30日止六个月经营活动所用现金流量净额约为人民币29.8百万元，去年同期约为人民币5.5百万元[82] 公司概况 - 公司于2015年5月27日在开曼群岛注册成立，2016年12月30日在港交所GEM上市，2019年11月13日转往主板上市[21] - 公司主要业务为投资控股，集团主要在中国从事LED灯珠及照明产品的设计、开发、制造、分包服务及销售[21] - 公司主要在中国从事LED灯珠及LED照明产品的设计、开发、制造、分包服务及销售业务，自2016年上市以来业务运营无重大变动[56] - 公司一般待产品交付并获客户接收时确认LED灯珠销售收益，分包服务采用投入法根据合约完成阶段确认收益[56] 会计准则相关 - 编制2020年上半年财报采用新订及经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[22] - 集团正评估已颁布但未生效准则对经营业绩及财务状况的影响[23] 税务情况 - 香港附属公司就2020年和2019年上半年在港估计应课税溢利按16.5%税率缴纳所得税；珠海宏光2019 - 2021年按15%税率缴纳企业所得税[35] 股息情况 - 2020年上半年公司无派付或宣派股息，2019年也无[40] 资产购置与处置 - 截至2020年6月30日，集团机器账面价值含160万元使用权资产，租期结束所有权无偿转让给集团[42] - 2020年上半年集团收购厂房及机器项目成本约2,338,000元，2019年约为2,990,000元；2020年和2019年上半年均无出售物业、厂房及设备[43] - 公司增购86部LED灯珠封装机器，聘请5名销售及营销员工并拓展中国及海外市场[77] - 2020年6月30日，集团无收购物业、厂房及设备的资本承担[98] 疫情影响 - 疫情致LED灯珠及照明产品销售大幅减少，但集团现金产生单位截至2020年6月30日无减值[26] - 集团对按信贷条款销售产生的应收贸易款项预期信贷亏损估计较主观，已考虑疫情因素[27] 关联交易与合规 - 截至2020年6月30日六个月，集团与关联方交易获全面豁免遵守上市规则规定[95] 重大事项 - 上市所得款项净额约为37.4百万港元，已动用37.3百万港元，未动用0.1百万港元[81] 股权结构 - 截至2020年6月30日，赵奕文、林启建、赵桂生先生分别持有公司300,000,000股普通股，占已发行股本的75.00%[86] - 赵奕文、林啟建、趙桂生先生分别拥有3亿股股份权益，占已发行股本75%[87][88][90][91][92] 购股计划 - 截至2020年6月30日，购股计划项下无购股尚未行使，公司未授出购股[94] 投资情况 - 2020年6月30日，集团无重大投资[96] 附属公司情况 - 本期集团无重大收购或出售附属公司[97] 或然负债 - 2020年6月30日，集团并无任何重大或然负债[100] 汇兑风险 - 截至2020年6月30日止六个月，集团未对冲任何汇兑风险，董事认为集团面对的汇兑风险并不重大[101] 员工情况 - 2020年6月30日，集团聘用127名雇员（2019年12月31日：156名），截至2020年6月30日止六个月雇员成本约为420万元（2019年：约420万元）[102] 证券交易情况 - 本期公司或其附属公司无收购、销售或赎回公司上市证券的情况[103] 董事合规情况 - 截至2020年6月30日止六个月，未发现董事违反证券交易买卖规定标准的情况[104] 企业管治情况 - 除企管守则守则条文第A.2.1条外，公司于截至2020年6月30日止六个月已遵守企管守则[105] 人员变动 - 陈仲戟先生自2020年6月1日起辞任迪诺斯环保科技控股有限公司首席财务官及联席公司秘书职务[106] 财务报表审核 - 审核委员会认为集团本期未经审核简明综合财务报表符合适用会计准则及规定，且已充分披露[107] 其他开支 - 2020年上半年与珠海经济区利佳电子发展有限公司的公共设施开支为868千元，较2019年的1,007千元减少；租赁开支为186千元，与2019年持平[55]

上市情况 - 2019年11月13日公司股份成功由港交所GEM转往主板上市[9] - 2019年5月公司向联交所提交转板申请，11月股份成功于联交所主板上市[16] - 上市所得款项净额约37.4百万港元，截至2019年末已动用37.2百万港元，未动用0.2百万港元，拓展销售渠道的未动用款项预计2020年12月31日或之前拨用[44] 财务数据 - 2019年公司收益约人民币243.3百万元，较2018年约人民币203.7百万元增加约19.4%[9] - 2019年较薄LED灯珠需求保持强劲，为收益带来约人民币89.9百万元贡献，上年度约为人民币53.1百万元[15] - 2019年7月起开展LED灯珠商业化生产，截至年底分包安排产生收益约人民币2.0百万元，2018年无此项收益[15] - 2019年溢利约为人民币17.3百万元，较2018年约人民币23.9百万元减少约27.6%[15] - 溢利减少主要因转板上市专业服务开支增加及研发开支增加导致[15] - 2019年公司总收益约2.433亿元，较上年度增长约19.4%，主要受LED灯珠销售收益上升带动[19][20] - 2019年LED灯珠收益约2.35亿元，占总收益约96.6%，因中国需求强劲致销量增加[23] - 2019年销售成本约1.83亿元，较上一年度增加约17.4%，因LED灯珠及照明产品销量增长[26] - 2019年毛利约6030万元，毛利率约24.8%，较上一年度有所上升[28] - 2019年其他收入及收益约80万元，较上一年度增加约300%，主要因利息收入增加[31] - 2019年销售及分销开支约200万元，较上一年度增加约81.8%，因差旅及员工成本增加[32] - 2019年行政及其他开支约3400万元，较上一年度增加约77.1%，因转板上市专业服务及研发开支增加[34] - 2019年融资成本约为人民币0.5百万元，2018年为零，主要因新增银行借贷所致；年末可动用银行融资贷款总额为人民币15.0百万元，提取总额约为人民币12.9百万元，2018年末均为零[35] - 2019年所得税开支约人民币5.8百万元，2018年约为人民币5.1百万元，因收益增加所致[36] - 2019年溢利约为人民币17.3百万元，较2018年的约人民币23.9百万元减少约人民币6.6百万元或约27.6%，主要因行政及其他开支上升[37] - 2019年纯利率约为7.1%，2018年约为11.7%，因行政及其他开支上升[39] - 2019年经营活动动用现金净额约人民币14.1百万元，2018年录得约人民币46.8百万元；年末流动资产净值约人民币135.8百万元，2018年约为人民币130.2百万元；流动比率约2.8，2018年约为3.7；现金及银行结余总额约人民币30.3百万元，2018年约为人民币49.8百万元[45] - 2019年股本回报率约为10.3%，2018年约为15.9%；资产回报率约为7.0%，2018年约为12.0%，均因行政及其他开支增加致纯利下降[48][49] - 2019年末资产负债率为7.7%，2018年末为零[51] - 2019年末无重大投资、重大收购及出售附属公司，无收购物业、厂房及设备的资本承担，2018年资本承担约人民币1.0百万元[52][53][54] - 2019年末公司为发行银行承兑汇票抵押定期存款0元（2018年末约300万元）、银行存款0元（2018年末100万元）、按公平值计入损益的金融资产约1320万元（2018年末约690万元），并就约240万元使用权资产设定押记[56] - 2019年末公司并无任何重大或然负债[57] - 2019年末公司共聘用156名雇员（2018年为121名），2019年雇员成本约910万元（2018年约790万元）[59] - 截至2019年12月31日止年度，审核服务费用为820,000元人民币[120] - 公司董事会不建议派付2019年度末期股息[192] - 2019年度公司或其附属公司无收购、销售或赎回本公司上市证券情况[200] 税收优惠 - 珠海宏光于2019年1月1日起至2021年12月31日止期间享有15%所得税优惠税率[9] - 自2019年1月1日至2021年12月31日，珠海宏光企业所得税税率由25%减至15%[16] 专利与认证 - 2019年珠海宏光获颁9项专利[10] - 2019年5月珠海宏光获授IATF 16949:2016认证[10] - 2019年珠海宏光获授9项专利注册，集团为中国27项专利的注册持有人[16] - 自2017年10月起，珠海宏光生产制造厂获ISO 14001:2015认证[148] 市场与业务拓展 - 公司会持续注视市场状况并竭力减低可能面临的不利影响[10] - 公司增购86部LED灯珠封装机器，聘请5名销售及营销员工并拓展中国及海外市场；2017年偿还所有银行贷款并降低资产负债率，2019年获新增银行贷款用于一般营运资金[42] 公司治理 - 执行董事赵奕文负责制定整体企业策略及日常管理，林启建监督整体业务营运，陈永健负责财务管理[61][62] - 非执行董事赵桂生负责监督活动执行及提供策略建议[66] - 独立非执行董事周伟诚向董事会提供独立意见，同时为审核、薪酬及提名委员会成员[67] - 周教授自2019年1月起为美国电机电子工程学会院士[70] - 胡永权先生自2016年12月2日起任独立非执行董事，于房地产投资行业有逾26年经验[70] - 陈仲戟先生于2016年12月2日获委任为独立非执行董事，拥有逾22年审计、会计及企业融资经验[71] - 养香玲女士2010年8月加入集团任财务总监，许建辉先生2011年3月加入集团，2014年11月任董事[75] - 公司采纳上市规则附录14所载的企业管治守则作为本身的企业管治守则条文[78] - 公司采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准规则作为董事证券交易操守守则[79] - 2019年12月31日，董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[80] - 董事会负责领导及监控集团，制定整体策略、批核发展计划及预算等[81] - 董事会每年至少召开四次会议检讨过往财务及营运表现并讨论业务方向及策略[85] - 执行和非执行董事董事会会议出席率均为100%，独立非执行董事各委员会会议出席率均为100%[88] - 公司未成立企业管治委员会，董事会负责履行企业管治责任[89] - 董事会主席兼行政总裁赵奕文负责制定整体战略和日常管理，2019年与独立非执行董事开会一次[93] - 全体董事通过出席培训课程和阅读资料参与持续专业发展[94] - 董事会下设审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围[97] - 截至2019年12月31日，审核委员会召开5次会议，薪酬和提名委员会各召开2次会议[98][99][102] - 公司采纳董事会多元化政策，目标是至少三分之一董事为独立非执行董事并提高女性代表比率[103][104] - 2019年12月31日，董事会独立非执行董事代表比率为42%，女性代表比率为0%[105] - 公司采纳列载董事遴选准则及委任程序的提名政策，提名委员会评估候选人有多项准则[112] - 截至报告日期，至少25%公司已发行股本由公众人士持有[127] - 2019年，公司秘书陈永健根据上市规则第3.29条参与不少于15小时相关专业培训[126] - 董事会认为公司具备充足资源可于可见将来持续经营，编制财务报表采用持续经营基准[119] - 董事会已对公司的风险管理及内部控制系统进行年度检讨，认为该系统有效[123] - 拥有至少十分之一附带投票权已缴足股本的股东可要求董事会召开股东特别大会，会议须在递交要求后两个月内举行[130] - 提名新董事时，提名委员会要确保候选人改进董事会多元化成员组合，尤其是性别均等分布[116] - 公司建立了由董事会、审核委员会及高级管理层组成的风险管理框架[121] - 公司遵守相关规定，尽快披露内幕消息，确保消息披露清晰、持平且无重大错误或误导[124] - 股东有权书面查询董事会，查询需邮寄至公司香港主要营业地点交公司秘书[131] - 公司已建立与股东、投资者及其他利益相关者的广泛沟通渠道，包括股东大会、年报等[136] - 公司采纳股息政策，董事会宣派或建议派付股息前需考虑公司财务表现等多方面因素，无既定股息派付比率[137][138][141] - 截至2019年12月31日止年度，公司宪章文件无重大变动，组织章程大纲及细则可在联交所和公司网站查阅[142] 环境、社会及管治 - 公司按相关指引呈列2019年环境、社会及管治报告，董事会对相关策略等承担全面责任[145] - 公司识别出环境、社会及管治方面的重大事项，如废气排放、雇佣常规等[146] - 报告期内未发现与香港及中国环境法律法规有关的重大不合规个案[149] - 报告期内，公司在中国的生产设备排放苯0.2千克、甲苯及二甲苯0.4千克、挥发性有机化合物3.54千克，已安装气体净化系统并定期检测[151] - 报告期内，公司制造有机溶剂废弃物等有害废弃物，认为无害废弃物份量不重大[152] - 报告期内中国生产设备制造有机溶剂废弃物数量约1.3顺[156] - 报告期内中国生产设备制造二氧化碳数量约1356顺[158] - 报告期内中国生产设备消耗电量约2502千千瓦 时[162] - 报告期内中国生产设备内成品使用纸箱约4.56吨、防静电包装袋约3.97吨[162] - 公司制定《资源能源节约管理程序》规范节能计划，安装高效照明设备并与员工沟通节约举措，保存耗电量记录评估效能[163] - 公司遵守相关劳动法规，提供具竞争力薪酬，按表现审核薪酬、提供晋升机会，实现平等机会[167] - 报告期内未发现与香港及中国雇佣法律法规有关的重大违规个案[169] - 公司遵守健康与安全法规，刊印职业健康与安全手册，制定安全指引、规则及程序[170] - 报告期内未发现与香港及中国健康与安全法律法规有关的重大违规个案[171] - 公司为各运营部门提供培训，包括新员工入职培训和技术训练[173] - 公司本年度为慈善及其他宗旨捐款100万港元，上年度无捐款[185][199] - 报告期内未发现与产品及服务质量法律法规有关的重大违规个案[182] - 报告期内未发现与商业欺诈法律法规有关的重大违规个案[184] 业务说明 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务见综合财务报表附注31[189] 业绩与报表索引 - 集团本年度业绩载于第59页综合损益及其他全面收益表[191] - 集团过去五年已发布业绩、资产及负债概要载于第128页[193] - 集团及公司回顾年度内储备变动分别载于第62页综合权益变动表及综合财务报表附注27[194] - 集团本年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[195]