順豐控股股份有限公司 第二條 為規範本委員會議事程序，保障公司風險管理體系的有效性，實現公 司內部和外部風險的控制和防範，保護全體股東及利益相關者的權益，公司董 事會根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》、公司股票上市地證券 交易所（包括深圳證券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱「證券交易 所」）相關監管規則、公司股票上市地證券監管機構有關規定和《順豐控股股份 有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，特制訂本規則。 第二章 人員組成與職責 第三條 本委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事委員兩名。本委員會 設主席一名，具體人選由董事會決定。本委員會成員均須具備勝任本委員會工 作職責的專業知識和商業經驗。 1 第四條 本委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期 間如有委員不再擔任公司董事或獨立非執行董事職務，自動失去委員資格，為 使本委員會的人員組成符合本規則的要求，董事會應根據本規則及時補足委員 人數，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事或獨立非執行董事的任期結束。 第五條 本委員會的主要職責為： （一）指導公司全面風險管理工作，為董事會履行風險管理職能提供支 ...

順豐控股股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 順豐控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）為規範董事（僅包括非職工 代表董事，下同）及高級管理人員的產生，優化董事會的組成，完善公司治理 結構，特設立董事會提名委員會（以下簡稱「本委員會」），作為負責對公司董 事、總經理以及其他高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建 議的專門機構。 第二條 為確保本委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民 共和國公司法》《上市公司治理準則》、公司股票上市地證券交易所（包括深圳 證券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱「證券交易所」）相關監管規 則、公司股票上市地證券監管機構有關規定和《順豐控股股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，特制定本規則。 第二章 人員組成 第三條 本委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事委員應當佔本委員會 成員總數的多數。本委員會成員構成應確保性別多元，且不得全部由單一性別 成員組成。 第七條 本委員會的主要職責權限： 2 （一） 制定董事和高級管理人員的選任標準（包括技能、知識、多元化政策及 經驗等方面）和程序，並至少每年審查董事會 ...

順豐控股股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全順豐控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高 級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，公司特設立董事會薪 酬與考核委員會（以下簡稱「本委員會」），作為負責制訂、管理與考核公司董事 及高級管理人員薪酬制度的專門機構。 第二條 為確保本委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民 共和國公司法》《上市公司治理準則》、公司股票上市地證券交易所（包括深圳證 券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱「證券交易所」）相關監管規則 和《順豐控股股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，特制 定本規則。 第二章 人員組成與職責 第三條 本委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事委員應當過半數。 第四條 本委員會設主席一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員會 工作。 第五條 主席和委員由1/2以上獨立非執行董事或全體董事的1/3以上提名，由 公司董事會選舉產生。 1 第六條 本委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期 間如有委員不再擔任公司董事或獨立非執行董事職務，其委員資 ...

順豐控股股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 1 第四條 本委員會設主席1名，由上述獨立非執行董事委員中具備會計或財務 管理相關專業經驗的會計專業人士擔任，負責主持委員會工作。 第五條 本委員會主席和委員由1/2以上獨立非執行董事或全體董事的1/3以上 提名，由公司董事會選舉產生。 第六條 本委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期 間如有委員不再擔任公司董事或獨立非執行董事職務，其委員資格自動喪失。 為使本委員會的人員組成符合本規則的要求，董事會應根據本規則的規定及時 補足委員人數，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事或獨立非執行董事的 任期結束。 第七條 董事會秘書負責本委員會日常工作聯絡和會議組織等工作。 第八條 本委員會的主要職責為： 2 第一條 為強化順豐控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功能，實 現對公司財務收支和各項經營活動的有效監督，充分發揮公司內部控制制度的 獨立性、有效性，保護全體股東及利益相關者的權益，公司特設董事會審計委 員會（以下簡稱「本委員會」）。 第二條 為確保本委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民 共和國公司法》（以 ...

S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 日期：2025年 月 日 簽署 （附註6） ： # 決議案全文載於通函。 附註： （股份代號：6936） 2025年第二次臨時股東大會之委任代表表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為順豐控股股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的 股 （附註2） H股的登記持有人； 茲委任大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年12月30日（星期二）下午3時正假座中國廣東省深圳市南山區 科技南一路深投控創智天地大廈B座會議室舉行之2025年第二次臨時股東大會（及其任何續會），以審議並酌情通過召開上述大會的 通告所載的決議案，並代表本人╱吾等依照下列所示以本人╱吾等的名義就有關決議案投票表決。除另有所指外，本委任代表表 格所用詞彙與本公司日期為2025年12月8日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 | | 特別決議案# | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告i的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告i全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告順豐控股股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）下 午3時正假座中國廣東省深圳市南山區科技南一路深投控創智天地大廈B座會議室舉行 2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過以下決議案： 以特別決議案方式： 1. 審議及批准建議修訂本公司的《公司章程》。 以普通決議案方式： 以特別決議案方式： 7. 審議及批准建議為本公司全資子公司發行債務融資工具提供擔保。 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 甘玲 中國深圳，2025年12月8日 – 2 – – 1 – 2. 審議及批准建議修訂本公司部分企業管治制度： 2.1. 《獨立非執行董事工作制度》； 2.2. 《防範控股股東、實 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關順豐控股股份有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董 事（「董事」）就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載的資料在各重 大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。本通函表達的所有 意見乃經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、其他持牌法團、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或以其他方式轉讓名下全部之本公司股份，應立即將本通函及隨附之委任代表表格送交買主或承讓人或經手買賣 或轉讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 建議換屆選舉第七屆董事會董事 順豐控股股份有限公司（「本公司」）第六屆董事會（「董事會」）任期即將屆滿。 根據《中華人民共和國公司法》（「《中國公司法》」）及本公司《公司章程》（「《公司 章程》」）的有關規定，第六屆董事會第二十六次會議審議通過了本公司非獨立 董事及獨立董事的建議換屆選舉。 茲亦提述本公司日期為2025年12月8日有關建議修訂《公司章程》的公告（「該公 告」）。 I. 董事會換屆選舉情況 根據《公司章程》（擬按該公告所披露者修訂）的有關規定，本公司第七屆董 事會將由六名董事（「董事」）組成，包括三名非獨立董事（其中一名為職工 代表董事）及三名獨立董事。經董事會提名委員會（「提名委員會」）審查， 並徵得所有擬任董事（「擬任董事」）同意，董事會已決議提名王衞先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 建議修訂公司章程 順豐控股股份有限公司（「本公司」）第六屆董事會（「董事會」）第二十六次會議 審議通過了關於修訂本公司《公司章程》（「《公司章程》」）的議案及關於修訂和 制定本公司部分治理制度的議案。 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《深 圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、部門規章及規範性文件，並結 合本公司之實際情況，本公司將不再設置監事會（「監事會」），《中華人民共和 國公司法》規定的監事會的法定職權由董事會審計委員會（「審計委員會」）行 使，《監事會議事規則》將相應廢止。 因此，本公司建議修訂《公司章程》及其附錄，即《股東會議事規則》及《董事會 議事規則》。《公司章程》的主要修訂包括： 1 (1) 刪除有關「監事」、「監事 ...

公司股份回购 - 顺丰控股于2025年12月3日进行了A股股份回购，回购金额为人民币6219.07万元 [1] - 本次回购股份数量为163.86万股，回购价格区间为每股37.86元至37.99元 [1]