公司战略与运营举措 - 公司董事会审议通过了关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案 [1] - 公司同意向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库资质 [1] - 公司授权管理层提交申请材料并办理其他相关事宜 [1] 行业与市场动态 - 广州期货交易所已推出或计划推出氢氧化锂期货品种，为行业提供风险管理工具 [1] - 申请成为指定交割厂库表明公司正积极参与衍生品市场，以提升其产品流动性和市场影响力 [1] - 此举有助于公司更好地管理价格波动风险，并可能增强其在氢氧化锂现货市场的定价参与度 [1]

公司战略与运营 - 公司董事会审议通过了关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案 [1] - 公司同意向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库资质 [1] - 公司授权管理层提交申请材料并办理其他相关事宜 [1] 行业与市场动态 - 广州期货交易所已推出或计划推出氢氧化锂期货品种，为行业提供风险管理工具 [1] - 申请成为指定交割厂库表明公司产品符合期货交割标准，有助于提升其在现货与期货市场的地位 [1] - 此举可能增强公司对氢氧化锂定价的参与度和市场影响力 [1]

临时股东大会 - 公司定于2025年12月30日下午2时30分召开[3] - 将审议减少注册资本等10项议案[5][8] H股股份登记 - 未过户H股股东需在2025年12月22日下午4时30分前办理手续[9] - 2025年12月23日至30日暂停办理过户登记[11] 股东投票 - 表决须以投票方式进行，可委派代表[11] - H股代表委任文件需在会前24小时送交指定地点[11]

公司基本信息 - 公司于2007年12月25日设立，统一社会信用代码91510900206360802D[48] - A股每股面值1元，在深交所上市，代码002466；H股每股面值1元，在港交所主板上市，代号9696[10] - 公司注册办事处位于四川射洪县太和镇城北，主要营业地点在四川成都天府新区[13] 股本与注册资本 - 2025年10月22日注销26,600股回购股份，总股本减至1,641,194,983股[17] - 公司注册资本将由1,641,221,583元减至1,641,194,983元[17] - 公司股份总数为1641221583股，境内上市股份占比90%，H股占比10%[61] 制度修订 - 建议减少注册资本并修订公司章程[4] - 建议修订股东会议事规则等多项内部管理制度[4] - 董事会建议取消监事会，职权由审计与风险委员会承接[21] 债务融资 - 2025年12月8日董事会同意申请注册发行不超60亿元债务融资工具[27] - 发行期限最长不超5年，品种包括短融、中票等[29] - 募集资金用于补充流动资金等合规用途[30] 临时股东大会 - 2025年12月30日下午2时30分于四川成都公司总部举行[5] - 2025年12月23日至30日暂停办理H股股份过户登记[36] - 拟出席的H股持有人须于12月22日下午4时30分前完成股份过户[36] 股东与董监高规定 - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超25%[73] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[73] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[74] 交易审议 - 审议超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易[100] - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%的事项[100] - 单笔担保额超净资产10%等担保事项须提交股东大会审议[108] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，每年至少召开四次定期会议[194] - 董事长等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[194] - 董事会会议需过半数董事出席，一般决议全体董事过半数通过[197]

公司融资计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具 [1] - 本次债务融资工具的发行规模上限为人民币60亿元（含60亿元）[1] 融资工具类型 - 公司拟发行的融资工具为债务融资工具，具体品种未在新闻中详细说明 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第六届第二十七次董事会会议，审议了包括《关于变更公司授权代表及联席公司秘书的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为871亿元人民币 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于化学原料及化学制品制造业，占比50.54% [1] - 矿藏开采及销售业务是公司另一大收入来源，同期占比为49.25% [1] - 其他业务收入占比较小，同期仅为0.21% [1]

债务融资计划 - 拟申请注册发行不超60亿债务融资工具，期限最长不超5年[2] - 募集资金用于补充流动资金、偿债等合规用途[3] - 发行利率按市场情况确定[3] 审批流程 - 申请已通过董事会审议，需2025年第三次临时股东大会审议[2][6] - 发行需获银行间市场交易商协会接受注册[6] 其他情况 - 截至公告日，公司非失信责任主体[8]

报告披露时间 - A股年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在上半年结束2个月内，季报在第3、9个月结束1个月内披露[13] - H股年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在上半年结束3个月内披露[14] - 年度业绩公告在会计年度结束3个月内披露，半年度业绩公告在上半年结束2个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[13] 报告内容要求 - 年度、半年度、A股季度报告均应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15][16][17] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形必须审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非监管另有规定[13] 信息披露义务 - 公司变更指定A股信息披露报刊或网站需在两个工作日内向深交所报告[5] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[19] - 须予披露的交易相关比率之一达5%以上，依据规定进行披露[23] - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[24] - 公司控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[26] - 公司股东等信息披露义务人应依法披露权益变动情况[27] 披露流程与责任 - 定期报告由高级管理人员组织编制，经审计与风险委员会审核后提交董事会审议，董事会秘书负责披露[30] - 临时报告由董事会办公室草拟，经董事会秘书审核、董事长签发后通报相关人员，分A股和H股临时报告[31] - 重大信息由报告义务人报告，董事会秘书或公司秘书审核，审定或审批后提交交易所审核并公开披露[32] - 公司信息公告由董事会秘书负责发布，公司秘书协助[40] - 公司对外发布信息需经董事会办公室制作、合规性审核、董事长审定签发、交易所审核登记等流程[33] - 董事会统一领导和管理公司信息披露工作，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[34] 其他规定 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告中披露[49] - 持有公司5%以上股份的股东等需配合信息披露工作[40] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知董事会并配合披露[41] - 公司董事、高级管理人员等应及时报送关联人名单及关联关系说明[42] - 董事、高级管理人员等履职文件及公司信息披露文件保存期限不少于10年[45] - 董事长、董事会秘书等是信息披露保密工作第一责任人[47] - 持有公司5%以上股份的股东等内幕信息知情人需保密[48] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[51] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[52] - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件期限不少于10年[53] - 公司董事和高级管理人员买卖股票参照相关制度执行[55] - 公司收到监管部门文件应及时内部报告、通报[56] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施，处分责任人并报交易所备案[58] - 擅自披露信息，公司将对责任人给予行政及经济处分，视情形追究法律责任[58] - 信息披露不准确造成严重影响或损失，公司将处分审核责任人，视情形追究法律责任[58] - 本制度“第一时间”指与应披露信息有关事项发生当日[60] - 本制度“及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[60] - 公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露按相关制度执行[60] - 本制度与法律、法规等冲突时，按相关规定执行并及时修订[60] - 本制度经董事会审议通过之日起实施[61] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[61]

人员聘任 - 公司依法设1名总经理，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[2] - 兼任高管的董事不得超公司董事总数二分之一[7] 任职要求 - 总经理需有5年以上企业管理工作经历[4] - 多种限制情形下不得担任公司总经理[4][6] 管理职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作等多项职权[10] - 决定涉及职工切身利益问题时，应事先听取工会和职工代表意见[14] 报告制度 - 总经理就公司运营重大事项每季度至少向董事会报告一次工作[23] - 特定事项两个工作日内须向董事会书面报告[23] - 董事长要求时，三个工作日内按要求报告工作[23] - 督促财务负责人每月向董事会报送公司财务报告[23] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，特殊情况可开临时会议[18] - 各部门需提前三天向行政部申报讨论议题[18] - 重要议题讨论材料须提前三天送出席人员阅知[19] - 会议纪要保存期不少于10年[20] 其他规定 - 总经理等高级管理人员离职须接受在职和离任审计[8] - 细则生效及修改需经董事会审议通过，由董事会负责解释[27]

信息披露时间 - 会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[7] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[7] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[7] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[6] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排情况[6] 重大事项披露 - 提供对外担保超过上年末净资产的20%需披露[7] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[7] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%需披露[8] - 新增借款超过上年末净资产的20%需披露[8] - 1/3以上董事、董事长、总经理或同等职责人员变动需披露[7] - 重大事项发生之日起两个工作日内履行披露义务[9] 特殊情况披露 - 更正经审计财务报告，更正公告披露之日后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[10] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于募集资金使用前5个工作日披露拟变更后用途[11] - 变更信息披露事务管理制度，披露最近一期年度或半年度报告时披露变更后制度内容[14] - 变更信息披露事务负责人，变更之日后2个工作日内披露变更情况及接任人员[14] - 未确定接任人员后续确定时，确定之日后2个工作日内披露[15] 其他规定 - 持有公司百分之五以上股份股东及其相关人员属未公开信息知情人[18] - 财务信息披露前执行财务管理及会计核算内部控制与保密制度[20] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得进行相关活动[22] - 控股子公司负责人是子公司信息披露负责人，确保重大信息及时通报[24] - 信息披露行为接受央行及交易商协会监督[26] - 及时如实回复交易商协会问询并配合调查[26] - 违反信息披露规则依法处理，涉嫌犯罪追究刑事责任[26] - 上市公司可豁免定期披露财务信息，按要求及认可方式披露[26] - 其他备案豁免披露信息按国家规定办理并及时公告[26] - 制度未尽事宜依据相关规定执行[28] - 制度与其他规定冲突时以其他规定为准[29] - 制度由董事会制定、修改和解释，经审议通过后实施[29]