北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-945 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

组织架构调整 - 公司本部部门由20个调整为13个[1] - 设置2个所属二级机构[2] - 所属单位运营管理分公司由8个调整为7个[2] 新策略 - 拟成立1个经营子公司[2]

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－071 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十三次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 13 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。 （一）审议通过《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的议案》。 同意公司出资 3 亿元投资福建时代泽远股权投资基金，授权公司总经理代表 公司签署《福建时代泽远股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次 投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的公告》于本公告日刊登在 上海证券 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－072 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 风险提示：本次投资可能受到国家政策、宏观经济、资本市场行情波动等 不可抗力因素的影响，无法实现预期投资收益的风险。 本次事项无需提交公司股东会审议。 一、本次对外投资概述 为贯彻国家"双碳目标"战略，进一步延伸绿色交通产业链布局，2024 年 12 月 20 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资福 建时代泽远股权投资基金项目的议案》，同意公司出资 3 亿元投资福建时代泽远 股权投资基金。 河南中原高速公路股份有限公司 关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）出资 3 亿元投资福建时代泽远股权投资基金（以下简称"碳中和基金"或"基金"）。 投资金额：人民币 3 亿元。 二、拟投资基金的基本情况及合伙协议（草案）主要内容 本次交易事项经董事会审议通过后， ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－073 河南中原高速公路股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 彭武华先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司副总经理彭武华的书面辞职报告。因工作调整，彭武华先生申请辞去公司副总 经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 1 | | | | 会议议程………………………………………………………………3 | | --- | | 1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案…………………5 | | 2、关于制订公司《对外担保管理制度》的议案…………………19 | | 3、关于公司 2025 年度融资方案的议案……………………………28 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 3、关于公司 2025 年度融资方案的议案。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点： 1、现场会议地 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－070 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 11 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月份通行 费收入为 372,776,681.35 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 167,983,933.40 | 2,835,600 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 39,520,868.79 | 1,428,510 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 62,172,863.61 | 717,656 | | 郑州至民权高速公路 | 44,148,714.85 | 883,584 | | 德上高速公路永城段 | 7,605,042.13 | 325,343 | | 商丘至登封高速公路 | 51 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 召开提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到相关文件后10日内书面反馈[6][7][8] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6] - 监事会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[8] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各普通股股东[11] 持股比例要求 - 监事会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集普通股股东持股比例不得低于10%[9] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[16] 投票相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[24] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[25] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，普通股每股表决权与应选人数相同[30] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权选一种方式，重复表决以首次结果为准[31] 其他规定 - 征集人公开征集股东权利应披露征集文件，公司应配合[26] - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权[27] - 除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[28] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[32] - 股东会决议公告应列明会议信息、出席情况、提案表决结果等内容[34] - 会议记录保存期限为30年[35] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[37] - 回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 股东会作出回购普通股决议后次日公告该决议[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[38] - 本规则经公司股东会批准后生效[42]

科技创新委员会组成 - 由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事任职 - 辞职致比例不符规定时履职至新任产生，公司60日内补选[5] 会议规则 - 召开前3天通知，全体书面同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] 委员管理 - 连续三次不出席，董事会可撤销职务[11] 资料保存 - 保存会议资料至少十年[12]

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 河南中原高速公路股份有限公司章程 目录 河南中原高速公路股份有限公司 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让… | | 第四章 股东和股东会…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 第一节 | ...