华润双鹤药业股份有限公司 股东会议事规则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议 事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 1 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...

关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融 资业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 拟在珠海华润银行股份有限公司(以下简称"珠海华润银行")办理承 兑汇票、存款、理财和融资业务：承兑汇票业务年度总额不超过 2 亿 元(包含2 亿元)，额度内资金滚动使用；存款业务余额不超过 3亿元(包 含 3 亿元)；理财业务年度总额度不超过 2 亿元(包含 2 亿元)，额度内 资金滚动使用；融资业务年度总额不超过 3 亿元(包含 3 亿元)。 本次交易构成关联交易。 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－115 华润双鹤药业股份有限公司 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关 规定，本次交易金额超出董事会审批权限，已经公司董事会审议通过， 需提交股东会审批。 截至 2025 年 11 月 30 日，过 ...

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－116 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市 场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、 流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影 响收益，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价 值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银 1 华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理 财产品(不含珠海华润银行理财产品)。 投资金额：不超过 5 亿元(含 5 亿元)，额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十届董 事会第十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期 存款 ...

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－114 华润双鹤药业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1、公司于 2025 年 12 月 22 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事刘宁先生因 工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权对本次会议通知 中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次会议 由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公司及 下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件 和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，对关联方不会形 成依赖，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会 审议。 1 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 2、2025 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通 过《关于 2026 年预计发生日常关联交易的议 ...

董事会会议 - 公司第十届董事会第十六次会议于2025年12月25日召开，9名董事亲自出席[2] 人事调整 - 姚东晗任审计与风险管理委员会委员[3] 业务决策 - 2026年预计发生日常关联交易议案待股东会批准[4] - 公司拟在珠海华润银行办理业务待股东会批准[4] - 2026年公司向银行申请150亿综合授信和不超50亿借款额度待股东会批准[5] 资金运用 - 公司使用自有闲置资金办理理财不超5亿、定期存款不超5亿[7] 费用支付 - 公司支付毕马威华振2025年度财务报表审计费192万、内控审计费48万[8] 股东会安排 - 同意召开2026年第一次临时股东会，授权董事长确定时间地点[9]

公司财务决策 - 华润双鹤董事会于2025年12月25日审议通过使用自有闲置资金进行理财及定期存款的议案 [1] - 公司计划购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级银行理财产品 投资金额上限为5亿元人民币 资金可滚动使用 [1] - 单笔理财产品的期限不超过6个月 整体投资期限自董事会批准之日起1年 该事项在董事会决策权限内 无需提交股东大会审批 [1] 投资细节与影响 - 公司明确将不投资于珠海华润银行的产品 [1] - 该理财计划可能面临多种风险 公司将采取相应的风险控制措施 [1] - 公司认为此次理财行为对主营业务无重大影响 所获收益将增加公司的净利润 [1]

近日，华润双鹤（600062）发布公告称，公司原董事、审计与风险管理委员会委员林国龙因工作安排原 因申请辞去第十届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务。 离任后林国龙不再在上市公司及其控股子公司任职，离任原因不涉及未履行的公开承诺。公告显示，林 国龙的原定任期到期日为2027年7月10日。 ...

董事及公司治理变动 - 公司董事林国龙因工作安排原因辞去第十届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 [1] - 林国龙的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，且其未持有公司股票 [2] - 公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了包括修订公司《章程》在内的多项议案，修订后的《章程》规定设立职工董事 [4] - 公司通过职工代表大会选举姚东晗女士为第十届董事会职工董事，其任期自股东会批准《章程》修订之日起至第十届董事会届满 [4] - 姚东晗女士现任公司党委副书记，曾任华润双鹤党委副书记、副总裁等职务，拥有清华大学经济管理学院工商管理硕士学位 [6] - 选举姚东晗女士为职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一 [4] 股东会决议与公司制度修订 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年12月25日召开，会议采取现场及网络投票方式，符合相关规定 [7][8] - 公司在任董事11人，出席10人，董事长陆文超因工作原因缺席，会议由董事赵骞主持 [9][10] - 股东会审议并通过了关于变更注册资本、修订公司《章程》、取消监事会以及全面修订公司基本管理制度等多项议案 [11] - 变更注册资本及修订《章程》的议案为特别决议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [12] - 取消监事会及修订基本管理制度的议案为普通议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [12] - 全面修订的公司基本管理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、董事薪酬制度及关联交易管理制度 [11][12] 股份回购与注册资本变更 - 公司董事会及股东会已审议通过回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计174,998股 [15][16] - 因上述回购注销，公司股份总数及注册资本将减少，变更后公司股份总数为103,858.2511万股，注册资本减少至103,858.2511万元 [16] - 公司已就本次注册资本减少事宜发布通知，债权人可在2025年12月26日起的45日内申报债权，要求公司清偿债务或提供担保 [16][18]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于变更注册资本的议案》 [2] - 股东会审议通过了《关于修订公司的议案》 [2] - 股东会审议通过了《关于取消监事会的议案》 [2]

公司治理变动 - 华润双鹤于12月25日发布公告，宣布公司近日召开了职工代表大会 [2] - 经职工代表民主选举，姚东晗女士被一致同意选举为公司第十届董事会职工董事 [2]