第十届监事会第五次会议 2024 年 12 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－131 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件 方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 4 名。监事张 薇女士因工作原因委托监事刘建国先生出席会议，并授权对本次会议 通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席刘建国先生主 持。公司首席财务官、董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于变更监事的议案 经公司控股股东提名，同意章瑾女士(简历附后)担任公司第十届 监事会监事候选人，其任职起始日期为股东会审议批准之日，终止日 期为本届监事会任期届满之日。张薇女士不再担任公 ...

投资计划 - 拟购买保本型银行结构性存款或低风险银行理财产品（不含珠海华润银行）[2] - 投资金额不超5亿，额度内资金可滚动使用[2] - 产品单笔期限不超6个月，投资期限1年[4] 决策信息 - 2024年12月26日相关议案经董事会和监事会审议通过[2] - 属董事会决策权限，无需股东会审批[2] 风险与影响 - 委托理财受市场影响有风险，公司将加强风控[2][7] - 对主营业务无重大影响，影响现金流并增加净利润[9] 财务处理 - 理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”[9] - 收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”[9]

关联交易数据 - 2024年1 - 10月采购交易实际发生12,635.99万元，较预计减少12,267.01万元[4] - 2024年1 - 10月销售交易实际发生129,375.72万元，较预计减少30,674.28万元[4] - 2025年向关联人购买产品/服务预计金额29,211.00万元，占同类业务比例3.42%[7] - 2025年向关联人销售产品/服务预计金额188,950.00万元，占同类业务比例15.12%[10] - 2025年关联交易预计总金额218,161.00万元；2024年1 - 10月实际发生142,011.71万元[10] - 2025年华润医药商业集团有限公司销售预计金额179,000.00万元，较2024年1 - 10月实际发生额增长[7][10] 会议相关 - 2024年12月25日独立董事专门会议同意将日常关联交易议案提交董事会审议[3] - 2024年12月26日第十届董事会第五次会议审议通过2025年预计日常关联交易议案，需提交股东会审议[3][4] - 2024年12月26日会议关联董事回避表决，4位独立董事4票同意通过议案[4] - 2025年预计日常关联交易事项需提交股东会审议，关联股东等将回避表决[2][4] 公司注册资本 - 安徽创扬双鹤药用包装有限公司注册资本为795.92万人民币[11] - 华润数字科技有限公司注册资本为96,417.9516万人民币[12] - 华润三九医药股份有限公司注册资本为128,429.8685万元人民币[13] - 浙江湃肽生物股份有限公司注册资本为4,170.9196万人民币[13] - 华润燃气投资(中国)有限公司注册资本为100,000万美元[14] - 华润医药商业集团有限公司注册资本为1,964,653.135761万元人民币[14] - 华润资产管理有限公司注册资本为255,000万人民币[15] - 华润博雅生物制药集团股份有限公司注册资本为50,424.8738万元人民币[16] - 深圳市润薇服饰有限公司注册资本为1,500万美元[17] - 华润知识产权管理有限公司注册资本为5,000万人民币[18] 其他 - 2024年1 - 10月部分关联人实际发生额超出预计金额，累计超出未达公司最近一期经审计净资产的0.5%，已内部审议批准[6] - 华润双鹤药业第十届董事会第五次会议于2024年12月26日召开[26] - 报备文件包含第十届董事会第五次会议决议[25] - 报备文件包含独立董事专门会议纪要(专门会议意见)[27] - 报备文件包含第十届监事会第五次会议决议[27]

新产品和新技术研发 - 公司全资孙公司双鹤润创收到DC10190胶囊《药物临床试验批准通知书》[1] - DC10190胶囊拟用于治疗晚期或转移性实体瘤，为境内外均未上市1类新药[2] - 截至公告日，针对该药品累计研发投入2432万元[2] - DC10190胶囊处于临床研发早期，有失败风险[3]

会议相关 - 第十届董事会第五次会议于2024年12月26日召开，9名董事亲自出席[2] 额度申请 - 2025年公司向银行申请综合授信额度150亿元，借款额度不超50亿元[5] 资金运用 - 公司将部分自有闲置资金用于理财及定期存款，额度均不超5亿元[6] 议案表决 - 2025年预计日常关联交易等多项议案获通过[3][5][6][7][8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开日期为2025年1月16日[2] - 现场会议9点开始，网络投票1月16日进行[2][3] - 股权登记日为2025年1月9日[8] - 会议登记时间为2025年1月10日[8] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区公司会议室[2] - 登记地点为公司证券与法务部[8] 会议议案 - 审议变更监事等3项议案[3] - 2项议案对中小投资者单独计票[4] - 关联交易议案关联股东需回避表决[4] 其他信息 - 会期半天，股东费用自理[10] - 公布联系电话、传真等信息[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司 秦皇岛紫竹药业有限公司(以下简称"秦皇岛紫竹")收到了欧洲药品质 量管理局 (European Directorate for the Quality of Medicines ＆ Healthcare，以下简称"EDQM")签发的地诺孕素原料药(以下简称"该 原料药")欧洲药典适用性认证证书(Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia，以下简称"CEP 证书")。现 将相关情况公告如下： 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-126 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资孙公司秦皇岛紫竹药业有限公司 地诺孕素原料药获得CEP证书的公告 三、同类药品的市场状况 根据国家药品监督管理局网站信息显示，中国大陆境内已批准上 市的地诺孕素原料药生产企业共有8家(含秦皇岛紫竹)；根据EDQM网 站信息显示，全球地诺 ...

普瑞巴林缓释片临床试验进展的公告 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－125 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 试验登记号：CTR20243987 试验方案编号：CS1778 试验名称：评价普瑞巴林缓释片治疗带状疱疹后神经痛(PHN)的 有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂对照、多中心临床试验。 试验目的：评价普瑞巴林缓释片治疗带状疱疹后神经痛的有效性 和安全性。 二、药品其他相关情况 普瑞巴林缓释片是一种γ-氨基丁酸(GABA)受体阻滞药，用于治 疗带状疱疹后神经痛及与糖尿病周围神经病变相关的神经性疼痛。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司华润双 鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")于2024年3月获得 普瑞巴林缓释片(以下简称"该药品")《药物临床试验批准通知书》， 详见《关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司普瑞巴林缓 释片获得药物临床试验批准通知书的公告》(公 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－124 华润双鹤药业股份有限公司 关于通过GMP符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")收到北京市 药品监督管理局颁发的《药品 GMP 符合性检查告知书》(京药监药 GMP[2024]020061)，现将相关情况公告如下： 一、GMP 检查相关信息 企业名称：华润双鹤药业股份有限公司 生产地址：北京市朝阳区双桥东路 2 号 检查范围及相关车间、生产线：冻干车间：小容量注射剂 S 生产 线，舒更葡糖钠注射液(国药准字 H20234671) 检查时间：2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 1 日 检查结论：根据本次检查情况，经审查，该企业此次检查范围符 合《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》和附录要求。 二、本次检查所涉生产线及产品情况 生产车间生产线：冻干车间小容量注射剂 S 生产线 设计产能：700 万支/年 舒更葡糖钠注射液可用于治疗成人中拮抗罗库溴铵 ...

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 二〇二四年十二月 ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 法律意见书 目 录 | 一、本次回购注销的批准和授权 . | | --- | | 二、本次回购注销的方案 | | 三、本次回购注销的实施情况 | | 四、结论 · | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"华润双鹤"或"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定，本所作 为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相 关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划部分限制性股票回购注销（以下简称 "本次回购注销"）实施涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（2022年12月修订稿）》（以下简称"《激励计划（2 ...