证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-050 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润紫竹药业有限公司 地诺孕素片获得俄罗斯药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 截至本公告日，公司就该药品在俄罗斯注册的研发投入为18.90 万元人民币(未经审计)。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 华润紫竹药业有限公司(以下简称"华润紫竹")收到了俄罗斯联邦卫生 部颁发的地诺孕素片(以下简称"该药品")的《药品注册证书》[编号： ЛП-№(009788)-(РГ-RU)]。现将相关情况公告如下： | 药品商品名 | ® Эндомеклин | | --- | --- | | 活性成分的化学名称 | 地诺孕素 | | 剂型 | 片剂 | | 规格 | 2mg | | 生产商名称 | 华润紫竹药业有限公司 | | 生产地址 | 中国北京市朝阳区朝阳北路 号 27 | 一、批件主要内容 兹确认：该药品在俄罗斯联邦(欧亚经济联盟成员国)境内完成注 册并获批 ...

药品注册获批 - 公司全资子公司华润紫竹药业的地诺孕素片获得俄罗斯联邦卫生部颁发的《药品注册证书》 [1] - 该药品用于治疗子宫内膜异位症 [1] - 华润紫竹于2022年9月启动注册工作，2024年3月提交上市许可申请并获批 [1] - 截至公告日，研发投入为18.9万元人民币 [1] 市场销售情况 - 2023年地诺孕素片全球销售额为3.65亿美元 [1] - 2024年国内销售总额为7.9亿元人民币 [1] - 2024年Jenapharm市场份额为87.18%，上海汇伦江苏药业为9.32% [1] - 2024年公司该药品销售收入为4,276.49万元人民币 [1] - 该药品在俄罗斯尚未形成销售 [1]

青蒿素概念板块表现 - 截至5月19日收盘 青蒿素概念下跌0.82% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内润都股份、海正药业、昆药集团等跌幅居前 股价上涨的有2只 涨幅居前的有德龙汇能、白云山等 分别上涨1.06%、0.37% [1] - 今日青蒿素概念板块获主力资金净流出0.58亿元 [2] 概念板块涨跌幅排名 - 兵装重组概念涨幅居首 达3.92% 天津自贸区、ST板块、特色小镇分别上涨3.51%、3.05%、2.86% [2] - 人形机器人、同花顺果指数、中国AI 50跌幅分别为-0.80%、-0.71%、-0.64% [2] 青蒿素概念个股资金流向 - 润都股份主力资金净流出4342.83万元 今日跌幅3.37% 换手率11.66% [2] - 浙江医药、昆药集团、复星医药主力资金分别净流出1440.63万元、1286.80万元、199.16万元 [2] - 白云山、新和成主力资金净流入居前 分别净流入1100.23万元、783.13万元 [2]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月16日在北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长陆文超主持，公司董事、监事及董事会秘书均列席 [1] - 表决程序符合《公司法》及公司章程规定，无否决议案 [1] 议案表决结果 - **普通议案（第1-7、10项）**：均以超过二分之一表决权通过，其中A股股东同意比例最高达99.8997%（658,764,608票），最低为99.4278%（655,652,970票） [1][2] - **特别决议议案（第8-9项）**：获三分之二以上表决权通过 [3] - **现金分红分段表决**：持股5%以下股东中，市值50万以下股东同意率96.1754%（10,072,252票），50万以上股东同意率88.4707%（10,946,328票） [2] 律师见证 - 律师李杰利、沈旭确认会议程序及表决结果合法有效，符合《上市公司股东会规则》及公司章程 [3] 文件披露 - 公告附法律意见书及经董事签字的股东会决议文件 [4]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日通过上海证券交易所网站等指定媒体发布股东会通知，明确会议时间、地点、审议事项及登记方法 [2] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在北京市朝阳区锐创国际中心召开，网络投票通过上证所系统同步进行 [3] - 召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 参会股东及代理人共648名，持有表决权股份659,425,740股，占公司总表决权股份的63.4773% [4] - 参会人员包括登记在册股东、董事、监事、高管及法律顾问，网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规及公司章程要求 [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过9项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、年报披露、审计机构续聘等 [5] - 特别决议议案涉及注册资本变更及公司章程修改，中小投资者对利润分配、年报及审计机构续聘议案表决单独计票 [5] - 表决程序采用现场与网络投票结合，计票过程由监票人监督并统计网络投票结果，程序合法有效 [5] 法律意见结论 - 股东会召集程序、参会人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [6] - 法律意见书明确适用范围，不对议案内容真实性发表意见，仅对程序合法性进行确认 [1][6]

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2025 年 3 月 18 日第十届董事会第九次会议修改， 2025 年 5 月 16 日 2024 年度股东会审议批准) 目 录 第一节 监 事 第四章 股东和股东会 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－049 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原由 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 18 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，审 议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，同意回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 79,013 股。公司分别于 2025 年 3 月 18 日召开第十 届董事会第九次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会，审 议通过《关于变更注册资本的议案》，鉴于公司回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致公司股份总数、注册资 本发生变化，同意公司注册资本减少至 103,875.7509 万元。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 20 日披露的《关于公司 2021 年限 ...

股东会安排 - 2025年4月26日发布召开2024年度股东会通知[4] - 现场会议5月16日9点召开，网络投票同日9点15分至15点[5][6] - 截至5月9日收市后登记在册股东或代理人有权出席[8] 股东会情况 - 648名股东及代理人参会，持表决权股份659,425,740股，占比63.4773%[9] - 审议通知中议案，现场与网络投票结合表决[11] - 审议通过10项议案，部分对中小投资者单独计票[12][13] 合规情况 - 律师认为股东会召集等程序及结果合法有效[15] - 法律意见书壹式叁份，盖章及签字后生效[15]

会议信息 - 2025年5月16日公司在北京市朝阳区召开2024年度股东会[3] - 出席会议股东和代理人648人，持表决权股份659,425,740股，占比63.4773%[3] - 公司在任董事10人、监事5人全部出席会议[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数658,754,640，占比99.8982%[5] - 2024年度利润分配议案同意票数657,598,704，占比99.7229%[6] - 不同持股比例股东对现金分红议案同意情况[8][9] 会议合规 - 北京市中伦律师事务所见证，认为股东会召集和召开程序合法有效[10]

公司公告 - 华润双鹤于2025年3月18日召开董事会及监事会会议，审议通过回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7.9万股 [1] - 此次回购注销导致公司股份总数和注册资本发生变化，注册资本减少至10.39亿元 [1] - 公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序 [1] - 根据相关法律法规，公司债权人自公告披露之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 债权申报需提供证明债权债务关系的相关文件 [1]