公司股份回购注销与注册资本变更 - 公司宣布将回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的174,998股（约17.50万股）限制性股票 [1][2] - 回购注销完成后，公司股份总数将变更为103,858.2511万股（即10.39亿股），注册资本相应减少至103,858.2511万元（即10.39亿元） [2] - 本次回购注销及注册资本变更事宜已履行完整的内部决策流程，包括董事会、监事会及临时股东大会审议 [2] 债权人申报程序安排 - 公司债权人自2025年12月26日起45日内，有权凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保 [3] - 债权申报地点为北京市朝阳区锐创国际中心A座9层，并提供了指定的联系人及联系方式 [3] - 公司强调将严格按照法律法规保障债权人权益，确保注册资本减少事宜合规有序推进 [3]

华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－112 华润双鹤药业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月25 日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订公司<章程> 的议案》。根据《公司法》等法律法规及修订后的公司《章程》，公 司设立职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 公司于近日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，一致同意 选举姚东晗女士(简历附后)为公司第十届董事会职工董事，任期自股东 会审议批准公司《章程》之日起，至第十届董事会届满之日止。本次选 举职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和 公司《章程》的规定。 特此公告。 附：姚东晗女士简历 姚东晗女士，1973 年 11 月出生，北京 ...

公司股本变动 - 公司拟回购注销3名激励对象174,998股限制性股票[2] - 公司注册资本减少至103,858.2511万元[2][4] - 公司股份总数变更为103,858.2511万股[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为2025年12月26日起45日内[5] - 债权申报登记地点为北京市朝阳区锐创国际中心A座9层，邮编100102[6] 联系方式 - 联系人是郑丽红[8] - 联系电话为010 - 64742227 - 655[8] - 联系邮箱是mss@dcpc.com[8]

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－111 华润双鹤药业股份有限公司 关于董事离任的公告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到 林国龙先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因，申请辞去第十 届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。 董 事 会 一、提前离任的基本情况 2025 年 12 月 26 日 | | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 到期日 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 林国龙 | 董事、审计 与风险管理 | 2025 12 | 年 | 2027 | 年 | 7 | 工作安排 | 否 | 否 | | | 委员会委员 | 月 日 25 | | | 月 10 | 日 | | | | 二、离任对公司的影响 根据公司《章程》等相关规定，林国龙先生 ...

股东会信息 - 2025年12月10日发布召开第三次临时股东会通知[5] - 现场会议2025年12月25日9点召开，网络投票当天9点15分至15点[6][7] - 截至2025年12月18日收市后登记在册股东有权出席[9] 参会情况 - 参加股东会股东及委托代理人共449名[10] - 持有有表决权股份数639,172,867股，占比61.5324%[10] 会议结果 - 股东会审议通过关于变更注册资本等4项议案[14][15] - 第1、2项议案为特别决议议案[14]

2025 年第三次临时股东会 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-109 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层 会议室 华润双鹤药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 449 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 639,172,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 61.5324 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东 会主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规 ...

公司治理变动 - 公司董事会成员林国龙因工作安排原因辞去第十届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年上半年公司营业收入构成为：非输液产品占比75.13%，输液产品占比25.98%，分部间抵销占比-1.11% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为192亿元 [1]

公司人事变动 - 华润双鹤董事会收到林国龙因工作安排原因提交的书面辞职报告，辞去第十届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务 [1] - 林国龙的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 截至公告日，林国龙未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

药物研发进展 - 公司全资子公司北京双鹤润创科技有限公司的DC6001片获得国家药监局颁发的《药物临床试验批准通知书》[1] - 该药品拟用于治疗青少年遗传性黄斑变性疾病（Stargardt病）[1] - 该药品于2025年10月9日提交临床默示许可申请，10月13日获受理，并于2025年12月19日获得临床试验批准[1] 研发投入 - 截至公告日，公司针对DC6001片的累计研发投入为人民币1,489.7万元（未经审计）[2] 后续计划与影响 - 公司将按照国家有关规定积极推进该研发项目，并及时履行后续进展的信息披露义务[4] - 该药品尚需开展临床试验并经国家药监局审评审批通过后方可生产上市[3] - 药物研发周期长、环节多，可能受到国家政策、市场环境变化等不确定因素影响[3]

公司研发进展 - 华润双鹤全资子公司北京双鹤润创科技有限公司于12月23日公告，其DC6001片获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批准通知书》[2]