会议基本信息 - 华润双鹤药业股份有限公司将于2025年12月25日9点00分召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场会议地点为北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月25日9:15至15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过 [7] - 相关会议决议公告已于2025年12月4日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [7] - 议案1和议案2为特别决议议案 [8] 股东投票相关安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [8] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票 需按上海证券交易所相关规定执行 [4] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 不涉及对中小投资者单独计票 不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决 [5][8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [9] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [10] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会并可委托代理人出席 [11] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [11][12] - 会议登记时间为2025年12月19日9:00-11:00及13:00-16:00 登记方式为传真或现场 登记地点为公司证券与法务部 [14] - 法人股东需持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡办理登记 [14] 其他事项 - 本次会议会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [15] - 公司提供了联系电话、传真、联系人、邮编及联系地址等联系方式 [18]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月9日收盘，华润双鹤股价报收于18.63元，较前一交易日下跌0.59% [1] - 公司当日开盘价为18.74元，最高价18.79元，最低价18.61元 [1] - 当日成交额为8224.35万元，换手率为0.43% [1] - 公司最新总市值为193.52亿元 [1] 核心产品动态 - 公司控股子公司河南中帅药业的盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过医保谈判，新纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》 [1] - 该药品适应症为6岁及以上注意缺陷多动障碍（ADHD），协议期内按乙类支付 [1] - 医保协议有效期自2026年1月1日至2027年12月31日 [1] 产品市场与财务影响 - 盐酸右哌甲酯缓释胶囊于2025年1月8日获批上市 [1] - 2025年前三季度，该药品销售收入为1240万元，占公司同期总营收约0.15% [1] - 纳入国家医保目录预计将有利于该产品的市场推广和销售 [1] - 预计此次纳入医保对公司2025年度的经营业绩无重大影响 [1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月25日召开[2] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[2] - 现场会议9点在北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室召开[2] 投票时间 - 网络投票2025年12月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][4] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3][4] 议案情况 - 审议变更注册资本、修订公司章程等多项议案，1、2号为特别决议议案[4][5] - 议案经董事会、监事会审议通过，2025年12月4日公告[5] 其他信息 - 股权登记日2025年12月18日，A股代码600062，简称华润双鹤[9] - 会议登记方式为传真或现场，2025年12月19日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[9][10] - 公司联系电话010－64742227转655，传真010－64398086，联系人刘驹、郑丽红[14] - 会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理[14]

公司核心事件 - 华润双鹤控股公司河南中帅药业有限公司的产品盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过国家医保谈判，成功纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》 [1] - 该药品在协议期内将按照乙类支付标准执行 [1] 政策与行业动态 - 国家医保局与人力资源社会保障部联合发布了《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》及《商业健康保险创新药品目录(2025年)》 [1]

产品进入医保情况 - 公司控股公司河南中帅药业有限公司的产品盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过医保谈判，被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》[1] - 该药品在协议期内按照乙类支付，其医保支付标准及申请价格被保密[1] 药品销售与财务数据 - 盐酸右哌甲酯缓释胶囊于2025年1月8日获得国家药监局批准上市[2] - 该产品在2025年前三季度的销售收入为人民币1240万元[2] - 公司于2025年8月通过股权收购及增资方式取得河南中帅医药科技有限责任公司53.28%的股权，并于2025年9月将其纳入合并报表范围[2] - 该产品2025年前三季度的销售收入约占公司同期营业收入的0.15%[2] 对公司经营的影响 - 产品纳入国家医保目录将有利于其市场推广和销售，并对公司未来的经营业绩产生积极影响[3] - 新版国家医保目录将于2026年1月1日起正式实施，因此预计不会对公司2025年度的经营业绩产生重大影响[3]

公司核心事件 - 华润双鹤控股公司河南中帅药业有限公司的产品盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过医保谈判，成功纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》 [1] - 该药品在协议期内将按照乙类支付标准执行 [1] 产品与市场准入 - 纳入国家医保目录的药品为盐酸右哌甲酯缓释胶囊 [1] - 该药品的生产主体为华润双鹤的控股子公司体系，具体为河南中帅药业有限公司（其为河南中帅医药科技有限公司之全资子公司） [1]

产品情况 - 盐酸右哌甲酯缓释胶囊2025年1月8日获批上市，规格5mg*15粒/盒，治ADHD[1][4] - 该产品2025年前三季度销售收入1240万元，占营收约0.15%[4] 医保相关 - 产品通过医保谈判纳入《国家医保目录》，2026 - 2027年按乙类支付[1][3] 股权变动 - 2025年8月取得河南中帅医药53.28%股权，9月纳入合并范围[4] 影响预期 - 产品入医保利于推广销售，对业绩有积极影响，2026年预计无重大影响[5]

核心事件 - 华润双鹤控股子公司河南中帅药业有限公司的产品盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过国家医保谈判，成功纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》[1] - 该药品被归类为乙类支付，协议期内将按此规则执行[1] 药品信息 - 药品通用名称为盐酸右哌甲酯缓释胶囊，分类代码为XN06B[1] - 药品分类属于用于注意缺陷障碍伴多动症和促智的精神兴奋药[1] - 适应症为治疗6岁及6岁以上注意缺陷多动障碍（ADHD）[1] 对公司的影响 - 该产品纳入国家医保目录将有利于其市场推广和销售[1] - 预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响[1] - 新版国家医保目录将于2026年1月1日起正式实施[1] - 预计此次纳入不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响[1]

并购重组 - 渤海化学筹划重大资产重组 拟出售渤海石化100%股权并购买泰达新材控制权 交易不会导致公司实际控制人变更 股票自2025年12月8日起停牌不超过10个交易日 [1] - 中能电气拟以现金方式收购山东达驰电气等三家公司各65%股权及相应债权 交易完成后三家公司将成为控股子公司 预计构成重大资产重组但不涉及发行股份或导致控制权变更 [4] - 百胜智能拟现金收购中科深谷51%股权 后者长期致力于具身智能机器人底层技术研发与产业化应用 [7] - 海泰发展终止以现金方式收购知学云（北京）科技股份有限公司控股权的交易 因交易关键条款未达成一致 公司承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组 [5] 股权变动与增减持 - 国家集成电路基金二期于2025年10月9日至12月2日期间累计减持佰维存储股份464.6万股 占公司总股本0.9955% [3] - 江南奕帆控股股东刘锦成拟询价转让196万股股份 [7] - 美利信控股股东拟增持公司股份 金额在5000万元至1亿元之间 [10] - 多家公司公告股东减持计划 包括科林电气股东拟合计减持不超3.55%股份 希荻微股东拟减持不超3.00%股份 统一股份股东拟减持不超3%股份等 [12] - 4连板太阳电缆股东亿力集团在11月4日至12月4日期间累计减持2167万股 [10] 经营业绩 - 温氏股份11月肉鸡销售收入33.24亿元 同比增长10.18% [6] - 曙光股份11月整车销量207辆 同比增长71.07% [6] - 牧原股份11月商品猪销售收入93.9亿元 同比下降20.43% [6] - 鹏鼎控股11月合并营业收入同比下降5.58% [6] - 西部牧业11月自产生鲜乳生产量环比增长6.3% 同比下降6.47% [7] 项目投资与业务拓展 - 上纬新材拟支付2600万元购买关联方智元创新的ARM嵌入式软件及通信中间件软件代码使用权 以加快具身智能机器人产品开发 该业务当前处于开发阶段未量产 预计不会对2025年度业绩产生正向影响 [2] - 五粮液2025年计划投资项目数量由19个调整为22个 计划投资金额由25.86亿元调整为22.07亿元 [9] - 航天电器控股子公司苏州华旃将投资5725万元实施高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目 [9] - 领益智造拟使用不超过40亿元闲置自有资金进行委托理财 [9] - 精工科技JPET50聚酯回收生产线已试投生产并成功产出符合标准的PET产品 [9] - 赣能股份上高清洁煤电项目两台机组均已投产 [9] 融资与再融资 - 上海瀚讯拟定增募资不超过10亿元 [9] - 易点天下拟启动境外发行股份（H股）并在港交所上市相关筹备工作 [9] - 节能风电拟公开发行不超过20亿元公司债券 [9] 项目中标 - 洪城环境全资孙公司联合体中标8.53亿元污水处理厂及管网一体化工程建设项目EPC总承包 [7] - 东珠生态中标图木舒克工业园环保工程 项目报价3.97亿元 [7] 医药与产品批准 - 上海医药米诺地尔搽剂获得批准生产 [9] - 海正药业子公司获得猪支原体肺炎灭活疫苗兽药产品批准文号批件 [9] - 亿帆医药产品2—岩藻糖基乳糖获国卫健委审查通过 [9] - 欧普康视盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验获批 [9] - 君实生物产品偌考奇拜单抗注射液新药上市申请获得受理 [9] - 华润双鹤全资孙公司秦皇岛紫竹药业有限公司通过GMP符合性检查 [9] 其他重要事项 - 岩山科技子公司Nullmax(Cayman)拟引入某国内头部车规级芯片公司作为战略投资者 [9] - 世纪华通拟将128万股已回购股份用途变更为注销 [10] - 天山股份子公司补缴税款 预计将影响2025年度净利润约6185.58万元 [12] - 三七互娱公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》 [12]

新产品和新技术研发 - 秦皇岛紫竹2025年10月23 - 26日通过雌三醇原料药GMP符合性检查[1] - 生产线设计产能为1.2吨/年[3] 其他信息 - CDE原辅包登记信息公示平台登记雌三醇原料药企业共2家（含秦皇岛紫竹）[3] - GMP检查结果对公司业绩无重大影响[4] - 产品上市销售有不确定性[4]