公司研发进展 - 公司收到国家药品监督管理局签发的羟钴胺注射液《药物临床试验批准通知书》[1] - 该药品适用于儿童甲基丙二酸血症伴或不伴同型半胱氨酸血症患者代谢紊乱的治疗[1] 药品适应症 - 羟钴胺注射液适用于治疗儿童甲基丙二酸血症[1] - 该药品也适用于治疗伴或不伴同型半胱氨酸血症患者的代谢紊乱[1]

公司研发进展 - 华润双鹤的羟钴胺注射液于2025年10月22日获得受理通知书，并于2025年12月25日获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》[1] - 该药品适用于治疗儿童甲基丙二酸血症伴或不伴同型半胱氨酸血症患者的代谢紊乱[1] - 截至公告日，公司针对羟钴胺注射液的累计研发投入为人民币1305.81万元（未经审计）[1]

公司产品获批 - 华润双鹤全资子公司上海长征富民金山制药有限公司获得国家药监局颁发的低钙腹膜透析液（碳酸氢盐-G1.5%）和低钙腹膜透析液（碳酸氢盐-G2.5%）的《药品注册证书》[1] - 同时获得国家药监局颁发的腹膜透析液（碳酸氢盐-G1.5%）和腹膜透析液（碳酸氢盐-G2.5%）的《药品注册证书》[1] 产品线及竞争力影响 - 低钙腹膜透析液（碳酸氢盐）系列药品及腹膜透析液（碳酸氢盐）系列药品获得《药品注册证书》将进一步丰富公司产品线[1] - 新药获批有助于提升公司产品的市场竞争力[1] - 此次获批为后续其他产品研发积累了宝贵的经验[1]

公司治理动态 - 华润双鹤于12月26日发布公告，宣布公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》等多项议案 [2]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月25日审议通过议案，计划使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金办理银行短期理财及定期存款，额度内资金可滚动使用 [1] - 该决策旨在提高资金使用效率、获得投资收益并为股东创造更大价值，且无需提交股东大会审批 [1] 公司经营与市场数据 - 截至公告发布时，公司股票收盘价为18.49元，总市值为192亿元人民币 [2] - 2025年上半年，公司营业收入构成为：非输液产品占比75.13%，输液产品占比25.98%，分部间抵销占比-1.11% [1]

公司基本信息 - 公司于1997年5月6日首次发行4700万股普通股，5月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为103,858.2511万元[8] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为14700万股，已发行股份数为103,858.2511万股[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份因不同情形有不同决议要求[20] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[27] - 股东有权请求撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形可诉讼[30][31] 交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 除财务资助、担保外，多种交易情况达到一定比例和金额须经股东会审议[40] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[41] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[50] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，且至少包括一名会计专业人士[76] - 董事会由十一名董事组成，包括一名职工董事和四名独立董事[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[118,119] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[121] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[116] 公司治理结构任期 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[72] - 董事任期三年，经理（总裁）每届任期三年[76][111] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[134] - 公司因特定情形解散时，董事应在15日内组成清算组进行清算[142]

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当 ...

董事薪酬制度 - 2025 年 12 月 2 日修订，经第三次临时股东会审议批准[2] - 薪酬标准由股东会审议批准，以年度津贴计算[2][3] 薪酬发放规则 - 现金按月发放，任期不满按实际任期发[2][4] - 辞职或免职自决议日起停享薪酬[4] 特殊情况处理 - 突出贡献有特别奖励，报年度股东会批准[4] - 受处分董事会可提扣减议案，报股东会批准[4] - 可自愿放弃，金额归入董事会费[4] 兼任职务规定 - 在控参股公司任其他职务领薪的董事不领董事薪酬[2]

议事规则修订 - 议事规则经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订，2025年第三次临时股东会审议批准[2] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数[3] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次定期会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[11] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前三日，遇特殊情况应即时通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等五种情形下，董事会应召开临时会议[13] - 董事长应自接到召开临时会议提议后十日内，召集和主持董事会会议[14] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日之前三日发出变更通知[16] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，必要时可非现场方式召开[19] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[22] 董事会决策 - 董事应就待决策事项发表明确讨论意见并记录在册后，再行投票表决[23] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[25] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[27] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，应将事项提交股东会审议[28] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，现场参会董事举手表决，非现场采用电子邮件等方式表决[25] - 工作人员收集表决票，董事会秘书在独立董事监督下统计，现场会议主持人当场宣布结果，其他情况在规定时限结束后下一工作日之前通知董事[26] - 董事在宣布结果或规定时限结束后表决，表决情况不予统计[26] 决议签署 - 董事会决议应由董事本人或其代理人签字，不得附加陈述性文字[29] 应急措施 - 董事长遇突发事件可采取应急措施，事后向董事会和股东会书面汇报并解释[35] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[34] 生效条件 - 议事规则经董事会通过并报股东会批准，自批准日起生效[37]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等，持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人也属关联法人[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7] 关联交易审议 - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易，需经全体独立董事过半数同意，董事会审议批准并披露[12] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，需经全体独立董事过半数同意，董事会审议通过后报股东会审议批准并披露[12] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[14] 关联交易定价与要求 - 关联交易定价依据包括国家法规政策规定价格、市场价格、推定价格或双方协议定价[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，交易标的为股权需聘请会计师事务所审计，为其他非现金资产需聘请资产评估机构评估[12][13] 特殊关联交易规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事同意[14] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，后者应提供反担保[15] - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[16] 关联交易协议与期限 - 日常关联交易协议期限不得超3年，超3年应每3年重新履行审议及披露义务，其他关联交易协议原则上一年一签[26] 财务管理要求 - 公司财务管理部门跟踪关联交易商品或劳务市场价格及成本变动，变动超20%时向董事会报告[28] - 公司财务管理部门于年度董事会会议前15日书面总结上一年度关联交易执行情况报董事会备案[28] - 公司财务管理部门于每年年度董事会会议前15日将本年度拟进行关联交易事项提案提交董事会审议批准[28] 其他规定 - 公司与关联人发生关联交易应签订书面协议，关联人不得干预公司决定[25] - 重大关联交易事项经公司全体独立董事过半数同意后提交公司董事会审议[26] - 公司出资额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，若所有出资方均现金出资并按出资额比例确定股权比例，可豁免提交股东会审议[15] - 公司与关联人进行委托理财，相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[18]