股东大会参与情况 - 654人参加股东大会，代表728,177,285股，占比34.5990%[5] 议案表决情况 - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意725,639,385股，占比99.6514%[7] - 中小股东表决中，同意19,521,466股，占比88.4951%[7] 会议时间 - 现场会议于2024年12月19日14:30召开[4] - 上交所交易系统网络投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[4] - 上交所互联网投票平台投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[4]

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-047 号 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 654 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 728,177,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东 大会的会议规则。 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2024 年 12 月 19 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 三、听取并审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二四年十二月二日 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

授权决策 - 一般授权规定总经理多项职权[2][3] - 1000万以下主业技改等项目由总经理办公会决策[3] - 1000万以下资产转让等事项由总经理办公会决策[3] - 500万以下融资等资金调动由总经理办公会决策[3] 报告机制 - 半年向董事会书面报告授权执行情况[3] - 经理层一年不少于2次向董事会报告工作[5] - 重大事项3日内书面报告[5] 特殊报告事项 - 超1000万合同变更等损失事项向董事会报告[7] - 超100万资产损失等事项向董事会报告[7] - 超50万行政处罚等事项向董事会报告[7]

产能情况 - 广西皖维具备年产6万吨VAE乳液、5万吨聚乙烯醇、10万吨醋酸乙烯产能[3] 技改项目 - 拟建设1万吨/年VAE可再分散性乳胶粉技改项目[3] - 总投资2877.32万元，建设期15个月，自筹资金[5] - 已获备案，项目代码2410 - 451203 - 07 - 02 - 431735[3] 风险提示 - 新建项目受宏观经济等影响，有无法达预期效益风险[1][9]

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-046 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月19日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心六楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室（证券部）[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[9] 制度生效与责任 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[14][15] - 违反保密义务造成损失将受处分[12]

产能与项目投资 - 广西皖维具备年产6万吨VAE乳液、5万吨聚乙烯醇、10万吨醋酸乙烯产能[4] - 广西皖维拟投资2877.32万元建设1万吨/年VAE可再分散性乳胶粉技改项目，周期15个月[5] - 水泥分厂超低排放技术改造项目预计氮氧化物减排1204吨/年，投资约2600万元[8] 股份与股本 - 2024年10月30日公司回购股份52,290,137股，占回购前总股本2.42%[8] - 回购注销后公司总股本变为2,104,618,229股，注册资本变为2,104,618,229元[8] 会议与议案 - 《皖维高新舆情管理制度》议案审议通过[11] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过[12] - 公司决定2024年12月19日召开第三次临时股东大会[12] - 第三次临时股东大会主要审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》[12] 其他 - 《皖维高新九届九次董事会决议》等文件上网公告[13]

业绩补偿与股本变更 - 2024年10月30日完成2023年度业绩补偿股份回购注销，回购52,290,137股，占回购前总股本2.42%[1] - 回购注销后总股本由2,156,908,366股变为2,104,618,229股[1] - 回购注销后注册资本由2,156,908,366元变为2,104,618,229元[1] 章程修订与审议 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款，提请股东大会授权办理工商变更[2] - 《公司章程》相关条款修订后，注册资本为210,461.8229万元，股份总数为210,461.8229万股[2] - 上述事项需提请2024年第三次临时股东大会审议[2]