新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：新疆天域新科新材料有限公司（以市场监督管理局核定为准） ● 投资金额：3,000 万元 ● 特别风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资 风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将利用自身经验及管理优 势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为优化公司产权结构，聚焦公司产业发展布局，专业化经营，规模化销售，统筹推 进自产品国内销售业务的拓展和管理，全面提升公司产业链、供应链、服务链集成优势， 促进公司高质量发展，董事会同意公司拟将自产品销售管理团队和运营体系独立出来成 立销售公司，新设公司名称暂定新疆天域新科新材料有限公司（以市场监督管理局核定 为准），负责公司自产品销售工作。新设公司为公司全资子公司，注册资金3,000万元， 全部由公司以货币出资，资金来源为公司自有资金。公司在新设公司成立之日起1个月 内实缴1,000万 ...

公司基本情况 - 新疆天业依托新疆资源，聚焦绿色现代化工，形成一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，是多元化综合类上市公司 [1][3] - 产业结构分为化工、围绕氯碱化工产业链的服务、探索新业务的参股公司三个板块 [3] 各板块产能情况 化工板块 - 现有 2×300MW、2×330MW 两个自备电厂，213 万吨电石产能，134 万吨 PVC 产能（114 万吨通用 PVC 树脂、10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂），97 万吨烧碱产能，535 万吨水泥产能 [3] - 可转债募投项目预计 2024 年下半年新增 25 万吨高纯乙醇、22.5 万吨乙烯法 VCM 产能 [3] 参股公司板块 - 东华天业拥有年产 10 万吨 PBAT 产能 [3] - 天业汇合拥有年产 60 万吨乙二醇产能，7 万吨草酸项目预计 2024 年下半年投产 [3] - 国电投天业 200MW 光伏发电站、十户滩新材料园区配电网以及配套电化学储能的源网荷储一体化示范工程正在建设，一期工程已部分投产 [3][4] 行业状况 PVC - 2023 年国内新增产能约 91 万吨，退出产能约 20 万吨，总产能达 2881 万吨，同比增长率约 2.53%，产量估算约 2120 万吨，与上年基本持平 [4] - 2023 年我国需求量约 1929 万吨，与上年基本保持同一水平 [4] 烧碱 - 2023 年我国新增产能约 213 万吨，退出产能约 30 万吨，总产能达 4841 万吨，同比增长率约 3.93%，产量超过 4100 万吨，同比增长率约 3.5% [4] - 2023 年我国需求量增长至约 3854 万吨，同比增长率约 5% [4] 行业政策 - 2023 年 12 月，国家发改委修订并发布《产业结构调整指导目录》，对聚氯乙烯和烧碱等产业分类指导，鼓励发展新型塑料建材和绿色建筑技术，限制和淘汰部分高污染、低能效生产工艺和产品，烧碱产能继续受严格控制，但允许特定条件下的装置和搬迁项目 [5] - 五部门联合发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》，为聚氯乙烯等工业领域设定能效标准，要求新建项目达到标杆水平，存量项目提升能效，低效项目限期改造或淘汰 [5] 公司相关业务情况 煤矿业务 - 公司目前无煤矿业务，控股股东天业集团 2023 年 8 月获呼图壁县白杨河矿区天业煤矿采矿证，资源储量约 4.2 亿吨，一期规划产能规模为 240 万吨/年 [5] - 2024 年 1 月天业集团获新疆和布克赛尔县达拉布特一号井田勘查许可证，煤矿资源储量达 19 亿吨，规划产能规模为 1000 万吨/年 [6] 业绩情况 - 2024 年一季度受区域性重污染天气应急响应和国内外宏观经济影响，主要产品产量受影响，PVC 树脂、烧碱价格同比下降，公司经营业绩亏损 [6] - 截至目前生产经营正常，基本满负荷生产，预计二季度比一季度业绩有所改善 [6] 新增产能 - 募投项目年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目预计今年下半年投产，新增 25 万吨/年高纯乙醇、22.5 万吨/年乙烯法 VCM 产能 [6][7] - 参股 37.88%的新疆天业汇合新材料有限公司 7 万吨草酸项目预计今年下半年投产 [6] - 参股 49%的新疆国电投天业新能源有限公司 200MW 光伏发电项目预计一期 50MW 光伏发电今年下半年投产 [6] 募投项目 - 投资设立全资子公司天业汇祥，建设并运营年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目以及年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目，构建新型绿色高效树脂循环经济产业链，推动氯碱化工传统工艺绿色升级和产品结构升级 [7] 环保工作 - 2023 年投入环保资金 2.84 亿元，氯碱化工 VOCS 治理、电石企业脱硫脱硝等环保项目建成投运，所属分子公司完成 129 个大气污染攻坚任务项目，全年减排二氧化硫 3.23 万吨、氮氧化物 5328 吨，天能化工被评为国家“绿色工厂” [7][8] 扭亏措施 - 通过降低原材料采购成本、节约产品原料单耗，发挥产业链优势降低制造成本，推进技术创新、能效双控、节能减排，加强技术改造、产业优化和产品升级等措施推动氯碱化工产业降本增效 [8] 价格变化 - 2024 年一季度，主要产品特种聚氯乙烯树脂价格同比下降 8.06%，糊树脂价格同比增长 6.3%，聚氯乙烯树脂价格同比下降 5.15%，烧碱价格同比下降 5.44%，水泥价格同比增长 11.76% [8] - 2024 年一季度，主要原料煤炭价格同比下降 19.56%，焦炭价格同比下降 21.38%，石灰价格同比下降 6.27% [8] 水泥产业 - 2023 年度三个水泥子公司合计实现营业收入（文档未提及具体金额），净利润 2.49 亿元 [8] 糊树脂销售价格回升原因 - 上下游对市场恢复心态较好，国内上游企业库存压力不大，挺价积极性较高 [9] - 下游手套行业需求增加，一次性 PVC 手套行业出口接单较好，国内手套生产线产能及利用率大幅增长 [9] - 原料电石和 VCM 价格波动不大，糊树脂上游企业盈利情况较好，确保下游企业开工及货源供应稳定 [9]

新疆天业 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 08 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年四月 T&P 天阳律师事务所 l T&P 天阳律师事务所 新疆天业 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 08 号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆天业股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、康晨律师出席公司 2023年年度 股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 和《新疆天业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核 查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 1. 本次年度股东大会现场会议于 2024年4月23日 12 时整在新疆石河 子经济技术开发区北三东路 36 号公司 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办 公楼 9 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 809,304,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 47.4008 | | 例（%） | | （五）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会 ...

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入22.35亿元，较上年同期减少21.29%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.73亿元，较上年同期减少44.90%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.78亿元，较上年同期减少279.61%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，较上年同期减少34.84%[1] - 2024年1 - 3月，公司营业收入223,472.46万元，较上年同期降10.87%，较调整后降21.29%[6] - 2024年1 - 3月，公司利润总额 - 16,027.74万元，较上年同期降662.58%，较调整后降15.96%[6] - 2024年1 - 3月，公司归属于母公司所有者的净利润 - 17,307.68万元，较上年同期降339.93%，较调整后降44.90%[6] - 2024年第一季度营业总收入22.35亿元，2023年同期为28.39亿元[10] - 2024年第一季度净利润亏损1.73亿元，2023年同期亏损1.56亿元[10] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.10元/股，2023年同期均为 -0.07元/股[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，2023年同期为4.24亿元[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，2023年同期为 -3.86亿元[13] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5.93亿元，2023年同期为 -3.77亿元[13] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.81亿元，2023年同期为 -3.40亿元[14] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为24.55亿元，2023年同期为44.76亿元[14] - 2024年第一季度研发费用为1647.50万元，2023年同期为4248.08万元[10] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1亿元，2023年同期为5.02亿元[13] 资产与权益情况 - 2024年3月31日总资产203.25亿元，较上年度末减少3.51%[2] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为90.80亿元，较上年度末减少1.85%[2] - 2024年3月31日，公司资产总计20,325,458,561.31元，较2023年12月31日的21,065,468,962.70元有所下降[7][9] - 2024年3月31日，公司负债合计11,238,374,776.20元，较2023年12月31日的11,807,055,160.65元有所下降[8][9] 可转债情况 - “天业转债”自2022年12月29日至2024年3月31日累计转股金额5.20万元，累计因转股形成股份7,521股，尚未转股金额299,994.80万元，占发行总量比例99.9983%[2] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产变动比例 -100.00%，主要系自有资金及募集资金现金管理到期赎回所致[3] - 应收账款变动比例 -57.98%，主要系收回往来款所致[3] - 研发费用变动比例 -61.22%，主要系本期研发新产品材料动力费用下降所致[3] 现金流量变动原因 - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为 -57.03，主要因偿还借款比例增加[4] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为76.20，因自有及募集资金现金管理到期赎回[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为78,074，表决权恢复的优先股股东总数为0[4] - 新疆天业(集团)有限公司持股693,900,430股，持股比例40.64%[4] - 天业集团将持有的76,831,280股（占4.5%股权）无偿划转至国资公司[5] - 天业集团持有的公司股份数量由770,731,710股减至693,900,430股，持股比例由45.14%降至40.64%[6] - 天域融计划12个月内增持不低于7500万元、不超15000万元，增持比例不超2%；已增持8,433,300股，占比0.49%，金额33,075,544元[6] - 截止报告批准日，天域融持股数量由5,000,826股增至13,434,126股，持股比例由0.29%增至0.79%[6] 公司治理与投资 - 2024年公司董事会换届变更4人，监事会换届变更3人[5] - 2024年2月6日成立新疆西部汇永新材料科技有限公司，注册资金1000万元[5] 产能与生产销售 - 公司拥有134万吨PVC、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石产能等，具备完整循环经济产业链[6] - 2024年1 - 3月，公司生产特种树脂2.17万吨、糊树脂2.60万吨等，外销特种树脂1.89万吨、糊树脂2.57万吨等[6]

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-041 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据如下： 注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。 二、公司主要产品的价格变动情况 | 主要产品名称 | 2024 年一季度 | | 2023 | 年一季度 | 价格变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价 | | | 平均售价 | （%） | | 电(元/兆瓦) | | 333.95 | | 389.05 | -16.50 | | 外销乙炔气（元/吨） | | 10,900.00 | | 13,000.00 | -16.1 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-040 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 25 日召开八届十七次董事会、2022 年年度股东大会审议通过关于 2023 年为子公司银行 借款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常 管理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为 公司核心子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反 担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元、天伟水泥有限公 司 35,000 万元、天能化工有限公司 100,000 万元银行借款提供担保，为后续拟建项目 提供 90,000 万元银行借款担保。上述担保子公司资产负债率均未超过 70%，担保额度可 在公司其他子公司间进行调剂使用，后续拟建项目若为参股子公司建设项目，则按股权 比例提供担保。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的临 2023-033《新疆天业 股份有限 ...

新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 | - 2 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | - 3 - | | | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | - 5 - | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案说明 | - 6 - | | | | 议案一、审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 6 - | | | 议案二、审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 14 - | | | 议案三、审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 18 - | | | 议案四、审议 | 2023 | 年度利润分配的议案 | - | 21 - | | 议案五、审议《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | - | 22 - | | | 议案六、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划》的议 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 4 月 23 日以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大 ...

新疆天业股份有限公司 1 公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建 设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，公司法定代表人变更为张强先生。 特此公告。 关于公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了九届一次 董事会，审议通过了选举张强先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表 人。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《九届一次董事会会议决议公 告》（编号：临 2024-023）。 新疆天业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-038 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 ...