董事会会议 - 2024年1月30日召开第十一届董事会第十一次会议，8位董事全到[1] 人事变动 - 提名刘陶女士为非独立董事候选人[1] - 非独立董事邓昱先生因工作调整辞职[1] 议案审议 - 审议通过聘任非独立董事、召开2024年第二次临时股东大会议案[1][3] - 两议案表决均8票同意，0反对0弃权[3][4] - 聘任非独立董事议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-009 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 30 日 邓昱先生于公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事邓昱先生提交的书面辞职报告。邓昱先生因工作调 整，申请辞去公司非独立董事职务及在董事会下设各专门委员会中担 任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 康欣新材料股份有限公司 ...

（二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-011 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-006 关于持股 5%以上股东减持至持股 5%以下的权益变动 提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 ● 本次权益变动后，李洁个人所持有的康欣新材料股份有限公司的股份比 例将由 5.07%降至 4.57%。李洁及其一致行动人持有的康欣新材料股份有限公司 的股份比例由 5.91%下降至 5.41%，仍为 5%以上股东。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上的股 东李洁及其一致行动人周晓璐发来的《简式权益变动报告书》，李洁于 2024 年 1 月26日前通过集中竞价交易方式减持公司股份6,701,500股。本次权益变动后， 李洁个人所持有公司的股份比例将由 5.07%降至 4.57%，李洁及其一致行动人持 有公司股份数量由 79,422,591 股减少至 72,72 ...

康欣新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：康欣新材料股份有限公司 股票简称：康欣新材 股票代码： 600076 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：李 洁 住所： 湖北武汉 通讯地址： 湖北武汉 信息披露义务人：周晓璐 住所： 湖北武汉 通讯地址：湖北武汉 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期： 2 0 2 4 年 1 月 2 9 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在康欣新材料股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 第一节 释义 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

国元证券股份有限公司关于 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为康欣 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"康欣新材"）2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康欣新材非 公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次非公开发行股票及股份限售情况 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的 情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 无锡建发认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让。发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转 增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发 1 行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件的相关规定。 康欣新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通的 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-005 康欣新材料股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于核准康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 【2020】3577 号），核准公司非公开发行不超过 310,279,238 股新股。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 310,279,238 股。 本次股票上市流通总数为 310,279,238 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市 类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 （二）股份登记情况 公司本次发行的新增 310,279,238 股股份已于 2021 年 1 月 29 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-004 康欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 517,803,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5114 | ...

北京盈科（武汉）律师事务所 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派沈震宇律师、彰晨欣律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年 第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进 行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 (2023年 12月修订)》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康 欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、 ...

关于修订《公司章程》的议案 康欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案 1： 各位股东： 为维护康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《上市公司章程指引》等有关规定，拟修订本公司章程，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 》）和其他有关规定，制订本章程。 | 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 | | | 本章程。 | | 第一百一十四条 公司董事会可以按照 | 第一百一十四条 公司董事会可以按照 | | 股东大会的有关决议，设立战略委员会、董 | 股东大会的有关决议，设立董事会战略与 ESG | ...