股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会时间为7月18日下午14：30，地点在浙江温州鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 大会发言安排不超过1小时，每位股东发言不超过5分钟[10] - 会议设监票人两名，由公司监事和股东代表担任[11] - 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决，每一股有一票表决权[11] 激励计划情况 - 2023年8 - 9月完成激励计划相关审议、公示、批复及登记，首次授予1010.05万股限制性股票，激励对象95人[14][15][16][17] - 因1名激励对象不符合条件，拟回购注销16.50万股限制性股票，回购价格由3.72元/股调整为3.54元/股，资金总额58.41万元[18][19] - 回购注销后，有限售条件股份从10,100,500股（占比2.40%）变为9,935,500股（占比2.36%），无限售条件股份占比从97.60%变为97.64%，总股本由421,531,660股变为421,366,660股[20][29] 利润分配 - 2024年公司以421,531,660股为基数，每股派发现金红利0.18元，共派发现金红利75,875,698.80元[18] - 公司实施积极利润分配政策，可现金或股票分配，现金股利目标为固定股利支付率，现金分红优先[35][36] - 现金分红条件为未分配利润和可分配利润为正等，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的15%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[36] 制度修订 - 为适应监管规则变化，公司对《股东大会议事规则》进行修订[42] - 为规范董事会议事和决策，公司对《董事会议事规则》进行修订[71] - 为完善法人治理结构等，公司对《关联交易决策制度》进行修订[109] 人员变动 - 李少军先生因退休申请辞去公司第九届监事会主席职务，辞职报告在股东大会选举新任监事后生效[139] - 公司拟提名胡芃芃女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同[139]

浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-033 二、审议通过《关于补选胡芃芃女士为公司第九届监事会监事候 选人的议案》； 鉴于李少军先生因退休原因申请辞去公司第九届监事会主席职 务，李少军先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规 定。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定, 李少军 先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。为保证监事 会的正常运作,公司拟提名胡芃芃女士（简历见附件）为公司第九届 监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十次会议,于 2024 年 6 月 25 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 7 月 2 日 以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，缺席监事 1 人，符合 ...

激励计划登记 - 2023年9月20日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记，数量1010.05万股[9] 激励计划调整 - 2024年7月2日同意调整首次授予部分限制性股票回购价格为3.54元/股[9] 股票回购注销 - 2024年7月2日同意对1名激励对象16.50万股限制性股票回购注销[9] - 拟回购注销限制性股票合计16.50万股，资金总额58.41万元[15] 利润分配 - 2023年度以总股本421531660股为基数，每股派现0.18元，共派现75875698.80元[12] 审批流程 - 2023年8月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年8月28日收到温州市国资委同意实施激励计划批复[8]

股本与注册资本变更 - 公司拟回购注销1名激励对象持有的16.50万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由421,531,660股变更为421,366,660股[1] - 回购注销后注册资本由421,531,660元变更为421,366,660元[1] 公司章程修订 - 公司章程第六条修订后注册资本为421,366,660元[3] - 公司章程第十九条修订后发行普通股总数为421,366,660股[4] - 第五十二条修订后过半数独立董事有权提议召开临时股东大会[4] - 第一百零六条修订后独立董事辞职有额外履职和补选要求[4] - 第一百一十二条修订后独立董事应包括至少一名会计专业人士[4] - 第一百一十三条修订后审计等委员会独立董事应占半数以上[4] 授权与登记 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理后续变更登记等事宜[2] - 本次修订《公司章程》事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[10] - 经股东大会审议通过后办理市场监督管理部门变更登记事宜[10] 关联交易审议 - 公司与关联人非担保交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[5] - 公司为关联人提供担保需股东大会审议通过[5] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议通过[5] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议通过[5] 利润分配 - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发[5] - 现金分红需满足未分配利润为正等条件[6] - 重大投资或现金支出指未来12个月内拟建设项目等累计支出达最近一期经审计净资产30%[6] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[6] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] - 半年度可供分配净利润为正等条件下可进行中期利润分配[6] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排现金分红比例最低20%[7] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数且1/2以上独立董事表决同意[7] - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数以上表决同意[7] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权1/2以上表决同意[7] - 股东大会审议调整利润分配政策议案须出席股东所持表决权2/3以上通过[8] - 符合条件且上年度盈利董事会不实施或无现金分配需说明原因及留存用途[8] - 股东大会对利润分配预案决议后董事会须在2个月内完成股利派发[8] - 调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点并说明原因[8] - 调整利润分配政策董事会审议须全体董事过半数且1/2以上独立董事表决同意[9] - 监事会审议利润分配政策调整须全体监事过半数以上表决同意[9] - 利润分配政策调整经董事会和监事会审议后提交股东大会，须出席股东所持表决权2/3以上通过[9] - 公司应在定期报告中披露利润分配政策制定及执行情况[9] - 涉及利润分配政策调整需说明条件和程序合规透明[9]

浙江东日股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年七月 浙江东日股份有限公司 股东大会议事规则 浙江东日股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东的 合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江东日股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在两个月内召开： （一） 董事人数 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-032 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十次会议，于 2024 年 6 月 25 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 7 月 2 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁 贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列 席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》； 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章的第 二条第三款的相关规定："激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关 系的，已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销。" 鉴于 1 名 ...

股权变动 - 1名激励对象16.50万股限制性股票将被回购注销[2] - 回购后总股本由421,531,660股变为421,366,660股[2] - 回购后注册资本由421,531,660元变为421,366,660元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报时间为2024年7月3日起45日内[4] - 申报地点在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层[4] - 申报方式为现场、邮寄或传真[4] - 联系人是证券事务部，电话0577 - 88812155，传真0577 - 88842287[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月18日14点30分在浙江温州鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室召开[3] - 网络投票7月18日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议7项议案，含调整回购价格等[7] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年7月11日，股票代码600113，简称浙江东日[13] - 符合条件股东7月17日9:00 - 15:00到公司董事会办公室登记，异地可用信函或传真[14] 投票权与表决 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[23] - 投资者持有100股，选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[23][24] - 选举董事议案有多种表决方式[25]

浙江东日股份有限公司 第三条 本制度所称关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一章 前 言 第一条 本制度的制定目的在于完善浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范关联交易，明确关联交易决策程序和管理职责分工，以充分保障 关联交易的公允、公正、公开原则，维护公司、股东和债权人的合法利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《浙江东日股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联人与关联关系 浙江东日股份有限公司 关联交易决策制度 浙江东日股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 二〇二四年七月 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、公司下属控股子 公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司、公司下 ...

限制性股票回购 - 调整后回购价格为3.54元/股[4] - 回购数量为16.50万股[4] - 资金总额58.41万元，为自有资金[10] 权益分派 - 2024年5月14日披露权益分派，总股本421,531,660股，每股派息0.18元，共派发现金红利75,875,698.80元[8] 股份变动 - 变动前有限售条件股份10,100,500股，占比2.40%，变动后为9,935,500股，占比2.36%[14] - 变动前无限售条件股份411,431,160股，占比97.60%，变动后占比97.64%[14] - 变动前总股本421,531,660股，变动后为421,366,660股[14] 激励计划 - 2023年9月20日首次授予1010.05万股限制性股票，激励对象95人[7] - 1名激励对象因个人原因被解除劳动关系，其16.50万股限制性股票将被回购注销[10] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司财务、经营、激励计划及管理团队履职[12]