会议出席情况 - 出席会议股东和代理人355人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2195606607股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比67.4509%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - A股股东对调整经营范围议案同意票数2194421905，比例99.9460%[8] - A股股东对该议案反对票数989802，比例0.0450%[8] - A股股东对该议案弃权票数194900，比例0.0090%[8] - 5%以下股东对该议案同意票数334618116，比例99.6472%[8] - 5%以下股东对该议案反对票数989802，比例0.2947%[8] - 5%以下股东对该议案弃权票数194900，比例0.0581%[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月17日召开[5] - 2月28日公告《会议通知》，3月8日披露文件资料[13][14] - 现场会议15时召开，同日进行网络投票[15] 参会情况 - 355名股东及代理人参会，代表股份2195606607股，占比67.4509%[17] 议案表决 - 对调整经营范围并修订《公司章程》议案表决[20] - 同意股份数2194421905股，占比99.9460%[22] 中小投资者 - 有效表决股份总数335802818股[22] - 同意股份数334618116股，占比99.6472%[22] 合规情况 - 律师认为表决及召集等程序符合规定，结果合法有效[22][24]

会议信息 - 会议于2025年3月17日在公司综合楼104会议室召开[2][4] - 会议由董事长汪世峰主持[4] 议案情况 - 调整经营范围并修订《公司章程》议案已在2025年2月28日董事会审议通过[6] - 该议案需提交本次股东大会审议[6] - 详细内容见2025年3月1日上交所公告（临2025 - 011）[6]

公司基本信息 - 公司1997年9月25日获批发行8000万股人民币普通股，10月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币3255114857元[8] - 公司发行的股票每股面值1.0元[19] - 公司发起人认购32000万股股份[19] - 西宁特殊钢集团以34731.14万元生产经营性净资产折为23200万股国有法人股[20] - 公司股份总数为3255114857股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达30%时可收购本公司股份[26] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[37] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 多种情形需2个月内召开临时股东大会[47] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[50][51][52] - 不同主体提议或请求召开临时股东大会，董事会有相应反馈和通知时间要求[51][52] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[56] - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[58] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提出提案[61] - 股东大会延期等情况，召集人应公告说明原因[59] - 股东大会现场会议日期和股权登记日都应为交易日[58] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对部分股东表决单独计票并披露[74] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，部分股份在买入后三十六个月内限制表决权[76] - 特定主体可作为征集人公开请求股东委托出席股东大会[76] - 股东大会作出普通决议和特别决议有不同表决权通过要求[77] - 连续十二个月内特定重大事项由股东大会以特别决议通过[79] - 董事、监事会股东代表候选人有提名要求[79][80] - 股东大会选举两名以上董事、监事时采取累积投票制[80] - 选举董事、监事人数不足有重新选举和再次召集临时股东大会规定[82] - 公司独立董事和非独立董事的选举应分开进行[82] - 股东大会对提案表决前推举计票和监票人员，关联股东及代理人不得参加审议关联事项[83] - 股东大会通过派现等提案，公司将在股东大会结束后二个月内实施具体方案[86] 董事会相关 - 董事每届任期不得超过3年，任期届满可连选连任[91] - 董事会换届或提前换选时，更换董事人数有规定[91] - 公司董事任职期间出现特定情形，参加董事会会议投票无效[90][91] - 兼任特定职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[92] - 董事会应在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[95] - 董事辞职致董事会成员低于法定最低人数等情况，辞职报告生效和补选有规定[96] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意[98] - 两名及以上独立董事可联名提议延期召开董事会会议或延期审议相关事项[99] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人[102] - 董事会审议对外担保、财务资助有表决要求[103][104] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[104] - 董事长有批准特定关联交易、资产抵押、贷款、固定资产处置的权限[106][107] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间有规定[109] - 临时董事会会议通知时间及豁免情况[110] - 董事会会议出席和决议通过要求[110] - 董事会会议记录保存期限为10年[112] 其他职位相关 - 最近36个月受特定处罚或谴责的人士不得担任董事会秘书[115] - 出现不得担任董事会秘书情形，公司解聘和代行职责有规定[117][118] - 公司设总经理1名，可设副总经理，由董事会聘任或解聘[120] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[125] 监事会相关 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[127] - 监事的任期每届为3年，连选可连任[128] - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工监事1名[132] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[133] - 监事会会议出席和决议通过要求[135][136] - 监事会会议记录保存期限为10年[136] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[138] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[140] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[150] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[150] 公司变更与清算 - 公司合并、减资、解散等有通知债权人、公告及成立清算组等规定[158][160][164][165] - 债权人申报债权和公司注销登记有时间要求[165][167] - 重大收购行为中，收购方持有公司5%以上股份时须向国务院国防科技工业主管部门备案[171] - 控股股东定义[175]

市场扩张和并购 - 公司将吸收合并注销青海西钢再生资源综合利用开发有限公司并增加部分经营范围[1] 其他新策略 - 2025年2月28日公司召开会议审议通过调整经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 一般项目新增资源循环利用服务技术咨询等多项业务[3] - 许可项目经营范围不变仍需相关部门批准[3][4] - 经营范围变更需提交股东大会审议并经市场监督管理部门核准[4]

董事会会议 - 公司于2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议[1] 委员会调整 - 董事会提名与薪酬考核委员会调整后委员为杨乃辉、范增裕[2] - 董事会战略、审计委员会成员调整前后未变[1][2]

业绩总结 - 2024年受市场影响，钢铁产品相关固定资产组有减值迹象[2] - 拟对2024年末固定资产计提减值准备约3.27亿元[3] - 计提后归母净利润相应减少约2.35亿元[4] 其他新策略 - 2025年2月28日会议通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会均赞成计提减值准备事项[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月17日15点在公司综合楼104会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月17日，交易系统9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[6] 议案相关 - 会议审议调整经营范围并修订《公司章程》的议案[8] 股东登记 - 股权登记日为2025年3月10日，登记在册股东有权出席[15] - 股东登记时间为2025年3月13 - 14日9:00—17:00，地点在公司董事会证券合规部[18] 其他规定 - 全部议案为特别决议议案，对中小投资者单独计票[8] - 涉及融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按规定执行[7] - 持有多个股东账户的股东网络投票以第一次结果为准[11] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[13] 文件资料 - 股东大会文件和资料会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站和公司网站[8]

会议信息 - 西宁特钢监事会十届九次会议于2025年2月28日召开[2] - 公司监事会3名成员全部出席会议[2] 议案审议 - 审议通过计提约3.27亿元资产减值准备议案[3] - 审议通过调整经营范围并修订《公司章程》议案[5] 表决结果 - 两议案均3票同意，0票弃权，0票反对[4][5]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 会议同意，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公 司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际 情况，同意计提相关资产减值合计约3.27亿元。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"）董 事会十届十二次会议通知及资料于 2025 年 2 月 18 日以书面(邮件)方式 向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司综合楼 504 会议室以 现场形式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司 监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具 ...