公司董事会于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见：公司独立董事司永涛先生、何鸣先生、范增裕先生的任职经历 及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 董事会 2024 年度在任独立董事独立性情况进行评估的 专项意见 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，对现任三位独立董事独立性情况进行评估。 公司独立董事司永涛先生、何鸣先生、范增裕先生对自身的独立性情况 进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。本年度三位独立董事参加上海证券交易所组织的 2 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"） 第十届董事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，在2024年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行独立董事 各项职责，积极出席公司相关会议，谨慎发表表决意见及独立董事意见， 维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人2024年度工作 履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人范增裕，男，中国国籍，高级会计师，注册会计师，税务师， 资产评估师。2023年12月担任西宁特钢第十届董事会独立董事。同时因 上市公司金瑞矿业换届选举于2024年11月离任金瑞矿业独立董事。 本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，本人及配偶、 父母、子女、主要社会关系没有与西宁特钢及其附属企业有重大业务往 来，也不曾为控股股东、实际控制人或者其各 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -8.63亿元[6] - 2024年营业收入57.17亿元，较2023年增长15.75%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -8.63亿元，较2023年下降151.19%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为45.74亿元，较2023年末下降14.78%[24] - 2024年基本每股收益 -0.27元/股，较2023年下降151.92%[25] - 2024年货币资金1.03亿元，较期初减少85.42%，主要是支付货款等所致[26] - 2024年应收账款融资571.38万元，较期初减少85.91%，主要是期末银行承兑汇票减少所致[26] - 2024年其他流动资产3520.66万元，较期初增加128.04%，主要是期末留抵增值税增加所致[26] - 2024年在建工程1.98亿元，较期初增加842.08%，主要是65MW亚临界节能降碳绿色环保综合发电项目投入增加所致[26] - 2024年管理费用1.78亿元，较2023年减少58.34%，主要是上年老旧小区改造费用摊销及支付重整费用所致[26] - 2024年净利润 -12.31亿元，较2023年下降198.27%，主要是上年按照重整计划确认重整收益所致[27] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为9374.02万元、32.65亿元、-1763.66万元[30] - 管理费用本期为178,383,422.43元，上年同期为428,201,068.63元，变动比例 -58.34%[50] - 研发费用本期为23,406,831.66元，上年同期为39,082,202.49元，变动比例 -40.11%[50] - 投资收益本期为97,551,993.29元，上年同期为3,403,316,184.31元，变动比例 -97.13%[50] - 净利润本期为 -1,230,995,623.18元，上年同期为1,252,609,889.80元，变动比例 -198.27%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -256,897,246.41元，上年同期为1,017,203,045.75元，变动比例 -125.26%[50] - 公司总成本本期为59.12亿元，较上年同期的51.81亿元增长14.11%[57][59][61] - 钢铁行业成本本期为54.71亿元，较上年同期的35.48亿元增长54.22%，主要因产销量增加[57] - 煤炭行业成本因合并范围变化，本期为0，较上年同期的4.68亿元下降100%[57] - 房地产开发成本本期为1.47亿元，较上年同期的6.14亿元下降76.13%，主要因房产销售面积减少[57][59] - 矿石采选成本本期为502.61万元，较上年同期的1516.71万元下降66.86%，主要因销售量减少[57] - 其他行业成本本期为9.42亿元，较上年同期的8.41亿元增长11.97%[57][59] - 钢材成本本期为62.15亿元，较上年同期的42.42亿元增长46.51%，主要因产销量增加[59] - 所得税费用2024年为37,824,345.50元，较2023年的1,031,955.49元增加3,565.31%[64] - 财务费用2024年为156,968,570.24元，较2023年的388,608,347.15元减少59.61%[64] 各条业务线表现 - 2024年铁产量127.68万吨，同比增加90.25%；钢产量139.69万吨，同比增加89.17%；钢材产量135.71万吨，同比增加94.63%[32] - 公司强化供、产、销联动，统筹各工序复产，保障产业链安全运行[32] - 公司创新采购模式，优化供应商结构，采购成本大幅下降[33] - 公司积极融入陕晋川甘钢铁行业统筹发展及兰州 - 西宁城市群发展规划[33] - 公司完成省、市级科技项目申报4项，取得科技成果2项，授权发明专利4件[35] - 公司积极推动落实安全生产十五条硬措施，形成稳定安全生产形势[35] - 公司已形成年产能钢210万吨、钢材200万吨的综合生产能力[44] - 2024年完成省、市级科技项目申报4项，取得科技成果2项，授权发明专利4件，签订合作项目4项[45] - 公司围绕多行业对特钢新需求生产新品种，部分品种技术领先，有质量和品牌优势[45] - 公司产品应用广泛，是众多国际知名公司中国工厂和汽车制造企业的重要供应商[46] - 公司采用以销定产的生产模式、多种销售模式和招投标等采购模式[47] - 公司地处青藏高原，在原材料供应、区域销售、政策和清洁能源方面有优势[49] - 房地产板块营业收入179,344,022.58元，同比减少73.40%，营业成本146,660,927.90元，同比减少76.13%，毛利率18.22%，同比增加9.35%[52] - 钢铁行业营业收入5,039,336,741.88元，同比增加62.10%，营业成本5,471,308,279.74元，同比增加54.22%，毛利率 -8.57%，同比增加5.55%[52] - 钢材生产量1,357,124.14吨，同比增加94.63%，销售量1,341,730.86吨，同比增加93.70%，库存量24,636.67吨，同比增加166.53%[55] - 焦炭生产量、销售量同比均减少100.00%[55] - 热轧钢材2024年产量为1,357,124.14吨，销量为1,341,710.44吨，营业收入为503,933.67万元，毛利率为 - 7.46%[73] - 线下销售本年度营业收入503,933.67万元，占总营业收入比例88.14%，净利润 -111,008.89万元，占公司净利润比例90.18%[75] - 型材本年度产量1,357,124.14吨，销量1,341,710.44吨，营业收入503,933.67万元，营业成本541,526.73万元，毛利率 -7.46%[76] - 特殊钢铁产品合计本年度产量1,357,124.14吨，销量1,341,710.44吨，营业收入5,039,336,741.88元，毛利率 -7.46%[77] - 废钢供应本年度合计供应量240,563.57吨，支出金额57,330.44万元[79] - 铁矿石供应本年度合计供应量1,663,765.44吨[80] - 青海西钢置业有限责任公司注册资本18,031万元，股权比例61.18%，净利润 -2,713.27万元[81] - 青海西钢新材料有限公司注册资本35,550.90万元，股权比例28.12%，净利润 -51,184.37万元[81] - 西宁西钢矿业开发有限公司注册资本3,500万元，股权比例100%，净利润 -2,236.25万元[81] - 西宁特殊钢新材料科技有限公司注册资本10,000万元，股权比例100%，净利润429.84万元[81] 各地区表现 - 华北地区营业收入343,800,233.45元，同比增加67.52%，营业成本383,048,096.32元，同比增加66.22%，毛利率 -11.42%，同比增加0.87%[54] 管理层讨论和指引 - 2025年公司生产经营总体目标为生产钢196万吨、钢材193万吨[91] - 2025年公司将依托多方资源支持，围绕“打造千万吨级特钢企业集团”战略发展[86] - 2025年国内钢材市场产能过剩、供大于求，价格大概率持续走低[87] - 公司通过健全责任体系、科学管控风险、汲取事故教训三方面强化安全生产[87] - 公司实施重点降本增效专案，构建以预算为核心的责任分解体系[87] - 公司围绕三大炉运行及“双量”提升，提升生产经营管控水平[88] - 公司通过质量管理体系升级推进全员全过程质量管控，提升产品质量[89] - 采购方面推行集采等模式降成本，销售方面调整产品结构提高高附加值产品占比[89] - 公司面临经济环境、行业、环保等风险，并制定相应应对策略[92][93] - 公司从人工成本、队伍素质、后备人才、薪酬管理四方面强化人力资源管理[90] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2024年3月20日申请撤销退市风险警示，5月7日获同意，5月8日股票简称变更为“ST西钢”[21] - 公司于2024年7月8日申请撤销其他风险警示，7月16日获同意，7月18日股票简称变更为“西宁特钢”[21] - 政旦志远（深圳）会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人为杨乃辉，主管会计工作负责人为周泳，会计机构负责人为王宇[5] - 公司股票代码为600117，上市交易所为上海证券交易所，股票简称“西宁特钢”[21] - 公司注册地址为青海省西宁市，办公地址为青海省西宁市城北区柴达木西路52号[19] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 公司荣获190多个省部级以上荣誉称号，是2023年青海省市场质量信用等级AAA级企业[46] - 公司主要从事特殊钢冶炼和压延加工业务，有八大类品种，多种产品规格[41] - 公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会员单位[40] - 公司是中国西部地区最大的特殊钢生产基地，国家级创新型企业、国家重要装备配套企业[44] - 报告期内公司修订多项制度，编制和披露临时公告159份[96] - 公司控股股东为天津建龙，实际控制人为张志祥，二者出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》[98] - 承德建龙特殊钢等4家企业与西宁特钢在特钢业务领域重叠形成同业竞争[99] - 控股股东天津建龙、间接控股股东建龙集团、实际控制人张志祥均出具《关于避免同业竞争的承诺函》[100] - 2024年召开5次临时股东大会和1次年度股东大会，各会议召开及决议披露日期明确[102] - 董事长汪世峰、董事杨乃辉等多人年初和年末持股数均为0股[105] - 董事兼副总经理吴海峰报告期内从公司获得税前报酬总额为43.89万元[105] - 独立董事司永涛、何鸣、范增裕报告期内从公司获得税前报酬均为8.00万元[105] - 监事武永孝报告期内从公司获得税前报酬总额为36.57万元[105] - 常务副总经理张伯影报告期内从公司获得税前报酬总额为53.18万元[105] - 副总经理苗红生报告期内从公司获得税前报酬总额为47.89万元[105] - 副总经理张伟报告期内从公司获得税前报酬总额为48.69万元[105] - 副总经理兼财务总监周泳报告期内从公司获得税前报酬总额为48.05万元[105] - 副总经理芦松报告期内从公司获得税前报酬总额为8.78万元[105] - 董事会秘书焦付良报告期内从公司获得税前报酬总额为23.47万元[105] - 副总经理于斌因个人身体原因于2024年2月申请辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务[107] - 董事、总经理丁广伟因工作变动于2024年12月申请辞去相关职务，辞职后不再担任公司任何职务[108] - 公司于2025年4月10日聘任芦松为副总经理[108] - 1位董事、1位监事在持本公司股5%以上股东单位任职[109] - 2024年11月西矿集团将股权协议转让至西矿资产，徐宝宁未在西矿资管任职[109] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计413.46万元[113] - 2024年3月21日公司收到上级监管部门行政监管警示函[115] - 2024年召开十届二次至十届十次董事会，分别于1月30日、3月19日、4月29日、8月29日、10月19日、10月30日、11月13日、11月28日、12月13日召开[116] - 汪世峰等9位董事本年应参加董事会次数均为9次[117] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议8次，通讯方式召开0次，现场结合通讯方式召开1次[117] - 周雪峰在十届二次董事会对《关于为全资子公司提供担保的议案》弃权表决，异议未被采纳[118] - 审计委员会成员为何鸣、范增裕、王非[119] - 提名与薪酬考核委员会成员为司永涛、杨乃辉、范增裕[119] - 杨乃辉当选董事、总经理，丁广伟离任董事、总经理，于斌被解聘副总经理，芦松被聘任副总经理[114] - 董事、监事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员报酬由公司董事会决定[112] - 2024年12月公司董事、总经理丁广伟因工作变动辞职[120] - 2025年1月公司控股股东天津建龙提名杨乃辉为非独立董事补选候选人[120] - 2025年2月董事会审议通过调整下设专业委员会成员的议案[121] - 报告期内审计委员会召开7次会议[123] - 报告期内提名与薪酬考核委员会召开2次会议[125] - 报告期内战略委员会召开4次会议[126] - 2024年1月审议增加2023年度

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日15点在西宁特钢104会议室召开[5] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 会议审议8项议案，含2024年度相关述职报告[9] 其他信息 - 2025年年度股东大会文件会前5个工作日刊载于指定网站[10] - 第7项议案关联股东需回避表决，含青海省国有资产投资管理有限公司[11][13] - 全部议案对中小投资者单独计票[13] - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码600117[17] - 股东登记时间为2025年5月19 - 20日，地点在公司董事会证券合规部[19] - 联系人焦付良，电话0971 - 5299673等[20] - 公告发布日期为2025年4月24日[21]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-019 西宁特殊钢股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十四次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司综合楼 510 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会 议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度董事会工作 ...

组织架构调整 - 2025年4月10日董事会通过组织机构调整议案[1] - 成立炼铁厂，下设10个二级机构[1] - 原电渣项目部划拨至生产部[1] - 原设备部更名装备工程部，下设6个二级机构[1] - 安全管理部保卫室划拨至人事行政部[2] - 原铁钢轧厂更名钢轧厂，下设10个二级机构[2] 影响说明 - 本次调整对公司生产经营无重大影响[2]

人事变动 - 公司2025年4月10日第十届董事会第十三次会议审议通过聘任芦松为副总经理[1] - 芦松任期至本届董事会届满之日止[1] 人员信息 - 芦松1973年7月出生，为工程师[4] - 芦松历任唐山建龙特殊钢等公司销售处相关职务[4] - 芦松现任西宁特殊钢股份有限公司总经理助理[4]

会议相关 - 董事会十届十三次会议于2025年4月10日召开，9名董事出席[2] 决策事项 - 审议通过公司组织结构调整议案[3][4][5] - 审议通过向江苏苏商银行申请供应链金融业务，期限6个月，累计投放不超1.5亿，年度内循环累计投放不超3亿[4] - 审议通过聘任芦松为公司副总经理，任期至本届董事会届满[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月13日董事会、12月31日股东大会审议通过吸收合并全资子公司议案[2] - 公司以吸收合并方式注销西钢再生资源，资产等由公司承继[2] - 2025年4月1日取得吸收合并后变更登记的营业执照[3] 其他信息 - 公司注册资本为叁拾贰亿伍仟伍佰壹拾壹万肆仟捌佰伍拾柒元[4] - 西钢再生资源财务报表按100%比例纳入公司合并报表范围[6] - 本次吸收合并未对公司财务和经营状况产生实质影响[6]

市场表现 - A股三大股指3月26日集体低开，上证综指跌0.04%报3368.7点，科创50指数跌0.26%报1029.05点，深证成指跌0.05%报10643.82点，创业板指跌0.26%报2139.9点 [1] - 两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，185只股票平盘 [1] - 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日减少1039亿元，其中沪市成交4852亿元减少312亿元，深市成交6691亿元 [1] - 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上 [2] 行业板块表现 - 银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调 [1] - 机器人、光伏题材反弹明显，养殖、化纤、地产行业涨幅居前 [1] - 汽车板块午后走高，万通智控、美力科技、联明股份等涨停或涨超10% [3] - 农林牧渔涨幅居前，晓鸣股份、回盛生物、湘佳股份等涨停或涨超10% [3] - 房地产板块全天强势震荡，荣盛发展、京基智农等涨停 [3] - 银行股大幅下挫，招商银行跌超5%，齐鲁银行、兴业银行等跌超1% [3] - 钢铁股跌幅靠前，西宁特钢、八一钢铁等跌超3% [4] - 公用事业表现不佳，新疆浩源、明星电力等跌超5% [4] 机构观点 - 平安证券指出传统消费行情的启动往往源于经济刺激或地产周期回升，短期消费板块在估值底部可能有1-3个月博弈性机会 [5] - 中原证券指出上证综指与创业板指数平均市盈率分别为14.32倍、37.58倍，处于近三年中位数水平 [6] - 东莞证券指出沪指突破3400点后迎来阶段性整理行情，交投热情有所降温但整体表现仍较韧性 [7] 投资机会 - 平安证券建议关注家电、消费电子、电动智能汽车等行业的结构性博弈机会 [5] - 中原证券建议短线关注电力、光伏设备、化工原料以及煤炭等行业 [6] - 东莞证券建议关注金融、红利、消费以及科技等板块的均衡配置 [7]