乐凯胶片股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立董事专门会 议于2024年3月15日召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立 董事共同推举张双才先生召集并主持本次会议。会议审议并一致通过了如下议 案： 一、公司2023年年度利润分配预案的议案 张双才 曹宇 文新祥 2024 年 3 月 15 日 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案 公司所出具的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》全面、 真实反映了航天科技财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客 观、公正。航天科技财务有限责任公司其业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。公司董事会审议本议案时，关 联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。综上所 述，我们同意公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （本页无正文，为公司2024年第一次独立董事专门会议决议的签字页） ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会2023年 年度履职情况报告 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为张双才先生、曹宇 先生和张永光先生，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事担任。2023年公司董事会完成换届，公司于2023年3月21日召开第九届董事会 第一次会议，审议通过审计委员会组成成员的议案，第九届董事会审计委员会组 成成员不变，董事会审计委员会成员个人情况如下： 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及惠达卫浴股份有限公司、 青岛鼎信通讯股份有限公司、河北衡水老白干股份有限公司、东旭光电股份有限 独立董事。任审计委员会主任委员。 曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年历任秦皇岛 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐凯胶片股份有限公司 （以下简称"公司"或"乐凯胶片"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。 一、2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 审计委员会根据法律法规及公司规章制度关于审计委员会的职责要求，对公 司外部审计机构工作的监督及评估、内部审计工作指导、公司内部控制制度的建 设等多种事项予以重点关注和审核，积极开展工作，依规召开会议，尽职尽责， 认真履行审计监督职责。 （一）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，致同所对公司 2023 年度财务报告进行了审计 并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司年度募集资金存放与使用 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 2023年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及惠达卫浴股份有限公司、 青岛鼎信通讯股份有限公司、河北衡水老白干股份有限公司、东旭光电股份有限 独立董事。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的 ...

关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：乐凯胶片股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Thornton 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A003906号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯胶片公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A004859 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,乐凯胶片公司编制了本专项说明所附的乐凯胶片股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-017 乐凯胶片股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2.募集资金使用及结余情况 （1）以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 37,757.71 万元， 累计利息扣除手续费后金额 9,602.56 万元，余额合计为 30,912.20 万元（其中， 使用闲置募集资金进行现金管理 30,660.00 万元） 1 / 18 （一） 2014年非公开发行募集资金 1.实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-019 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-015 乐凯胶片股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负数的 情况，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产 经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。 三、公司履行的决策程序 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，以同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2023 年年度利润分配 预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 重要内容提示： ●乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发现金红利、 不进行资本公积金 ...

乐凯胶片股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所关于上市公司 2023 年度 报告报送文件的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面 了解和审核公司 2023 年度报告后，认为：公司能够严格按照股份制公司财务制 度规范运作，公司 2023 年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营 成果； 我们保证公司 2023 年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，我们 承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 （此页无正文，为公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面 确认意见之签字页) | 王洪泽 | 路建波 | 张永光 | | --- | --- | --- | | 李保民 | 宋文胜 | 谢敏 | | 张双才 | 曹宇 | 文新祥 | | 徐志会 | 汪玉婷 | 丁伟 | | 张静 | 朱志广 | 观趁 | | 张伦 | 陈焱 | | | | | 乐凯胶片股份有限公司 | 2024 年 3 月 27 日 ...

中信证券股份有限公司 关于乐凯胶片股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为乐凯胶片股份有限公 司（以下简称"乐凯胶片"、"公司"）的 2014 年非公开发行股票事项的保荐 机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 2014年非公开发行募集资金 1. 实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行 人 民 币 普通 股 30,991,735 股 ， 每股 发 行价 19.36 元 ...