武汉三镇实业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101280号 [ 8-17 脚十六九十四十六年 17-18 18 的信吗 · 4300 enneshanzhonahuan Certified Public Accountants LLP No. 166 Zboogbei Road Wuhan 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024)0101280 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,武汉三镇实业控股股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 些讲合伙) 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武 汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、武汉控股公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引 ...

关于武汉三镇实业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0100461号 武汉三镇实业控股股份有限公司 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2024)0100461 号 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"武汉控股公司") 2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是武汉控股公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计武汉控股公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0101278号 录 m 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | the state of the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject o 直备所 (结鞋直播会设) 市中北路 166 最长江产业大厦 17-18 楼 Ke, 165 Thonabai Road. Echan (300) 报 E 计 众环审字(2024)0101278号 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"武 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—011 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独 立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨先生分别提交了《2023 年度独立董事述职 报告》，对独立董事出席会议情况、重点关注事项、与中小股东沟通情况、现场 工作情况等进行了汇报说明。 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） （一）公司 2023 年度总经理业务工作报告； （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） （二）公司 2023 年度董事会工作报告； （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）公司 2023 年度独立董事述职报告； 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 3 月 26 日 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事: 本人张司飞,作为武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行职责,本 着客观、公正、独立的原则,全面关注公司的经营管理及发展状况, 认真审阅公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料,对有关 事项发表审慎客观的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护 公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事履行职责的情况汇报如下: 一、基本情况 本人张司飞,1981年出生,中国国籍,博士研究生学历,应用 经济学博士后。曾任武汉大学中国中部发展研究院副研究员。现任武 汉大学经济与管理学院技术经济及创新管理系副主任,副研究员、硕 士研究生导师。2020年8月21日起任公司独立董事。 2023年任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—016 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事辞职及选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。公司董 事刘宁先生因到法定退休年龄，拟辞去公司第九届董事会董事及专门委员会委员职务， 其卸任后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常开展，经公司股东推 荐、董事会提名委员会审查通过，公司拟选举孙大全先生为第九届董事会非独立董事 候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。 （详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-011 号公告） 刘宁先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘 宁先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—014 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次日常关联交易尚需提交股东大会审议 此次日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，有助于公司 业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月26日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十三 次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王静、 周强、曹明回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见 如下：公司2024年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要， 关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股东特别是中 小股东利益；此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，关联董事已回避表决； ...

关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 传真 Fax: 027-8542432 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0100462 号 众环专字（2024）0100462号 :17 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"武汉控股公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023 年度 财务报表")的基础上,对后附的《武汉三镇实业控股股份有限公司 2023年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》）的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证 据,是武汉控股公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除 表发表专项核查意见。 我们按照中国 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 公司股东： 2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履 行公司股东赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，不断加强内部控制、完善法人治理结构、提升规范运作能力，督促和指 导管理层认真落实公司发展战略和重大经营决策，有效推动公司持续健康稳定发 展。现将公司董事会 2023 年度主要工作汇报如下： 一、年度公司经营及发展情况 （一）战略发展情况 环保产业是生态文明建设和污染防治攻坚战的中坚力量，是统筹经济高质量 发展和生态环境高水平保护、着力解决突出环境问题、实现绿色转型发展的重要 支撑。报告期内，在国家加快构建环保产业新发展格局、为环保行业提供广阔发 展空间的新形势下，公司坚守主责主业，深耕武汉市场，辐射周边城市，拓展重 点区域，全力打造"投、建、管、运"一体化的全国性水务环保综合服务供应商。 （二）年度经营情况 公司紧紧围绕打造"投、建、管、运"一体化全国性水务环保综合服务 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-017 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 45 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 公司 | 202 ...