武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 8 月 13 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表 决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下议案： （一） 关于聘任公司副总经理的议案 因公司治理及经营业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，现经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过， 拟聘任倪威先生为公司副总经理（简历附后）。 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—034 号 该议案已经公司董事 ...

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归母净利润为5900万元到8800万元，较上年同期减少28587.73万元到25687.73万元，同比减少82.89%到74.48%[3][9] - 公司预计2024年半年度扣非归母净利润为4300万元到6400万元，较上年同期增加9439.78万元到11539.78万元，同比增加183.66%到224.52%[3][10] - 上年利润总额为40356万元，归母净利润为34488万元，扣非归母净利润为 - 5140万元[5] - 上年每股收益为0.35元，2024年公司实施转增股本后股本增加至993397569股[5] 财务数据关键指标变化原因 - 归母净利润预减主因是上期子公司排水公司二郎庙污水处理厂土地处置非经常性损益使净利润增加36928.50万元，本期无该事项[5] - 扣非归母净利润预增一是污水处理和工程施工业务收入上升致利润增长，二是子公司排水公司收回沙湖污水处理厂部分土地处置款使信用减值损失下降、利润上升[12]

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字 [2024] 第 0387 号 致:武汉三镇实业控股股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称"本所")受武汉三镇实业控股股份有 限公司(以下简称:公司)委托,指派见证律师出席武汉三镇实业控股股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称:本次股东大会),对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称: 《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)《上市公司股东大会规则》以 及《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 一、本次股东大会的召集程序 公司第九届董事会第二十八次会议作出召开本次股东大会的决议,公司董事 会于 2024 年 6 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)上以公告形式刊登了《关 于召开 2024 年第二次临时 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-032 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 597,494,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.1465 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式表决，会议符合《 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-031 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 43,9 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—027 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于控股股东申请豁免股权激励承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上述情况，为保障上市公司和投资者利益，水务集团特申请豁免股权激励 承诺。 2024 年 6 月 11 日，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"或 "公司"）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股股东申请豁 免股权激励承诺的议案》（详见公司 2024 年 6 月 12 日临 2024-026 号公告）。现将具 体情况公告如下： 一、股权激励承诺内容 公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）于 2006 年 3 月在武汉控股公司股权分置改革时就管理层股权激励计划作出承诺。2014 年 6 月， 水务集团根据监管要求就股权激励承诺履行期限作出补充承诺：根据国资委与证监 会相关规定，积极推进武汉控股管理层股权激励计划，在 2019 年 6 月 30 日前实施 武汉控股管理层股权激励计 ...

市水务建设工程有限公司和武汉水务环境科技有限公司作为社会资本方对此次融资 行为提供连带责任保证，并与海南澄迈农村商业银行股份有限公司签署相关保证合 同，贷款资金将全部用于澄迈 PPP 项目。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—028 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 对外提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）基本情况 澄迈公司是澄迈县农村生活污水治理 PPP 项目（以下简称"该项目"或"澄迈 PPP 项目"）投资建设运营主体，为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司，注册资本金为 40,193.13 万元，其中公司持股 98.9%，公司全资 子公司武汉市水务建设工程有限公司持股 1%，公司全资子公司武汉水务环境科技有 限公司持股 0.1%。该项目总投资 200,965.65 万元，除该项目资本金之外部分由社会资 本方完成融资。 现因澄迈 PPP 项目融资需要，澄迈公司拟向海南澄迈农村商业银行股份有限公 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-029 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—026 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八 次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 11 日下午 14:30 在公司 24 楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表 决，通过了如下决议： （一）关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议案 武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）于 2006 年 3 月在武汉控 股公司股权分置改革时就管理层股权激励计划作出承诺。2014 年 6 月，水务集团 根据监管要求就股权激励承诺履行期限作出补充 ...

关于武汉三镇实业控股股份有限公司 控股股东申请豁免股权激励承诺的核查意见 华英证券有限责任公司 华英证券有限责任公司（以下简称"财务顾问"）作为武汉三镇实业控股股 份有限公司（以下简称"武汉控股"或"公司"）的财务顾问，根据《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规的规定，对武汉 控股的控股股东申请豁免股权激励承诺的事项进行了核查，核查的情况及核查意 见如下： 一、股权激励承诺内容 鉴于上述情况，为保障上市公司和投资者利益，水务集团特申请豁免股权激 励承诺。 三、独立董事专门会议意见 公司召开董事会前已召开独立董事专门会议审议通过了《关于控股股东申请 豁免股权激励承诺的议案》，独立董事专门会议认为： 武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）于 2006 年 3 月在武汉 控股公司股权分置改革时就管理层股权激励计划作出承诺。2014 年 6 月，水务 集团根据监管要求就股权激励承诺履行期限作出补充承诺：根据国资委与证监会 相关规定，积极推进武汉控股管理层股权激励计划，在 2019 年 6 月 30 日前实施 武汉控股管理层股权激励计划。2019 年 6 月，水务集团根据公司实 ...