（二）本次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 2 日上午 9 点以通讯的方式在福 建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （四）经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新先生召集并主持。 （五）独立董事专门会议的的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会独立董事经过认 真讨论，以记名投票方式，对该议案进行表决，一致通过并形成如下决议： 安通控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事 专门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 7 月 29 日向各独立董事发出。 化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补 的合作原则。本次调整 2024 年度日常关联交易预计是公司正常经营业务发展 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-044 安通控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼 会议室 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年 第四次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 7 月 29 日向各位监事发 出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 2 日 11 点 30 分以通讯方式在福建省 泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-039 安通控股股份有限公司 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中外运集装 箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，我们认 ...

安通控股股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 7 月 29 日向各位董事发 出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 2 日 10 点 30 分以现场和通讯方式在 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》。 《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-037 安通控股股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 构成重组上市，同时亦构成关联交易。 二、本次交易的进展情况 鉴于本次交易事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 5 月 29 日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的 《安通控股股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号： 2024-025）及 2024 年 6 月 5 日披露的《安通控股股份有限公司关于筹划重大资 产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-026）。 2024 年 6 月 12 日，公司召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议及第八 届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事陶国 飞先生的书面辞职报告。陶国飞先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员的职务。 陶国飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正 常运作及公司正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陶国飞先生 辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完成董事及各专门委 员会的补选工作。陶国飞先生未持有公司股份，辞职后陶国飞先生不再担任公司其 他任何职务。 陶国飞先生在担任公司董事及下属专门委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守， 积极参与公司重大事项的决策，在公司治理、战略规划发展等方面作出了重要的贡 献。在此，公司及公司董事会对陶国飞先生在任职期间为公司发展所付出的努力和 做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-036 安通控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司指定信息披露媒体为《上海证 ...

提示性公告 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-035 安通控股股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划锁定期届满暨第一期解锁的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 19 日召开公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 等相关议案，详情请见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 的相关公告。 鉴于公司2023年员工持股计划的股票锁定期将于2024年6月30日届满，根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及公司《2023年员工持股计划管理办法》相关 要求，现将公司2023年员工持股 ...

上 海 证 券 交 易 所 1 未能督促公司规范运作，对其任期内公司违规行为负有责任，其行 为违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、 第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明 及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对安通控股股份有限公司及时任董事会秘书荣兴予以监管警示。 上证公监函〔2024〕0155 号 关于对安通控股股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 安通控股股份有限公司，A 股证券简称：安通控股，A 股证券代 码：600179； 荣 兴，安通控股股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，根据安通控股股份有限公司（以下简称安通控股或公 司）披露的日常关联交易相关公告，2019 年至 2024 年，公司存在与 关联方发生的部分日常关联交易未按规定及时披露，也未及时履行 相应决策程序的行为。上述年度的年初至相关公告披露日，公司发 生日常关联交易金额分别占上一年末经审计净资产的 0.80 ...

担保情况 - 公司为安通华东物流本次担保金额15000万元[2] - 已实际为安通华东物流担保余额15000万元[2] - 为控股子公司对外担保余额合计259163.93万元[2] - 对外担保余额占2023年度净资产25.50%，无逾期[14] 安通华东物流业绩 - 2024年3月31日资产总额32357.16万元，净利润 -738.83万元[8] - 2023年12月31日资产总额36089.27万元，净利润1140.97万元[8]

会议主要讨论的核心内容 - 本次交易是由安通控股向招商轮船发行股份来购买招商轮船下属公司中外运集运100%的股权和招商轮船的下属公司招商滚装70%的股权 [1][2][3][4][5] - 本次交易的定价基准日为安通控股审议本次交易相关事宜的第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告日,发行价格为2.41元每股 [3][4] - 本次交易完成后,预计安通控股的控股股东将变更为招商轮船,实际控制人将变更为招商局集团,中外运集运及招商滚装将成为安通控股的控股子公司 [3][5][9][10] - 本次交易有利于应对航运市场新发展阶段,提升公司综合竞争力,服务国家交通强国战略,打造航运领先上市公司 [7][8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **中国证券报记者提问** 本次交易将对安通控股的主要业务带来什么影响? [25] **安通控股总裁回答** 本次交易完成后,安通控股的主营业务仍将以集装箱航运物流为核心,通过收购中外运集运,公司的集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模将得到显著提升,内外贸运力的统筹经营和差异化竞争优势将进一步增强。此外,还将发挥招商滚装的汽车滚装运输业务与安通控股集运业务的协同效应。 [25][26] 问题2 **上海证券报记者提问** 标的公司中外运集运和招商滚装有哪些核心竞争力? [26][27][28] **标的公司代表回答** 中外运集运拥有显著的品牌优势、丰富的运力资源、完善的航线网络等优势。招商滚装拥有行业领先的船队规模、广泛的物流网络、良好的品牌形象等优势。两家公司在各自细分领域具有较强的竞争力。 [26][27][28] 问题3 **证券日报记者提问** 本次交易完成后,安通控股的股权结构预计将发生哪些变化? [29][30] **安通控股董事长回答** 由于标的公司的审计评估工作尚未完成,具体的股权结构变动情况还未最终确定。公司将在相关工作完成后,在重组报告书中及时披露本次交易前后上市公司股权结构的变动情况。 [29][30]