监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应到监事5人全部出席 其中监事会主席刘光勇及监事陈瑞忠通过通讯方式参会 [1] - 会议通知及议案于2025年8月18日通过电子邮件等通讯方式向全体监事发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1][2] - 报告内容全面反映公司2025年上半年经营管理状态和财务情况 [1] - 未发现年报编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 股东回报规划 - 审议通过2025-2027年股东回报规划议案 全票同意提交股东大会审议 [2] - 具体规划内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 公司治理结构变更 - 全票通过取消监事会及废止监事会议事规则议案 需提交股东大会审议 [2] - 公司章程修订及其他内控制度调整详见公告编号2025-068 [3] 会计师事务所续聘 - 续聘中兴华会计师事务所 审计费用总额400万元人民币（不含税） [3][5] - 其中2025年度财务报告审计费用240万元 内部控制审计费用160万元 [5] - 认为该所具备执业资质及专业胜任能力 能满足公司审计需求 [5]

公司财务表现 - 营业收入157.48亿元，同比下降8.70%，主要因天然气国际业务销售量下降、煤化工产品销售量及价格下降、煤炭销售价格大幅下降所致 [3][37] - 归属于上市公司股东的净利润8.53亿元，同比下降40.67% [3] - 经营活动产生的现金流量净额28.23亿元，同比增长7.59%，主要因天然气国际业务量下降导致购买天然气货款支付的现金减少及收到上年煤炭销售货款 [3][37] - 加权平均净资产收益率3.12%，较上年同期减少1.66个百分点 [3] 业务板块运营 - 天然气板块实现LNG产量34,459.59万方（24.61万吨），同比下降5.95%；销量152,232.96万方（105.88万吨），同比下降30.12%，其中进口LNG业务因价格倒挂主动缩减规模 [20][21][22] - 煤炭板块原煤产量2,686.94万吨，同比增长175.11%；煤炭销售总量2,764.44万吨，同比增长75.97%，其中原煤销量增长84.90% [22] - 煤化工板块甲醇产量56.38万吨，同比下降2.52%；煤基油品产量31.63万吨，同比增长7.78%；乙二醇产量4.05万吨，同比下降13.57%；二甲基二硫醚产量6,283.73吨，同比增长0.83% [23][24][26] 行业环境分析 - 国内天然气产量1,308亿立方米，同比增长5.8%；进口量5,955万吨，同比下降7.8%；表观消费量2,119.7亿立方米，同比下降0.9% [12] - 国内原煤产量24.0亿吨，同比增长5.4%；进口煤炭2.2亿吨，同比减少11.13%；秦皇岛港5,500大卡动力煤现货均价685.23元/吨，同比下降22.14% [13] - 现代煤化工产业向高端化、多元化、低碳化转型，甲醇产能达10,720.5万吨，产量4,849.5万吨，同比增长12.74% [15][16] 重点项目进展 - 马朗煤矿已取得国家发改委核准批复、采矿许可证及初步设计批复，预计年产能1,000万吨 [27][28] - 哈萨克斯坦斋桑油气项目启动S-312井钻井工作，深度达1,660米，并推进原油进口手续办理 [28] - 江苏南通港吕四港区LNG接收站项目完成岸线调整审批，海域使用论证等报告待评审 [29] - 淖柳公路扩能改造项目完成45公里沥青铺设，预计9月底完工 [30] 核心竞争力 - 资源禀赋优势：拥有哈密地区低成本煤炭资源及哈萨克斯坦油气资源，煤炭开采成本低、安全程度高 [31][32][34] - 全产业链布局：覆盖上游资源勘探、中游加工转换及物流运输、下游终端销售网络 [36] - 技术创新能力：荒煤气制乙二醇技术年减排二氧化碳60万吨，硫化工项目采用国内首创甲硫醇硫化法 [32][33] - 氢能与CCUS布局：淖毛湖地区风光资源丰富，绿电制氢成本优势显著；CCUS项目源汇匹配佳，捕集成本低且驱油效益显著 [36][37]

核心财务表现 - 总资产569.45亿元人民币 较上年末下降4.30% [1] - 营业收入172.49亿元人民币 同比下降8.70% [1] - 归属于上市公司股东净利润8.53亿元人民币 同比大幅下降40.67% [1] - 利润总额17.51亿元人民币 同比下降41.66% [1] - 经营活动产生现金流量净额14.38亿元人民币 [1] 股东结构 - 股东总户数184,682户 [2] - 第一大股东新疆广汇实业投资持股20.06% 其中1,011,134,456股处于质押状态 96,032,914股被冻结 [2] - 富德生命人寿保险通过两个主体合计持股15.03% [2] - 全国社保基金一一零组合持股1.76% [2] - 香港中央结算有限公司持股1.43% [2] 偿债能力指标 - 资产负债率58.09% 较上年末54.08%上升4.01个百分点 [3] - 利息保障倍数6.01 较上年同期5.37有所改善 [3] - 无表决权恢复的优先股股东 [2][3] 公司基本信息 - 股票代码600256 上海证券交易所A股上市 [1] - 董事会秘书阳贤 证券事务代表李雯娟 [1] - 注册地址新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议由董事长韩士发主持 应到董事11人（含4名独立董事） 实际到会11人 [1] - 副董事长蔺剑及董事闫军、薛小春、鞠学亮与独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军通过通讯参会 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共11票同意 [2] - 报告依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》编制 反映公司生产经营实况 [2] - 报告经审计委员会2025年第四次会议前置审议 [2] 股东回报规划 - 通过2025-2027年股东回报规划议案 11票同意 [3] - 议案经审计委员会及独立董事专门会议前置审议 [3] - 规划将提交股东大会审议 [3] 董事及高管变更 - 更换万良辉、张涛担任董事 任期自股东大会通过至第九届董事会届满 [4] - 更换吴中华担任独立董事 任期与董事相同 [5] - 聘任么士平担任常务副总经理 任期自董事会通过至第九届董事会届满 [6] 委员会成员增补 - 增补副董事长蔺剑为审计委员会委员 委员会成员变更为谭学（主任）、韩士发、蔺剑、蔡镇疆、高丽 [6] - 增补总经理戚庆丰为薪酬与考核委员会委员 成员为高丽（主任）、韩士发、戚庆丰、谭学、甄卫军 [6] - 增补戚庆丰为内部问责委员会委员 成员为韩士发（主任）、闫军、戚庆丰、蔡镇疆、刘光勇 [7] 公司治理结构调整 - 通过取消监事会及废止《监事会议事规则》议案 11票同意 [8] - 通过修订《公司章程》部分条款议案 需提交股东大会审议 [8] - 修订涉及多项内控制度 包括《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等26项制度 [8][9][10] 会计师事务所续聘 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 聘期一年 [10] - 议案经审计委员会及独立董事专门会议前置审议 [11] 股东大会安排 - 决定于2025年9月19日16:00召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [11] - 会议将审议董事变更、独立董事变更、取消监事会等多项议案 [4][5][8]

公司治理 - 广汇能源拟续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入157.48亿元，同比下降8.70% [1] - 公司2025年上半年归母净利润为8.53亿元，同比下降40.67% [1] - 公司2025年上半年扣非净利润为8.34亿元，同比下降43.57% [1] - 公司2025年上半年基本每股收益为0.1302元 [1]

独立董事提名 - 广汇能源监事会提名吴中华为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][4] 声明情况 - 声明人吴中华无不良记录，符合任职资格[9][10] - 声明日期为2025年8月28日[13]

公司人事任命 - 广汇能源董事会同意聘任么士平担任公司常务副总经理职务 [1]

财务表现 - 报告期营业收入157.48亿元 同比下降8.70% [1] - 归属上市公司股东的净利润8.53亿元 同比下降40.67% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润8.34亿元 同比下降43.57% [1] - 基本每股收益0.1302元 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月19日16点于乌鲁木齐中天广场27楼召开[2] - 网络投票9月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案相关 - 会议审议7大类议案，含2025 - 2027年股东回报规划等[4] - 议案1 - 8项通过董事会九届十八次会议，1、5、8通过监事会九届十五次会议[5] - 特别决议议案为5、6、7.01、7.02，对中小投资者单独计票议案为1、2、3、5、6、8[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月12日，A股代码600256，简称广汇能源[10] - 登记时间9月15、16日10:00 - 18:00，地点在乌鲁木齐中天广场26楼证券部[10] 联系信息 - 联系地址乌鲁木齐中天广场26楼证券部，邮编830002[11] - 联系人董事会秘书阳贤，电话0991 - 3759961等，传真0991 - 8637008[12]