浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证 券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-015 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度经营计划》 本议案尚需提交公司 202 ...

财务审计 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字(2024)第ZA10527号[3] 往来资金 - 嘉兴市港区工业管廊有限公司2023年期初往来资金余额149,604.64元，年度往来累计发生金额（不含利息）1,307,399.98元，年度偿还累计发生金额1,307,399.97元，期末往来资金余额149,604.65元[12] 占用资金 - 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2023年期初占用资金余额118,625.82元，年度占用累计发生金额（不含利息）3,435,794.45元，年度偿还累计发生金额3,059,252.55元，期末占用资金余额495,167.72元[13] - 三江化工有限公司2023年期初占用资金余额1,270,505.25元，年度占用累计发生金额（不含利息）591,032,959.38元，年度偿还累计发生金额515,184,249.72元，期末占用资金余额77,119,214.91元[13] - 浙江浩浩化工有限公司2023年期初占用资金余额8,656,365.59元，年度偿还累计发生金额8,656,365.59元，期末占用资金余额为0 [13] - 浙江嘉浩化工有限公司2023年期初占用资金余额8,255,906.85元，年度占用累计发生金额（不含利息）4,561,449.40元，年度偿还累计发生金额12,816,735.85元，期末占用资金余额620.40元[13] - 浙江麦堆科技有限公司2023年期初占用资金余额4,731,153.70元，年度占用累计发生金额（不含利息）23,525,381.90元，年度偿还累计发生金额27,854,775.60元，期末占用资金余额401,760.00元[13] - 浙江美福石油化工责任公司应收账款2023年期初占用资金余额1,041,552.37元，年度占用累计发生金额（不含利息）31,898,584.78元，年度偿还累计发生金额32,245,312.05元，期末占用资金余额694,825.10元[13] - 浙江美福石油化工责任公司其他应收款2023年度占用累计发生金额（不含利息）36,932,318.68元，年度偿还累计发生金额36,932,318.68元，期末占用资金余额为0 [13] - 浙江兴兴新能源科技有限公司2023年期初占用资金余额382,924.60元，年度占用累计发生金额（不含利息）254,496,777.01元，年度偿还累计发生金额226,846,940.64元，期末占用资金余额28,032,760.97元[13] - 2023年期初占用资金余额为166,122,064.82美元，2023年期末占用资金余额为1,439,383,753.82美元，2023年度累计发生额为1,487,664,128.70美元[16] 应收账 - 嘉兴兴港热网有限公司应收账2023年期初余额35,881,397.50美元，累计发生额286,585,836.77美元，期末余额293,882,694.15美元[16] - 嘉兴市泛成化工有限公司应收账2023年期初余额1,485,574.92美元，累计发生额11,690,520.94美元，期末余额10,611,598.57美元[16] - 嘉兴氢能产业发展股份有限公司应收账2023年期初余额246,548.52美元，累计发生额4,280,713.82美元，期末余额4,450,867.86美元[16] - 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司应收账2023年期初与累计发生额均为400,000美元，期末余额400,000美元[16] 预付账款 - 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司预付账款期初1,500,000美元，累计发生额793,659美元，期末793,659美元[16] - 嘉兴港安通公共管廊有限公司预付账款期初472,624.47美元，累计发生额840,221.95美元，期末840,221.95美元[15] - 浙江港安智能科技有限公司预付账款期初25,500美元，累计发生额9,944,817美元，期末9,970,317美元[15] 其他非流动资产 - 浙江港安智能科技有限公司其他非流动资产期初36,000美元，累计发生额2,718,470美元，期末2,035,870美元[15] 其他应收款 - 山东合粮新能源开发有限公司其他应收款期初27,885,560.88美元，累计发生额639,150.74美元，期末16,024,711.62美元[15] - 浙江嘉化双氧水有限公司其他应收款累计发生额41,200,000美元，期末余额829,933.33美元[15] - 宁波合大屋顶能源开发有限公司其他应收款期初9,120,000美元，累计发生额1,000,000美元，期末4,368,700.47美元[15]

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-011 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 1.2 亿元人民币 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定） 5、保险期限：1 年 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜， 包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险 合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于购买董监高人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十届董 事会第四次会议审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》，为完善公司风 险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人苏涛永，曾作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）的第九届董事会独立董事。在2023年任期内，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影 响，积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专 业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司整体利 益、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 本人于2023年10月12日公司召开2023年第三次临时股东大会选举产生第十 届新任独立董事后正式换届离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 ...

公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人 由具有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任，符合相关规则及《公司章程》 等的相关规定。 公司于 2023 年 10 月 12 日第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举李郁明先生（独立董事、 会计专业）、管思怡女士、黄恺先生（独立董事）为公司第十届董事会审计委员 会委员，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任， 符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真地履行了审计委 员会的工作职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共 ...

回购计划 - 回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元[2] - 回购价格不超过11.98元/股[2] - 预计回购股份数量不低于834.72万股，占总股本0.60%；不超过1,669.44万股，占总股本1.20%[2] - 拟用于股权激励的股份数量预计不超过500万股，占总股本0.36%[2] - 回购期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司合并报表账面货币资金89,049.32万元，母公司10,467.95万元[15] - 2021 - 2023年公司合并报表经营活动现金流量分别为178,049.25万元、153,881.06万元、31,265.93万元[15] - 2021 - 2023年母公司经营活动现金流量分别为153,992.69万元、95,977.47万元、20,511.44万元[15] 相关承诺 - 董监高、控股股东、实控人在董事会前6个月无买卖股份行为[16] - 全体董监高、持股5%以上股东及实控人未来3、6个月无减持计划[16] 风险提示 - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过，存在未通过风险[18] - 存在股价超回购价格区间致方案无法实施风险[18] - 若用于股权激励，存在已回购股票无法全部授出风险[18] 信息披露 - 实施回购期间及时履行信息披露义务[19] - 在各定期报告中公布回购进展[19] 账户信息 - 已申请开立股份回购专用账户，名称为浙江嘉化能源化工股份有限公司回购专用证券账户[19] - 账户号为B882383893[19] 公告日期 - 公告日期为2024年3月30日[20]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，浙江 嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事李郁明先 生、鞠全先生、黄恺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司现任独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 ...

股权结构 - 公告日实控人等合计持股541,868,850股，占比38.95%[2] - 分立后实控人等合计持股389,910,086股，占比28.03%，表决权31.94%[2] - 第一阶段后嘉化集团持股26.13%，嘉化企业管理持股10.92%[6] 注册资本 - 分立前嘉化集团注册资本10,000万元[4] - 第一阶段后嘉化集团7,052.17万元，嘉化企业管理2,947.83万元[5] 股份置换 - 第二阶段管建忠等拟置换嘉化集团29.48%股份[9] - 第二阶段后嘉化集团和企业管理分别由两方合计持股100%[9] 减持限制 - 相关方3年内不通过集中竞价、大宗交易减持[2] - 大股东集中竞价90日不超1%、大宗交易不超2%[15] - 3年限售结束后两年实控人等不减持，额度归企业管理[15]

回购计划 - 2023年度回购资金1 - 2亿元，回购价不超13.1元/股后调为不超12.4元/股[3] - 2023年3月31日首次披露回购方案[6] 回购实施 - 2023年6月26日首次实施回购[4] - 2024年2月29日完成回购，累计回购18316342股，占总股本1.32%[5] 回购数据 - 成交最高价9.5元/股，最低价7.42元/股，均价8.24元/股，使用资金15096.92万元[5] 股本变化 - 回购前总股本1401945207股，回购后为1391045207股[7] 用途安排 - 回购股份拟用于股权激励及减少注册资本，用于股权激励预计不超5000000股[3][9]