担保情况 - 为子公司重庆果园港埠担保4000万元[2] - 截至披露日对外担保余额9.57亿（不含本次）[2] - 2024年为果园港埠担保额度不超13亿，珞璜港为6亿[3] - 本次担保后2024年度未使用担保额度13.22亿[4] - 公司对外担保余额占2023年净资产15.31%[10] 子公司情况 - 果园港埠注册资本116,220万元[5] - 截至2024年9月30日资产245,156.57万元，负债121,276.12万元[6] - 2024年1 - 9月果园港埠营收22,655.56万元，净利润1,862.28万元[6] - 保证范围本金9,655.50万元及相关费用[7] - 2024年11月15日5,655.50万元担保合同失效[8]

市场扩张和并购 - 2025年2月10日公司收到控股股东告知函[1] - 间接控股股东正与中国物流集团筹划国资战略整合[1] - 整合或致控股股东和实际控制人变更[1] - 整合尚需履行程序并获主管部门批准[1] - 整合处于筹划阶段，具有不确定性[1] 其他信息 - 公告日期为2025年2月11日[3]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第九届董事会第二次会议，9名董事全参会[1] 薪酬方案 - 审议通过2023年度高管人员薪酬考核兑现方案[1] - 总经理2023年度薪酬总额执行66.78万元[1] - 副总经理等按总经理年薪60% - 90%执行[1] 表决结果 - 3名关联董事回避，6名非关联董事表决，6票同意[1] - 议案已通过薪酬与考核委员会审议[1]

股东大会信息 - 2024年12月27日召开第三次临时股东大会，召集人为董事会[4][6] - 股权登记日为2024年12月23日，现场与网络投票结合[8][10] - 董事会多次发布股东大会相关公告和资料[7] 参会情况 - 4名现场股东代表782,606,980股，占比65.9389%[11] - 282名网络股东代表9,583,444股，占比0.8074%[12][13] - 5名董事、4名监事及财务总监等出席或列席[13] 提案与表决 - 重庆港务物流集团提出临时提案，关联股东回避表决[18] - 变更会计师事务所议案同意比例97.5596%[24] - 果集司收购资产议案同意比例91.4270%[24] 董事选举 - 屈宏等7人当选非独立董事，同意比例超88%[24][27] - 张运、文守逊当选独立董事，同意比例超88%[27][29]

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 党委会 43 | | 第八章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 55 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 56 | | 第十章 | 通知和公 ...

人事任命 - 选举屈宏为公司第九届董事会董事长[1] - 聘任刘世斌为公司总经理[4] - 聘任梅彬、任川为公司副总经理[5] - 聘任刘红伟为公司财务总监和董事会秘书[5][6] 委员会组成 - 第九届董事会战略委员会主任委员为屈宏，委员有刘世斌等[2] - 提名委员会主任委员为张运，委员有屈宏等[2] - 审计委员会主任委员为杨兴龙，委员有张运等[3] - 薪酬与考核委员会主任委员为文守逊，委员有屈宏等[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为286人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为792,190,424股，占公司有表决权股份总数的66.7463%[4] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事5人，出席4人[6] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案，A股同意票数786,504,832，占比99.2822%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票数791,280,432，占比99.8851%[7] - 果集司收购件散货公司部分资产议案，A股同意票数191,103,120，占比99.3110%[8] - 变更会计师事务所议案，5%以下股东同意票数36,380,052，占比97.5596%[11] 人员选举情况 - 选举屈宏为非独立董事得票数787,842,831，占比99.4511%[9] - 选举张运为独立董事得票数787,827,740，占比99.4492%[10] - 选举谭于为监事得票数787,829,592，占比99.4495%[10]

人事变动 - 公司2024年12月27日召开职代会选举职工监事[1] - 孙勇、冉福民当选第九届监事会职工监事[1] - 职工监事将与临时股东大会选的3名监事组成第九届监事会[1] 人员信息 - 孙勇出生于1974年6月，现任公司职工监事等职[4] - 冉福民出生于1974年12月，现任公司职工监事等职[5][6]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开第九届监事会第一次会议[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人，由谭于主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》[1] - 同意选举谭于为第九届监事会主席，表决5票同意[1]

股东大会与会议信息 - 股东大会投票时间为2024年12月27日，交易系统投票平台为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[5] - 现场会议时间为2024年12月27日15:00，地点在重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室[5] 股份收购与担保规定 - 公司因章程规定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无须股东大会授权[8] - 公司因章程第二十四条第一款第（一）项回购股份，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东大会审议通过[15] 党委职责 - 公司党委要发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项，参与多项重大事项决策[16][17] 审计机构变更 - 公司拟将2024年度财务审计和内控审计机构变更为立信事务所[21] - 截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名等多项人员数据[23] - 立信事务所2023年业务收入50.01亿元等多项收入数据[23][24] - 2024年度审计费用99.50万元，较2023年增加5.29%[29] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，件散货公司资产总额261,867.80万元等多项财务数据[34] - 2023年度，件散货公司完成营业收入3,296.77万元，净利润 - 2,441.26万元[34] - 截至2023年12月31日，果集司资产总额486,270.95万元等多项财务数据[36] - 2023年度，果集司完成营业收入35,713.52万元，净利润101,459.64万元[36] 资产交易 - 果集司拟购买件散货公司部分资产，账面价值总计125,764.48万元[36] - 截至2024年6月30日，标的资产账面价值125764.48万元，评估值130368.10万元[38][39] - 交易价格为净资产评估值1168472772.58元[39] 股权结构与提名 - 公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司（与一致行动人）合计持有公司50.53%股份[64] - 公司第二大股东国投交通控股有限公司持有公司14.91%股份[64] - 重庆港务物流集团有限公司提名多位董事、监事候选人[45][64] - 国投交通控股有限公司推荐非独立董事候选人并提名监事候选人[45][64]