证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－009 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十七次会议，应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长屈宏先生主 持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今 日上海证券交易所网站）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》（内容详见公司 ...

关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 8-00021 号 重庆港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆港股份有限公司〈以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变 动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具大信审字[2024]第 8-00090 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金 ...

（经 2024 年 3 月 26 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，规范公司董事会运作，提高董事会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会等专门工作机构。 第二章 董事会战略委员会 重庆港股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 的专门工作机构，主要职责权限： （一）对公司长期发展战略、中长期发展规划进行研究并提 出建议。 （二）对公司 ESG 战略及 ESG 重大事项进行研究并提出建 议。 （三）对影响公司发展的重大投融资方案、重大资本运作方 案及其他重大经营事项进行研究并提出建议。 （四）董事会授权的其他事宜。 董事会对战略委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－013 号 重庆港股份有限公司 关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次担保金额：15 亿元 ●截至本公告披露日止，公司对外担保已审批的有效额度为6.48亿元（不含本 次担保额度），实际对外担保余额为4.88亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 ●特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况， 敬请广大投资者充分关注。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2024 年 3 月 26 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保 额度的议案》。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司 根据上海证券交易所的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。 （二）本次担 ...

| 第二节 | 公告 57 | | --- | --- | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 57 | | 第二节 | 解散和清算 58 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附则 62 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本公司章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第 ...

北京德恒 频事务所 关于副 公司 2024 年第 次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 德恒渝（2024）第15G20220154-00004号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所 "） 接受重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师曾晖、严绞 出席公司于 2024 年 3 月 20 日下午 15 点 00 分在重庆市江北区海尔路 298 号公司 二楼一会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 现场会议。 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices ( ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-008 号 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 794,122,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 3 月 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | — 1 — 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 20 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2024 年 3 月 20 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 3 月 20 日 15:00 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四、与会股东及授权代表发言及提问。 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东 ...

股份回购 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可触发用于维护公司价值及股东权益的股份回购[2] - 股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%可触发用于维护公司价值及股东权益的股份回购[2] - 公司因特定情形回购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[2][3] - 公司因减少注册资本回购股份，应自收购之日起十日内注销[2][3] - 公司因部分情形回购股份，应在六个月内转让或者注销[2] - 公司因部分情形回购股份，应在三年内转让或者注销，未按披露用途转让的应在三年期限届满前注销[2][3] 对外捐赠 - 单笔20万元以上至500万元以下的对外捐赠需董事会批准[3] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%[4] - 任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[4] - 公司每年现金分红原则上不少于当年可供分配利润的10%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[6][7][8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[6][7][8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[7][8] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[10][11] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[10][11] - 股东大会审议发放股票股利等方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[10][11] - 公司经营活动现金流量净额连续三年低于当年可供分配利润的10%需调整利润分配政策[11] - 公司未提出现金分红方案需披露原因及资金用途[9][10] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数同意[13] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更事项需经出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[13] - 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[13] - 若股东违规占用公司资金，公司应扣减其现金红利以偿还占用资金[13] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一次经审计净资产30%或资产总额20%属重大投资计划[5] 章程修改 - 《公司章程》部分条款修改议案已通过2024年3月1日第八届董事会第二十六次会议审议[14] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[14] - 第八届董事会第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意本议案[15] - 独立董事认为修改《公司章程》符合规定，不损害公司及股东利益[15] - 独立董事同意将议案提交股东大会审议[15] 经营数据 - 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的10%[13]

市场扩张和并购 - 公司拟对重庆珞璜港务有限公司现金增资3亿元[2] 业绩总结 - 珞璜公司2023年总收入26,850.45万元，利润总额 - 6,704.05万元[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，珞璜公司资产总额266,353.64万元，净资产69,271.78万元，负债总额197,081.86万元，资产负债率73.99%[4] 增资结果 - 增资完成后珞璜公司注册资本金由80,216.78万元增至110,216.78万元[4] - 本次增资表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] 增资影响 - 本次增资利于珞璜公司降低资产负债率、优化财务结构[7]