市场扩张和并购 - 2024年12月16日公司与金龙鱼签署《增资协议》，江津港务新增注册资本10000万元[2] - 增资完成后，江津港务注册资本从5000万元增至15000万元[4] - 重庆港原认缴5000万元，本次认购4000万元，持股60%；金龙鱼认购6000万元，持股40%[2] 未来展望 - 公司将联合金龙鱼督促江津港务拓展市场、降本、防风险[13] 风险提示 - 江津港务经营受多因素影响，存在市场、运营和融资等风险[13] - 重庆港取得预期投资收益存在不确定性[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开[6] - 股权登记日为12月23日[3] - 现场会议12月27日15点在重庆召开[9] - 网络投票时间为12月27日[9] 提案与议案 - 重庆港务物流集团12月16日提临时提案[5] - 非累积投票议案含修改章程等[11] 选举事项 - 选举第九届董事会非独立董事6人[12] - 选举第九届董事会独立董事3人[12] - 选举监事3人[12] 议案审议 - 各议案在不同时间审议通过[15]

收购交易 - 交易金额11.6847277258亿元收购件散货公司集装箱功能相关资产[2] - 协议签订后5个工作日付50%价款即5.8423638629亿元[15] - 剩余50%价款和过渡期款项6.7455822387亿元待收补偿款后支付[15] 交易相关方 - 公司持有果集司65%股权[4] - 件散货公司2023年底资产261867.80万元，负债187735.78万元[5] - 件散货公司2023年营收3296.77万元，净利润 - 2441.26万元[6] 标的情况 - 标的资产账面价值125764.48万元，负债13520.82万元[8][12] - 标的净资产账面价值112243.66万元，评估值116847.28万元，增值率4.10%[12] 交易进程 - 2024年12月16日，独董、董事会、监事会审议通过收购议案[17][18] - 交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[4][18] 不确定性 - 交易完成后标的资产及果集司业绩受多方面影响不确定[20] - 交易尚需股东大会通过及完成过户，最终完成不确定[20]

评估基本信息 - 评估报告文号为重康评报字(2024)第392号[3] - 评估报告日为2024年12月16日[3] - 评估基准日为2024年6月30日[14] - 评估对象为重庆果园集装箱码头有限公司拟收购重庆果园件散货码头有限公司相关项目净资产价值[14] - 评估范围为重庆果园件散货码头有限公司申报的相关项目资产和负债[14] - 价值类型为市场价值[14] - 评估方法为成本法[15] 公司信息 - 委托人一为重庆果园集装箱码头有限公司，注册资本199962万人民币[22] - 委托人二及产权持有人为重庆果园件散货码头有限公司，注册资本62626万元[23] 资产负债数据 - 项目资产市场价值为130,368.10万元，负债市场价值为13,520.82万元，净资产市场价值为116,847.28万元[16] - 截至2024年6月30日，评估范围项目资产总额125764.48万元，负债总额13520.82万元，净资产112243.66万元[27] - 资产总计增值4603.62万元，增值率3.66%；净资产增值4603.62万元，增值率4.10%[18] - 流动资产账面价值和评估价值均为1458.16万元，增值率为0.00%[66] - 非流动资产账面价值为124306.32万元，评估价值为128909.94万元，增值4603.62万元，增值率为3.70%[66] - 固定资产账面价值为100391.04万元，评估价值为99347.10万元，减值1043.94万元，增值率为 - 1.04%[66] - 无形资产账面价值为23915.28万元，评估价值为29562.84万元，增值5647.56万元，增值率为23.61%[67] 二期工程数据 - 二期工程基础设施负债总额为135,208,239.96元[29] - 二期工程基础设施债权总额为14,581,617.54元[29] - 二期基础设施功能区项目建设工程送审含税投资额为1,247,100,553.11元[30] - 二期基础设施功能区项目建设工程审定含税投资额为1,269,744,980.33元[30] - 二期基础设施功能区项目建设工程审定不含税投资额为1,263,704,264.68元[30] - 二期基础设施功能区项目土地征用及迁移补偿费为260,560,150.69元[32] 评估方法及程序 - 因委估资产交易不活跃、信息不公开，无法采用市场法评估[44] - 因项目净资产无法单独产生收益，未采用收益法评估[46] - 本次评估适用成本法，模型为净资产评估价值＝Σ各项资产评估值 - Σ各项负债评估值[46] - 建（构）筑物采用重置成本法评估，评估值=重置全价×成新率[46] - 无形资产 - 土地使用权采用市场法和基准地价修正法评估[49] - 评估程序包括明确评估业务基本事项、订立业务委托合同等[55] 其他 - 重庆物流集团2023年10月25日一届第三次董事会会议通过果园港区资产整合重组议案[113] - 重庆物流集团2024年6月21日一届第十一次董事会会议通过调整果园港区资产整合方式议案[115][116]

市场扩张和并购 - 公司同意果园集装箱码头公司以1168472772.58元收购果园件散货码头公司集装箱功能相关资产[1] - 收购议案已通过战略委员会、独立董事专门会议审议，须提交股东大会审议[3][4] 会议决策 - 2024年12月16日公司召开第八届董事会第四十次会议，6名董事均参加表决[1] - 同意在2024年第三次临时股东大会增加收购议案，表决结果为6票同意[5][6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月27日15点在重庆召开[3] - 网络投票12月27日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] 审议议案情况 - 审议修改《公司章程》、变更会计师事务所等议案[8] - 议案经不同董事会、监事会会议审议通过[9] 投票及登记相关 - 对中小投资者单独计票议案为2、3、4、5[11] - 股权登记日12月23日，登记时间26日[14][17] 其他 - 会期半天，食宿交通自理，联系电话023 - 63100700[18] - 公司委托代表出席大会代行使表决权[20] - 累积投票制下股东投票数与持股和应选人数有关[22]

候选人资格 - 张运2021年11月参加上交所培训获独立董事资格证书[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司数未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月10日[6]

重庆港股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任 会计师事务为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）规定 年限，依据《选聘办法》以及《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》 （渝国资〔2024〕17 号）相关规定，公司拟聘任立信事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了充分沟通，大信事务所已明确知悉本次变更事 宜并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-050 号 （一）机构信息 1. 基本信息 立信事务所由潘序伦博 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆港股份有限公司董事会，现提名张运、文守逊、 杨兴龙为重庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

人员资质 - 文守逊2018年1月参加上交所第五十六期独立董事资格培训并取得证书[1] 独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员不具独立性[2] - 近12个月曾属不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月10日[6]