证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2023-045 号 重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 786,895,922 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3003 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事何坚雄因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人， ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 党委会 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第十章 | 通知和公告 4 ...

特此公告 重庆港股份有限公司监事会 2023 年11 月17 日 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－046 号 重庆港股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日以通 讯表决的方式召开第八届监事会第十一次会议，应参加表决的监事 5 人， 实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 同意选举谭于为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。谭 于个人简历详见附件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 附件： 谭于简历 谭于，男，汉族，1969 年9 月出生，中共党员。历任四川省重庆华渝精密机 械厂团委副书记（主持工作），四川省重庆华渝电气仪表总厂团委副书记（主持 工作），重庆市纪委一室主任干事、副处级纪检监察员，重庆高新区监察审计局 副处 ...

北京德恒玉重F 星 今 町 关于重庆港股份 限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 10 月 26 日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》的议案,决定于 2023年 11月 16 日 召开本次股东大会,本次股东大会的召集人是公司董事会。 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勒勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本所 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从两江新区管委会 划转至重庆市国资委） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二三年十一月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"信息披露义务人"或"重庆市国资委"） 委托，担任重庆市国资委豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公 司"或"重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 27 日，重庆港披露了 2023 年第三季度报告。结合上述重庆港 披露的 2023 年第三季度报告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年第三季度的持 续督导意见（以下简称"本持续督导期"）。本持 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从重庆市国资委 划转至重庆物流集团） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二三年十一月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆物流集团有限公司（以下简称"信息披露义务人"或"重庆物流集团"）委托， 担任重庆物流集团豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 7 月 12 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 27 日，重庆港披露了 2023 年第三季度报告。结合上述重庆港 披露的 2023 年第三季度报告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年第三季度的持 续督导意见（以下简称"本持续督导期"）。本持续督导期所 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15：00 - 17：00 [1] - 活动平台：“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：重庆港股份有限公司 [1] - 参与人员：公司部分高管人员 [1] - 交流形式：网络在线“一对多”沟通交流 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2023 年 11 月 | 2023 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 16 | | 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 36 | | 关于补选监事的议案 64 | 重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2023 年11月16日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2023 年 11 月 16 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及 聘 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 重庆港股份有限公司投资者关系活动记录 编号：2023-01 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会（电话会议） 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 浙商证券：李丹、闵江、杨柳、张铭、姚笛；九方智 及人员姓名 投：杨耀华。 时 间 2023年10月27日 地 点 重庆市江北区海尔路298号公司23楼会议室 董事长、董事会秘书屈宏，资产证券部部长邓红，财 上市公司 务部部长刘晓琦，港航物流部部长胡嘉波，证券事务 接待人员名称 代表赵鑫。 投资者关系活动主 调研交流情况如下： 要内容介绍 1. 前两年有些港口有提价的动作，公司怎么看 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为1,218,676,772.81元，同比下降1.26%[4] - 年初至报告期末营业收入为4,089,286,187.83元，同比增长7.28%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为40.89亿元，相比2022年前三季度的38.12亿元有所增加[15] - 2023年前三季度营业收入为88,714,339.07元，同比增长4.3%[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为85,533,592.76元，同比增长4.4%[23] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,085,280.23元，同比下降24.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为69,661,594.41元，同比增长98.10%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,796,030.28元，同比增长267.50%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,972,221.17元，同比增长316.06%[7] - 2023年第三季度净利润为116,404,060.40元，同比增长82.8%[1] - 归属于母公司股东的净利润为69,661,594.41元，同比增长98.1%[1] - 2023年前三季度净利润为186,506,721.09元，去年同期为-8,416,327.24元[22] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为459,442,267.34元，同比增长9.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为459,442,267.34元，同比增长9.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为39,283,039.82元，去年同期为-213,172,640.94元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-432,285,625.97元，去年同期为-172,406,776.68元[19] - 现金及现金等价物净增加额为66,439,681.19元，同比增长86.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,489,665,641.86元，同比增长47.6%[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9,114,709.40元，去年同期为266,012,484.56元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为137,302,210.93元，去年同期为-262,389,309.47元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-82,071,672.06元，去年同期为3,426,413.15元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为64,345,248.27元，去年同期为7,049,588.24元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为466,829,167.20元，去年同期为563,670,414.52元[24] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为764,341,222.89元，去年同期为1,164,380,931.46元[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为52,892,960.01元，同比增长19.8%[23] 每股收益 - 年初至报告期末基本每股收益为0.0587元，同比增长98.29%[5] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.0587元，同比增长98.29%[5] 资产负债 - 2023年第三季度末总资产为13,226,802,462.40元，同比增长3.05%[5] - 2023年9月30日，公司总资产为132.27亿元，相比2022年12月31日的128.35亿元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司流动资产为44.67亿元，相比2022年12月31日的35.49亿元大幅增加[13] - 2023年9月30日，公司非流动资产为87.59亿元，相比2022年12月31日的92.86亿元有所减少[13] - 2023年9月30日，公司流动负债为25.19亿元，相比2022年12月31日的19.53亿元有所增加[14] - 2023年9月30日，公司非流动负债为37.14亿元，相比2022年12月31日的38.37亿元有所减少[14] - 2023年9月30日，公司所有者权益为69.94亿元，相比2022年12月31日的70.45亿元有所减少[15] - 2023年前三季度，公司营业总成本为40.03亿元，相比2022年前三季度的38.04亿元有所增加[15] - 2023年前三季度，公司归属于母公司所有者权益为56.99亿元，相比2022年12月31日的56.77亿元有所增加[14] - 流动资产合计为562,693,561.90元，去年同期为603,690,290.27元[20] - 非流动资产合计为5,215,322,332.36元，去年同期为5,117,145,513.29元[20] - 资产总计为5,778,015,894.26元，去年同期为5,720,835,803.56元[20] 研发费用 - 2023年前三季度，公司研发费用为0元，与2022年前三季度相同[15]