业绩说明会安排 - 公司2023年第三季度业绩说明会于2023年12月4日11:00 - 12:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2023年11月27日至12月1日16:00前预征集提问[2][4] 参会人员 - 董事、总经理刘世斌和独立董事黎明将参加说明会[4] 参与方式 - 投资者可在2023年12月4日11:00 - 12:00在线参与说明会[4] 联系人信息 - 联系人是赵鑫，电话023 - 63100700，邮箱xin1115@yeah.net[6] 查看途径 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2023-045 号 重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 786,895,922 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3003 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事何坚雄因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人， ...

北京德恒玉重F 星 今 町 关于重庆港股份 限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 10 月 26 日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》的议案,决定于 2023年 11月 16 日 召开本次股东大会,本次股东大会的召集人是公司董事会。 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勒勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本所 ...

特此公告 重庆港股份有限公司监事会 2023 年11 月17 日 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－046 号 重庆港股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日以通 讯表决的方式召开第八届监事会第十一次会议，应参加表决的监事 5 人， 实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 同意选举谭于为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。谭 于个人简历详见附件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 附件： 谭于简历 谭于，男，汉族，1969 年9 月出生，中共党员。历任四川省重庆华渝精密机 械厂团委副书记（主持工作），四川省重庆华渝电气仪表总厂团委副书记（主持 工作），重庆市纪委一室主任干事、副处级纪检监察员，重庆高新区监察审计局 副处 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 党委会 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第十章 | 通知和公告 4 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从重庆市国资委 划转至重庆物流集团） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二三年十一月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆物流集团有限公司（以下简称"信息披露义务人"或"重庆物流集团"）委托， 担任重庆物流集团豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 7 月 12 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 27 日，重庆港披露了 2023 年第三季度报告。结合上述重庆港 披露的 2023 年第三季度报告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年第三季度的持 续督导意见（以下简称"本持续督导期"）。本持续督导期所 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从两江新区管委会 划转至重庆市国资委） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二三年十一月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"信息披露义务人"或"重庆市国资委"） 委托，担任重庆市国资委豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公 司"或"重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 27 日，重庆港披露了 2023 年第三季度报告。结合上述重庆港 披露的 2023 年第三季度报告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年第三季度的持 续督导意见（以下简称"本持续督导期"）。本持 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15：00 - 17：00 [1] - 活动平台：“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：重庆港股份有限公司 [1] - 参与人员：公司部分高管人员 [1] - 交流形式：网络在线“一对多”沟通交流 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2023 年 11 月 | 2023 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 16 | | 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 36 | | 关于补选监事的议案 64 | 重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2023 年11月16日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2023 年 11 月 16 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及 聘 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 重庆港股份有限公司投资者关系活动记录 编号：2023-01 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会（电话会议） 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 浙商证券：李丹、闵江、杨柳、张铭、姚笛；九方智 及人员姓名 投：杨耀华。 时 间 2023年10月27日 地 点 重庆市江北区海尔路298号公司23楼会议室 董事长、董事会秘书屈宏，资产证券部部长邓红，财 上市公司 务部部长刘晓琦，港航物流部部长胡嘉波，证券事务 接待人员名称 代表赵鑫。 投资者关系活动主 调研交流情况如下： 要内容介绍 1. 前两年有些港口有提价的动作，公司怎么看 ...