会议审议 - 审议通过《关于选举监事的议案》，谭于等为第九届监事会监事候选人[1] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[2] 人员信息 - 谭于等三人现任职务及出生年月[5][6][7]

会议决策 - 2024年12月10日召开第八届董事会第三十九次会议，6位董事均参加表决[1] - 同意变更会计师事务所，表决全票通过[1] - 确定第九届董事会非独立董事和独立董事候选人，表决全票通过[2][4] - 同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，表决全票通过[6] - 第1至3项议案须提交股东大会审议[6]

- 纪要涉及的公司：重庆港股份有限公司[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：重庆港将参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”，与投资者进行沟通交流[1] - 论据：活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办；活动时间为2024年11月28日15：00 - 17：00；投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”参与；公司部分高管将通过网络在线交流形式就公司治理、发展战略等问题与投资者进行“一对多”在线沟通[1] - 其他重要但是可能被忽略的内容：公告发布时间为2024年11月22日[2]

活动相关 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动由重庆证监局指导重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动时间为2024年11月28日15：00 - 17：00[1] - 活动平台为全景网投资者关系互动平台https://ir.p5w.net[1] 公司参与情况 - 重庆港股份有限公司将参加该活动[1] - 公司部分高管人员将参加活动[1] - 活动形式为网络在线交流[1] - 交流内容为公司治理发展战略经营状况可持续发展等投资者关心的问题[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担相应责任[1] - 公告发布于2024年11月22日[2]

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－046 号 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司 （一）担保的主要情况 因经营需要，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆果园港埠有限公司（以下简称"果园港埠"）向中国建设银行股份有限公 司重庆中山路支行申请 5,655.50 万元贷款，公司为该贷款提供连带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 ●本次担保金额：5,655.50 万元 ●截至本公告披露日止，公司对外担余额为 9.08 亿元（不含本次担保） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 一、本次担保情况概述 2024 年 4 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司重庆 果园港埠有限公司（以下简称"果园港埠"）、珞璜港提供的担保额度不 超过 ...

公司股价表现 - 重庆港再度涨停5个交易日内3个涨停累计涨幅22.37%累计换手率23.91% [1] - 截至9:54当日成交量2824.56万股成交金额1.50亿元换手率2.38% [1] - 最新A股总市值达66.23亿元 [1] 龙虎榜情况 - 因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次 [1] - 沪股通累计净卖出1341.92万元营业部席位合计净买入630.26万元 [1]

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2024 年第三季度持续督导意见 暨持续督导总结报告 （控股股东港务物流集团从重庆市国资委 划转至重庆物流集团） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年十一月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆物流集团有限公司（以下简称"信息披露义务人"或"重庆物流集团"）委托， 担任重庆物流集团豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 7 月 12 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 10 月 31 日，重庆港披露了 2024 年第三季度报告。结合上述重庆港 披露的 2024 年第三季度报告、其他定期公告、临时公告及日常沟通，西南证券 出具了 2024 年第三季度的持续督导意见 ...

股价相关 - 重庆港控股股东、间接控股股东、实际控制人均无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露事项[1][2] - 本次异常波动期间，三者均无买卖重庆港股票情形[1][2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收34.5775715461亿元，同比减15.64%[2][7] - 2024年1 - 9月净利润7461.033722万元，同比减6.01%[2][7] - 2024年1 - 9月扣非净利润2059.856584万元，同比减31.27%[2][7] 股价情况 - 2024年11月7 - 11日股价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 其他说明 - 生产经营正常，无重大未披露信息[5] - 提醒投资者注意交易和业绩风险[6][7]