市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、保持独立、改善财务等[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权及广西长洲水电开发有限公司64.93%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体未发现因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查[1] - 相关主体最近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或被追究刑责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2]

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-16 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2025 年第三次（临时）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次（临时）股东大会 至 2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日 东大会召开 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：临 2025－015 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第 十届监事会第十二次会议通知和会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司本部 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，委托出席 0 人。会议由监事会主席王理先生主持， 所有监事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称《重组管理办法》）《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，需 对照上述相关规定 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－012 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十 五次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室以现场+ 视频方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人；监事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认 真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市 公司质量的有关精神，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中 国电力国际发展有限公司（以下简称"中国电力"）购买其持有五凌 电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简 称"中国电力"）购买其持有的五凌电力有限公司（以下简称"五凌 电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌 电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司（以下简称"广 西公司"）购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募 集配套资金（以上交易事项简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第十届董事会第二十五次（临时） 会议和第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于提请股 东大会批准中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于发出要 约的议案》。 本次交易前，公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司（以 下简称"国家电投集团"），交易对方中国电力、广西公司未直接持 有公司股份，中国电力和广西公司同为国家电投集团控制的企业，中 国电力 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 与预案差异对比说明 | 报告书（草案）章 | | 预案章节 | 主要差异 | | --- | --- | --- | --- | | 节 | | | | | 声明 | | 声明 | 1、增加证券服务机构及人员声明；2、更新上市公司及 | | | | | 交易对方声明。 | | 释义 | | 释义 | 补充并更新部分基本及专业术语。 | | 重大事项提示 | | 重大事项提示 | 1、更新交易标的资产评估情况、支付方式、发行股份 | | | | | 及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容。 | | | | | 2、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主 | | | | | 要财务指标的影响分析； | | | | | 3、更新本次交易尚需履行的决策和报批程序； | | | | | 4、补充本次重组对中小投资者权益保护的安排，包括 | | | | | 摊薄即期回报及填补回报措施、锁定期安排及其他保护 | | | | | 投资者权益的措施； | | | | | 5、补充其他需要提醒投资者重点关注的事项； ...

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－013 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其 持有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南 湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投 集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二十五次（临时）会议 审议通过了《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案， 具体 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保"或"公司"、 "上市公司"）拟发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司 100%股权及国家 电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权（以下简称"标的资产"）并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行 为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求， 就上市公司在本次交易前十二个月内购买、出 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 本次交易不构成重组上市的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）受国家 电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任本次 上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司 100%股权及国家电投集团广西长 洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进 行核查并发表如下意见： 本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为中国电力国际发展有限公司，但交 易前后上市公司的实际控制人均为国家电力投资集团有限公司，本次交易不会导致上市 公司控制权发生变更。此外，上市公司近 36 个月内实际控制权未发生变更。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公 司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 李中生 刘一飞 中国国际金融股份 ...