甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,在报告期内,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负 责的态度,忠实、勤勉地履行了独立董事职责,主动了解公司生 产经营情况、财务状况,积极出席公司 2024年度召开的相关会 议,充分发挥财务管理方面的专业优势和独立作用,对董事会审 议的相关事项发表独立客观意见,谨慎行使公司和股东所赋予的 权利,切实维护公司、全体股东的整体利益,尤其是特别关注中 小股东的合法利益保护。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、年度内出席会议情况 报告期内,公司共计召开10次董事会会议、4次股东大会, 参与审议表决的董事会议案共计 65项,董事会的召集、召开和 表决程序均符合相关规定,公司对各类重大事项的审议决策程序 合法、有效。本人按照《独立董事工作制度》等相关规定规范履 职。2024年度出席董事会、股东大会会议的情况,详见下表: | | 参加董事会情况 | | | | | | | | - ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项审核意见 2025 年 4 月 28 日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》, 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，就公司在任独立董事田飚鹏先生、贾萍 女士、刘朝建先生的独立性进行审核评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事田飚鹏先生、贾萍女士、刘朝建先生的 任职经历以及签署的相关自查文件。上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,在报告期内,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负 责的态度,忠实、勤勉地履行了独立董事职责,主动了解公司法 人治理运行情况、生产经营情况、法律诉讼案件的进展情况等, 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议,对董事会审议的相关 事项发表独立客观意见,谨慎行使公司和股东所赋予的权利,切 实维护公司、全体股东的整体利益,尤其是特别关注中小股东的 合法利益保护。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、年度内出席会议情况 报告期内,公司共计召开10次董事会会议、4次股东大会, 参与审议表决的董事会议案共计 65项,董事会的召集、召开和 表决程序均符合相关规定,对重大事项均严格履行了内部审议决 策程序,出具的各项决议均合法、有效。2024 年度本人出席董 事会、股东大会会议情况,详见下表: | | 参加董事会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -2- 参加董事会情况 出席股东大 姓 名 应出席 议案表决 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 会(次) (次) (项) (次) (次) (次) 自参加会议 刘朝建 6 29 6 / / 否 2 本人出席董事会、股东大会情况 会议主要议题 序号 会议届次 会议日期 公司关于调整 2024年度部分日常关联交易预计的议案 2024年(第二次)独立董事专门会议 l 2024-11-13 关于审核研究公司总法律顾问候选人的议案 董事会提名委员会 2024年第四次会议 2 2024-8-26 关于审核研究公司关于选举董事长的议案 3 董事会提名委员会 2024年第五次会议 2024-9-15 关于审核研究公司总经理、副总经理候选人的议案 4 公司关于审核研究副总经理候选人的议案 5 2024-10-28 董事会提名委员会 2024年第六次会议 董事会提名委员会 2024 年第七次会议 6 2024-11-13 关于审核研究公司非独立董事候选人的议案 公司 2024 年半年度报告及摘要 7 董事会审计委员会 2024年第五次会议 2024-8-2 ...

审计安排 - 2024年12月2日股东大会同意聘请中审众环为2024年度审计机构[1] - 2024年12月中审众环进行2024年年报前期预审[2] - 2025年1月2日中审众环正式进场审计[2] 审计情况 - 审计中针对关键事项与相关人员重点沟通[3] - 审计期间无约定外利益，无关联关系[3] - 审计组成员胜任工作，规范执业[3] - 核查内控情况，出具标准无保留意见报告[3]

资产与收益 - 本报告期末总资产471.88亿元，较上年度末增6.38%[2] - 本报告期末净资产75.59亿元，较上年度末减25.45%[2] 经营与利润 - 本报告期营收348.42亿元，较上年同期减11.69%[2] - 本报告期净利润 -26.17亿元，上年同期 -10.50亿元[2] 产品产销 - 报告期板带材生产量310.45万吨、销售量310.51万吨，均价4108.59元/吨[3]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-026 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2.注册地点：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：公司全资子公司——酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简 称"榆钢公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为榆钢公司向金融机构 申请的 4.5 亿元融资业务的敞口部分（不超过 1 亿元）提供连带责任保证担保。截止 本公告日，公司已向榆钢公司在金融机构办理的 1.92 亿元融资业务提供连带责任保 证担保。 本次担保是否有反担保：被担保子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额 为限向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障榆钢公司日常经营资金周转需求，畅通 融资渠道和提高筹资效率， ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-027 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计 师事务所"） 成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事 务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 注册资本：3,880 万元 2.人员信息 首席合伙人：石文先 ...

业绩数据 - 2024年铁、钢、材产量分别为759.54万吨、878.64万吨、855.60万吨[1] - 2024年营业收入348.42亿元[1] - 新能源汽车用热成型钢产量突破4万吨[14] - 全年节约燃料成本4000万元以上[16] 公司治理 - 报告期内规范召开10次董事会、4次股东大会，通过率均为100%[2] - 各专门委员会召开多次会议审议议案[4] - 提名、增补2名非独立董事、1名独立董事，选举董事长、副董事长[6] - 报告期内除定期报告外发布临时性公告文件达120余份[7] 投资者沟通 - 热线电话答复投资者问询60余项，公开电子信箱答复30余项，上证e互动平台答复480余项[8] - 网上业绩说明会答复投资者预征集问询25项，线上问询答复21项[8] 制度建设 - 搭建董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会并配套建立制度体系[9] - 修订《公司章程》等多项制度[10] 风控工作 - 董事会督促完善公司重点业务领域的风控工作[11] 党委会工作 - 党委会专题研究重点工作55项，研究决策事项263项，前置研究讨论重大事项217项[13] - 两级党委开展党委理论学习中心组学习69次，基层党组织交流研讨195次等[14] 项目进展 - 立项实施的48项超低排放改造项目已完成32项[15] - 榆钢炼铁工艺装备优化改造项目自动化整体推移距离达54米，提前13天投产[17] - 碳钢工艺流程优化及产品结构调整项目6连铸机升级改造仅用83天[17] - 101项改革举措完成92项[18] - 新炼轧项目炼钢连铸单项工程及4,200mm宽厚板单项工程提前1个月建成投产[24] - 碳钢工艺流程优化等5个重点项目确保按期建成投产[24] - 有色金属脱脂及罩式退火炉项目年底建成投产[24] 人员成果 - 3395人取得三项岗位人员作业证书，15人获甘肃省“技术能手”，1人获“全国钢铁行业技术能手”[18] 分红规划 - 制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[23] 研发方向 - 开展新能源用钢等研发，形成“一新四高”发展方向[25] - 碳钢重点研发高强度低合金结构钢等高附加值产品[25] - 策划开展新一代锌铝镁产品试制[25] - 不锈钢提高镍基合金、有色金属来料加工量[25] - 推进难选氧化铁矿石低碳高效选矿工艺研究[25]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由5名委员组成，3名为独立董事[1] 2024年工作情况 - 召开8次工作会议，安排年报审计、审议多项议案[2][4] - 完成4家子公司离任审计、开展5项专项审计[9] - 审计发现41项问题，整改率97.56%[9] 未来展望 - 2025年加强与内外部审计机构沟通协作[11]