证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-025 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、借款事项概述 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款 的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以"统 借统还"模式向两家全资子公司提供总额为 4.495 亿元的借款，借款期限为一年，子 公司以其各自的自有资产为该项借款提供担保。 二、向子公司提供借款的具体情况 1.向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款 1.495 亿元 甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称"镜铁山矿业公司"）注册成立时，公司将 相关资产及银行贷款 7 亿元整一并划转至该公司，截止目前其已陆续归还借款 5.505 亿元，剩余贷款 1.495 亿元即将到期。由于镜铁山矿业公司运营时间较短，暂时无法 办理大额授信及贷款业务。因此为 ...

业绩总结 - 本期计提固定资产减值准备0.3905亿元，长期股权投资减值准备12.57亿元[1] - 本次计提使2024年度母公司净利润减少12.9605亿元，合并层面减少0.3905亿元[2] 决策情况 - 董事会、监事会认为计提符合规定，同意提交审议[3][5][6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润为 -69.27亿元，股本62.63亿元，未弥补亏损达股本总额三分之一[1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 -26.17亿元[2] 未来展望 - 力争全年完成自产原矿1000万吨、周边矿150万吨输出任务[4] 新产品和新技术研发 - 新炼轧项目炼钢连铸及4200mm宽厚板单项工程提前1个月调试推进[6] - 宏宇新材料5个重点项目按计划推进[6] 市场扩张和并购 - 启动实施夹皮沟白云岩矿复产等项目，延伸榆钢产业链条[6]

财务数据 - 2025年第一季度末总资产508.39亿元，较上年度末增长7.74%[2] - 2025年第一季度末净资产71.37亿元，较上年度末减少5.58%[2] - 2025年第一季度营收67.82亿元，较上年同期减少17.37%[2] - 2025年第一季度净利润 -4.44亿元，上年同期 -5.19亿元[2] 产品产销 - 2025年第一季度板带材生产量86.87万吨，销售量54.70万吨，均价3974.28元/吨[3] - 2025年第一季度线棒材生产量146.39万吨，销售量99.16万吨，均价3268.45元/吨[3] - 2025年第一季度不锈钢生产量14.17万吨，销售量11.69万吨，均价9887.66元/吨[3]

人事变动 - 公司2025年4月28日董事会会议通过聘任曹世海为副总经理[1] - 曹世海任期至第八届董事会届满[1] - 曹世海曾任公司不锈钢分公司副经理[3]

关联交易金额 - 2025年采购关联交易预计金额为23.909亿元，2024年实际发生额为19.699428亿元[1] - 2025年销售关联交易预计金额为11.14192亿元，2024年实际发生额为9.6715063亿元[3] - 2025年向汇丰工业制品采购预计金额为4亿元，2024年实际发生额为4.2051354亿元[1] - 2025年向润源环境采购预计金额为3.5亿元，2024年实际发生额为2.2501468亿元[1] - 2025年向酒钢集团采购预计金额为2.6亿元，2024年实际发生额为2.5433122亿元[1] 财务公司数据 - 2024年末公司在财务公司存款金额为1.1558397亿元，利息收入为2563.5万元，2025年预计利息收入为3000万元[5] - 2025年公司在财务公司存款账户日存款额不高于15亿元[5] - 酒钢集团财务有限公司注册资本为300000万元，公司出资60000万元，占比20%[13] 担保金额 - 2024年末酒钢集团担保金额为62.39151亿元，2025年末预计担保金额为80亿元，2024年和2025年担保费金额均为0元[7] 公司注册资本 - 酒钢集团注册资本为145.441095亿元，是公司控股股东[6] - 宏晟电热注册资本为28.649568亿元[7] - 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司注册资本为39424.31万元[8] - 甘肃东兴铝业有限公司注册资本为71627.32万元[10] - 嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司注册资本为5000万元[11] - 酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司注册资本为10000万元[12] 协议交易金额 - 《能源供应协议》预计每12个月交易金额约为180000万元[15] - 《水资源供应协议》预计每12个月交易金额约为5000万元[17] - 《职工用餐食品原料供应及加工协议》预计每12个月交易金额约为8000万元[17] - 《循环水及气体产品供应协议》预计每12个月交易金额约为10000万元[17] - 《转供通用材料等协议》预计每12个月交易金额约为40000万元[17] 金融服务协议 - 乙方为甲方及其所属公司提供综合授信业务、结算服务、财务顾问服务及其他金融服务[22][24][25][26] - 乙方承诺提供较商业银行优惠贷款利率并减免结算手续费[22][24] - 除特定业务外，乙方收费标准不高于同类业务费用水平[27] - 协议有效期三年，未签新协议自动延续一年[27] 关联交易说明 - 公司与酒钢集团及其控制公司日常交易属正常经营活动[28] - 关联交易优化资源配置，提高经营效率[28] - 日常关联交易按市场化原则确认，不损害公司及股东利益[28]

财务公司资本情况 - 设立时注册资本10亿元，2017年增至30亿元[1] - 截至2024年末，酒钢集团等四家公司出资及比例明确[3] 财务公司业绩 - 截至2024年末，资产规模96.16亿元，营收2.43亿元，净利润0.68亿元[12] 财务公司指标 - 2024年12月末，资本充足率44.25%，拆入资金为0，不良贷款率为0[14][15] 公司存贷情况 - 截至2024年末，公司在财务公司存款11.56亿元，贷款25.3亿元[16]

增持情况 - 2024年4月9日起12个月内，酒钢集团拟以1 - 2亿元首轮增持公司股份[1] - 2024年5月10日至8月19日，酒钢集团首轮增持1.68亿股，占总股本2.69%，金额1.9998亿元[2] - 2024年8月21日起12个月内，酒钢集团拟以1 - 2亿元二轮增持公司股份[2] - 2024年8月21日至2025年1月24日，酒钢集团第二轮增持8257万股，占总股本1.31%，金额1.0008亿元[3] - 本次增持后，酒钢集团合计持股36.83亿股，占总股本58.79%[3] 投资者沟通 - 2024年公司通过热线答复投资者问询60余项，邮箱答复30余项，上证e互动答复480余项[6] - 2024年公司业绩说明会预征集问询答复25项，线上问询答复21项[6] 业绩表现 - 公司2024年全年节约燃料成本4000万元以上，113项对标指标77项进步，54项内部指标35项进步[7] 产品产量 - 新能源汽车用热成型钢产量突破4万吨[9] 项目进展 - 榆钢炼铁工艺装备优化改造项目自动化推移54米，提前13天投产[11] 改革与考核 - 101项改革举措完成92项[13] - 组织25家单位经理层成员签订任期制契约化业绩责任书[13] - 完成95名经理层成员2023年度经营业绩考核[13] 人员资质 - 3395人取得三项岗位人员作业证书[13] - 15人荣获甘肃省“技术能手”[13] - 1人荣获“全国钢铁行业技术能手”[13]

业绩相关 - 2024年研发投入达10.65亿元，占营业收入3.06%[24] - 2024年环保投入达到16.46亿元[195] - 2024年公司温室气体排放量1620.61万吨二氧化碳当量[184] - 2022 - 2024年范围1温室气体排放量分别为1416.54、1303.62、1349万吨二氧化碳当量[186] - 2022 - 2024年范围2温室气体排放量分别为298.71、280.19、271.61万吨二氧化碳当量[186] - 2022 - 2024年范围1 + 范围2温室气体排放量分别为1715.25、1583.81、1620.61万吨二氧化碳当量[186] - 2024年钢铁工序颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物排放量分别为5375.29吨、2196.99吨和3221.15吨[197] 公司结构 - 2024年完成92项改革举措，管理机构压减6%，总编制优化10.2%[23] - 截至2024年末，总股本为626335.74万股，酒钢集团持股368251.99万股，占比58.79%，中小投资者持股258083.75万股，占比41.21%[34] 人员与资质 - 2024年3395人取得三项岗位人员作业证书，15人荣获甘肃省“技术能手”，1人荣获“全国钢铁行业技术能手”[23] 生产能力 - 具备年产1000万吨以上钢材生产能力，有国内一流的钛、锆、镍材加工能力[27] 绿色转型 - 规划“碳达峰、减碳期和碳中和期”三大绿色转型阶段[40] - “双碳”目标为2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和[141] 产品认证 - 不锈钢产品和碳钢锌铝镁产品通过翠鸟认证（循环低碳）[42] - 2024年家电板系列产品通过美国翠鸟认证（SCS），涵盖7个牌号[161] - 高端餐厨具用马氏体不锈钢通过国家绿色设计产品认证，无铬耐指纹等钢板被评为甘肃省第一批绿色产品[158] 技术研发 - 基于二氧化碳资源化利用的转炉高效低碳炼钢技术降低钢水中氨含量5 - 8ppm、钢铁料消耗1.01千克/吨以上，缩短冶炼周期1分钟以上，近三年实现工业二氧化碳利用1.6万吨[155][157] - 绿色低碳SUS301奥氏体不锈钢全废钢冶炼工艺废钢比达到90%以上[155] - 研发高导电电极扁钢推动电解铝产业绿色低碳发展[166] 项目建设 - 已完成32项超低排放改造项目，5、6焦炉余热回收节能降碳项目顺利投运[23] - 1＃2＃焦炉优化升级建设等项目应用先进节能降碳技术[152] - 2024年实施12个超低排放改造项目，将累计实施50个，2025年满足超低排放要求[197] 会议与决策 - 2024年党委会召开26次，专题研究重点工作55项，研究决策事项263项，前置研究讨论重大事项217项[68] - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过议案20项[70] - 2024年董事会召开会议10次，审议通过议案65项，女性董事比例达12.5%，独立董事占比37.5%[71][75] - 2024年监事会召开会议4次，审议通过议案16项[72] - 2024年总经理办公会召开28次，审议通过议案284项[73] 风险管理 - 财务与合规风险事件下降42%[98] - 审批效率提升83%[103] 党建工作 - 2024年各党支部召开支委会3489次[64] - 2024年各党支部召开党员大会2058次[64] - 2024年各党支部上党课1056次[64] - 2024年各党支部开展主题党日1981次[64] - 2024年开展选人用人专题培训2次，470余人次参与多项培训，更新10项日常党建工作规范[65] - 党委及所属192个党组织党建品牌立项率达100%[65] - 2024年各单位建立“党员责任区”511个、“党员示范岗”301个、“党员突击队”129个、“党员服务队”124个[65] 矿区环境 - 矿区绿化面积7万余平方米[54] - 腰泉工业场地周边增加绿化带约10000平方米[54] - 腰泉工业场地补种树木8000余棵[54] - 腰泉工业场地清理回收废旧物资150多吨[54] - 腰泉工业场地覆土恢复矿区地貌约13000平方米[54] 其他 - 2024年将社会责任/可持续发展暨ESG报告更名为“可持续发展暨ESG报告”[14] - 2022年西沟矿启动“5G + 智慧矿山”创新示范项目[41] - 自主研发马氏体不锈钢市场占有率达80%以上[45] - 榆钢公司入选第三批“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育企业[148][149][151] - 节能降碳项目建成投运后年可实现节能量7.3万吨标煤[154] - 2024年绿色钢材占比达到15.69%[163] - 公司成功发布5类产品的EPD[158] - 公司及下属分、子公司生产等活动全过程ISO 14001环境管理体系认证比例达100%[190] - 2024年较大及以上突发环境事件为零，辐射污染事故为零[195] - 2024年污染物排放达标率、环保设施运行率、在线监测数据有效传输率、环保“三同时”执行率、污染源自测率均为100%[195] - 镜铁山矿业公司淘汰10吨以下燃煤锅炉5台[200] - 镜铁山矿业公司对2台20吨燃煤锅炉进行烟气提标改造[200] - 2024年镜铁山矿业公司停运2台20吨燃煤锅炉[200] - 镜铁山矿业公司每年减排颗粒物8.06吨、二氧化硫28.60吨、氮氧化物24.76吨[200]

公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...