答：投资者您好，2023年第三季度，国内经济稳定运行，各项稳增长政策陆续出 台，市场预期逐步好转，带动钢价出现短期反弹，钢铁企业效益出现止滑减亏迹象。 报告期内，公司筹划实施"极致降本增效"方案，从购销节奏把控、生产组织优化、 用料结构调整、节能降耗、费用压降等多方面持续发力，实现了第三季度公司经营效 益环比、同比止滑扭亏双提升。感谢您的关注。 问：2.目前公司大股东是否质押了公司股票？ 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-040 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更加全面深入地了解甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年三季度生产经营和财务状况，公司组织召开了2023年第三季 度业绩说明会。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023年11月28日上午10:00-11:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络 互动平台（http://road ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-039 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重点内容提示： 会议召开时间：2023年11月28日(星期二)上午10:00-11:00 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于2023年11月22日(星期三)至11月27日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irjg@jiugang.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、业绩说明会类型 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日 披露了公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营、 财务状况，公司拟召开2023年第三季度业绩说明会。 本次业绩说明会以网络互动形式 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所亦根据规定的要求委派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 召开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-038 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,450,894,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 55.0965 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 2023 年 11 月 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 资 料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会参会须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 2 - | | 关于启动固定资产投资项目的议案 | - | 3 - | | 关于为全资子公司提供担保的议案 | - | 4 - | | 关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的议案 | - | 5 - | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。 九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表 决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 - 1 - 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面意见。公司监 事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及知情人范围 第四条 本制度所称"内幕信息"，是指根据《证券法》 相关规定，涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品种 的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 "尚未公开信息"是指公司尚未在中国证监会指定的上市 公司信息披露刊物或上海证券交易所网站上公开披露。 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公 司 (以下简称"公司") 内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、厂级单位、分公司、 子公司（包括公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳 入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对其实施重大影响 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为1031.96亿元人民币，较去年同期下降7.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-14.85亿元人民币，较去年同期下降不适用[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为168.46亿元人民币，较去年同期下降82.28%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.99亿人民币，较去年同期16.85亿人民币有所下降[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-25.39亿人民币，较去年同期-13.70亿人民币有所增加[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.36亿人民币，较去年同期-4.34亿人民币有所增加[18] 资产负债 - 递延所得税资产为362.33亿元人民币，较去年同期增加638.25%[6] - 公司流动资产合计为9,548,671,937.05元，较年初下降11.2%；非流动资产合计为32,356,560,046.15元，较年初增长9.1%[14] - 公司流动负债合计为21,325,745,214.46元，较年初下降7.4%；非流动负债合计为9,738,792,874.34元，较年初增长57.3%[15] 财务状况 - 货币资金减少33.93%，主要系现汇和承兑回款比例变化所致[7] - 应收账款增加51.67%，主要系应收战略客户钢材款增加[7] - 营业成本下降21.26%，主要系钢材产销量减少影响[8] - 管理费用减少28.94%，主要系本期无系统性检修导致的费用计入[9] - 投资收益增加134.35%，主要系本期收到财务公司分红款较上期增加[9] - 所得税费用减少98.72%，主要系受递延所得税资变动影响所致[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为208,382股，其中最大股东为酒泉钢铁(集团)有限责任公司持股54.79%[12] 营业总收入及成本 - 2023年前三季度，公司营业总收入为301.15亿人民币，较去年同期365.14亿人民币有所下降[16] - 公司营业总成本为306.19亿人民币，较去年同期383.74亿人民币有所下降，其中营业成本为277.62亿人民币[16]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第八次会议审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》《公司 关于向宏翔能源公司切分授信额度暨为其提供担保的议案》《公司关于宏 翔能源公司向金融机构申请办理融资业务暨为其提供担保的议案》《公司 关于调整2023年度部分日常关联交易预计的议案》等相关事项。根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号） 《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们详细了解和查阅了有关审议事项的信息和资料，基于独立、客观、公 正的原则，对公司第八届董事会第八次会议审议的事项发表如下独立意见： 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 公司根据经营发展需要聘任总工程师、财务总监、副总经理，程序符 合法律法规及《公司章程》的规定，此次聘任的高级管理人员任职资格符 合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，董事会 的表决程序符合法律法规规定，本次聘任合法有效。我们同意聘任杜昕先 生为公司总工程师（兼）、高欣先生为公司财务总监、贾庆 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-037 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-031 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 以下议案： 关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重 要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性 造成影响。公司此次对 2023 年度日常关联交易预计的调整，符合实事求是、客观公 平的原则，关联交易定价合理公允，不会对公司利润造成不利影响，不存在损害公司 和全体股东合法权益的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...